• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pencucian Uang

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang JURNAL ILMIAH

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang JURNAL ILMIAH

... 2010, korporasi dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang apabila : 2 ...mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan atau ...

35

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

... dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, akan besar sekali pengaruhnya dalam upaya penaggulangan kejahatan pencucian ...

25

Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 T

Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 T

... Dalam penelitian untuk menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan ...

43

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

... Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan ...

118

PEMBUKTIAN DALAMTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

PEMBUKTIAN DALAMTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

... Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik ...

31

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN MODUSNY

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN MODUSNY

... Dengan tipologi ini, pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan wajib memiliki ketelitian dalam mengenali siapa yang akan menjadi nasabahnya dengan memperhatikan track record. Berkaitan dengan ini, sesuai dengan ...

23

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

... tindak pidana asal maka semua pihak dapat berbaik sangka bahwa dalam rentang waktu tersebut, penyidik telah bekerja keras dan ternyata menemukan ada bukti permulaan yang cukup kasus ...

15

Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Hasil Perjudian Online

Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Hasil Perjudian Online

... Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat Indonesia. Semisal, “Adu Doro”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ...

125

PENULISAN HUKUM/SKRIPSIPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

PENULISAN HUKUM/SKRIPSIPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

... tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan ...Bentuk pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat ...

10

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

... Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh ...oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana ...

15

Untuk  Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015

Untuk Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015

... maraknya pencucian uang. Ancaman pencucian uang dapat berasal dari dalam negeri yang dananya bersumber dari hasil kejahatan domestik, maupun dari luar ...

86

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Proteksi Peredaran Rupiah Dalam...

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Proteksi Peredaran Rupiah Dalam...

... ebijakan kriminal, dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap penyedia jasa keuangan termasuk bank apalagi bank yang tidak mengenal nasabahnya secara baik karena dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang ...

3

TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

... mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul ...

23

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP

... kepentingan korporasi untuk melawan kepentingan publik), sumbangan politik secara tidak sah, penghindaran pajak, suap untuk pejabat-pejabat asing, pemberian persen secara ilegal; Pelanggaran transaksi penjualan ...

394

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING.

... tindak pidana illegal logging sehingga pelakunya masih sangat sulit untuk dibuktikan dan acapkali pada kasus yang terjadi penyelesaiannya tidak tepat ...sanksi pidana bukanlah actor intelektualnya melainkan ...

64

BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA A. Sejarah dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang - Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak P

BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA A. Sejarah dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang - Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak P

... dari uang- uang yang berdenominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat daripada narkobanya sendiri, dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih ...Kemudian uang itu ...

25

PENDAHULUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

PENDAHULUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

... Hukum Pidana ( KUHP ) dan Undang Undang Perlindungan ...Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan ...

12

PENUTUP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

PENUTUP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

... Penulis berharap semoga pemerintah kedepannya dapat lebih berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang dilakukan korporasi serta dapat memberikan [r] ...

4

Index of /ProdukHukum/Sekneg PP No 57 th 2003

Index of /ProdukHukum/Sekneg PP No 57 th 2003

... Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi ...

10

Pertanggungjawaban Bank Pada Tindak Pencucian Uang (TPPU) Dalam Transaksi Mencurigakan

Pertanggungjawaban Bank Pada Tindak Pencucian Uang (TPPU) Dalam Transaksi Mencurigakan

... PERTANGGUNGJAWABAN BANK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TPPU DALAM TRANSAKSI MENCURIGAKAN TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Pada Program Studi Magister Il[r] ...

3

Show all 10000 documents...

Related subjects