Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
29/MESM-Corsec/VII/22
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk AKSI
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 23/MESM-Corsec/VI/22 tanggal 15 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 676.515.250 saham atau 93,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (member Crowe Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang di tetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2 Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yaitu tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Ibu Rosmaria Parlindungan Komisaris Independen : Bapak Sumarwoto
DIREKSI :
Direktur Utama : Bapak Doddy Hermawan S.Si.
Direktur Independen : Bapak William
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubung dengan Kepitusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yaitu tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Ibu Rosmaria Parlindungan Komisaris Independen : Bapak Sumarwoto
DIREKSI :
Direktur Utama : Bapak Doddy Hermawan S.Si.
Direktur Independen : Bapak William
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubung dengan Kepitusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Doddy Hermawan DIREKTUR
UTAMA
08 Juli 2022 08 Juli 2027 2
Bapak William DIREKTUR 08 Juli 2022 08 Juli 2027 2 X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen
Ibu Rosmaria
Parlindungan
KOMISARIS UTAMA
08 Juli 2022 08 Juli 2027 2
Bapak Sumarwoto KOMISARIS 08 Juli 2022 08 Juli 2027 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
District 8,Treasury Tower Lantai 52,SCBD Lot 28,Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Nama Pengirim
Telepon : 02150105669, Fax : -, www.mesmineral.co.id
Doddy Hermawan PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 12-07-2022 20:31
1. CN PT MSM - Notaris Surjadi - Final.pdf
2. Surat Penyampaian Risalah RUPST AKSI 8 Juli 2022.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
29/MESM-Corsec/VII/22
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk AKSI
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 23/MESM-Corsec/VI/22 Date 15 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 July 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 676.515.250 shares or 93,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (member Crowe Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang di tetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2 Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yaitu tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Ibu Rosmaria Parlindungan Komisaris Independen : Bapak Sumarwoto
DIREKSI :
Direktur Utama : Bapak Doddy Hermawan S.Si.
Direktur Independen : Bapak William
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubung dengan Kepitusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 93,96% 676.515.
250
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yaitu tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Ibu Rosmaria Parlindungan Komisaris Independen : Bapak Sumarwoto
DIREKSI :
Direktur Utama : Bapak Doddy Hermawan S.Si.
Direktur Independen : Bapak William
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubung dengan Kepitusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Doddy Hermawan PRESIDENT
DIRECTOR
08 July 2022 08 July 2027 2
Bapak William DIRECTOR 08 July 2022 08 July 2027 2 X
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Ibu Rosmaria
Parlindungan
PRESIDENT COMMISSIONER
08 July 2022 08 July 2027 2
Bapak Sumarwoto COMMISSIONER 08 July 2022 08 July 2027 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan Direktur Utama
Doddy Hermawan Sender Name
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8,Treasury Tower Lantai 52,SCBD Lot 28,Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53, Phone : 02150105669, Fax : -, www.mesmineral.co.id
Direktur Utama Function
Date and Time 12-07-2022 20:31
Attachment 1. CN PT MSM - Notaris Surjadi - Final.pdf
2. Surat Penyampaian Risalah RUPST AKSI 8 Juli 2022.pdf
This is an official document of PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
