SCREENING • DIAGNOSIS • TREATMENT • REHABILITATION
Non-Invasive Diagnostic Procedures
• Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging
• Dobutamine Stress Echocardiography (DSE)
• Echocardiography (Heart USG)
• Electrocardiography (ECG)
• Holter and Blood Pressure Monitoring
• Multi Slice CT-Scan
• Nuclear Medicine
• Trans Esophageal Echocardiography (TEE)
• Treadmill Test
• Vascular Doppler Heart Surgery
• Aneurysm Repair/Replacement Surgery
• Aortic Surgery
• AV Shunt
• Cardiac Arhytmia Surgery (MAZE Procedure)
• Carotid Endarterectomy
• Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) Surgery
• Heart Surgery (LVAD)
• Hybrid Surgery (Vascular and Coroner, TEVAR, EVAR)
• Off- pump/Beating Heart Surgery
• Paediatric Cardiac Surgery
• Valvular Heart Surgery (Valve Repair of Replacement)
Invasive Diagnostic Procedures and Non-Surgical Intervention
• Aquapheresis
• Biopsi Myocardial
• Cardiac Valve Dilatation
• Coronary Angiography
• Coronary Physiologic Measurement (FFR)
• Electrophysiology Study
• Heart Ablation
• Heart and Vascular Catherization
• Mitral, Aortic and Pulmonary Valvuloplasty
• PDA and Septal Occluder
• Percutaneous Coronary Intervention (PCI)
• Peripheral Vascular Intervention
• Primary PCI
• Temporary and Permanent Pacemeker Cardiac Rehabilitation
Primary and Secondary (After Care) Prevention, including consultation with Cardiologist, Psychiatrist/Psychologist, Nutritionist and Rehabilitation Specialist.
d. Pembagian Tugas Pembagian tugas dan kewenangan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS yang dapat mendelegasikannya ke Dewan Komisaris. Dalam hal baik RUPS ataupun Dewan Komisaris tidak menetapkan pembagian dimaksud, maka Direksi dapat menetapkan sendiri pembagian tugas dan kewenangan di antara mereka.
Tugas masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:
(i) Romeo F. Lledo, Presiden Direktur/Direktur Independen Bertanggung jawab atas penetapan strategi dan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan Perseroan serta pelaksanaan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan.
(ii) Prof. George Mathew, Direktur Bertanggung jawab atas pengerahan, pelatihan dan pendidikan dokter, perawat dan profesi kesehatan lainnya untuk ditempatkan di semua Rumah Sakit Siloam serta klinik dan fasilitas kesehatan lain yang dikelola oleh Perseroan.
Juga bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas kesehatan Perseroan serta penelitian dan studi medis.
(iii) Kailas N. Raina, Direktur Bertanggung jawab atas urusan keuangan dan akuntansi Perseroan dan
entitas anak serta efisiensi dan efektivitas fungsi keuangan yang diterapkan pada Perseroan dan entitas anak.
Juga bertanggung jawab atas urusan hukum dan sekretaris perusahaan.
(iv) dr. Grace Frelita, M.M., Direktur Bertanggung jawab atas pengelolaan dokter yang berpraktik di semua Siloam Hospitals serta klinik dan fasilitas kesehatan lain yang dikelola oleh Perseroan termasuk pengendalian mutu pelayanan medis dan obat-obatan yang diberikan kepada para pasien. Juga bertanggung jawab atas penengahan (mediasi) sengketa profesional yang timbul dari hubungan antara para dokter dan manajemen Siloam Hospitals.
(v) dr. Anang Prayudi, Direktur Bertanggung jawab atas pengembangan kegiatan usaha Perseroan melalui pembangunan baru dari Siloam Hospitals serta klinik dan fasilitas kesehatan lain yang dikelola oleh Perseroan termasuk penganggaran, pelaksanaan dan persiapan sumber daya manusianya.
(vi) Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes., Direktur
Bertanggung jawab atas pengoperasian sehari-hari semua Siloam Hospitals serta
klinik dan fasilitas kesehatan lain yang dikelola oleh Perseroan. Juga bertanggung jawab atas penyelesaian kasus(-kasus) medis yang melibatkan Siloam Hospitals dan/atau klinik atau fasilitas kesehatan lain yang dikelola oleh Perseroan dan/atau (para) dokter.
e. Rapat
Rapat Direksi dapat diadakan setiap saat jika dianggap perlu atas permintaan seorang atau lebih Direktur atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan Perseroan dan memiliki hak suara sah. Selama tahun 2014, Direksi mengadakan rapat sekali seminggu yang dihadiri tidak hanya oleh para anggota Direksi tetapi juga oleh personel kunci Perseroaan.
Lledo** Kailas N.
Raina*** Prof. George Mathew
dr. Grace Frelita Indradjaja
S.
Budisuharto # dr. Anang Prayudi dr. Andry ##
1 26-Feb-14
(1) Presentasi tentang BPJS;
(2) Presentasi tentang Corporate and Insurance;
(3) Presentasi tentang kenaikan gaji umum dan bonus.
1 1 0 0 1 1 0 0 67%
Laporan Tahunan PT Siloam International Hospitals Tbk. 2014
64
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Rapat Direksi
Lledo** Kailas N.
Raina*** Prof. George Mathew
dr. Grace Frelita Indradjaja
S.
Budisuharto # dr. Anang Prayudi dr. Andry ##
2 19-Mar-14
(1) Tindak lanjut Berita Acara Rapat 12 Maret 2014;
(2) Laporan Rapat Dewan Komisaris PT Balikpapan Damai Husada (pengelola SHBP);
(3) Laporan harian;
(4) SHARP Program;
(5) Material costs;
(6) HIS;
(7) Network Development updates;
(8) Consultant’s review proposal on hemodialysis unit.
0 1 1 0 0 0 1 1 67%
3 26-Mar-14
(1) Tindak lanjut Berita Acara Rapat 19 Maret 2014;
(2) Siloam Medibank “Doctor on Call”;
(3) Siloam Call Center;
(4) Network Development updates;
(5) SHARP Program.
0 0 1 0 1 0 1 1 67%
4 02-Apr-14
(1) Tindak lanjut Berita Acara Rapat 26 Maret 2014;
(2) Network Development updates;
(3) Project Capitalization updates;
(4) HIS updates;
(5) Laporan kunjungan kerja GF ke SHBP dan SHBL;
(6) Komisi Akreditasi RS.
0 1 1 0 1 0 1 1 83%
5 16-Apr-14
(1) Tindak lanjut Berita Acara Rapat 2 April 2014;
(2) RSJD Cinere;
(3) Baby Protection System updates;
(4) Siloam Medibank “Doctor on Call”
updates;
(5) Network Development updates;
(6) Assets Management updates;
(7) Corporate and Insurance updates.
0 1 1 1 0 0 1 0 67%
6 07-Mei-14
(1) Tindak lanjut Berita Acara Rapat 16 April 2014;
(2) Network Development updates;
(3) Financial updates;
(4) Opex dan Anggaran 2014 HO;
(5) Komite Evaluasi Produk;
(6) Presentasi NRD;
(7) DCRP;
(8) Network Development updates.
0 1 1 1 1 0 1 1 100%
Rapat Direksi
Lledo** Kailas N.
Raina*** Prof. George Mathew
dr. Grace Frelita Indradjaja
S.
Budisuharto # dr. Anang Prayudi dr. Andry ##
7 14-Mei-14
(1) Tindak lanjut Berita Acara Rapat 7 Mei 2014;
(2) Presentasi tentang on emergency throughputs, Corporate and Insurance dan Paket Torch;
(3) DCRP;
(4) Network Development updates;
(5) Eagle Project;
(6) Opex dan Anggaran 2014 HO;
(7) Pembahasan JV;
(8) Laporan finalisasi MoU dengan Singhealth;
(9) Laporan perolehan izin operasional SHPW;
(10) Update tentang Emergency Program (Emergency Throughput Monitoring).
0 1 1 1 1 0 0 1 83%
8 21-Mei-14
(1) Presentasi NRD;
(2) Network Development updates;
(3) Eagle Project;
(4) Baby Protection System updates;
(5) Mobile application;
(6) Corporate and Insurance gathering (akhir Juni 2014);
(7) DCRP;
(8) Siloam screening program;
(9) Peletakan batu pertama SH Ambon;
(10) Alpha Project;
(11) MERS updates;
(12) Peresmian SHPW (10 Juni 2014);
(13) Eagle Project updates;
(14) “500911” Call Center.
0 0 0 0 1 0 0 1 33%
9 11-Jun-14
(1) Tindak lanjut Berita Acara Rapat 21 Mei 2014;
(2) Key Performance Indicators;
(3) Eagle Project updates;
(4) Network Development updates;
(5) SHPW updates.
0 0 0 0 0 0 1 1 33%
10 18-Jun-14
(1) Tindak lanjut Berita Acara Rapat 11 Juni 2014;
(2) Key Performance Indicators;
(3) Network Development updates;
(4) Program productivitas pemasaran;
(6) Siloam Call Center;
(7) Financial updates;
(8) RS Asri.
0 1 1 0 1 0 1 1 83%
11 25-Jun-14
(1) Network Development updates;
(2) Dokumentasi hukum;
(3) Update tentang studi penggunaan peralatan Philips;
(4) Update tentang proyek khusus SHG;
(5) Update tentang Eagle Project;
(6) Marketing structure and portfolio;
(7) Update tentang peningkatan klinis;
(8) Financial updates.
0 1 1 0 1 0 1 1 83%
12 16-Jul-14
(1) Network Development updates;
(2) Dokumentasi hukum;
(3) Update tentang studi penggunaan peralatan Philips;
(4) Update tentang proyek khusus SHG;
(5) Update tentang Eagle Project;
(6) Marketing structure and portfolio;
(7) Q2 2014 Financial updates;
(8) Presentasi tentang dokter rujukan;
(9) MedicOS updates.
0 1 1 0 0 0 1 1 67%
Laporan Tahunan PT Siloam International Hospitals Tbk. 2014
66
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Rapat Direksi
Lledo** Kailas N.
Raina*** Prof. George Mathew
dr. Grace Frelita Indradjaja
S.
Budisuharto # dr. Anang Prayudi dr. Andry ##
13 23-Jul-14
(1) Program bea siswa HR;
(2) Persetujuan Laporan Keuangan Q2 2014;
(3) THR;
(4) Network Development updates;
(5) Update tentang studi penggunaan peralatan Philips;
(6) Update tentang Eagle Project;
(7) Presentasi tentang dokter rujukan;
(8) MedicOS updates;
(9) JCI Practicum;
(10) RS Asri;
(11) Kunjungan SHBL (4 Juli 2014).
0 1 1 0 1 0 1 1 83%
14 13-Agt-14
(1) Presentasi Mark Plus;
(2) Update on Technology Development;
(3) “500181” Call Center;
(4) GQD updates;
(5) Laporan perolehan Frost & Sullivan Award yang ke-3;
(6) Update on KPPU examination.
0 1 1 0 1 0 1 1 83%
15 27-Agt-14
(1) Presentasi Bp. Ding (Lippo Group MDP);
(2) Struktur organisasi baku;
(3) Pipeline updates;
(4) Rencana perpindahan HO;
(5) Laporan kunjungan ke 4 RS;
(6) IT updates;
(7) Mediplus & BIMC clinics;
(8) DCRP updates.
0 1 1 0 1 0 1 1 83%
16 17-Sep-14
(1) Presentasi Bp. Ding (Lippo Group MDP);
(2) Struktur organisasi baku;
(3) Pipeline updates;
(4) Rencana relokasi HO.
0 1 1 1 1 0 1 1 100%
17 24-Sep-14
(1) NDTV;
(2) Layout HO baru;
(3) Update atas perjanjian dengan Philips dan Infusion Pumps;
(4) Update atas CARG/RISPAC;
(5) EICU;
(6) DCRP updates.
0 1 0 0 1 0 1 0 50%
18 01-Okt-14
(1) Financial updates;
(2) Tinjauan atas perjanjian dengan Philips;
(3) Laporan sirkulasi majalah Global Health and Travel di airlines business and first class;
(4) Laporan tentang pembentukan Tim Penanganan Kebakaran;
(5) DCRP updates;
(6) CSR: Idul Adha;
(7) Organization chart;
(8) AIMIA Screening Camp;
(9) SHMD updates;
(10) Peluncuran BPJS dan proyeksi pendapatan Q4 2014;
(11) MediPlus;
(12) RS Asri & Siloam 24.
0 1 0 0 1 0 1 1 67%
19 22-Okt-14
(1) Presentasi tentang Program Specialists Purna Waktu RSUS;
(2) Presentasi tentang Rencana Pemasaran;
(3) Prosedur penanganan kebakaran;
(4) HR updates.
0 1 1 1 0 0 1 1 83%
BALI KUTA • BALI NUSA DUA • BALI SUNSET • BALIKPAPAN • CIKARANG • CINERE • JAKARTA KEBON JERUK • JAKARTA MAMPANG • JAKARTA SEMANGGI (MRCCC)
• 24 Hour on-call Specialists
• Specialized Emergency Services, including Acute Cardiovascular Treatment, Comprehensive Acute Stroke Management, Neurosurgery, Orthopedic Surgery, Pediatric Emergency Services and Trauma Care
• Fully equipped ambulance service with a qualified team
• Triage Observation for evaluation and treatment of patients in a critical condition
• Diagnostic Imaging Services (X-ray, CT Scan, MRI) adjacent to the Emergency Department
• Integrated Patient Monitoring System
• Staff with extensive training in International Emergency Medicine
• Medical Air Evacuation Services - Domestic and International
For 24 Hour Ambulance Services, contact: 1- 500 – 911 For Appointment and General Information, contact: 1 - 500 – 181