Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
076/KP-BD/SPEIDX/PID/XII/2021 Bank of India Indonesia Tbk BSWD
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 070/KP-BD/SPEIDX/PID/XI/2021 tanggal 17 November 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.305.454.291 saham atau 94% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan/Perub
ahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 100% 1.305.45 4.291
94% 0 0% 0 0% Setuju
KEPUTUSAN RAPAT :
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan RM Raharjo Satrio Unggul dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Untuk itu Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan RM Raharjo Satrio Unggul sebagai Direktur Utama perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Lungguk Gultom sebagai Komisaris Independen perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
Sehingga terhitung sejak Rapat ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : RM Raharjo Satrio Unggul
*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya Wakil Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024) Direktur : Ferry Koswara
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
Direktur Independen : Primasura Pandu Dwipanata (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024) Komisaris : Sanjeev Bhalla *)
*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022) Komisaris Independen : Lungguk Gultom *)
*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Jayaprakash
Bharathan
WAKIL DIREKTUR UTAMA
25 Oktober 2021 30 Juni 2024 1 Bapak Ferry Koswara DIREKTUR 26 Juni 2019 30 Juni 2022 3 Bapak Primasura Pandu
Dwipanata
DIREKTUR 26 Juni 2019 30 Juni 2022 3
X Bapak RM Raharjo Satrio
Unggul *)
DIREKTUR UTAMA
09 Desember 2021 30 Juni 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Sudhiranjan Padhi KOMISARIS
UTAMA
05 Mei 2021 30 Juni 2024 1 Bapak Handadjaja
Sulaiman
KOMISARIS 26 Juni 2019 30 Juni 2022 3
X Bapak Sanjeev Bhalla *) KOMISARIS 07 September 2021 30 Juni 2024 1
Bapak Lungguk Gultom *) KOMISARIS 09 Desember 2021 30 Juni 2024 1 X Informasi Lain
Catatan :
*) efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. KH Samanhudi No. 37 RT 005 RW 003 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat Approver
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-3500007, Fax : 021-3808178, www.boiindonesia.co.id Bank of India Indonesia Tbk
13-12-2021 12:18 Bank of India Indonesia Tbk
Primasura Pandu Dwipanata
1. Lap Pelaksanaan RUPSLB 09 Des 2021-IDX.pdf 2. Lap Pelaksanaan RUPSLB 09 Des 2021-OJK.pdf 3. RESUME RUPS LB BOII09122021.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank of India Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank of India Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
076/KP-BD/SPEIDX/PID/XII/2021 Bank of India Indonesia Tbk BSWD
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 070/KP-BD/SPEIDX/PID/XI/2021 Date 17 November 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 09 December 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.305.454.291 share of 94% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan/Perub
ahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 100% 1.305.45 4.291
94% 0 0% 0 0% Setuju
KEPUTUSAN RAPAT :
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan RM Raharjo Satrio Unggul dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Untuk itu Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan RM Raharjo Satrio Unggul sebagai Direktur Utama perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Lungguk Gultom sebagai Komisaris Independen perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau institusi lainnya.
Sehingga terhitung sejak Rapat ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : RM Raharjo Satrio Unggul
*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya Wakil Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024) Direktur : Ferry Koswara
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
Direktur Independen : Primasura Pandu Dwipanata (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022)
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2024) Komisaris : Sanjeev Bhalla *)
*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2022) Komisaris Independen : Lungguk Gultom *)
*)berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau institusi lainnya
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Jayaprakash
Bharathan
VICE PRESIDENT 25 October 2021 30 June 2024 1 Bapak Ferry Koswara DIRECTOR 26 June 2019 30 June 2022 3 Bapak Primasura Pandu
Dwipanata
DIRECTOR 26 June 2019 30 June 2022 3
X Bapak RM Raharjo Satrio
Unggul *)
PRESIDENT DIRECTOR
09 December 2021 30 June 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Sudhiranjan Padhi PRESIDENT
COMMISSIONER
05 May 2021 30 June 2024 1 Bapak Handadjaja
Sulaiman
COMMISSIONER 26 June 2019 30 June 2022 3
X Bapak Sanjeev Bhalla *) COMMISSIONER 07 September 2021 30 June 2024 1
Bapak Lungguk Gultom *) COMMISSIONER 09 December 2021 30 June 2024 1 X Other information
Note :
*) w.e.f subject to approval from OJK and/or other institutions
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bank of India Indonesia Tbk
Primasura Pandu Dwipanata Approver
13-12-2021 12:18 Date and Time
Bank of India Indonesia Tbk
Jl. KH Samanhudi No. 37 RT 005 RW 003 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat Phone : 021-3500007, Fax : 021-3808178, www.boiindonesia.co.id
Attachment 1. Lap Pelaksanaan RUPSLB 09 Des 2021-IDX.pdf
2. Lap Pelaksanaan RUPSLB 09 Des 2021-OJK.pdf 3. RESUME RUPS LB BOII09122021.pdf
This is an official document of Bank of India Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank of India Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
