PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK

(1)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK

Dengan ini Direksi PT Akasha Wira International Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di PT Akasha Wira International Tbk, Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lantai 15, JL. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris Direksi

Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto Presiden Direktur : Wihardjo Hadiseputro Direktur : Thomas Maria Wisnu Adjie

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 539.982.213 saham atau sebesar 91,538%

dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bapak Hanjaya Limanto selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Agustus 2020 oleh karenanya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”).

- Dalam pembahasan agenda RUPS para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.

- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara Rapat

Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 Desember 2019, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan- tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(2)

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

1 pemegang saham mewakili 84.000 saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

539.982.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- -

Keputusan Rapat 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan dan hukum yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Pemungutan Suara.

539.982.213 lembar saham atau sebesar 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- -

Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sejumlah Rp. 83.885.000.000,- (delapan tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.

(3)

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk untuk menentukan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pemungutan Suara.

- -

Keputusan Rapat Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wewenang tersebut termasuk juga untuk melakukan penunjukan auditor pengganti oleh Komisaris dalam hal auditor yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mata Acara Rapat

Pertama

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah bidang usaha di bidang produksi dan penjualan sanitizer dan disinfektan serta usaha yang lainnya yang berkaitan dengannya.

Pemenuhan IX.E.2 Dalam pembahasan agenda rapat ini Manajemen Perseroan telah mendiskusikan tentang surat edaran kepada Pemegang saham dan Studi Kelayakan Usaha yang dibuat oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan sehubungan dengan Penambahan Bidang Usaha Perseroan. Hasil dari Studi Kelayakan yang disiapkan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan menyatakan bahwa bidang usaha tersebut Layak Untuk Dilaksanakan.

Pemungutan Suara.

(4)

- -

Keputusan Rapat 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah bidang usaha di bidang produksi dan penjualan sanitizer dan disinfektan serta usaha yang lainnya yang berkaitan dengannya.

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan besar.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:

- Industri Air Minum Dan Air Mineral;

- Industri Minuman Ringan;

- Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi;

- Industri Minuman Lainnya;

- Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;

- Industri Kembang Gula Lainnya;

- Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya;

- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas;

- Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi;

- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng;

- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng;

- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng;

- Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran;

- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran;

- Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim;

- Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental;

- Industri Produk Roti Dan Kue;

- Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula;

- Industri Makanan Dan Masakan Olahan;

- Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan;

- Industri Produk Masak Lainnya;

- Industri Makanan Bayi;

- Industri Produk Makanan Lainnya;

- Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga.

b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, antara lain:

(5)

- Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;

- Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula;

- Perdagangan Besar Produk Roti;

- Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu;

- Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu;

- Perdagangan Besar Kosmetik;

- Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya;

- Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar.

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.

(6)

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

Pemungutan Suara.

- -

Keputusan Rapat 1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain

(7)

yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.

Jakarta 31 Agustus 2020

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK.

DIREKSI

(8)

THE ANNOUNCEMENT OF THE ABRIDGE OF MINUTES OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK

We, the Board of Director of PT Akasha Wira International Tbk (hereinafter referred to as “The Company”) hereby would like to announce The Abridge of Minutes of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “The Meeting”) which were convened on Thursday 27 August 2020 at PT Akasha Wira International Tbk, Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lantai 15, JL. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan.

The Meeting was attended by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows :

the Board of Commissioners the Board of Directors

President Commissioner: Hanjaya Limanto President Director : Wihardjo Hadiseputro Director : Thomas Maria Wisnu Adjie

The shareholders who attended represent 539,982,213 shares or 91,538% of all issued and paid up shares in the Company.

The Rules of the Meeting

- The Meeting was chaired by Mr. Hanjaya Limanto as President Commissioner appointed by the Board of Commissioners Meeting dated 12 August 2020, therefore It has been conducted in accordance with Financial Service Authority Rule No. 15/POJK.04/2020 on The Planning and Commencement of General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15”);

- During the discussion session on The Meeting Agenda, the shareholders have been given a chance to raise questions which in line with the agenda of the Meeting that being discussed;

- Voting is conducted verbally by raising hand and surrender the voting card with options to abstain, disagree o agree.

The Agenda the Annual General Meeting of Shareholders

First Agenda Approval of the annual report and ratification the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2019, and thereby release and discharge the Board of Commissioners from their supervisory responsibilities and the Board of Directors from their managerial responsibilities for the financial year ended 31 December 2019, to the extent that their actions

(9)

are reflected in the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2019.

Number Shareholders Who Raised Question

One shareholder representing 84.000 shares Cast Voting Mechanism Voting

Voting Result Agree Abstain Disagree

539,982,213 shares or representing 100

% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

-

Meeting Resolution 1. To approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2019;

2. To ratify the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2019; and

3. To approve the acquittal and discharge of the Board of Commissioners from their responsibilities on the supervisory actions and the Board of Directors from their responsibilities on the management actions of the Company for the financial year ended December 31, 2019, to the extent that their actions are reflected in the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2019 and do not conflict with or violate the prevailing laws and regulations.

Second Agenda To approve the appropriation of The Company’s Net Profit for the Financial Year 2019.

None Cast Voting Mechanism Voting

-

Meeting Resolution To approve the appropriation of The Company’s Profit for the Financial Year 2019 amounting to Rp. 83,885,000,000. (eighty three billion eight hundred eighty five million Rupiah) as retained earnings to improve the equities of the Company.

Third Agenda Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Company’s Independent Auditors to audit the Company’s book for the financial year ended 31 December 2020 including to determine the terms and conditions of the appointment with due regard of the prevailing law.

(10)

- -

Meeting Resolution To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint independent auditors to audit the Company’s books for the financial year ended December 31, 2020 including to determine the reasonable terms and conditions of the appointment with due regards the prevailing laws and regulations. The delegation of authority to the Board of Commissioners will include the appointment of the substitute of the Independent Auditors, in case the first appointed auditors cannot perform its duty for any reason.

The Agenda the Extraordinary General Meeting of Shareholders

First Agenda To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives in connection with the Company's plan to add business fields in the production and sales of sanitizers and disinfectants and other businesses related to it.

None

Rule IX.E.2 Compliance In discussing the agenda for this Meeting, the Management of the Company has discussed a circular letter to shareholders and a Business Feasibility Study made by KJPP Budi, Edy, Saptono & Partners in connection with the addition of the Company's line of business. The results of the Feasibility Study prepared by KJPP Budi, Edy, Saptono & Partners state that the line of business is eligible to be implemented.

Cast Voting Mechanism Voting

- -

Meeting Resolution 1. approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives in connection with the Company's plan to add business fields in the production and sales of sanitizers and disinfectants and other businesses related to it:

Article 3.

(11)

1. The purpose and objective of the Company is to engage in large industrial and trade sectors;

2. To achieve the above purposes and objectives, the Company can carry out business activities as follows:

a. Doing business in industry, including:

- Industry of Drinking Water and Mineral Water;

- Soft Drink Industry;

- Cosmetics Industry, including Toothpaste;

- Other Beverage Industries;

- Macaroni, Noodle and similar products;

- Other Sugar Industry;

- Other Dairy Products Processing Industry;

- Industrial Processing and Preservation of Meat Products And Poultry Meat;

- Industry Based on Luminous Meat and Surimi;

- Industry of processing and preservation of fish and aquatic biota (not shrimp) in cans;

- Manufacture of Processing and Preservation of Inner Stock Cans;

- Manufacture of processing and preservation of fruits and vegetables in cans

- Processing of Fruit and Vegetables Processing;

- Other Industrial Processing and Preservation of Fruits and Vegetables;

- Processing Industry of Fresh and Creamy Milk;

- Processing Industry of Milk Powder and Condensed Milk;

- Bread and Cake Products Industry;

- Chocolate and sugar industry food industry;

- Processed Food and Food Industry;

- Manufacture of Cooking Spices and Seasonings;

- Other Cook Products Industry;

- Baby Food Industry;

- Other Food Products Industry;

- Soaps and Cleaning Materials Industry Household.

b. Conduct a business in the field of wholeseller, including:

-Wholesale in food and beverages of other agricultural Products;

- Wholesale in sugar, chocolate and candy;

- Wholesale of bakery products;

- Wholesale of non-alcoholic drinks instead of milk;

- Wholesale in milk and milk products;

- Wholesale trade in cosmetics;

- Wholesale in various goods and other household supplies;

- Wholesale of basic chemical material and goods.

2. To appoint and grant an authority with the right of substitution to the Company’s Board of Directors to conduct any action in relation to the resolution of the Meeting, including but not limited, to restate the resolution regarding the amendment of the Article 3 of Article of Association

(12)

of the Company in a notarial deed, to appear before the authorized party, to discuss, to give and/or ask information, to notify the amendment of the Article of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or any other related authorized institutions, to register the amendment the Article of Association of the Company in the Company Register maintained by Department of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, to register the amendment of the Article of Association of the Company to the Department of Trade as well as to announce the changes of the Article of Association in the State Gazette of Republic of Indonesia, to make or cause to be made and sign the deeds and letters or any necessary documents, and, moreover to take any necessary actions which should be and or could be made for the purpose of implementing/ or materializing the resolutions of this Meeting.

Second Agenda To approve of the adjustment of the Company's Articles of Association to Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting and the granting of power and authority to the Directors of the Company to make these adjustments and state them in a notarial deed concerning amendments to the Articles of Association in full and comprehensively including all changes.

- -

Meeting Resolution To approve of the adjustment of the Company's Articles of Association to Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting and the granting of power and authority to the Directors of the Company to make these adjustments and state them in a notarial deed concerning amendments to the Articles of Association in full and comprehensively including all changes.

To appoint and grant an authority with the right of substitution to the Company’s Board of Directors to conduct any action in relation to the resolution of the Meeting, including but not limited, to restate the resolution regarding the amendment of the Article of Association of the Company in a notarial deed, to appear before the authorized party, to discuss, to give and/or ask information, to notify the amendment of the Article of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or any other related authorized institutions, to register the amendment the Article of Association of the Company in the Company Register maintained by Department of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, to register the

(13)

amendment of the Article of Association of the Company to the Department of Trade as well as to announce the changes of the Article of Association in the State Gazette of Republic of Indonesia, to make or cause to be made and sign the deeds and letters or any necessary documents, and, moreover to take any necessary actions which should be and or could be made for the purpose of implementing/ or materializing the resolutions of this Meeting.

Jakarta 31 August 2020

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK.

BOARD OF DIRECTORS