PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
PT MNC LAND Tbk
Direksi PT MNC Land Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 Perseroan (“Rapat”) pada :
Hari/ Tanggal : Kamis, 22 Juni 2017
Waktu : Pukul 10.25 WIB – 11.35 WIB Tempat : Auditorium MNC Tower Lt. B2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge);
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Amir Abdul Rachman Komisaris : Ibu Liliana Tanoesoedibjo Komisaris : Bapak Christ Soepontjo
Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten
DIREKSI
Wakil Direktur Utama : Bapak Muhamad Budi Rustanto Wakil Direktur Utama : Bapak Herman Heryadi Bunjamin Direktur : Bapak Daniel Yuwono
Direktur : Bapak Michael Stefan Dharmajaya Direktur Independen : Bapak Sugiat Hendra Putra
B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.516.709.227 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (94,57%) dari total 6.891.067.237 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata cara rapat.
D. Sesi Pertanyaan :
- Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Dalam Mata Acara Rapat Kedua terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama.
- Dalam Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama.
- Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara Pertama 6.516.582.527 (99,998% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
126.700
(0,002% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
Tidak Ada
Mata Acara Kedua 6.516.582.527 (99,998% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
126.700
(0,002% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
Tidak Ada
Mata Acara Ketiga 6.516.582.5279 (9,998% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
126.700 (0,002% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
Tidak Ada
Mata Acara
Keempat 6.512.695.427 (99,998% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
4.013.800 (0,002% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
Tidak Ada
Mata Acara Kelima 6.516.591.827 (99,998% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
117.400 (0,002% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)
Tidak Ada
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Mata Acara Rapat Ketiga
Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:
i. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.770.787.658.879 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Sisa Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba (Retained Earnings) untuk memperkuat syruktur permodalan Perseroan.
ii. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
iii. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Mata Acara Rapat Keempat
1. Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Daniel Yowono sebagai Direktur Perseroan yang ditetapkan dalam rapat ini mulai berlaku efektif per tanggal 31 Agustus 2017 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan (acquit et de charge).
Perseroan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Daniel Yuwono atas pengabdian yang telah diberikan
dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagai Direksi Perseroan selama ini.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Erwin Richard Andersen sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti masa jabatan Direksi lain yang menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan mengingat keputusan butir 1 dan 2 tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Amir Abdul Rachman Komisaris : Ibu Liliana Tanoesoedibjo Komisaris : Bapak Christ Soepontjo
Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo Wakil Direktur Utama : Bapak Muhamad Budi Rustanto Wakil Direktur Utama : Bapak Herman Heryadi Bunjamin Direktur : Bapak Daniel Yuwono
Direktur : Bapak Michael Stefan Dharmajaya Direktur : Bapak Erwin Richard Andersen Direktur Independen : Bapak Sugiat Hendra Putra
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun Buku 2017, dengan ketentuan untuk Bapak Daniel Yuwono yang telah mengundurkan diri maka Rapat
menetapkan menerima baik pengunduran diri tersebut yang akan mulai berlaku efektif per tanggal 31 Agustus 2017.
4. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan
5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan Direktur dalam Mata Acara Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan Rapat ini.
Mata Acara Rapat Kelima
1. menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.
Jakarta, 22 Juni 2017
PT MNC Land, Tbk
