Rapat Dewan Komisaris, Direksi &
Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Tahun 2018
No. Nama
Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi Frekuensi
Kehadiran Tingkat
Kehadiran Frekuensi
Kehadiran Tingkat Kehadiran
1. Dato‘ Sri Nazir Razak*) 6/6 100% 3/3 100%
2. Glenn M.S. Yusuf 8/8 100% 4/4 100%
3. Zulkifli M. Ali 8/8 100% 4/4 100%
4. Pri Notowidigdo 8/8 100% 4/4 100%
5. Jeffrey Kairupan 8/8 100% 4/4 100%
6. David Richard Thomas 8/8 100% 3/4 75%
7. Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz**) 7/8 87,5% 3/4 75%
8. Armida Salsiah Alisjahbana***) 7/8 87,5% 4/4 100%
*) Mengundurkan diri selaku Presiden Komisaris efektif tanggal 19 Oktober 2018.
**) Diangkat pada RUPSLB 19 Desember 2018 dan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris pada tanggal 15 Maret 2019.
***) Mengundurkan diri selaku Komisaris Independen efektif tanggal 1 Januari 2019.
Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018
Agenda tetap yang dibahas dalam rapat Dewan Komsiaris setiap tahunnya sebagai berikut:
1. Ratifikasi Risalah Rapat Dewan Komisaris sebelumnya;
2. Pembahasan isu yang belum terselesaikan dari Rapat Dewan Komisaris sebelumnya;
3. Ringkasan proposal kredit bulan sebelumnya;
4. Laporan Kinerja Keuangan; dan
5. Laporan Komite-Komite di tingkat Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
Selain agenda tetap tersebut, juga dibahas agenda di bawah ini:
No. Tanggal Agenda Peserta Rapat
1. 27 Februari 2018 Persetujuan & Update (Informasi):
1. Proposal Penerbitan Obligasi Subordinasi 2. 4Q 2017 Asset Quality Update
3. Risk Appetite Statement per Desember 2017 4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. S. Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas
8. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz 2. 27 Maret 2018 Persetujuan & Update (Informasi):
1. Update mengenai Dana Pensiun CIMB Niaga 2. Update mengenai Cakrawala Mitra Usaha (CMU) 3. Update mengenai Digital Banking
4. Risk Appetite Statement per Februari 2017 Lain-lain:
1. Kandidat Komisaris Independen PT CIMB Niaga Sekuritas 2. Anggota BOC Sub Committee
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. S. Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas
8. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz
No. Tanggal Agenda Peserta Rapat 3. 25 Mei 2018 Persetujuan dan Update (Informasi):
1. Revisi RBB 2018 (Draft 1) 2. Vendor New Data Center
3. Risk Appetite Statement (RAS) per April 2018
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. S. Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas 4. 20 Juli 2018 Persetujuan dan Update (Informasi):
1. Risk Appetite Statement per Juni 2018
2. Scenario Analysis on Indonesia’s Worsening Macroeconomic Condition
3. Update Kualitas Aset per Semester I/2018
4. Realisasi RBB dan Laporan Pengawasan RBB per Semester 1/2018
5. Update dari Internal Audit per Semester 1/2018
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. S. Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas
8. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz 5. 7 September 2018 Persetujuan dan Update (Informasi):
1. Risk Appetite Statement per Juli 2018 2. Risk Posture 2019
3. Update Perkembangan Status T18, BT18 dan Transformasi 4. 2023Framework Persetujuan Dekom
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. S. Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas
8. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz 6. 28 September 2018 Persetujuan dan Update (Informasi):
1. Risk Appetite Statement per Agustus 2018 2. Update mengenai CNAF
1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. S. Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas
8. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz 7. 26 Oktober 2018 Persetujuan dan Update (Informasi):
1. RBB 3Q/2018
2. Budget 2019 Draft 1 (untuk informasi) 3. Update mengenai Recovery Plan
4. Risk Appetite Statement per September 2018 Lain-lain:
1. Update mengenai RUPSLB
1. Glenn M. S. Yusuf 2. Zulkifli M. Ali 3. Pri Notowidigdo 4. Jeffrey Kairupan 5. Armida S. Alisjahbana 6. David R. Thomas
7. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz 8. 21 November 2018 Persetujuan dan Update (Informasi):
1. RBB 2019 (Persetujuan)
2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
3. Update mengenai Kualitas Aset dan Penjualan NPL 4. Risk Appetite Statement per Oktober 2018
1. Glenn M. S. Yusuf 2. Zulkifli M. Ali 3. Pri Notowidigdo 4. Jeffrey Kairupan 5. David R. Thomas
6. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz
Rapat Dewan Komisaris, Direksi &
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Agenda Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi Tahun 2018
No. Tanggal Rapat Komisaris yang Hadir Direksi yang Hadir Agenda
1. 1 Februari 2018 1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. S. Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas
1. Tigor Siahaan 2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji Djajanegara 11. Rahardja Alimhamzah
1. Pesan dari Presiden Komisaris 2. Persetujuan dan Update
(Informasi):
a. Laporan Realisasi dan Pengawasan RBB per Semester 2/2017
b. Risk Appetite Statement per Desember 2017
3. Lain-lain:
a. Pembayaran Dividen 2018
2. 24 April 2018 1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. S. Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas
8. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz
1. Tigor Siahaan 2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. John Simon 7. Lani Darmawan 8. Fransiska Oei 9. Hedy Lapian 10. Pandji Djajanegara 11. Rahardja Alimhamzah
1. Pesan dari Presiden Komisaris 2. Persetujuan dan Update
(Informasi):
a. Laporan Realisasi RBB 1Q/2018 b. Update mengenai Internal
Audit 1Q/2018
c. Update mengenai Proyek Basel: Pencapaian, Tantangan dan Action Plan
d. Risk Appetite Statement per Maret 2018
e. HR Update (Learning on the Go & HR BOT)
3. 3 Juli 2018 1. Dato’ Sri Nazir Razak 2. Glenn M. S. Yusuf 3. Zulkifli M. Ali 4. Pri Notowidigdo 5. Jeffrey Kairupan 6. Armida S. Alisjahbana 7. David R. Thomas
8. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz
1. Tigor Siahaan 2. Rita Mas’Oen 3. Megawati Sutanto 4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan 7. Fransiska Oei 8. Hedy Lapian 9. Pandji Djajanegara 10. Rahardja Alimhamzah
1. Pesan dari Presiden Komisaris 2. Persetujuan dan Update
(Informasi):
a. Risk Appetite Statement per Mei 2018
4. 19 Desember 2018 1. Glenn M. S. Yusuf 2. Zulkifli M. Ali 3. Pri Notowidigdo 4. Jeffrey Kairupan 5. Armida S. Alisjahbana 6. David R. Thomas
7. Tengku Dato’ Sri Zafrul bin Tengku Abdul Aziz
1. Tigor Siahaan 2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen 4. Megawati Sutanto 5. Vera Handajani 6. Fransiska Oei 7. Hedy Lapian 8. Pandji Djajanegara 9. Rahardja Alimhamzah
1. Pesan dari Presiden Komisaris 2. Persetujuan dan Update
(Informasi):
a. Budget 2019
b. Persetujuan pendirian CIMB Niaga Venture Capital c. Update mengenai SME d. Risk Appetite Statement per
November 2018 e. Risk Event Escalation 3. Lain-lain:
a. Rencana Kerja dan Fokus Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2019
Rapat Direksi & Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris
1. Direksi harus menyusul jadwal Rapat Direksi maupun Rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan diunggah ke situs web Bank
2. Rapat Direksi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap waktu jika dianggap perlu, atau secara keseluruhan paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun. Sedangkan Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
3. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam setahun dan wajib dihadiri secara fisik.
4. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri/
diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Direksi.
5. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir.
6. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, telepresence, video conference atau melalui media elektronik lainnya.
7. Risalah Rapat Direksi harus menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/telepresence.
Kehadiran dalam rapat telekonferensi/telepresence harus disertai rekaman (audio/visual) Rapat.
8. Risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
9. Risalah Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.
11. Rapat Direksi dan Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris untuk tahun 2018 telah dijadwalkan di akhir tahun 2017 dan diunggah pada situs web Bank. Kedua jadwal rapat tersebut telah mendapat persetujuan Rapat Direksi tanggal 19 Desember 2017
Rapat Dewan Komisaris, Direksi &
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Tahun 2018
No. Nama
Rapat Direksi Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris Frekuensi
Kehadiran Tingkat
Kehadiran Frekuensi
Kehadiran Tingkat Kehadiran
1. Tigor M. Siahaan 35/37 95% 4/4 100%
2. Rita Mas’Oen 35/37 95% 4/4 100%
3. Megawati Sutanto 36/37 97% 4/4 100%
4. Vera Handajani 35/37 95% 4/4 100%
5. John Simon 34/37 92% 3/4 75%
6. Lani Darmawan 31/37 84% 3/4 75%
7. Pandji P. Djajanegara 36/37 97% 4/4 100%
8. Hedy Lapian 33/37 89% 4/4 100%
9. Fransiska Oei 35/37 95% 4/4 100%
10. Rahardja Alimhamzah 34/37 92% 4/4 100%
11. Wan Razly Abdullah*) 34/37 92% 3/4 75%
*) Mengundurkan diri selaku Direktur efektif tanggal 1 Januari 2019
Agenda Rapat Direksi Tahun 2018
Rapat Direksi dilaksanakan di Ruang Rapat Kalimantan lantai 14, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta dengan agenda rapat sebagai berikut:
No Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda
1 9 Januari 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi per Desember 2017 2. Lain-Lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Hedy Lapian
8. Pandji P. Djajanegara
2 16 Januari 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 19 Desember 2017 2. Proposal penerbitan Obligasi dan NCD: Penawaran Umum
Berkelanjutan II Obligasi IDR Tahap IV Tahun 2018 dan NCD IDR Tahap IV Tahun 2018
3. Inisiatif-inisiatif Belitung
4. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018 dan Realisasi RBB Triwulan IV/2017 5. Recovery Plan CIMB Niaga
6. Evaluasi Kinerja Internal Audit Triwulan IV/2017
7. Profil Risiko Triwulan IV /2017 dan Risk Based Bank Rating Semester 2/2017 dari Bank, Konsolidasi dan Unit Usaha Syariah
8. Perbankan Syariah: Continuing to Race for Achieving Our Strategic Ambition
9. Lain-Lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
No Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda 3 23 Januari 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Temuan Audit Akhir Tahun 31 Desember 2017
2. Update mengenai Perpajakan
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
4 30 Januari 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 9 dan 16 Januari 2018 2. Loss Event Data (LED) Escalation Protocol
3. Distribusi Kinerja 2017 4. Projek KAP Enhancement 5. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
5 6 Februari 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 23 Januari 2018 2. Stress Test Scenario per Desember 2017
3. Profil Risiko Terintegrasi CIMB Indonesia per Desember 2017 4. Kajian CAR Terintergrasi CIMB Indonesia per Desember 2017 5. Kinerja Keuangan Konsolidasi
6. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
6 13 Februari 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Proposal Penunjukan Konsultan Pajak 2. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Megawati Sutanto
4. Rita Mas’Oen
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
Rapat Dewan Komisaris, Direksi &
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
No Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda
7 20 Februari 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 30 Januari 2018 dan Rapat Gabungan Direksi Mengundang Dewan Komisaris tanggal 1 Februari 2018.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3. Proposal Penerbitan Obligasi Subordinasi 4. Penunjukan Auditor Eksternal
5. JV Book Treasury With Corporate & Commercial Banking 6. Stress Test Scenario & Risk Appetite Statement Desember 2017-
Monitoring Dashboard 7. Sewa Gunung Geulis 2018- 2023 8. Update mengenai Internal Audit
9. Making Blockchain Real for Banking in Indonesia 10. Lain-lain
2. Megawati Sutanto
3. Rita Mas’Oen
4. Vera Handajani
5. John Simon
6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian
9. Rahardja Alimhamzah
10. Pandji Djajanegara
8 7 Maret 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 6, 13, dan 20 Februari 2018.
2. Isu Operasional Non-Nasabah pada Kantor Cabang 3. T18 -2018
4. Kebijakan Dividen dan Pendistribusian Dividen 2018 5. Update dari Finance
A. Kinerja Keuangan Konsolidasi Februari 2018 B. Pembayaran KSEI
C. Update mengenai Perpajakan
D. Update mengenai IFRS 9 – How it Change Our Financial E. Alokasi denda BI & OJK
6. Implementasi Rodan-Geps 7. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Megawati Sutanto
4. Rita Mas’Oen
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
9 21 Maret 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 7 Maret 2018.
2. Persetujuan Logo CIMB Niaga Sekuritas
3. Update dan Persetujuan Biaya Auditor Eskternal untuk tahun buku 2018
4. Dana Pensiun CIMB Niaga
5. Usulan Penerbitan Obligasi Subordinasi CIMB Niaga 6. Update dari Internal Audit per Februari 2018 7. CIF vs Product Based Segmentation 8. Update mengenai E-KTP Reader 9. Risk Appetite Statement 2018 10. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Vera Handajani
5. John Simon
6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
10 4 April 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 21 Maret 2018.
2. Update mengenai Projek Inisiatif Belitung 3. Beyond 2018 Engagement Plan
4. Hasil dari Equinox Steering Committee 5. Kinerja Keuangan Konsolidasi 6. Update mengenai HR Digitalization 7. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Megawati Sutanto
4. John Simon
5. Lani Darmawan
6. Fransiska Oei
7. Hedy Lapian
8. Pandji P. Djajanegara
9. Rahardja Alimhamzah
No Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda
11 10 April 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Proposal Peningkatan Modal Syariah Tahun 2018 2. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Megawati Sutanto
4. John Simon
5. Lani Darmawan
6. Fransiska Oei
7. Hedy Lapian
8. Pandji P. Djajanegara
9. Rahardja Alimhamzah
12 17 April 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 4 dan 10 April 2018 2. Update mengenai Information Security
3. Review Kinerja Internal Audit Triwulan 1/2018
4. Profil Risiko Triwulan 1/2018 dari Bank, Konsolidasi dan Unit Usaha Syariah 5. Update Proyek Basel: Pencapaian, Tantangan dan Action Plan
6. Realisasi RBB Triwulan I/2018
7. Persetujuan atas Piagam Proyek T18 In-Country 2018 8. Pemeliharaan dan Monitoring Akun-akun MSME 9. Pembaharuan RLP melalui Pendekatan Portofolio 10. SME RLP IDR>10-15 Miliar
11. Kinerja EXCO Triwulan I/2018 & Paramater EXCO 12. Peraturan Data Sharing
13. Penilaian Kinerja Kolegial Direksi 14. Revisi Pendelegasian Wewenang
15. Update dari Strategic Procurement & Admin Property Management
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
13 2 Mei 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 17 April 2018 2. Proyek Equinox
3. Update mengenai ROM
4. Persetujuan atas Piagam Proyek T18 In-country 2018 5. Lain-lain
2. Rita Mas’Oen
3. Megawati Sutanto
4. Vera Handajani 5. John Simon 6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei
8. Pandji P. Djajanegara
9. Rahardja Alimhamzah
14 8 Mei 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi April 2018
2. Update mengenai Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2018 – Unit Usaha Syariah
3. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
Rapat Dewan Komisaris, Direksi &
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
No Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda
15 16 Mei 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris tanggal 2 Mei 2018
2. Revisi Rencana Bisnis Bank 2018
3. Laporan Group Internal Audit per April 2018 4. Relaksasi DBR & Kewenangan Deviasi KPR 5. Update mengenai Proses Pembayaran 6. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
16 22 Mei 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi mengundang Dekom tanggal 8 Mei 2018
2. Update mengenai Proyek Data Center Baru 3. Benchmarking Top 18 Bank Maret 2018 4. Revisi Rencana Bisnis Bank 2018
5. The Standard for Automatic Exchange of Information (AEoI) 6. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
3. Megawati Sutanto
4. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
17 30 Mei 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Update dari Kepatuhan, AML & Legal 2. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. John Simon
6. Vera Handajani
7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
18 5 Juni 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 16 dan 22 Mei 2018 2. Kesiapan CIMB Niaga selama periode Libur Lebaran 1439 H 3. Inisiatif Efisiensi dan Produktivitas di Operations
4. Kinerja Keuangan Konsolidasi Mei 2018 5. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. John Simon
6. Vera Handajani
7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
No Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda 19 26 Juni 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. FX Review
2. Update dari Internal Audit per Mei 2018 3. Lain-lain
2. Rita Mas’Oen
3. Megawati Sutanto
4. Vera Handajani
5. John Simon
6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
20 4 Juli 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat tanggal 5 dan 26 Juni 2018 2. Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan 3. Kinerja Keuangan Konsolidasi Juni 2018 4. Update mengenai Inisiatif Belitung 5. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
21 17 Juli 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris tanggal 3 Juli 2018 dan Rapat Direksi tanggal 4 Juli 2018
2. Persetujuan atas Pendirian Anak Perusahaan Venture Capital 3. Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II/2018
4. Aspirasi 5 Tahun
5. Update mengenai Perpajakan
6. Update dari Internal Audit Triwulan II/2018 7. Proposal Penjualan NPL
8. Profil Risiko Triwulan II/2018 dan Risk Based Bank Rating Semester I/2018
9. Kebijakan dan SOP Call Bank
10. Update mengenai Program Community Link
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
22 31 Juli 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 17 Juli 2018.
2. Update mengenai Keuangan Berkelanjutan 3. Update mengenai Pengelolaan Likuiditas 4. Update mengenai The Color Run 2018
5. Update mengenai Employee Engagement Survey 6. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
Rapat Dewan Komisaris, Direksi &
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
No Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda 23 7 Agustus 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Update mengenai Information Security
2. Update mengenai Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2018 3. Revisi Rencana Bisnis Bank 2018
4. Senior Leaders Meeting 5. T23 Aspirasi dan Budget 6. Kinerja Keuangan per Juli 2018 7. Isu SLIK
8. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 9. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
24 21 Agustus 2018 1. Wan Razly Abdullah 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 7 Agustus 2018 2. Hari Pelanggan Nasional
3. Pendirian Anak Perusahaan Venture Capital 4. Usulan Konsultan Pajak
5. Temuan Audit per 30 Juni 2018 6. Lain-lain
2. Rita Mas’Oen
3. Megawati Sutanto
4. Vera Handajani
5. John Simon
5. Fransiska Oei
7. Hedy Lapian
8. Pandji P. Djajanegara
9. Rahardja Alimhamzah
25 28 Agustus 2018 1. Wan Razly Abdullah 1. T23 Budget dan Aspirasi 2. Lain-lain
2. Rita Mas’Oen
3. Megawati Sutanto
4. Vera Handajani
5. John Simon
6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
26 4 September
2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 21 dan 28 Agustus 2018 2. Update mengenai Beyond T18 Plan
3. T23
4. Kinerja Keuangan Konsolidasi Agustus 2018 5. A. Kebijakan Entity Governance
B. Proposal Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan 6. Update mengenai Auto Business
7. Kebijakan Kepegawaian: Aktivitas di Luar Perusahaan terkait Organisasi Politik
8. OPeRA 3D (Data, Digital, Disruption) 9. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
No Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda 27 18 September
2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 4 September 2018 2. Update dari Internal Audit per Agustus 2018
3. Action Plans atas Pelemahan Indikator Makro Ekonomi 4. Budget 2019
5. Update mengenai Perpajakan CNAF 6. Proyek Stock Opname Aktiva Tetap 7. Regulatory Commitment Monitoring 8. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
28 9 Oktober 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi per Oktober 2018 2. Beyond T18
3. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah 3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. Lani Darmawan
7. Fransiska Oei
8. Hedy Lapian
9. Rahardja Alimhamzah
29 16 Oktober 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 9 Oktober 2018 2. Update dari Internal Audit Triwulan III/2018
3. Profil Risiko Triwulan III/2018 dari Bank, Konsolidasi dan Unit Usaha Syariah
4. Presentasi Basel
5. Update mengenai Inisiatif Belitung
6. Kajian atas Proses Pengadaan dan Pengelolaan Vendor 7. Update dari Finance:
A. Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III/2018 B. Rencana Bisnis Bank 2019
C. NIM & Repricing Analysis September 2018 D. Target 2023
8. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
30 23 Oktober 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah
Rapat Dewan Komisaris, Direksi &
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
No Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda
31 30 Oktober 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 16 Oktober 2018
2. Update mengenai Information Security: Paving The Way Towards The More Secure CIMB Niaga
3. Private Banking Realignment 4. Penyampaian Inisiatif T23
5. Mengoptimalkan Aset di Medan dan Semarang 6. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon 7. Lani Darmawan
8. Hedy Lapian
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
32 6 November 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi tanggal 23 Oktober 2018 2. Revisi Kebijakan Callback
3. Pengajuan Kembali Quality Assurance 100%
4. Revisi Kebijakan Manual Framework 5. Data Analitycs
6. Stress Test Annual Review 2018
7. Kinerja Keuangan Konsolidasi per November 2018 8. Target 2023
9. Beyond 2018 Aspiration 10. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
33 13 November 2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Update dari BCG 2. Rencana Bisnis Bank 2019
3. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 4. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Pandji P. Djajanegara
10. Rahardja Alimhamzah
34 27 November
2018 1. Tigor M. Siahaan 1. Lain-lain
2. Wan Razly Abdullah
3. Rita Mas’Oen
4. Megawati Sutanto
5. Vera Handajani
6. John Simon
7. Lani Darmawan
8. Fransiska Oei
9. Hedy Lapian
10. Pandji P. Djajanegara
11. Rahardja Alimhamzah