Polaris Investama Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 002/PI/I/2021 Polaris Investama Tbk PLAS 2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/PI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 610.060.253 saham atau 51,52% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

perubahan susunan

pengurus Perseroan. Ya 51,52% 610.060. 234

100% 0 0% 19 0% Setuju

1. Menerima pengunduran diri Bapak Adi Kusumasmara, Bapak Ressa Arya Putra, Bapak Ario Purboyo dan Bapak Ahmad Fairuzdaq dari jabatan mereka berturut-turut selaku Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat ibu Feri Dwi Agustina, Ibu Dhita Indriani, Bapak Khaeruman Nasruddinnillah dan Bapak Herwin Tri Munardi berturut-turut sebagai Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak KHAERUMAN NASRUDDINNILLAH Direktur : Bapak HERWIN TRI MUNARDI

Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu FERI DWI AGUSTINA Komisaris independent : Ibu DHITA INDRIANI

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus

memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Hasil Keputusan

perubahan nama

Perseroan. Tidak 51,52% % % %

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan kepada

Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). Tidak 51,52% % % % tidak kuorum Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan Akhir periode Jabatan Periode Ke Independen Bapak KHAERUMAN NASRUDDINNILLA H DIREKTUR UTAMA 12 Januari 2021 12 Januari 2026 1

Bapak HERWIN TRI MUNARDI

DIREKTUR 12 Januari 2021 12 Januari 2026 1

X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

Ibu FERI DWI

AGUSTINA

KOMISARIS UTAMA

12 Januari 2021 12 Januari 2026 1

X Ibu DHITA INDRIANI KOMISARIS 12 Januari 2021 12 Januari 2026 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Polaris Investama Tbk

(3)

Mayapada Tower Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta 12920 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 5289 7418, Fax : 5289 7399, www.polarisinvestama.co.id

13-01-2021 11:28 Polaris Investama Tbk

1. 5. ringkasan risalah RUPSLB PLAS.pdf

2. Covernote RUPSLB PT Polaris Investama Tbk 120121.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Polaris Investama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Polaris Investama Tbk bertanggung jawab penuh atas

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 002/PI/I/2021 Polaris Investama Tbk PLAS 2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 049/PI/XII/2020 Date 22 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 January 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 610.060.253 share of 51,52% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

perubahan susunan

pengurus Perseroan. Ya 51,52% 610.060. 234

100% 0 0% 19 0% Setuju

1. Menerima pengunduran diri Bapak Adi Kusumasmara, Bapak Ressa Arya Putra, Bapak Ario Purboyo dan Bapak Ahmad Fairuzdaq dari jabatan mereka berturut-turut selaku Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan sekaligus mengangkat ibu Feri Dwi Agustina, Ibu Dhita Indriani, Bapak Khaeruman Nasruddinnillah dan Bapak Herwin Tri Munardi berturut-turut sebagai Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak KHAERUMAN NASRUDDINNILLAH Direktur : Bapak HERWIN TRI MUNARDI

Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu FERI DWI AGUSTINA Komisaris independent : Ibu DHITA INDRIANI

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus

memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Hasil Keputusan

perubahan nama

Perseroan. Tidak 51,52% % % %

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan kepada

Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). Tidak 51,52% % % % tidak kuorum Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak KHAERUMAN NASRUDDINNILLA H PRESIDENT DIRECTOR 12 January 2021 12 January 2026 1

Bapak HERWIN TRI MUNARDI

DIRECTOR 12 January 2021 12 January 2026 1

X Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent

Ibu FERI DWI

AGUSTINA

PRESIDENT COMMISSIONER

12 January 2021 12 January 2026 1

X Ibu DHITA INDRIANI COMMISSIONER 12 January 2021 12 January 2026 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Polaris Investama Tbk

(6)

Corporate Secretary

13-01-2021 11:28 Date and Time

Polaris Investama Tbk

Mayapada Tower Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta 12920 Phone : 5289 7418, Fax : 5289 7399, www.polarisinvestama.co.id

Attachment _{1. 5. ringkasan risalah RUPSLB PLAS.pdf}

2. Covernote RUPSLB PT Polaris Investama Tbk 120121.pdf

This is an official document of Polaris Investama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Polaris Investama Tbk is fully responsible for the information

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)