Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 061-BEI/IATA-CSL/VII/2021
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. IATA
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 049-OJKBEI/IATA-CSL/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.554.246.137 saham atau 79,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 8.549.27 6.637 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 8.549.27 6.237 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Penggunaan Keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Des 2020 Ya 100% 8.549.27 6.237 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan deviden untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Sampai dengan Rapat dibuka, Perseroan tidak menerima usulan perubahan pengurus dari Pemegang Saham Perseroan, oleh karenanya untuk mata acara ini tidak dilakukan
pembahasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Sampai dengan Rapat dibuka, Perseroan tidak menerima usulan perubahan pengurus dari Pemegang Saham Perseroan, oleh karenanya untuk mata acara ini tidak dilakukan
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 8.549.27 6.637 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.554.246.037 saham atau 79,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penegasan kembali
pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019. Ya 100% 8.549.27 6.537 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 7,20% dari modal ditempatkan dan disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.
2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan
pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 3. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk
pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana Perseroan sehubungan dengan pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK. 04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Ya 100% 8.549.21 7.583 99,94% 5.028.45 4 0,06% 0 0% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh
Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka
penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi.
99,94% 0,06% 0%
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Henry Suparman PRESIDEN
DIREKTUR 28 April 2016 27 Juli 2024 2 Bapak A. Wishnu Handoyono WAKIL PRESIDEN DIREKTUR 09 Mei 2014 27 Juli 2024 2 X
Bapak Adi Tri Wibowo DIREKTUR 26 April 2018 27 Juli 2024 2 X
Bapak Andy Dahananto DIREKTUR 19 Juni 2019 27 Juli 2024 2 X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Syafril Nasution PRESIDEN
KOMISARIS
28 April 2016 27 Juli 2024 2
X Bapak Christophorus
Taufik
KOMISARIS 09 Mei 2014 27 Juli 2024 2
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
MNC Tower Lantai 22 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (62-21) 3912935, Fax : (62-21) 3912941, www.indonesia-air.com PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
23-07-2021 19:40 PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
Andi Tenri Dala Fajar
1. 04-Ringkasan Risalah RUPST IATA 21 Juli 2021.pdf 2. 04-Ringkasan Risalah RUPSLB IATA 21 Juli 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Transport & Infrastructure
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 061-BEI/IATA-CSL/VII/2021
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. IATA
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 049-OJKBEI/IATA-CSL/VI/2021 Date 29 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.554.246.137 shares or 79,96% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 8.549.27 6.637 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 8.549.27 6.237 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Penggunaan Keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Des 2020 Ya 100% 8.549.27 6.237 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan deviden untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Sampai dengan Rapat dibuka, Perseroan tidak menerima usulan perubahan pengurus dari Pemegang Saham Perseroan, oleh karenanya untuk mata acara ini tidak dilakukan
pembahasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Sampai dengan Rapat dibuka, Perseroan tidak menerima usulan perubahan pengurus dari Pemegang Saham Perseroan, oleh karenanya untuk mata acara ini tidak dilakukan
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 8.549.27 6.637 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 8.554.246.037 share of 79,96% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penegasan kembali
pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019. Ya 100% 8.549.27 6.537 99,94% 4.969.50 0 0,06% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 7,20% dari modal ditempatkan dan disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.
2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan
pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 3. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk
pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana Perseroan sehubungan dengan pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK. 04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Ya 100% 8.549.21 7.583 99,94% 5.028.45 4 0,06% 0 0% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh
Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka
penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi.
99,94% 0,06% 0%
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Henry Suparman PRESIDENT
DIRECTOR 28 April 2016 27 July 2024 2 Bapak A. Wishnu Handoyono VICE PRESIDEN DIRECTOR 09 May 2014 27 July 2024 2 X
Bapak Adi Tri Wibowo DIRECTOR 26 April 2018 27 July 2024 2 X
Bapak Andy Dahananto DIRECTOR 19 June 2019 27 July 2024 2 X
Board of commisioner X Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Syafril Nasution PRESIDENT
COMMINSSIONER
28 April 2016 27 July 2024 2
X Bapak Christophorus
Taufik
COMMISSIONER 09 May 2014 27 July 2024 2
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.
Andi Tenri Dala Fajar Corporate Secretary
23-07-2021 19:40 Date and Time
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. MNC Tower Lantai 22
Phone : (62-21) 3912935, Fax : (62-21) 3912941, www.indonesia-air.com
Attachment 1. 04-Ringkasan Risalah RUPST IATA 21 Juli 2021.pdf
2. 04-Ringkasan Risalah RUPSLB IATA 21 Juli 2021.pdf
This is an official document of PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. is
1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk
Direksi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“Rapat”) pada: Hari/tanggal : Rabu, 21 Juli 2021
Waktu : 10.14 WIB – 10.50 WIB
Tempat : Ruang Investment Gedung MNC Financial Center lantai 13 Jalan Kebon Sirih nomor 21-27, Jakarta 10340
dengan agenda sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat
DEWAN KOMISARIS
- Bapak Syafril Nasution selaku Presiden Komisaris Perseroan; * - Bapak Christophorus Taufik selaku Komisaris Independen Perseroan. DIREKSI
- Bapak Henry Suparman selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; - Bapak Andy Dahananto selaku Direktur Operasi Perseroan;
- Bapak Adi Tri Wibowo selaku Direktur Teknik Perseroan.
*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 8.554.246.137 saham dan bersama-sama mewakili 79,96% dengan suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2 C. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda Rapat. Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dan secara elektronik (e-voting).
E. Hasil Keputusan Rapat
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara I 8.549.276.637 saham
(99,94% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
4.969.500 saham
(0,06% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
-
Mata Acara II 8.549.276.237 saham
(99,94% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
4.969.900 saham
(0,06% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
-
Mata Acara III 8.549.276.237 saham
(99,94% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
4.969.900 saham
(0,06% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
-
Mata Acara IV - - -
Mata Acara V 8.549.276.637 saham
(99,94% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
4.969.500 saham
(0,06% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
-
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut: Mata Acara Pertama
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Mata Acara Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
3 Mata Acara Ketiga
Menyetujui untuk tidak membagikan deviden untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Mata Acara Keempat
Sampai dengan Rapat dibuka, Perseroan tidak menerima usulan perubahan pengurus dari Pemegang Saham Perseroan, oleh karenanya untuk mata acara ini tidak dilakukan pembahasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan.
Mata Acara Kelima
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.
Jakarta, 23 Juli 2021
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. Direksi
4
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk
The Board of Directors of PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk, (the “Company”), hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2020 (the “Meeting”) on:
Day /Date : Wednesday, July 21, 2021 Time : 10.14 WIB – 10.50 WIB
Venue : Investment Room, MNC Financial Center 13 Floor Jalan Kebon Sirih nomor 21-27, Jakarta 10340 with the following agendas:
1. Approval to the Annual Report of the Company’s Board of Directors and the Supervisory Duties Report of the Company’s Board of Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2020.
2. Approval and Ratification of the Company’s Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2020, and granting a release and discharge to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company respectively, for their supervisory and management duties during the Company’s Financial Year ended on December 31, 2020 (acquit et de charge). 3. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended on December 31,
2020.
4. Approval to changes the Company’s management.
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit Company’s Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2021.
A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting were:
BOARD OF COMMISSIONERS
- Mr. Syafril Nasution as the President Commissioner of the Company;* - Mr. Christophorus Taufik as the Independent Commissioner of the Company. BOARD OF DIRECTORS
- Mr. Henry Suparman as the President Director of the Company
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as the Vice President Director of the Company; - Mr. Adi Tri Wibowo as the Technical Director of the Company.
*) Participate the meeting through teleconference B. Attendance Quorum of Shareholders
The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 8.554.246.137 shares, equivalent to 79,96% of the total of shares with valid voting rights that were issued by the Company.
5 C. Opportunities to Raise Questions
Before obtaining the resolution, the Chairman gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting. In each Agenda there was no question raised by the shareholder and/or their authorized proxy.
D. Resolution mechanism in the Meeting
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that the shareholders and/or their authorized proxies did not agree or abstained the resolutions would be resolved by way of voting by provide a voting card and electronically (e-voting).
E. The results of the resolutions:
Agenda Agree Disagree Abstain
Agenda I 8.549.276.637 shares
(99,94% of the total valid and attended shares in the Meeting)
4.969.500 shares
(0,06% of the total valid and attended shares in the Meeting)
-
Agenda II 8.549.276.237 shares
(99,94% of the total valid and attended shares in the Meeting)
4.969.900 shares
(0,06% of the total valid and attended shares in the Meeting)
-
Agenda III 8.549.276.237 shares
(99,94% of the total valid and attended shares in the Meeting)
4.969.900 shares
(0,06% of the total valid and attended shares in the Meeting)
-
Agenda IV - - -
Agenda V 8.549.276.637 shares
(99,94% of the total valid and attended shares in the Meeting)
4.969.500 shares
(0,06% of the total valid and attended shares in the Meeting)
-
F. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows: First Agenda
Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company including and the Supervisory Duties Report of the Company’s Board of Commissioners ended on December 31, 2020.
6 Second Agenda
Approve and ratify the Company’s Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2020 and grant a full release and discharge of authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, respectively for their supervisory and management duties for the Financial Year ended on December 31, 2020 (acquit et de charge), to the extent that all their actions were reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements of 2020.
Third Agenda
Approved to not distribute dividends for the Financial Year that ended on December 31, 2020.
Fourth Agenda
Until the Meeting was opened, the Company does not receive the proposed change of management from the Shareholders of the Company, therefore in the fourth agenda there is no discussion, question and answer and decision making.
Fifth Agenda
Approved to provide the power and authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s books for the Financial Year that ended on December 31, 2021 and determine the fee for the Independent Public Accounting and/or Public Accounting Firm as well as other requirements from such appointment.
Furthermore, the Meeting granted authority with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the resolutions of this Meeting, including but not limited to, making or requesting as well as sign the deeds in regards to the resolutions of this Meeting.
Jakarta, July 23, 2021
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. The Board of Directors
1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk
Direksi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), pada: Hari/Tangal : Rabu, 21 Juli 2021
Waktu : 10.58 WIB – 11.15 WIB
Tempat : Ruang Investment Gedung MNC Financial Center lantai 13
Jalan Kebon Sirih nomor 21-27, Jakarta 10340 dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
- Bapak Syafril Nasution selaku Presiden Komisaris Perseroan;
- Bapak Christophorus Taufik selaku Komisaris Independen Perseroan. Direksi
- Bapak Henry Suparman selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; - Bapak Andy Dahananto selaku Direktur Operasi Perseroan.
- Bapak Adi Tri Wibowo selaku Direktur Teknik Perseroan. *) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi
2 B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 8.554.246.037 saham dan bersama-sama mewakili 79,96% dengan suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda Rapat. Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dan secara elektronik (e-voting).
E. Hasil Keputusan Rapat
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara I 8.549.276.537 saham
(99,94% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
4.969.500 saham (0,06% dari total seluruh saham yang sah dan
hadir dalam
Rapat)
-
Mata Acara II 8.549.217.583 saham
(99,94% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)
5.028.454 saham (0,06% dari total seluruh saham yang sah dan
hadir dalam
Rapat)
-
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut: Mata Acara Pertama
1. Menyetujui Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 718.147.026 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 7,20% dari modal ditempatkan dan disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.
2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3
3. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Mata Acara Kedua
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) entitas anak Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ke-3 dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi.
Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.
Jakarta, 23 Juli 2021
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. Direksi
4
ANNOUNCEMET SUMMARY OF
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE TBK
The Board of Directors of PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (the
“Company”), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary
General Meeting of Shareholder (the “Meeting”) on: Day/Date : Wednesday, July 21, 2021
Time : 10.58 WIB – 11.15 WIB
Place : Investment Room, MNC Financial Center 13 Floor Jalan Kebon Sirih nomor 21-27, Jakarta 10340 The Meeting was convened with the following agendas:
1. Reaffirmation of the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners regarding the implementation of capital increase of the Company without Pre-emptive Rights by issuing maximum of 718,147,026 Series B shares subject to the applicable laws and regulations in the capital market particularly the regulation of the Indonesian Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019. 2. Approval of the Company's plan in connection with the provision of guarantees for all or
most of the Company's assets and/or the provision of guarantees (Corporate Guarantee) of the Company's subsidiaries, either in the form of guarantees to be provided by the Company and/or the Company's subsidiaries, as well as guarantees in the form related assets of the Company and/or subsidiaries of the Company which constitute all or most of the assets of the Company and/or subsidiaries of the Company in order to receive loans from 3rd parties in an amount deemed good by the Board of Directors, with due observance of the provisions of POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and POJK No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting are:
BOARD OF COMMISSIONERS
- Mr. Syafril Nasution as the President Commissioner of the Company;* - Mr. Christophorus Taufik as the Independent Commissioner of the Company. BOARD OF DIRECTORS
- Mr. Henry Suparman as President Director of the Company;
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as the Vice Presiden Director of the Company; - Mr. Andy Dahananto as the Operation Director of the Company;
- Mr. Adi Tri Wibowo as the Technical Director of the Company.
5 B. Attendance Quorum of the Shareholders
The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 8.554.246.037 shares with valid voting rights, equivalent to 79,96% with valid voting rights that were issued by the Company.
C. Question Session
In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting. In each Agenda there was no question raised by the shareholder and/or their authorized proxy.
D. Resolution mechanism in the Meeting was as follow:
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolution would be resolved by the way of voting by provide a voting card and electronically (e-voting).
E. The result of the Resolution
Agenda Agree Disagree Abstain
First Agenda 8.549.276.537 shares (99,94% of the total valid and attended shares in the Meeting)
4.969.500 shares (0,06% of the total valid and attended
shares in the
Meeting)
-
Second Agenda 8.549.217.583 shares (99,94% of the total valid and attended in the Meeting)
5.028.454 shares (0,06% of the total valid and attended in the Meeting)
-
F. The summary of the Meeting Resolution was as follows: First Agenda
1. Approved Reaffirming the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners regarding the implementation of the addition of the Company's capital without Pre-emptive Rights by issuing a maximum of 718,147,026 Series B shares with a nominal value of Rp. 50.00 (fifty rupiah) or as much as - in the amount of 7.20% of the issued and paid-up capital by taking into account the provisions of the laws and regulations in force in the capital market sector.
2. Approved the reaffirmation of the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to issue new shares of the Company related to the implementation of additional capital of the Company without Pre-emptive Rights. 3. Approved the reaffirmation of the granting of authority and power with substitution
rights to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners for the implementation of the capital increase without Pre-emptive
6
Rights mentioned above, including but not limited to determining the price for the implementation of the capital increase without Pre-emptive Rights which is considered good by the Board of Directors, adjustment of the number of shares and the exercise price in the event that the Company takes corporate action which may result in changes in the nominal value of the shares, prepares and/or requests all documents related to the increase in capital and requests approval and/or reports and registers necessary to the competent authorities related to capital increase without Pre-emptive Rights, one thing or another without any exceptions by considering the provisions of applicable laws and regulations including regulations in the Capital Market sector.
Second Agenda
1. Approved the Company's plan to provide guarantees for all or most of the Company's assets and/or provide guarantees (Corporate Guarantees) of the Company's subsidiaries, either in the form of guarantees to be provided by the Company and/or the Company's subsidiaries, as well as guarantees in the form of related assets. from the Company and/or the Company's subsidiaries which constitute all or most of the assets of the Company and/or subsidiaries of the Company in order to receive loans from 3rd parties in an amount deemed good by the Board of Directors, with due observance of the provisions of POJK No.42/POJK. 04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and POJK No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners in connection with the implementation of providing guarantees for all or most of the Company's assets and/or providing guarantees (Corporate Guarantees) of the Company's subsidiaries, both in the form of guarantees to be provided by the Company and/or other entities. the Company's subsidiaries, as well as collateral in the form of related assets from the Company and/or the Company's subsidiaries which constitute all or most of the assets of the Company and/or the Company's subsidiaries in order to receive loans from 3rd parties in an amount deemed good by the Board of Directors.
Furthermore, the Meeting granted authority with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the resolutions of this Meeting, including but not limited to, making or requesting as well as sign the deeds in regards to the resolutions of this Meeting.
Jakarta, July 23, 2021
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. The Board of Directors
