Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Pasar Modal
Teks penuh
Dokumen terkait
Dengan membatasi transaksi keuangan tunai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dapat dilakukan sebagai sarana pencegahan ( Preventif ) sebelum
Namun, diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat dilaksanakan secara optimal
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapalkan pengetahuan yang jelas tentang: Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam
Pada tahun 2017, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan hasil penilaian risiko nasional Indonesia terhadap pencucian uang
Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang KPK diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang.Hal
Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani Kasus Kejahatan Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
e) hal-hal lain yang akan ditentukan bersama oleh Kepala PPATK dengan Direktur Jederal Bea Cukai. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk
No.22/66/DKom SIARAN PERS BERSAMA Sinergi PPATK dan Bank Indonesia Untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme PPATK dan Bank Indonesia
