PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk (“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/ tanggal : Kamis, 22 Juli 2021 Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai Tempat : Prime Space Co-working
The Bellezza Shopping Arcade. Jalan Permata Hijau No. 34, Jakarta Selatan. Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
I. RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2020;
2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
II. RUPSLB:
1. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan.
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Penjelasan mata acara RUPST:
Mata acara ke-1 sampai ke-3 merupakan mata acara rutin dalam RUPST Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Penjelasan mata acara RUPSLB:
a. Mata acara ke-1: merupakan penegasan susunan pemegang saham Perseroan untuk pembaharuan data dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan terbaru.
b. Mata acara ke-2: Perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan Pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/ Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat sebagai kuasa dari Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung di dalam pemungutan suara.
4. Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). Fasilitas tersebut merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
5. Bila Para Pemegang Saham atau Kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas yang ditunjuk. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy akta anggaran dasar dan akta perubahan terakhir mengenai perubahan susunan pengurus. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Materi mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.dharmasamudera.id yang telah tersedia bagi Para Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib tunduk pada protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat antara lain:
a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C;
d. menandatangani ”Deklarasi Kesehatan” yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan;
e. Wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
f. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya:
• Tidak memenuhi persyaratan dalam butir nomor 7a – 7c di atas; atau
• Mengalami gejala sakit termasuk flu/batuk/pilek/ nyeri tenggorokan/sesak napas (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C); atau
• Berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19
Maka Perseroan berhak untuk: melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan tempat penyelenggaraan rapat, atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir “f” di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
g. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first served sebanyak 40 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan dan bahan rapat dalam bentuk cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat
Jakarta, 30 Juni 2021
PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk Direksi
PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk (the “Company”)
NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (collectively referred to as the “Meeting”), which will be held:
Day/ date : Thursday, 22 July 2021
Time : 10.00 Western Indonesia Time – onwards Venue : Prime Space Co-working
The Bellezza Shopping Arcade. Jalan Permata Hijau No. 34, Jakarta Selatan. Agenda of the Meeting:
I. AGMS:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2020 financial year, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Consolidated Financial Report for the 2020 financial year, as well as grant of full release and discharge of liabilities (acquit et de charge) to all members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for their actions related to the management and supervision of the Company during the 2020 financial year;
2. Approval of granting full authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the 2021 financial year, and to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements;
3. Determination of salary, honorarium, and other benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
II. EGMS:
1. Confirmation of the Company’s shareholders composition.
2. Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association in order to reflect the prevailing regulations, in particular the Financial Services Authority Regulation: (i) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; (ii) Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies; (iii) Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company through Rights Issue as amended by Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK/04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company through Rights Issue.
Explanation to the agenda of AGMS:
The 1st to 3rd agenda are routine agendas at the Company's AGMS, in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Explanation to the agenda of EGMS:
a. 1st agenda: confirmation of the Company's shareholders compostion to update data in the Company Register of Shareholders in accordance with the latest Company's Shareholders composition.
b. 2nd agenda: Amendments and adjustments to the Company's Articles of Association in accordance with the said Financial Services Authority Regulations.
General Provisions:
1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders of the Company, thus this notice shall act as an official invitation.
2. The Company’s Shareholders that are entitled to attend or be represented in the Company’s Meeting are those whose names are recorded on the Register of Shareholders as at 29 June 2021, 16.00 Western Indonesia Time. Account holders of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) in collective custody (Stock Exchange Member/Custodian Bank) are required to provide investor data to KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting (KTUR).
3. Shareholders may be represented by other Shareholders or third parties with a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors in accordance to the prevailing laws and regulations. In voting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies of the Shareholders, but the votes they cast are not counted in the voting.
4. With due observance of the COVID-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company hereby calls on the Shareholders to participate in the Meeting by granting powers electronically (e-Proxy) to an independent party designated by the Company, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Facility, which is available from the date of the Meeting Invitation up to 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
5. Any Shareholder of the Company or its proxy that will attend the Company’s Meeting must submit a copy of their ID card or other identification to the registration officer. Shareholders in the form of legal entities are required to submit a copy of the article of association and its latest amendment concerning the change in the management composition. In particular for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting room.
6. The material for the Meeting can be downloaded through the Company's website www.dharmasamudera.id which is available to Shareholders from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting.
7. Shareholders or their proxies who attend the Meeting must comply with the safety and health protocols set by the Company, including restrictions on meeting participants among others:
a. Have a Certificate of Rapid Antigen Test or COVID-19 PCR Swab Test with negative results obtained from hospital doctors, health centers or clinics with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting;
b. Wear a mask appropriately while in the meeting area and venue;
c. Based on the detection and monitoring of body temperature not having a body temperature above 37.3°C;
e. Must follow the direction of the Meeting committee in implementing physical distancing policies while in the building where the Meeting is being held;
f. In the event that the Shareholders or their proxies:
• Does not meet the requirements in points 7a – 7c above; or
• Experiencing symptoms of illness including flu/cough/runny nose/sore throat/shortness of breath (even though the body temperature is not higher than 37.3°C); or
• Based on the health declaration, the person concerned is a person at risk of being infected with COVID-19
Therefore, the Company has the right to: prohibit the Shareholders or their proxies from attending the Meeting, request the Shareholders or their proxies to immediately leave the meeting venue, or other necessary actions in accordance with the health protocol.
Shareholders or their proxies who have come to the location but are prohibited from attending and entering the Meeting room due to the reasons in point “f” above can still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes in each agenda of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (Representative of BAE) or other parties appointed by the Shareholders, by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the location of the Meeting.
g. The quota for physical attendance in the Meeting room in accordance with the first come first served basis is 40 people, including representatives from the Company and the Meeting Supporters, in accordance with prevailing regulations.
8. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue and fill out the attendance list provided by the Company 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
9. For health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of COVID-19, the Company does not provide food/beverage, Annual Report and meeting materials in printed form, as well as a token of gratitude to Shareholders who attended the Meeting.
Jakarta, 30 June 2021
PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk Board of Directors
