CHANDRA LIM, S.H., LL.M

NOTiRIS

CHANDRA LIM,

S.H., LL.M

SK. Men.Kum.

&

HAM Rl No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011

Tanggal 14 April2011

Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24

Jl. Pakin, Jakarta Utara- 14440

Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795

Email: notarischandra@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

~

PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

AKTE NOMOR

42.-TANGGAL

_{24 Nopember}

2017.-NOT#RIS

CHANDRA LIM,

S.H., LL.M

SK. Men.Kum.

&

HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011

Tanggal 14 April 2011

Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24

JI. Pakin, Jakarta Utara - 14440

Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795

Email: notarischandra@gmail.com

=

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

=

PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

AKTE NOMOR

TANGGAL

42.-

CHANDRA LIM, S.H.,LL .. M

l>Jotark KM.II JabliJI UWtra

)- '>,·

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

~Pada

hari ini,

Nomor :

42.-Jum'at, tanggal 24-11-2017 (dua puluh empat Nopember dua ribu tujuh belas). Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ----Barat). ---Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana

Hukum,-Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara,

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan --disebutkan pada bagian akhir akta ini :

--- Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada tanggal 24-01-1968 (dua puluh empat Januari seribu --sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga ---Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya,

-, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-Induk Kependudukan (NIK) 3578036401680001; ---untuk sementara berada di Jakarta. Menurut keterangan dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang diberikan -kepadanya oleh seluruh pemegang saham berdasarkan ---Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang akan disebut, dibuat dibawah tangan bermeterai -cukup, yang ditandatangani terakhir pada tanggal 24112017 (dua puluh empat Nopember dua ribu tujuh -belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta

ini;-1 (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"),

\ •

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M

Notsris Keta Jak ta Uta

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

Nomor : 42.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24-11-2017 (dua puluh empat Nopember dua ribu tujuh belas). --- -Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ---- Barat). --- -Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,- Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, ---

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ---

- Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada --- tanggal 24-01-1968 (dua puluh empat Januari seribu -- sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga --- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk Kependudukan (NIK) 3578036401680001; --- -untuk sementara berada di Jakarta. --- - Menurut keterangan dalam hal ini bertindak selaku - Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang diberikan -

kepadanya oleh seluruh pemegang saham berdasarkan --- Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas --- yang akan disebut, dibuat dibawah tangan bermeterai - cukup, yang ditandatangani terakhir pada tanggal ---- 24-11-2017 (dua puluh empat Nopember dua ribu tujuh - belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-

(selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), ---

2

/d .

_{arl PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan}

--terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam akta sebagai berikut: Akta tertanggal 22052015 (dua puluh dua Mei dua -ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ----CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 ---(dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas), Nomor ----AHU-2440651oAHo01o01oTAHUN 2015; --- Akta tertanggal 23---09---2015 (dua puluh tiga ---September dua ribu lima belas), Nomor 8, yang dibuatdihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di -Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga ---September dua ribu lima belas) Nomor

AHU-0942718oAHo01o02oTahun 2015; - Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua

---• ribu enam belas), Nomor 20, yang dibuat dihadapan

----ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris-di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya

---I

I

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

---!

! Keputusan Nomor AHU 0012870 oAH 0 010 02 0 Tahun 2016, dan

-~

•

•

ari PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan -

terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam akta sebagai berikut: --- - Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua -

ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ---- CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --- Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 --- (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas), Nomor ---- AHU-2440651.AH.01.01.TAHUN 2015; --- - Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga --- September dua ribu lima belas), Nomor 8, yang dibuat- dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di- Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --- Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga --- September dua ribu lima belas) Nomor

AHU-0942718.AH.01.02.Tahun 2015; --- - Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua --- ribu enam belas), Nomor 20, yang dibuat dihadapan ---- ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris- di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya - telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-

2

I

!

! Keputusan

\

Nomor AHU-0012870.AH.01.02.Tahun 2016, dan -

•

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M

N....-.

K•...,....

Utltn!

3

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:

AHU-AH.01.03-00645671 keduanya tertanggal 15072016 -(lima belas Juli dua ribu enam belas); --- Akta tertanggal 21---12---2016 (dua puluh satu --- Desember-dua ribu enam belas) 1 Nomor 1751 yang dibuat

---dihadapan STEPHANIE WILAMARTA1 Sarjana Hukuml

Notaris-di Jakarta Utaral yang perubahan anggaran dasarnya ---telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat ---Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.01.02.Tahun 20161 dan -pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:

AHU-AH.01.03-01122331 keduanya tertanggal 26122016

-(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); --- Susunan pemegang saham terakhir Perseroan ---sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016-(tiga puluh Desember dua ribu enam belas) 1 Nomor 2381

-yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA1 Sarjana

--Hukuml Notaris di Jakarta Utaral yang perubahan --anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor ---AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 20171 dan pemberitahuan --perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh ---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-00382551 \ keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari

--\

CHANDRA LIM,

S.H.,LL.M

Nater is Keta beak.ser ta tta

3

' pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:

AHU-AH.01.03-0064567, keduanya tertanggal 15-07-2016 - (lima belas Juli dua ribu enam belas); --- - Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember- dua ribu enam belas), Nomor 175, yang dibuat --- dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris- di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya --- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak- Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --- Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.01.02.Tahun 2016, dan - pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: --- AHU-AH.01.03-0112233, keduanya tertanggal 26-12-2016 -

(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); --- - Susunan pemegang saham terakhir Perseroan --- sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016- (tiga puluh Desember dua ribu enam belas), Nomor 238,- yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana -- Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang perubahan --- anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor --- AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan -- perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0038255,

\ keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari --

/

dua ribu tujuh belas); ---Susunan pengurus terakhir Perseroan sebagaimana ----ternyata dalam Akta tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas), Nomor 140, yang dibuat ---dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan ---anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah-diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya berturut-turut Nomor: AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor: ---AHU-AH.01.03-0141411, keduanya tertanggal 31-05-2017-(tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas). ----Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut ---diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya,

NotaTis: Bahwa Penghadap dengan ini bermaksud untuk ---menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham ---Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan ---Pemegang Saham tersebut. ---Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah --ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ----yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembarsaham yang merupakan seluruh lembarsaham yang ditempatkan dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan -hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang ---Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang -sama seperti keputusan yang diambil dalam suatu

---1

-~pat Umum Pemegang Saham.

---'

dua ribu tujuh belas); --- -Susunan pengurus terakhir Perseroan sebagaimana ---- ternyata dalam Akta tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas), Nomor 140, yang dibuat --- dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan --- anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya berturut-turut Nomor: AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor: --- AHU-AH.01.03-0141411, keduanya tertanggal 31-05-2017- (tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas). --- -Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut --- diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya,

NotaTis: --- -Bahwa Penghadap dengan ini bermaksud untuk --- menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham --- Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan --- Pemegang Saham tersebut. --- -Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah --- ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ---- yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar- saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan - dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan - hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang --- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --- Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah -- sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang - sama seperti keputusan yang diambil dalam Suatu --- -�pat Umum Pemegang Saham. ---

/Selanjutnya

~enghadap

yang bertindak sebagai_::'.a:-.a ---tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saha~­

tersebut adalah sebagai berikut: --- Perubahan Pasal 12 Ayat (2) Anggaran Dasar

-Perseroan Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi.

---Memutuskan, menyetujui untuk mengubah Pasal 12 ayat

-(2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan ---Wewenang Direksi, sehingga untuk selanjutnya ---ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan-menjadi sebagai berikut:

- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI --- Pasal 12 2. 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan -satu orang direktur lainnya bersama-sama bertindak --untuk dan·atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-atas dengan ini: -Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan --identitas sesuai dengan tanda pengenal yang --disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan ---Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-•hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dansaksisaksi dari segala tuntutan apapun di kemudian -hari.

---\

-Penghadap saya, Notaris, kenal; --- DEMIKIANLAH AKTA INI ---Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ----akta ini dengan dihadiri oleh

1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal

-\

5

-Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaiman.a --- tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saha- tersebut adalah sebagai berikut: ---

- Perubahan Pasal 12 Ayat (2) Anggaran Dasar

---

Perseroan Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi.

---

Memutuskan, menyetujui untuk mengubah Pasal 12 ayat

(2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan ---

Wewenang Direksi, sehingga untuk selanjutnya --- ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan- menjadi sebagai berikut:

--- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

---

--- Pasal 12 ---

2. 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan -

satu orang direktur lainnya bersama-sama bertindak -- untuk dan'atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di- atas dengan ini: --- -Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan -- identitas sesuai dengan tanda pengenal yang--- disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan --- Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas- · hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan-

saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian hari. ---

-Penghadap saya, Notaris, kenal; ---

--- DEMIKIANLAH AKTA INI ---

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di--- Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---- akta ini dengan dihadiri oleh

1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal -

\\

6

09-06-1993 (sembilan Juni seribu sembilan ratus --- sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogar,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan (NIK) 3201134906930002; --- -untuk sementara berada di Jakarta; --- 2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,- pada tanggal 01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan -- ratus delapan puluh enam), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan- Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172034106860006; ---- Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.- -Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan --- kepada Penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan

--

Penghadap, berhubung Penghadap dan saksi-saksi telah- mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini -

diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh --- Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --- -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. --- -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --- sempurna. --- } -Dikeluarkan sebagai

·

�

salinan yang sama bunyinya. ----

di Kota Jakarta Utara.-

24 N0¥ 7017