Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Direksi Dewan Komisaris
Annual General Meeting of Shareholders
RUPS)
Board of Commissioner
Audit and Good Corporate Governance Committee Corporate Secretary
Internal Audit
Risk Management Function Fungsi Manajemen Risiko
Board of Directors
Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan GCG
Internal Audit
Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, ICON+ telah memiliki struktur governance yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dewan Komisaris dan Direksi serta dibantu oleh organ pendukung masing-masing antara lain adalah Komite Audit dan GCG, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit. Adapun struktur governance ICON+ adalah sebagai berikut:
In line with the provisions of the Limited Company Act No. 40 of 2007, ICON+ has a governance structure that consists of a General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors and assisted by the their respective supported organs including the Audit and Corporate Governance Committee, Corporate Secretary and Internal Audit. The governance structure of ICON+ as follows:
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perusahaan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perusahaan dalam mengambil keputusan.
Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) is an organ of a company which does not have the authority granted to the Board of Directors and Board of Commissioners. Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) is a forum, where the shareholders have the authority to obtain the particulars of the company, from Board of Directors and Board of Commissioners.
Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) will use the particulars todetermine policy and strategic step in the company's decision.
Annual General Meeting of Shareholders Rapat Umum Pemegang Saham
GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE
Pada prinsipnya RUPS harus diselenggarakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat
perusahaan melakukan kegiatan utamanya. Selain di
tempat perusahaan, RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik, misalnya
media telekonferensi atau video konferensi. Semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media elektronik harus bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi di dalam rapat.
Meskipun sifatnya telekonferensi, RUPS itu juga harus dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.
Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa (RUPS LB).
Pada tahun 2012, ICON+ telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali dan menerbitkan 4 (empat) RUPS Sirkuler, dengan uraian sebagai berikut:
Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) must be held in place of the company or in the company conducts its main activities. But technically, Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) can also be carried out through electronic media, such as media teleconference or video conference. All participants of Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) held by the electronic media should be able to see and hear each other directly as well as participate in the meeting. Although the nature of teleconferencing, the minutes of meeting of Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) must be made and signed by all meeting participants.
The process and announcement of Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) were made in accordance with applicable regulations, either Annual General Meeting of Shareholders (RUPS Tahunan) or Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders (RUPS LB).
In 2012, ICON+ had organized 2 (two) times of the Annual General Meeting of Shareholders and issued 4 (four) Circular Annual General Meeting of Shareholders as follows:
GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE
STRUKTUR ORGANISASI GCG PERUSAHAAN
1. RUPS Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahunan 2011 tanggal 17 April 2012, dengan agenda dan keputusan terdiri dari:
a.Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2011:
- Persetujuan laporan tahunan perseroan termasuk laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
- Persetujuan pemberian pembebasan tanggung jawab (acquite of the charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan perusahaan selama tahun buku 2011 - Penetapan Penggunaan Laba Bersih perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
− Approval of the company's annual report
including financial statements for the fiscal year ended December 31, 2011
− Approval disclaimer provision (acquite of
the charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the company during the fiscal year 2011
− Stipulation on Using the company's Net Income for the Fiscal Year ended December 31, 2011 1. Annual General Meeting of Shareholders on
Financial Report Accountability 2011 dated April 17, 2012 with the agenda and decisions consist of
a. Approval of the Annual Report for Fiscal Year 2011:
b.Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012
b. Stipulation the Public Accounting Firm to audit the Financial Statements for the Fiscal Year 2012
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PROFIL PERUSAHAAN PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
174 ANNUAL REPORT
Information about Principal and Controller Shareholder Informasi Pemegang Saham Utama
dan Pengendali
Pemegang saham utama dan pengendali ICON+
adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan PLN sebesar 0,01%. Wakil pemegang saham utama dan pengendali ICON+
adalah Direktur Utama PT PLN (Persero). Teknis operasional hubungan dengan pemegang saham berada di bawah Sekretaris Perusahaan.
Principal and controller shareholder of ICON+ is the State Electricity Company (PLN) (Persero) with a shareholding of 99.99% and Welfare Foundation of PLN (Yayasan Kesejahteraan) of 0.01%. The Deputy of the principal and controller shareholder of ICON+ is the President Director of PT PLN (Persero). The relationships with shareholders were under the Company Secretary.
Adapun RUPS Sirkuler yang telah diterbitkan pemegang saham ICON+ antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
2.RUPS Pengesahan rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2013 pada tanggal 5 Desember 2012. Dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:
a. Persetujuan dan pengesahan RKAP 2013
a. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 9 Februari 2012 tentang Perubahan Komposisi Direksi ICON+.
b. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 3 April 2012 tentang Penerapan/Pemberlakuan Key Performance Indicator (KPI)
c. Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tanggal 4 April 2012 tentang Persetujuan Penambahan Modal Disetor PT PLN (Persero) pada ICON+
d. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan Nilai Organisasi Semester I Tahun 2012 ICON+.
a. The circular decision of the Shareholders dated February 9, 2012 on Changes to the Board of Directors of ICON+
b. The circular decision of the Shareholders dated 3 April 2013 on Application / Enforce- ment of Key Performance Indicator (KPI) c. The circular decision of the Shareholders
dated April 4, 2012 on Agreement of the Increase of Paid-up Capital of PT PLN
(Persero) in ICON+
d. The circular decision of the Shareholders dated August 31, 2012 on Determination of Organization Value of ICON+ for First Half of 2012.
b Persetujuan dan pengesahan Kontrak Manaje- men/Key Performance Indicator tahun 2013
The Circular Annual General Meeting of Shareholders
published by Shareholders of ICON included the following matters:
2.Annual General Meeting of Shareholder on
Budget Work Plan Approval (RKAP) 2013 dated December 5, 2012. With the agenda and
the following decisions
a. Approval and ratification of Budget Work Plan Approval (RKAP) 2013
b. Approval and ratification of Contract Management /Key Performance Indicator in 2013
DISCUSSION AND ANALYSIS MANAGEMENT CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY COMPANY PROFILE
REPORT TO THE SHAREHOLDER
ANNUAL REPORT 175
Sesuai dengan arahan pemegang saham yang disampaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ICON+ telah menindaklanjuti sebagian besar arahan yang diberikan dengan status ‘telah selesai’ dan ‘masih dalam progress’, antara lain terkait dengan:
Tindak Lanjut Keputusan RUPS Follow-up Action against Annual General Meeting of Shareholders Decisions
The directives given by the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS), ICON+ had followed most of the directions given to the status of 'completed' and 'still in progress', include:
PT. PLN (Persero) (99,99 %)
ICON+
Yayasan Kesejahteraan PLN (00,01 %)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE
STRUKTUR ORGANISASI GCG PERUSAHAAN
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PROFIL PERUSAHAAN PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
176 ANNUAL REPORT
Menyelaraskan kebijakan renumerasi pegawai baru dengan kebijakan PT PLN (Persero) telah selesai dilakukan;
Aligning remuneration policy for new employee with policy of PT PLN (Persero) has been completed
Merumuskan biaya kesehatan pensiunan agar untuk selanjut- nya tidak semakin membebani keuangan ICON+ telah selesai dilakukan;
Formulating retiree health costs in order to not further become the financial burden of ICON+ has been completed
Memutuskan shareholder loan tahun 2012 sebesar Rp 100 milyar dengan dilengkapi KKO/KKF serta mitigasinya telah selesai dilakukan
Deciding shareholder loan in 2012 amounted to Rp 100 billion equipped with Feasibility on Operation and Financial (KKO / KKF) and mitigation has been completed
Meminimalisir risiko dan beban terkait proyek Universal Service Obligation (USO) sehingga tidak merugikan ICON+.
Minimizing risk and project-related expenses of Universal Service Obligation (USO) so it does not harm ICON+.
Memenuhi covenant Indenture of guaranteed Note yang diterbitkan oleh Majapait Holding B.V atas jaminan PT PLN (Persero) dan covenant obligasi dalam Indenture Program Global Medium Term Note (GMTN) PT PLN (Persero) tahun 2011 telah dilaksanakan
Fulfilling the covenant Indenture of guaranteed Note issued by Majapait Holding BV on bail by PT PLN (Persero) and covenants bond in the Indenture Programme Global Medium Term Note (GMTN) of PT PLN (Persero) in 2011 has been implemented
Membuat Business Plan pembangunan FO (Fiber Optic) di Sulselrabar telah selesai dilakukan
Making Business Plan of Fiber Optic development in Sulsel- rabar has been completed
Penyelesaian implementasi Contact Center (CRM) di 7 wilayah PT PLN (Persero) masih dalam progress.
Completion of the implementation of Contact Center (CRM) in 7 regions of PT PLN (Persero) is still in progress.
Mengembangkan pelaporan akuntansi biaya perusahaan yang dapat memisahkan dan menghitung biaya untuk pelayanan kegiatan kedalam internal PLN dan biaya untuk pelayanan kegiatan keluar PLN.
Develop company’s cost accounting reporting which could separate and count the cost of the service into service charges for internal and activities of PLN.
Penambahan modal disetor yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan sampai dengan 31 Desember 2012, telah dibahas penetapan konversi laba ditahan menjadi laba disetor yang dikoordinir oleh Divisi Bisnis dan Transaksi Tenaga Listrik PT PLN (Persero) dengan ICON+.
As of December 31, 2012, had been discussed the determination of retained earnings conversion to paid-up capital, coordinated by the Division of Business and Transactions Power of PT PLN (Persero) with ICON+.
Telah Selesai / Completed Masih Dalam Proses / Still On Progress
DISCUSSION AND ANALYSIS MANAGEMENT CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY COMPANY PROFILE
REPORT TO THE SHAREHOLDER
ANNUAL REPORT 177
a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
Anggaran Dasar;
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan ICON+ dan atau negara;
d. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;
e. Mengundurkan diri.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya,