PENJELASAN AGENDA
RAPAT UM UM PEM EGANG SAHAM
TAHUNAN
PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
TANGGAL 23 M EI 2017
SELASA 23 M EI 2017
PUKUL 14.00 W IB
KANTOR PERSEROAN
PT KEDAW UNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2016
PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.1. Penyampaian lapor an kegiat an Perseroan selama t ahun buku 2016.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kom pr ehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Ent it as Anak t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desem ber 2016 dan penet apan penggunaan laba ber sih yang diper oleh Per ser oan dan Ent it as Anak.
3. Penunjukan Akunt an Publik unt uk t ahun buku yang ber akhir pada t anggal 31 Desember 2017.
4. M em int a per set ujuan Pemegang Saham unt uk pemberian w ew enang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuat an hukum sebagaimana yang disyarat kan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggar an Dasar Per seroan.
AGENDA PERTAM A
Penyampaian lapor an kegiat an Perseroan selama t ahun buku 2016
Per set ujuan dan pengesahan at as lapor an kegiat an Perseroan selama t ahun buku 2016, di at ur dalam Anggaran Dasar Perseoan Pasal 19 ayat 2 hur uf a dan b dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 t ent ang Perseroan Terbat as (UUPT), sebagai dasar hukumnya dan berbunyi sebagai ber ikut :
Pasal 19 ayat 2 :
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
a. Direksi mengajukan per hit ungan t ahunan yang t er diri dari Ner aca dan per hit ungan laba r ugi dari t ahun buku yang bersangkut an ser t a penjelasan at as dokumen t er sebut dan yang t elah diper iksa oleh akunt an publik t er daft ar har us diajukan unt uk mendapat perset ujuan dan pengesahan rapat ;
Laporan t ahunan t ersebut di at as dengan memperhat ikan perat ur an per undang-undangan yang berlaku, khususnya per at uran di bidang Pasar M odal.
Pasal 69 ayat 1 UUPT :
Per set ujuan laporan t ahunan t er masuk pengesahan lapor an keuangan sert a lapor an t ugas pengaw asan Dew an Kom isar is oleh RUPS.
AGENDA KE DUA
Pengesahan Lapor an Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kompr ehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Ent it as Anak t ahun buku yang ber akhir pada t anggal 31 Desember 2016 dan penet apan penggunaan laba ber sih yang diperoleh Per ser oan dan Ent it as Anak.
Bahw a Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Lapor an Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Ent it as Anak t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desem ber 2016 dan penet apan penggunaan laba bersih yang diper oleh Perseroan dan Ent it as Anak, sekaligus pem berian t anggung pelunasan dan pem bebasan t anggung-jaw ab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dew an Komisar is Perseroan at as t indakan pengurusan dan pengaw asan yang t elah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan t indakan pidana at au melanggar ket ent uan dan pr osedur hukum yang ber laku ser t a t ercat at pada Laporan Tahunan Perseroan dan t idak ber t ent angan dengan ket ent uan dan perat ur an per undang-undangan.
Bahw a Dir eksi Per ser oan juga memint a per set ujuan Rapat unt uk penggunaan laba net o Per ser oan Tahun 2016.
Dasar hukum agenda ke dua adalah Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 2 hur uf c Anggar an Dasar Per ser oan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.
Pasal 19 ayat 3 Anggar an Dasar Per seroan :
yang t elah dijalankan selama t ahun buku yang lalu, sejauh t indakan t er sebut t ercermin dalam perhit ungan t ahunan.
Pasal 19 ayat 2 Anggar an Dasar Per seroan
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : c. Diput uskan penggunaan laba Perseroan.
Pasal 71 UUPT
1. Penggunaan laba bersih t ermasuk penent uan jumlah penyisihan unt uk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 diput uskan oleh RUPS.
AGENDA KE TIGA
Penunjukan Akunt an Publik unt uk t ahun buku yang ber akhir pada t anggal 31 Desember 2017.
Bahw a Rapat mengusulkan Penunjukan Akunt an Publik unt uk t ahun buku yang ber akhir pada t anggal 31 Desem ber 2017, memberikan kew enangan kepada Dew an Komisaris Per ser oan guna memilih dan at au menent ukan sert a mem ut uskan unt uk menunjuk Akunt an Publik yang akan memer iksa pem bukuan dan keuangan Perseroan unt uk t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desember 2016, t er masuk penet apan honorar iumnya.
Bahw a pendelegasian kew enangan t ersebut , kar ena diper lukan rapat koordinasi dari semua anggot a komisar is perseroan dan juga w akt u yang cukup, sebab harus menent ukan krit eria dan at au bat asan dari Akunt an Publik yang dapat dit unjuk.
Dasar Hukum agenda ke t iga adalah :
Pasal 19 ayat 2 hur uf d Anggaran Dasar Perseroan junct o Pasal 36A ayat 1 dan 2 Per at uran Ot orit as Jasa Keuangan Nomor 10/ POJK.04/ 2017 Tent ang Per ubahan At as Per at uran Ot orit as Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/ 2014 Tent ang Rencana dan Penyelenggar aan Rapat Um um Pemegang Saham Per usahaan Terbuka.
Pasal 19 ayat 2 Anggar an Dasar Per seroan
Pasal 36A ayat 1 dan 2 Per at uran Ot orit as Jasa Keuangan Nomor 10/ POJK.04/ 2017 Tent ang Perubahan At as Per at uran Ot or it as Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/ 2014 Tent ang Rencana dan Penyelenggar aan Rapat Um um Pemegang Saham Perusahaan Ter buka.
(1)Penunjukan dan pem berit ahuan akunt an publik yang akan mem ber ikan jasa audit at as informasi keuangan hist oris t ahunan w ajib diput uskan dalam RUPS Per usahaan Terbuka dengan mempert im bangkan usulan Dew an Ko misaris. (2)Dalam hal RUPS t idak dapat mem ut uskan penunjukan akunt an publik, RUPS
dapat mendelegasikan kew enangan t er sebut kepada Dew an Kom isaris, diser t ai penjelasan mengenai :
a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
b. Kr it eria at au bat asan akut an publik yang dapat dit unjuk.
AGENDA KE EM PAT
M em int a perset ujuan Pemegang Saham unt uk pem berian w ew enang kepada Direksi guna dapat melakukan per buat an hukum sebagaimana yang disyar at kan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Bahw a supaya pengelolaan Perusahaan yang diberikan kepada Direksi Per seroan dapat ber jalan dengan w ajar dan semest inya sebagaimana yang t ersir at dalam Anggar an Dasar Perseroan, maka dipandang perlu unt uk mem berikan w ew enang kepada Direksi Per seroan sepanjang t idak melanggar Anggar an Dasar Perseroan dan at uran-at ur an yang t erkait dengan Undang-undang Perseroan Terbat as dan Undang-undang Pasar M odal.
yakni Unt uk M engalihkan, M elepaskan Hak at au M enjadikan Jaminan Hut ang selur uh at au Sebagian Besar Har t a Kekayaan Perseroan Dalam sat u Tahun Buku baik Dalam Sat u Tr ansaksi at au Beber apa Transaksi yang ber diri sendiri at aupun yang ber kait an sat u sama lain.
Bahw a at as pelaksanaan w ew enang yang dimaksud, Direksi Per ser oan w ajib t unduk dan pat uh sert a berpijak pada Per at uran yang harus diper hat ikan dan dijalankan yakni Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan syarat penjaminan t ersebut t idak merugikan Pihak Ket iga sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 102 Undang-Undang t ersebut dan apabila dalam pem berian w ew enang unt uk mengalihkan at au m elepaskan har t a kekayaan Perseroan t ersebut mengandung bent ur an kepent ingan, maka pelaksanaannya w ajib memenuhi Perat ur an BAPEPAM Nomor IX.E.1 t ent ang Transaksi Afiliasi dan Bent ur an Kepent ingan Tr ansaksi Tert ent u sert a apabila t ransaksi t ersebut t idak mengandung bent uran kepent ingan, t et api mempunyai nilai t r ansaksi yang mat erial, maka pelaksanaannya w ajib memenuhi Per at uran BAPEPAM No. IX.E.2 t ent ang Transaksi M at er ial dan Perubahan Kegiat an Usaha Ut ama.
Bahan M at a Acara Rapat ini dit erbit kan guna unt uk memenuhi ket ent uan Pasal 15 ayat 2 Junct o Ayat 1 POJK No.32/ POJK.04/ 2014 t ent ang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Per usahaan Terbuka yang pada int inya mengat ur kew ajiban Per usahaan Terbuka unt uk menyediakan Bahan M at a acara Rapat sejak t anggal Panggilan Rapat sampai dengan t anggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diat ur dalam Pasal 15 ayat 7 hur uf b, dalam hal M at a Acar a Rapat mengenai pengangkat an Dir eksi dan/ at au anggot a Dew an Kom isar is, daft ar r iwayat hidup calon anggot a Direksi dan/ at au anggot a Dew an Kom isar is yang akan diangkat w ajib t ersedia pada w akt u lain nam un paling lam bat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diat ur dalam per at uran perundang-undangan.
Dem ikian penjelasan singkat , semoga dapat m em ber ikan kejelasan at as agenda-agenda dari Rapat ini.
