GMS Implementation Hasil RUPS RUPS Result
Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diumumkan kepada pemegang saham tanggal 5 Mei 2015 melalui iklan di 2 surat surat kabar berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan www.provident-agro.com.
Notice to Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (BEI) and announced to shareholders on May 5, 2015 through advertisement in two national circulation newspapers,IDX web site and the Company’s website www.provident-agro. com.
Pemanggilan kepada para pemegang saham tanggal 20 Mei 2015 melalui iklan di 2 surat kabar berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan www.provident-agro. com.
Callings to the shareholders on May 20, 2015 through advertisements in two national circulation newspapers,IDX website and the Company’s website www.provident-agro. com.
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dilaksanakan tanggal 11 Juni 2015 jam 14.23 – 15.00 WIB (RUPST) dan jam 15.03 – 15.08 WIB (RUPSLB), bertempat di Grand Capitol Ballroom, Hotel Manhattan, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.1, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.
AGM and EGM held on June 11, 2015 at 14:23 to15:00 pm (AGM) and 15:03 to 15:08 pm (EGM), at Grand Capitol Ballroom, Manhattan Hotel, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.1, Kuningan, South Jakarta 12950.
Diumumkan pada tanggal 15 Juni 2015 melalui iklan di 2 surat kabar harian berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan www. provident-agro.com.
Announced on June 15, 2015 through advertisements in two national circulation newspapers, IDX website and the Company’s website www.provident-agro. com
Pelaksanaan RUPST
Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pemegang saham atau kuasa/wakil pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 6.291.224.845 atau 88,36% saham yang memiliki hak suara yang sah atau dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
Mata Acara RUPST
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015; 4. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2015;
6. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas.
Keputusan RUPST
1. a. Menyetujui dan mengesahkan:
i. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.
ii. The Company’s and its subsidiaries’ Financial
:[H[LTLU[Z MVY [OL ÄUHUJPHS `LHY ^OPJO
had been audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan according to
W\ISPJHJJV\U[PUNÄYTYLWVY[PZZ\LKVU4HYJO
20, 2015 No. 280/5-P078/FXP-1/12.14 with
¸\UX\HSPÄLK¹VWPUPVU
b. Granted release and discharge of authority (acquit et de charge) to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for their management and
Z\WLY]PZVY`K\YPUN[OLÄUHUJPHS`LHYHZSVUN
as their measures were recorded in the Company’s
ÄUHUJPHSZ[H[LTLU[ZHUKUV[PU]PVSH[PVUVMY\SLZHUK
the laws and regulations.
2. Approved the use of the Company’s net income for the
ÄUHUJPHS`LHYVM9W VULO\UKYLK HUKZP_[`LPNO[IPSSPVU[^VO\UKYLKHUKÄM[`LPNO[TPSSPVU Ä]LO\UKYLKUPUL[`[OV\ZHUKZL]LUO\UKYLKHUKLPNO[`
one rupiah) which will be entirely recorded as retained earnings to strengthen the Company’s capital structure.
3. a. Approved and delegated authority for appointment
VM W\ISPJ HJJV\U[PUN ÄYT [V H\KP[ [OL *VTWHU`»Z
Financial Statements for the year ended December 31, 2015 to the Company’s Board of Directors with due regard to approval of the Company’s Board of Commissioners with the provision that the appointed
W\ISPJ HJJV\U[PUN ÄYT PZ HU PUKLWLUKLU[ W\ISPJ HJJV\U[PUN ÄYT YLNPZ[LYLK PU -PUHUJPHS :LY]PJLZ
Authority (OJK).
b. Granted full authority to the Company’s Board of Directors to determine honorarium and other requirements of appointment of public accounting
ÄYT ^P[O YLNHYK [V YLJVTTLUKH[PVU VM [OL
Company’s Board of Commissioners.
4. a. Accepted resignation of Mr. Edwin Soeryadjaya from his position as the Company’s Commissioner and Mr. Drs. Kumari Ak. from his position as
+PYLJ[VYLɈLJ[P]LZPUJLJSVZPUNVM[OL4LL[PUN^P[O
notable appreciation for their performance during
[OLPY VɉJL [LYTZ PU [OL *VTWHU` HUK HWWVPU[LK
Mr. Michael WP Soeryadjaya as the Company’s new Commissioner until the expiration of Board of
*VTTPZZPVULYZVɉJL[LYTHJJVYKPUN[V[OL(Y[PJSLZ
of Association.
ii. Laporan Keuangan Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku 2014 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan sesuai dengan laporan kantor akuntan publik yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2015 Nomor 280/5-P078/ FXP-1/12.14 dengan pendapat “wajar tanpa pengecualian”.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp168.258.590.781,00 (seratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
3. a. Menyetujui dan melimpahkan kewenangan untuk penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan bahwa kantor akuntan publik yang ditunjuk merupakan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan. 4. a. Menerima pengunduran diri Tuan Edwin Soeryadjaya
dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Tuan Drs. Kumari Ak. dari jabatannya selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan serta mengangkat Tuan Michael W.P Soeryadjaya selaku Komisaris baru Perseroan sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
b. Granted authority to Board of Directors and Board of Commissioners Meeting to determine assignment of duties among Directors.
5. Delegated authority to Board of Commissioners to determine salaries, honorarium and other allowances for members of Board of Directors and honorarium for Board of Commissioners for 2015.