PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang- undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (dalam ringkasan risalah ini, RUPSLB akan disebut “Rapat”).
Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut:
A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Senin, 1 November 2021 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.
Waktu Pelaksanaan Rapat: 09.45 WIB sampai 10.26 WIB
Mata Acara Rapat:
1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
2. Perubahan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat
Hadir secara Fisik :
Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
Direktur & Corporate Secretary : Ibu Reski Damayanti;
Turut hadir secara virtual / media telekonferensi
Direksi:
• Direktur : Bapak Arif Hudaya;
• Direktur : Ibu Enny Hartati;
• Direktur : Ibu Hernie Raharja;
• Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
• Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
• Direktur : Bapak Willy Saelan;
Dewan Komisaris:
• Presiden Komisaris : Bapak Hemant Bakshi;
• Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
• Komisaris Independen : Ibu Alissa Wahid;
• Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach;
• Komisaris Independen : Bapak Fauzi Ichsan; dan
• Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan
C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:
Jumlah Saham Persentase
34.221.930.979 89,70%
D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat
Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat
Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan dan /atau pendapat baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, namun pada saat agenda penyampaian pendapat dan/atau Pertanyaan dalam Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil :
(i) untuk mata acara Pertama butir kesatu dan kedua Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan (ii) untuk mata acara Kedua Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan unbundling.
Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.
G. Hasil pengambilan keputusan Rapat.
Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :
Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju
Abstain
pengunduran diri Ibu Tran Tue Tri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.
33.642.506.279 saham mewakili
98,30%
13.038.500
saham mewakili0,03%
566.386.200
sahammewakili 1,65%
Pengangkatan Bapak Ainul Yaqin sebagai Direktur Perseroan.
33.634.375.951
saham mewakili98,28%
20.129.228
saham mewakili0,05%
567.425.800
saham mewakili 1,65%Perubahan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan
33.654.472.179 saham mewakili
98,34%
1.035.200 mewakili
0,00%
566.423.600 mewakili
1,65%
H. Keputusan Rapat
H.1 Mata Acara Pertama Rapat
1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Tran Tue Tri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Juli 2021 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Ainul Yaqin sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan:
- efektif sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
• Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
• Direktur : Bapak Arif Hudaya;
• Direktur : Bapak Badri Narayanan;
• Direktur : Ibu Enny Hartati;
• Direktur : Ibu Hernie Raharja;
• Direktur : Ibu Reski Damayanti;
• Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
• Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
• Direktur : Bapak Willy Saelan;
- efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 :
• Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
• Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
• Direktur : Bapak Arif Hudaya;
• Direktur : Bapak Badri Narayanan;
• Direktur : Ibu Enny Hartati;
• Direktur : Ibu Hernie Raharja;
• Direktur : Ibu Reski Damayanti;
• Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
• Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
• Direktur : Bapak Willy Saelan;
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas,
tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3. Rapat ini setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
H.2 Mata Acara Kedua Rapat
Mata acara kedua Rapat yakni sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan di situs web Perseroan dan atau setiap perubahannya.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr.Jonathan Pramudia Sitompul untuk menyatakan perubahan atas ketentuan- ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana diputuskan dalam butir 1 di atas, membuat setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk menyesuaikan dengan Peraturan yang berlaku, dan untuk menyatakan kembali ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah, di hadapan notaris dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan membuat setiap perubahan atau penambahan terhadapnya, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang, sepanjang perubahan atau penambahan tersebut terkait dengan maksud sebagaimana disampaikan di atas.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
4. Perubahan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan
Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.
Tangerang, 2 November 2021 Direksi Perseroan
THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT UNILEVER INDONESIA Tbk
To comply with the provisions of article 49 paragraph (1) Jo Article 51 paragraph (2) of regulation of the Financial Services Authority number 15/POJK.04/2020 regarding The Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), PT Unilever Indonesia Tbk, the company established under the legislation of the Republic of Indonesia, domiciled in Tangerang District and its headquarter at Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 ("the Company") hereby announce The Summary of Minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (in this Summary of Minutes, EGMS shall be referred to as "Meeting").
Summary of minutes of this Meeting contains information in accordance with the provisions of article 51 paragraph (1) of POJK 15/2020 as follows:
A. Meeting date, venue of Meeting, time of Meeting and agenda item of the Meeting
The date of the Meeting: Monday 1st November 2021 and the venue was at Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard West, BSD City, Tangerang, Banten 15345.
Meeting time: 09.45 WIB to 10.26 WIB Meeting Agenda:
1. Changes in the composition of the Board of Directors of the Company 2. Changes in the Articles of Association of the Company
B. Attendance of the Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
Physical attendance:
• President Director : Mrs. Ira Noviarti
• Director & Corporate Secretary : Mrs. Reski Damayanti
Virtual/Electronic Attendance The Board of Directors:
• Director : Mr. Arif Hudaya;
• Director : Mrs. Enny Hartati;
• Director : Mrs. Hernie Raharja;
• Director : Mr. Rizki Raksanugraha;
• Director : Mrs. Veronika Winanti Wahyu Utami; and
• Director : Mr. Willy Saelan.
The Board of Commissioners:
• President Commissioner : Mr. Hemant Bakshi
• Independent Commissioner : Mr. Alexander Rusli;
• Independent Commissioner : Mrs. Alissa Wahid;
• Independent Commissioner : Mrs. Debora Herawati Sadrach;
• Independent Commissioner : Mr. Fauzi Ichsan; and
• Independent Commissioner : Mr. Ignasius Jonan.
C. The amount of share with a valid voting right which present or represented during the Meeting and the percentage from the entire share issued by the Company which is in the amount of 38,150,000,000 shares are as follow:
Number of shares Percentage
34.221.930.979 89,70 %
D. The opportunity to raise question and/or opinion on the agenda of the Meeting
At the end of the discussion of the Meeting, the Chairman of the Meeting has provided the opportunity for shareholders or their proxies who are present in the Meeting both physically and electronically to raise questions and/or provide opinions.
E. The number of question and/or opinion raised from shareholders with regard to the agenda of the Meeting
The Company has provided the opportunity for shareholders or their proxies who attend the Meeting both physically and electronically to raise any questions and/or opinion, however during the question and answer agenda of the Meeting, there were no shareholder or their proxy who raised any question and/or opinion.
F. Voting mechanism
In accordance with the provisions of Article 15 paragraph 8 of the Articles of Association of the Company, the decision submitted for all agenda of the Meeting must be taken based on deliberation for consensus. If no consensus can be reached, then the decision of the Meeting must be taken:
(i) for the First Agenda (item one and two) of the Meeting by voting based on the agreed vote of more than 1/2 (one-half) part of the number of validly issued votes in the Meeting; and
(ii) for the Second Agenda of the Meeting by voting based on the agreed vote of more than 2/3 (two-thirds) part of the number of validly issued votes in the Meeting.
Resolutions for all of the Meeting’s Agenda were conducted by closed voting and unbundling mechanism.
The proposed resolutions for all of Agenda of the Meeting had been validly approved through a voting mechanism, with the result as set out in part G below.
G. Voting Result of the Meeting.
The votes cast in the voting for decision of all Agenda of the Meeting have been calculated and validated by an independent party, namely Mr. Syarifudin, S.H., a Notary, with a percentage of the number of shares whose holders are present or represented at the Meeting shown in the table as follows:
Agenda Consenting Dissenting Abstain
The resignation of Mrs. Tran Tue Tri from her position as Director of the Company
33.642.506.279 shares
representing 98,30%
13,038,500 shares representing 0,03%
566,386,200 shares
representing 1,65%
To appoint Mr.
Ainul Yaqin as the Company’s new Director
33.634.375.951 shares
representing 98,28%
20.129.228 shares representing 0,05%
567.425.800 shares
representing 1,65%
Changes of the Articles of Association of the Company
33.654.472.179 shares
representing 98,34%
1.035.200 shares representing 0,00%
566.423.600 shares
representing 1,65%
H. Resolutions of the Meeting H.1 First Agenda of the Meeting
1. To approve resignation Mrs. Tran Tue Tri from her position as Director of the Company, effective from the date of 30 July 2021 and to give her full acquittal and discharge for managerial actions and the performance of the authority during the term of office as a Director of the Company, to the extent her actions are reflected in the book of the Company;
2. To appoint Mr. Ainul Yaqin as Director of the Company, from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders rights to release at any time;
3. To confirm that the composition of the Company's Board of Directors:
- effective from the date of 30 July 2021 until the closing of the Meeting, is as follows:
• President Director : Mrs. Ira Noviarti;
• Director : Mr. Arif Hudaya;
• Director : Mr. Badri Narayanan;
• Director : Mrs. Enny Hartati;
• Director : Mrs. Reski Damayanti.
• Director : Mr. Rizki Raksanugraha;
• Director : Mrs. Hernie Raharja;
• Director : Mrs. Veronika Winanti Wahyu Utami; and
• Director : Mr. Willy Saelan;
- effective from the closing of the Meeting, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to release at any time, is as follows:
• President Director : Mrs. Ira Noviarti;
• Director : Mr. Ainul Yaqin;
• Director : Mr. Arif Hudaya;
• Director : Mr. Badri Narayanan;
• Director : Mrs. Enny Hartati;
• Director : Mrs. Hernie Raharja;
• Director : Mrs. Reski Damayanti;
• Director : Mr. Rizki Raksanugraha;
• Director : Mrs. Veronika Winanti Wahyu Utami; and
• Director : Mr. Willy Saelan.
4. to confer power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Jonathan Pramudia Sitompul, private, both together and or individually to:
a. Declare part or all of the decisions taken for the agenda of this Meeting before the Notary in Indonesian and/or English;
b. Notify the composition of the Boards of Directors of the Company as decided in the agenda of the Meeting to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register them in the Company Register in accordance with applicable laws and regulations and
c. Make changes and/or additions if required for the above purposes, without any exceptions.
This power of attorney is granted with the following conditions:
1. This power is granted with the right to delegate this power to another party;
2. This power of attorney is valid since the closing of the Meeting; and
3. The Meeting agreed to ratify all actions carried out by the power of attorney under this power.
H.2 Second Agenda of the Meeting
The second agenda of the Meeting are as follows:
1. approve changes to the provisions in the Company’s Articles of Association in accordance with the Proposed Changes to the Company’s Articles of Association which have been provided on the Company’s website and or any amendments thereto.
2. to confer power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Jonathan Pramudia Sitompul, to declare changes to the provisions in the Articles of Association as decided in point 1 above, to make any changes and/or additions as deemed necessary by the Board or Directors to conform to the prevailing regulations, and to restate other provisions in the Company’s Articles of Association which have not been amended, before a notary and take all necessary actions for the purpose of notification of the amendment to the Articles of Association of the Company referred to the Ministry of Law and Human Rights and make any changes or additions to it, if
required by the competent authority, as long as the changes or additions are related to with the intent as stated above.
This power of attorney is granted with the following conditions:
1. This power is granted with the right to delegate this power to another party;
2. This power of attorney is valid since the closing of the Meeting; and
3. The Meeting agreed to ratify all actions carried out by the power of attorney under this power.
4. Changes to the Articles of Associations of the Company.
Hereby the Summary of Minutes has been prepared pursuant to the provision of Article 49 paragraph (1) jo Article 51 paragraph (2) of POJK No. 15/2020.
Tangerang, 2 November 2021 The Board of Directors of the Company
