Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian jalannya Perseroan yang diselenggarakan oleh Direksi untuk memastikan pengelolaan Perseroan telah sejalan dengan visi dan misi Perseroan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite Perseroan.
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh RUPS serta memiliki
kompetensi dan integritas yang tinggi.
Lingkup tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perseroan dan hal-hal penting lainnya.
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan saran mengenai langkah perbaikan atas kondisi Perseroan.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan.
Susunan Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan di tahun 2013. RUPST Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2013 menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Antonius Z. Tonbeng dan menyetujui pengangkatan Bapak Darpito Pudyastungkoro selaku Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama Ratna Endang Soelistyawati President Commissioner
Komisaris Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Commissioner
Komisaris Liliana Tanaja Commissioner
Komisaris Independen Posma Lumban Tobing Independent Commissioner
Komisaris Independen Darpito Pudyastungkoro Independent Commissioner
Prosedur Penetapan Remunerasi
Salah satu wewenang Dewan Komisaris adalah menetapkan kebijakan remunerasi bersama
BOARD Of COMMISSIONERS
Duties and Responsibilities
The Board of Commissioners has the duties and responsibilities to carry out the supervisory function to ensure that the management of the Company by the Board of Directors is in line with the corporate vision and mission. In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Committees of the Company.
Members of Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS and have strong competencies and integrity.
The scope of duties and authorities of the Board of Commissioners are:
1. To provide opinions and recommendations to the Directors on annual financial report, business development plan and other important issues. 2. To monitor the development of the Company’s
activities and provide recommendations to improve the condition of the Company.
3. To provide opinions and recommendations to the Board of Directors on other issues deemed necessary for the management of the company.
The composition of the Board of Commissioners was amended in 2013. The Company’s AGMS which was held on 2 May 2013 accepted and approved the resignation of Mr. Antonius Z. Tonbeng and approve the appointment of Mr. Darpito Pudyastungkoro as Independent Commissioner of the Company, hence the composition of the Board of Commissioners is as follows:
Remuneration Determination Procedure
One of the authorities of the Board of Commissioners is to determine the remuneration policy together
masing-masing individu serta disesuaikan dengan standar industri dan peraturan yang berlaku.
Perseroan berpegang pada mekanisme
performance-based compensation, yaitu
pemberian kompensasi berdasarkan kompetensi dan kinerja, baik kinerja karyawan maupun kinerja perusahaan.
Paket remunerasi yang disediakan oleh Perseroan terdiri dari:
• Gaji pokok dan berbagai tunjangan sesuai
dengan jabatan. Diantara tunjangan yang diberikan adalah tunjangan hari raya (THR), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dana pensiun dalam bentuk program pensiun iuran pasti, asuransi jiwa serta jaminan perawatan kesehatan (rawat inap & rawat jalan, perawatan gigi, melahirkan dan kacamata) sesuai kebutuhan pegawai.
• Perseroan juga memberikan bonus dan insentif
atas dasar kinerja perusahaan serta performa masing-masing karyawan dan unit bisnisnya.
• Paket Umroh ke Tanah suci bagi karyawan
Muslim dan Paket Ibadah ke Holy Land bagi karyawan Kristiani yang diberikan kepada karyawan yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Perusahaan.
Struktur Remunerasi
Paket remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2013 adalah sebesar sebagai berikut:
TABEL KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS
2013 2012 2011
Dalam Jutaan Rupiah In million Rupiah
Manfaat kepada Komisaris Perusahaan
1,757 941 790 Board of Commissioners Benefit
Imbalan kerja jangka pendek 941 790 Short term benefit
Imbalan Pasca Kerja - - - Post-Employment Benefits
Pembayaran berbasis saham 4,992 5,392 3,528 Stock Based Payment
Jumlah 6,749 6,333 4,317 Total
Frekuensi Pertemuan/Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan rapat rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat mengadakan rapat sewaktu- waktu atas permintaan tertulis dari Komisaris Utama atau salah satu atau lebih anggota Dewan
and each individual as well as adjusted to the industry standards and applicable regulations. The Company adheres to the performance-based compensation mechanism, which is compensation given based on competence and performance of both employee and company performance.
Remuneration packages provided by the Company consists of:
• Basic salary and various allowances in
accordance with the position. Among the benefits provided are religious holiday allowance (THR), Social Security (Jamsostek), pension fund in the form of defined contribution pension plan, life insurance and health insurance (inpatient and outpatient care, dental care, childbirth and glasses) in accordance to the employee’s needs.
• The Company also grants bonuses and
incentives based on the company’s performance and the performance of each employee and business unit.
• Umrah Package for Moslem employees and
Worship Package to the Holy Land for Christian employees who are given to employees who meet the criteria set by the Company.
Remuneration Structure
Remuneration package for the Board of Commissioners during 2013 are in the following amounts:
The Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners:
The Board of Commissioners of the Company performs BOC regular meeting at least two (2) times a year and may convene a meeting at any time upon written request from the President Commissioner or one or more members of the
136
TABEL KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS
TABLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETING ATTENDANCE
No Nama | Name Jabatan | Position Rapat
Meeting
Kehadiran Attendance %
1 Ratna Endang Soelistyawati Komisaris Utama/President Commissioner 6 6 100
2 Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Komisaris/ Commissioner 6 6 100
3 Liliana Tanaja Komisaris /Commissioner 6 6 100
4 Posma Lumban Tobing Komisaris Independen /Independent Commisioner 6 6 100
5 Darpito Pudyastungkoro Komisaris Independen /Independent Commisioner 6 4 67
Program Pelatihan Dewan Komisaris
Pada tahun 2013, Perseroan mengikutsertakan anggota Dewan Komisaris dalam berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial maupun kepemimpinannya.
TABEL PELATIHAN KOMISARIS
TABLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING
Nama Name Jabatan Title Tanggal Date Tema Subject Pembicara Speaker Penyelenggara Organizer Ratna Endang Soelistyawati
Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Liliana Tanaja
Posma Lumban Tobing Darpito Pudyastungkoro Dewan Komisaris/ Board of Commissioners Kamis, 31 Januari 2013 2013 Economic Outlook & Business Direction 1. Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group: “2012 Business Update an 2013 Directions” 2. Lin Che Wei: “2013
Economic Outlook and Business Opportunity” 3. Lo Kheng Hong: “Smart
Investing in Stock Market”
PT Global Mediacom
Ratna Endang Soelistyawati Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Liliana Tanaja
Posma Lumban Tobing Darpito Pudyastungkoro Dewan Komisaris/ Board of Commissioners Kamis, 23 Mei 2013 Go Governance! 1. Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group: “Corporate Business Update”
2. Mas Ahmad Daniri, Chairman of National Committee on Governance: “Building Sustainable Competitiveness through Good Corporate Governance” PT Global Mediacom
Ratna Endang Soelistyawati Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Liliana Tanaja
Posma Lumban Tobing Darpito Pudyastungkoro Dewan Komisaris/ Board of Commissioners Jumat, 2 Agustus 2013 Synergize Your Body, Mind and Soul 1. Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group: “Corporate Business Update”
2. Erikar Lebang: Food Combining and Yoga Practitioner: “Food Combining for Quality Life”
3. Denny Santoso, Diet & Fitness Expert: “Shape Your Body to Fit Your Work (+ light exercise @ workplace)
PT Global Mediacom
Ratna Endang Soelistyawati Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Liliana Tanaja
Posma Lumban Tobing Darpito Pudyastungkoro Dewan Komisaris/ Board of Commissioners Jumat, 1 November 2013 Raising The Bar in Compliance 1. Bpk. Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group – Q3 Business Update 2. Bpk. Ivan Yustiavandana, PPATK – PT Global Mediacom
Training Program of the Board of Commissioners
In 2013, the Company participated its Board of Commissioners in a variety of training which aims to improve its managerial and leadership abilities.
DIREKSI
Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan dalam merealisasikan visi dan misi Perseroan yang sesuai dengan amanat para pemegang saham serta pemangku kepentingan. Selain itu, Direksi juga memiliki wewenag untuk mengatur jalannya Perseroan, mengambil tindakan dan kebijakan yang dianggap perlu untuk memastikan kelancaran operasional Perseroan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas. Namun demikian, untuk mengambil keputusan strategis, Direksi
memerlukan persetujuan RUPS dengan
sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris.
Lingkup tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:
1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan
Perseroan dalam mencapai maksud dan
tujuannya.
2. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar. 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, serta berhak mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan.
4. Direksi menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dan wajib bertindak sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Susunan Direksi Perseroan mengalami perubahan di tahun 2013. RUPST Perseroan pada tanggal 2 Mei 2013 menyetujui pengangkatan Susanty Tjandra Sanusi sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan dan menetapkan Wandhy Wira Riady yang semula adalah Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan menjadi Direktur Perseroan.