PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GLOBAL TELESHOP Tbk. ( Perseroan )

Teks penuh

(1)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GLOBAL TELESHOP Tbk.

(“Perseroan”)

Direksi PT Global Teleshop Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

A. RUPST Perseroan

Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2019 Waktu : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63 Jakarta Pusat 10340

B. RUPSLB Perseroan

Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2019 Waktu : 08.35 WIB - selesai

Tempat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63 Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPS Tahunan 2019

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

3. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

(2)

5. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mata acara Rapat ke-1, ke-2, dan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

b. Mata acara Rapat ke-3 merupakan perubahan susunan untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

c. Mata acara Rapat ke-5 dimaksudkan untuk menyesuaikan narasi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan saham Perseroan di anak-anak perusahaan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mata acara Rapat ke-1 merupakan mata acara guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.

2. Bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti identitas lainnya yang masih berlaku untuk pemegang saham perorangan.

b. Fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau pengurus terakhir beserta bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pemegang saham berbentuk badan hukum; dan

c. Asli KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS).

4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 16.00 WIB.

(3)

5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.

6. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, namun tidak dihitung lagi dalam pemungutan suara.

7. Formulir surat kuasa untuk menghadiri Rapat dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada:

a. Kantor Perseroan, Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat, Telp (021) 31905997; atau

b. Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930, Telp (021) 2525666.

8. Untuk lebih mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019 Direksi Perseroan

(4)

NOTICE OF

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT GLOBAL TELESHOP Tbk.

(the “Company”)

The Board of Directors of PT Global Teleshop Tbk (the “Company”), having its domicile in Jakarta Pusat, hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Annual GMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Extraordinary GMS”) of the Company (the “Meeting”), which will be held on:

A. Annual GMS of the Company

Day/ Date : Friday, 21 June 2019 Time : 08.00 WIB – finished

Venue : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63 Jakarta Pusat 10340

B. Extraordinary GMS of the Company Day/Date : Friday, 21 June 2019 Time : 08.35 WIB – finished

Venue : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63 Jakarta Pusat 10340

With the following agenda:

A. Annual GMS 2019

1. Approval of the Annual Report of the Company including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2018 while also providing the acquisition and discharge of the acquit et de charge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the action management and supervision of the Company which have been implemented during Fiscal Year 2018, as reflected in the Annual Report and recorded on the Company's Financial Statements.

2. Approval on the appointment of Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan to audit the Company’s financial statements for the financial book 2019 and to grant authority to the Board of Director’s of the Company with approval from Board of Commissioner to determine the honorarium and other terms & conditions in relation to such appointment.

3. Approval of changes in the composition of the Board of Commissioners and

Board of Directors of the Company.

(5)

4. Approval on the salary (ies) and other allowances extended for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

5. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the 2017 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) and not to change the main business activities.

with the following explanation :

a. Agenda No. 1, 2, and 4 are routine matters to be resolved at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company pursuant to the provisions of the Articles of Association of the Company, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (“UU PT”) and regulations of the OJK.

b. Agenda No. 3 is a change of the composition for members of the Board of Commissioners and/or Directors of the Company.

c. Agenda No. 5 was intended to adjust the narrative of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities with the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) in 2017 based on Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Business Licensing Services Integrated Electronically.

B. Extraordinary GMS

1. Approval to the Company's plan to pledge the Company's shares in subsidiaries to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

with the following explanation :

Agenda No.1 is to comply with the provisions of Article 16 paragraph 10 of the Company’s Articles of Association.

NOTES:

1. In relation to the Meeting, the Company will not issue a separate invitation with regard to the Meeting to the shareholders of the Company, therefore this Notification shall serve as the official invitation to the shareholders of the Company.

2. The material for the Meeting is available in the head office of the Company since

the date of this Notification until the day of the Meeting.

(6)

3. For the shareholders or person authorized to represent the Meeting is requested to provide:

a. a copy of identification card or other valid identification document for personnel shareholders

b. a copy of the Articles of Associations and a document evidencing the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners or current management and its proof of notification or registration to the respective authority, including but not limited to the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia for the shareholders in the form of legal entity

c. KTUR

4. Those who are eligible to attend the Meeting are shareholders of the Company or its proxy, which is legally registered on the Company’s Shareholders Registration List on 28 May 2019 at 16:00 Western Indonesian Time.

5. The shareholders of the Company which cannot attend the Meeting could only be represented by its proxy based on a Power of Attorney.

6. The member of Board of Commissioners, Board of Directors and employee of the Company are allowed to represent the shareholders whom cannot attend the Meeting. However the vote cast by them will not be counted on the voting process.

7. The Power of Attorney format to attend the Meeting is available during business day in:

a. Head Office of the Company, addressed on Jl. Kebon Sirih No. 63, Jakarta Pusat, phone (021) 31905997; or

b. the Company’s share registrar, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930, phone (021) 2525666.

8. For efficiency and the order of the Meeting, the shareholders of the Company or its legal proxy is kindly requested to be present at the venue at the latest 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, 29 May 2019

Board of Directors of the Company

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :