HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. (“Perseroan”
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Hari/Tanggal : Jumat, 10 Maret 2016 Waktu : Pkl. 10.17 WIB – 11.46
Tempat : Sumba C Room, Lantai 3 Hotel Borobudur, Jakarta Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat Agenda RUPS Tahunan:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untu Desember 2015.
3. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2015. 4. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham
menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keu akan berakhir pada 31 Desember 2016.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana Hasil Agenda RUPS Luar Biasa:
Pengeluaran Saham dalam Simpanan Dengan Cara Penawaran Umum Terbatas kepada para Peme Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi:
Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Dewan Komisaris
66,65 % suara dari total 2.515.160.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. - RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejum 94,62 % suara dari total 2.515.160.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Mekanisme Tanya Jawab:
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada
dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat. Selama Rapat berlangsung terdapa
Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat dan telah mendapat penjelasan dan tanggapan dari pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat. Sampai dengan Rapat ditutup pimpinan Rap memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham.
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk (“Perseroan”)
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”
Jumat, 10 Maret 2016 11.46 WIB
: Sumba C Room, Lantai 3 Hotel Borobudur, Jakarta Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang Persetujuan dan pengesahan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2015.
Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keu
berakhir pada 31 Desember 2016.
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
Pengeluaran Saham dalam Simpanan Dengan Cara Penawaran Umum Terbatas kepada para Pemegang Saham Dengan Hak Right Issue).
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi:
Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Komisaris Utama/Independen : Bapak Suprihadi, S.IP
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.676.427.800 yang mewakili 66,65 % suara dari total 2.515.160.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.379.839.100 yang mewakili ,62 % suara dari total 2.515.160.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat. Selama Rapat berlangsung terdapat 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat dan telah mendapat penjelasan dan tanggapan dari pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat. Sampai dengan Rapat ditutup pimpinan Rap memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham.
DAN LUAR BIASA
) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa “Rapat”) pada:
Perseroan untuk tahun buku yang k tahun buku yang berakhir pada 31 ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang
aran Umum Perdana Saham (IPO).
gang Saham Dengan Hak
SH., MSc
Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.676.427.800 yang mewakili lah 2.379.839.100 yang mewakili
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya
Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dan untuk seluruh agenda Rapat telah disetujui dengan suara bulat oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
Hasil RUPS Tahunan: Agenda Pertama Rapat
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam Laporannya tertanggal 15 Februari 2016 No. 005/02/WA/I/2016.
Agenda Kedua Rapat
Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 24.870.949.824,- (dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) untuk selanjutnya disebut “Laba Bersih tahun 2015” sebagai berikut:
1. Sebesar 15 % (lima belas persen) dari Laba Bersih tahun 2015 atau senilai Rp. 3.730.642.474,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar Rp. 1,48.- (satu rupiah koma empat puluh delapan sen) per saham dibagikan sebagai Deviden Tunai kepada para Pemegang Saham. Sehubungan dengan pembayaran Deviden Tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Deviden Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 22 Maret 2016.
b. Deviden Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan, dipotong dari jumlah Deviden Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Deviden Tunai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek Indonesia.
2. Sisanya sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari Laba Bersih tahun 2015 setelah dikurangi dengan pembayaran Deviden Tunai kepada Pemegang Saham, dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan, untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.
Agenda Ketiga Rapat
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2015 sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2015, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Agenda Keempat Rapat
1. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2016.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda Kelima Rapat
Hasil RUPS Luar Biasa:
Menyetujui dan mengesahkan Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Dengan Cara Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT I”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) saham dan penerbitan Waran sebanyak-banyaknya 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) lembar, dan dengan ini :
1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I serta penerbitan Waran termasuk tapi tidak terbatas pada:
a. menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PUT I dan penerbitan Waran;
b. mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).
c. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT I serta penerbitan Waran dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT I dan penerbitan Waran selesai dilaksanakan.
Sesuai dengan hasil Rapat tersebut, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Deviden Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:
1. Jadwal pembagian Deviden Tunai:
Kegiatan Hari dan Tanggal
Cum Deviden Tunai di Pasar Reguler Kamis, 17 Maret 2016 Ex Deviden Tunai di Pasar Reguler Jumat, 18 Maret 2016 Cum Deviden Tunai di Pasar Tunai Selasa, 22 Maret 2016 Ex Deviden Tunai di Pasar Tunai Rabu, 23 Maret 2016 Recording Date yang berhak atas Deviden Tunai Selasa, 22 Maret 2016 Pembayaran atas Deviden Tunai Jumat, 8 April 2016
2. Tata Cara pembagian Deviden Tunai:
a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
b. Deviden Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
c. Bagi Pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), Deviden akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemgang saham tersebut membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Deviden Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Deviden Tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
d. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Deviden Tunai secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya pada tanggal 22 Maret 2016, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920
Telp. (021) 5212316-7; Fax (021) 5212320
e. Deviden Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah deviden tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Ficomindo Buana Registrar paling lambat tanggal 22 Maret 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, deviden tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20 %.
h. Bukti potong pajak Deviden Tunai untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI (Scriptless) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (Script) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.
Jakarta, 14 Maret 2016 PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
THE RESULTS OF EXTRAORDINARY AND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. (
company, that the company has held the Extraordinary and Annual General Meeting of Shareholders ( Day/date : Thursday, March 10
Time : 10.17 am (West Indonesian Time) Location : Sumba C Room, 3rd
Jl. Lapangan Banteng Selatan,
The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders: 1. Approval of the Annual Report and validity of the Annual Financial
ends on December 31, 2015.
2. Approval and validity of the determination of the net profit use for the fiscal year ending on December 31, 2015. 3. Repayment and acquit et de charge to the Board of Directo
supervision that have been carried out during 2015.
4. Approval of the delegation of authority of General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine or appoint Public Accounting Firm (KAP) to conduct an examination of the Financial Statements of the Company which will end on December 31, 2016.
5. Accountability Report of Realization of Plan for Use of Proceeds from Initial Public Offering (IPO).
The Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:
Expenditure of Shares in Deposits by Way of Limited Public Offer to the Shareholders with Preemptive Rights (Rights Issue)
The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors: The meeting was attended by the Board of Commissioners and directors as follows:
The Board of Commissioners
- The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by the Shareholders and the Attorney of Shareholder a number of 2.379.839.100 which represents 94,
by the Company.
Mechanism of Discussion:
The Meeting Leader provides an opportunity to Shareholders and the Attorney of Shareholders to ask questions after the exposure is complete. When there is question of a shareholder or the shareholder's Attorney then welcome to raise hands in advance followed the submission of questions. The questions answered are only the questions relating to the agenda of the meeting. During the meeting take plac
questions or give opinions and has obtained the explanation and response from the Meeting Leader or parties appointed by PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
(The "Company")
THE RESULTS OF EXTRAORDINARY AND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. (the "Company") hereby announces to the shareholders of the company, that the company has held the Extraordinary and Annual General Meeting of Shareholders (
10, 2015
10.17 am (West Indonesian Time) – 11.46 am (West Indonesian Time
rd floor Hotel Borobudur Jakarta
Banteng Selatan, Jakarta Pusat
The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:
Approval of the Annual Report and validity of the Annual Financial Statements of the Company for the fiscal year which
Approval and validity of the determination of the net profit use for the fiscal year ending on December 31, 2015. Repayment and acquit et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision that have been carried out during 2015.
Approval of the delegation of authority of General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine (KAP) to conduct an examination of the Financial Statements of the Company which
Accountability Report of Realization of Plan for Use of Proceeds from Initial Public Offering (IPO).
General Meeting of Shareholders:
Expenditure of Shares in Deposits by Way of Limited Public Offer to the Shareholders with Preemptive Rights (Rights
The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors: Board of Commissioners and directors as follows:
Commissioner : Mr. Suprihadi, S.IP
: Mr. I Putu Soekreta Soeranta 76.427.800 which represents 66,65 % of the votes of a total of 2.515.160.000 shares that has been issued
The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by the Shareholders and the Attorney of Shareholder a 79.839.100 which represents 94,62 % of the votes of a total of 2.515.160.000 shares that has been issued
The Meeting Leader provides an opportunity to Shareholders and the Attorney of Shareholders to ask questions after the there is question of a shareholder or the shareholder's Attorney then welcome to raise hands in advance followed the submission of questions. The questions answered are only the questions relating to the agenda of the meeting. During the meeting take place, there are three (3) shareholders or the shareholder's Attorneys to direct any questions or give opinions and has obtained the explanation and response from the Meeting Leader or parties appointed by
THE RESULTS OF EXTRAORDINARY AND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
hereby announces to the shareholders of the company, that the company has held the Extraordinary and Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") at:
Statements of the Company for the fiscal year which
Approval and validity of the determination of the net profit use for the fiscal year ending on December 31, 2015. rs and Board of Commissioners for management and
Approval of the delegation of authority of General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine (KAP) to conduct an examination of the Financial Statements of the Company which
Accountability Report of Realization of Plan for Use of Proceeds from Initial Public Offering (IPO).
Expenditure of Shares in Deposits by Way of Limited Public Offer to the Shareholders with Preemptive Rights (Rights
Mr. Tjandra Mindharta Gozali Mr. H. Rianzi Julidar, S.IP, SH., MSc
The Annual General Meeting of Shareholders was attended by the Shareholders and the Attorney of Shareholder a % of the votes of a total of 2.515.160.000 shares that has been issued
The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by the Shareholders and the Attorney of Shareholder a of the votes of a total of 2.515.160.000 shares that has been issued
Meeting Leader. Until the meeting closed with the Meeting Leader has confirmed there is no longer question of a shareholder or the Shareholder's Attorney.
Mechanisms for Making Decision:
Resolution of the General Meeting of Shareholders is legitimate if approved by more than ½ (one second) part of all shares with voting rights that are present in the General Meeting of Shareholders. And for the entire Meeting agenda was approved unanimously by all the Shareholders or the Attorney of Shareholders who were present in the Meeting.
Results of the Annual General Meeting of Shareholders:
The First Meeting Agenda
1. Approved the Annual Report of the Company for the fiscal year which ends on December 31, 2015, including ratified the Supervision Report of the Board of Commissioners of Company.
2. Ratified the Annual Financial Statements of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2015 audited by Public Accounting Firm (KAP) Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil with the fair opinion in all material respects, as stated in its Report dated February 15, 2016 No. 005/02 / WA / I / 2016.
The Second Meeting Agenda
Approved and ratified the determination of the use of the company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2015 i.e. Rp 24.870.949.824.- (twenty-four billion eight hundred seventy million nine hundred forty-nine thousand eight hundred twenty-four rupiah) hereinafter referred to as "net profit for the year 2015" as follows:
1. A mount of 15 % (fifteen per cent) of the net profit for the year 2015 or worth Rp 3.730.642.474.- (three billion seven hundred thirty million six hundred forty-two thousand, four hundred and seventy-four rupiah) or Rp 1.48.- (one rupiahpoint forty-eight cents) per share was distributed as Cash Dividends to shareholders. With respect to Cash Dividend payment it applies the terms and conditions as follows:
a. The Cash Dividend will be paid to shareholders who are recorded in the Company's Shareholder List (Recording Date) on March 22, 2016.
b. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax regulations and be dependents of the shareholders concerned, deducted from the amount of Cash Dividends that become rights the shareholders concerned. c. Provide the power and authority to the company's Board of Directors to set the things pertaining to the implementation of a Cash Dividend payment by having regard to the provisions of the applicable legislation and regulations of the Indonesia Stock Exchange.
2. The rest of 85 % (eighty-five percent) of the net profit for the year 2015 after reduced by the payment of cash dividend to shareholders is entered as Earnings Withheld by the Company, to strengthen the long term capital and in order to support the business growth of the Company.
The Third Meeting Agenda
Give the repayment and acquit et de charge to the Board of Directors and Commissioners on the management and supervision performed during the year 2015 as far as the management and supervision of these actions are reflected in the Annual Report and the Annual Financial Statements of the Company that ended on December 31, 2015, except for the Act of embezzlement, fraud and other criminal acts.
The Fourth Meeting Agenda
1. Approved the delegation of authority of the Annual General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine or appoint a Public Accounting Firm (KAP) to conduct the examination of the company's financial reports will expire on December 31, 2016.
2. Giving authority to the Board of Commissioners to determine the magnitude of the honorarium and other requirements reasonable in relation to the appointment of the Public Accounting Firm.
The Fifth Meeting Agenda
The Results of The Extraordinary General Meeting of Shareholders:
Approved and ratified the Expenditure of Share in Deposits by way of Limited Public Offer to the Shareholders with Preemptive Rights ("PUT I") with maximum amount of 2.500.000.000 (two billion five hundred million) shares and the issuance of Warrants as many 880.000.000 (eight hundred eighty million) sheet, and hereby:
1. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the company to carry out any action with respect to the execution of PUT I and the issuance of Warrant, including but not limited to:
a. set the allocation of funds over the use of the proceeds from PUT I and the issuance of the Warrant;
b. register of the Company's shares in the collective deposit in accordance with the provisions of KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).
c. record all Company's shares which are the shares issued and paid in full on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to declare in the notary deed
regarding the increase in paid-in capital and placed of Company as the realization of expenditure of shares via PUT I and the issuance of the warrant and declare the last composition of stock ownership after the process of PUT I and the issuance of Warrants are completed.
In accordance with the results of the Meeting, the Board of Directors of the company announced the schedule and procedures for the Division of Cash Dividends for the fiscal year that ended on December 31, 2015, are as follows:
1. Schedule for the Division of Dividends in cash:
Activity Day and Date
Cum Cash Dividend in the Regular Market Thursday, March 17, 2016 Ex Cash Dividend in the Regular Market Friday, March 18, 2016 Cum Cash Dividend in the Cash Market Tuesday, March 22, 2016 Ex Cash Dividend in the Cash Market Wednesday, March 23, 2016 Recording Date for the authorities over the Cash Dividend Tuesday, March 22, 2016
Payment of Cash Dividend Friday, April 8, 2016
2. The procedures for the Division of Cash Dividends:
a. This notification is the official notification from the Company, and the Company has not issued a specifically notice letter to shareholders.
b. Cash Dividends will be distributed to shareholders whose names are listed in the list of Company Shareholders on March 22, 2016 until 16.00 WIB.
c. For the account holder of the effect of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in the Collective Custody (Custodian Bank or Securities Company), the Dividend will be credited into the account of Custodian Bank or Securities Company where the shareholders open effect account. The written confirmation regarding the results of the Cash Dividend distribution will be delivered by KSEI to the Custodian Bank or Securities Company concerned. For shareholders whose shares are not listed in the KSEI Collective Custody, payment of Dividend in cash will be transferred to each shareholder account.
d. For the shareholders who are still using the clearance document, then the company will carry out the Division of Dividends Cash in transfer. Therefore Shareholders are kindly requested to inform the instructions in writing, no later than on March 22, 2016, to Effect Administration Bureau of the Company:
PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR Mayapada Tower, 10th floor Suite 02 B Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta, 12920
Tel. (021) 5212316-7; Fax (021) 5212320
e. Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable taxation regulations. The total of tax levied will be the dependent of the shareholders concerned and deducted from the amount of the final cash dividend rights of shareholders concerned.
f. For a shareholder who is a Domestic Taxpayer in the form of Legal Entity that has not yet conveyed Tax Identity Number (NPWP), he/she was asked to deliver the NPWP to KSEI or the Bureau of Administration Effect with the address as mentioned in point 2. d. above, at the latest on March 22, 2016 at 16.00 WIB. Without the inclusion of NPWP, a cash dividend which is paid to the Domestic Taxpayer in the form of Legal Entity will be deducted the income tax by 30 %.
Ficomindo Buana Registrar no later than March 22, 2016 at 16.00 WIB. In the absence of the documents referred to, the cash dividends paid to Foreign Taxpayers will be deductedthe Income Tax Article 26 amount of 20 %.
h. The evidence of tax deduction of Cash Dividend to the Shareholders recorded in KSEI Collective Custody (Scriptless) and shareholders using clearance (Script) can be taken through the Effect Administration Bureau of Company.
Jakarta, March 14, 2016 PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
