PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRIKOMSEL OKE TBK
(“Perseroan”)
Direksi PT Trikomsel Oke Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 18 November 2020
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340 Dengan mata acara sebagai berikut:
A. Mata Acara RUPS Tahunan 2020
1. Persetujuan pemberian dispensasi bagi Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Mata acara Rapat ke-1 dilakukan karena penyelenggaraan Rapat dilaksanakan melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
b. Mata acara Rapat ke-2, ke-3 dan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
c. Mata acara Rapat ke-4 merupakan perubahan anggota susunan pengurus Perseroan.
B. Mata Acara RUPS Luar Biasa
Persetujuan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/ 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
Mata acara Rapat dalam rangka penyesuaian terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 26 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi COVID-19 dan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan menyampaikan sebagai berikut:
a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”) melalui eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan http://www.trikomseloke.com. Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke e-mail rsrbae@registra.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya kepada BAE Perseroan: PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930, Indonesia, paling lambat tanggal 13 November 2020 (tiga hari kerja sebelum Rapat).
c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti identitas lainnya yang masih berlaku untuk pemegang saham perorangan.
b. Fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau pengurus terakhir beserta bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pemegang saham berbentuk badan hukum.
c. Asli KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS).
5. Bahan mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan http://www.trikomseloke.com sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan Surat Kuasa. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan dan memenuhi prosedur kesehatan yang diterapkan pengelola gedung atau otoritas setempat termasuk tidak terbatas untuk hal-hal sebagai berikut: a. Menerapkan physical distancing, menghimbau kepada Para Pemegang Saham
dan peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung serta melakukan pengukuran suhu badan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperke-nankan untuk memasuki ruang Rapat.
d. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, masker, Laporan Tahunan cetak maupun cindera mata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang hadir.
Jakarta, 27 Oktober 2020 Direksi Perseroan
NOTICE OF THE
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TRIKOMSEL OKE TBK
(the “Company”)
The Board of Directors of PT Trikomsel Oke Tbk (the “Company”), having its domicile in Jakarta Pusat, hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:
Day/ Date : Wednesday, 18 November 2020 Time : 08.00 am – finished
Venue : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340 With the following agenda:
A. The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders
1. Approval of dispensation for the Board of Directors of the Company in submitting the Annual Report and for the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended 31 December 2019.
2. Approval of the Annual Report of the Company including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2019 while also providing a release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company which have been implemented during Fiscal Year 2019, as reflected in the Annual Report and recorded on the Company's Financial Statements.
3. Approval on the appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2020 and to grant authority to the Board of Directors of the Company with approval from Board of Commissioner to determine the honorarium and other terms & conditions in relation to such appointment.
4. Approval of changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
5. Approval on the salary (ies) and other allowances extended for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
with the following explanation :
a. Agenda No. 1 is conducted because the meeting will be held beyond the time limit set by the Financial Services Authority.
b. Agenda No. 2, 3, and 5 are routine matters to be resolved at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company pursuant to the provisions of the Articles of Association of the Company, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (“UU PT”) and regulations of the Financial Services Authority (POJK).
c. Agenda No. 4 is a change of the composition for members of the Board of Commissioners and/or Directors of the Company.
B. The Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Approval of Amendment to several provisions in the Articles of Association of the Company, among others, to be adjusted to the provisions of POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
with the following explanation :
Agenda No. 1 is in order to adjust to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
NOTES:
1. the Company will not issue a separate invitation to the shareholders of the Company, therefore this Notification shall serve as the official invitation to the shareholders of the Company.
2. Those who are eligible to attend the Meeting are shareholders of the Company or its proxy, which is legally registered on the Company’s Shareholders Registration List on Monday, 26 Oktober 2020 at 16:00 Western Indonesian Time.
3. By prioritizing the principle of prudence and vigilance against the progress of the latest conditions related to the COVID-19 pandemic and complying with the provisions contained in Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of COVID-19, and refers to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan to Hold a General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company hereby submits the following:
a. The Company encourage the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to give power of attorney electronically to the representatives of the Company's Securities Administration Bureau (“BAE”), namely PT Raya Saham Registra as the party appointed by the Company (“Independent Proxy”) through eASY.KSEI on the https://akses.ksei.co.id link provided by the Indonesian Central Securities Depository since the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the Meeting, which is Tuesday, 17 November 2020 until 12.00 WIB. b. Beside given the electronic power of attorney above mentioned, Shareholders who are entitled to attend the Meeting can also provide written power of attorney conventionally. In this regard, Shareholders can download the power of attorney form available on the Company's website http://www.trikomseloke.com. A copy of the power of attorney can be sent to e-mail rsrbae@registra.co.id, and the original power of attorney must be sent along with the completeness to the Company's BAE: PT. Raya Saham Registra, Plaza Sentral Building, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, Indonesia, at the latest November 13, 2020 (three working days before the Meeting).
c. Shareholders who give their power electronically through eASY.KSEI are expected to vote (e-voting) simultaneously with the granting of power at each agenda of the Meeting through eASY.KSEI, while Shareholders who give their power in writing are expected to include their votes ( voting) for each Meeting agenda item in the written Power of Attorney.
4. For the shareholders or their proxies who will attend the Meeting before entering the Meeting room is requested to provide:
a. a copy of identification card or other valid identification document for individual shareholders.
b. a copy of the Articles of Associations and a document evidencing the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners or current management and its proof of notification or registration to the respective authority, including but not limited
to the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia for the shareholders in the form of legal entity.
c. Original KTUR
5. Meeting agenda materials can be downloaded through the Company's website http://www.trikomseloke.com from the date of the invitation to the Meeting until the date of the Meeting.
6. In order to support the Government's efforts to prevent the spread of Covid-19 and to create a safe and healthy environment, the Company hereby urges shareholders not to be physically present but by providing a Power of Attorney. Shareholders who are physically present at the Meeting are required to pay attention to and comply with health procedures implemented by the building management or local authorities, including but not limited to the following:
a. Implementing physical distancing, appealing to the Shareholders and Meeting participants not to shake hands or in any other way not to touch each other directly and to take body temperature measurements before entering the Meeting room.
b. Shareholders or their proxies who come to the location must wear masks and be at the location of the Meeting no later than 30 minutes before the Meeting starts.
c. Shareholders or Shareholders with health problems such as flu/cough/fever/sore throat/shortness of breath are not permitted to enter the Meeting room.
d. The Company does not provide food and drinks, masks, printed Annual Reports or souvenirs to shareholders who attend.
Jakarta, 27 October 2020 Board of Directors of the Company
