• Tidak ada hasil yang ditemukan

[PDF] Top 20 Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Has 10000 "Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" found on our website. Below are the top 20 most common "Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

... Pertimbangan Pemerintah Indonesia memasukkan notaris sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak ... Lihat dokumen lengkap

13

Formulasi Kewajiban Pelaporan Terhadap Gatekeeper sebagai Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Formulasi Kewajiban Pelaporan Terhadap Gatekeeper sebagai Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

... seperti notaris dan PPAT, berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat pula kecenderungan profesi-profesi tersebut untuk menggunakan keahlian yang mereka miliki untuk ... Lihat dokumen lengkap

101

Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

... Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari ... Lihat dokumen lengkap

13

Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

... yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, (2) penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang, (3) pengaturan mengenai ... Lihat dokumen lengkap

9

BAB II UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG A. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang - Identifikasi Transaksi Keuangan Mencur

BAB II UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG A. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang - Identifikasi Transaksi Keuangan Mencur

... sarana pencucian uang baik melalui placement, layering, maupun ...bagi tindak pidana yang terorganisir sehingga sangat strategis untuk ...dimanfaatkan. Tindak pidana yang ... Lihat dokumen lengkap

44

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG uu0082010

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG uu0082010

... perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, ... Lihat dokumen lengkap

65

Peranan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Private Banking Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peranan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Private Banking Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

... modus pencucian lainnya yaitu menitik beratkan kelemahan dalam pengawasan dan peraturannya, juga kerahasian dalam tindak ...dari pihak pelapor atau pihak penyidik adalah salah satu ... Lihat dokumen lengkap

15

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

... Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dengan pendekatan pencucian uang dilakukan penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (follow the ...karena tindak pidana ... Lihat dokumen lengkap

28

RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

... karena peraturan perundang-undangan yang ada dirasakan masih memberikan ruang untuk adanya penafsiran yang berbeda-beda, adanya ”loophole”, kurang tegasnya pemberian sanksi, belum adanya hukum acara ... Lihat dokumen lengkap

26

Penanggulangan Kejahatan Trafficking Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penanggulangan Kejahatan Trafficking Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

... juga pihak penyedia barang dan jasa lainnya ada kecendrungan lebih mengutamakan profit (keuntungan) 165 sehingga tidak melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan yang seharusnya ...dari pihak ... Lihat dokumen lengkap

130

BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA A. Sejarah dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang - Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak P

BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA A. Sejarah dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang - Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak P

... pencuci uang menempatkan hasil pencucian kejahatan yang diperolehnya ke dalam perusahaan di luar negeri (offshore ...nama pihak lain, tetapi dikendalikan olehnya secara ...pencuci uang yang ... Lihat dokumen lengkap

25

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

... pertanggungjawaban pidana kepada korporasi didasarkan atas kesalahan individu – individu yang merupakan high managerial agent, otak dan puat syaraf dan pejabat senior yang disebut directing mind, maka dalam ... Lihat dokumen lengkap

118

ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN JABATANNYA

ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN JABATANNYA

... khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris sehingga terhadap kasus-kasus pelanggaran, baik yang terjadi karena kesalahan maupun diluar kesalahan notaris, Notaris tetap diwajibkan untuk ... Lihat dokumen lengkap

14

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)

... atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang pada prinsipnya mengutungkan bagi yang melakukannya ...pemutihan uang, dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga ... Lihat dokumen lengkap

19

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

... dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, salah satu aktivitas hukum dalam masyarakat sebagai subjek hukum adalah dalam hal perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris ... Lihat dokumen lengkap

58

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS MENGENAI YAYASAN YANG DIBUAT TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 37 PP NOMOR 63 TAHUN 2008 PADA SAAT AKTA DIBUAT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS MENGENAI YAYASAN YANG DIBUAT TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 37 PP NOMOR 63 TAHUN 2008 PADA SAAT AKTA DIBUAT

... hukum, akta Notaris tersebut dapat dimintakan pembatalan, serta, akibat hukum dalam kasus ini karena hakim tidak melihat secara teliti adanya benang merah hal tersebut diatas kemudian memutuskan bahwa aset ... Lihat dokumen lengkap

11

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

... undang-undang tindak pidana pencucian uang penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan kepolisian disamping ... Lihat dokumen lengkap

63

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

... dalam pasal tersebut sudah menjadi hal yang ...Ketika notaris yang bersangkutan tidak mampu dipaksa dengan teguran lisan, maka akan dilakukan tindakan berupa teguran ... Lihat dokumen lengkap

109

Analisis Yuridis Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Analisis Yuridis Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

... para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau ...para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat ...para pihak untuk saling menuntut atau menggugat ... Lihat dokumen lengkap

116

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK

... Abstrak: Notaris yang bertindak tidak amanah dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 ... Lihat dokumen lengkap

5

Show all 10000 documents...