[PDF] Top 20 KEBERADAAN UNDANG ·UNDANG MONEY LAUNDERING
Has 10000 "KEBERADAAN UNDANG ·UNDANG MONEY LAUNDERING" found on our website. Below are the top 20 most common "KEBERADAAN UNDANG ·UNDANG MONEY LAUNDERING".
KEBERADAAN UNDANG ·UNDANG MONEY LAUNDERING
... major laundering countries bersama empat puluh satu negara lainnya oleh Departemen Luar Negeri Amerika ...memberantas money laundering di negaranya dan negara tetangganya, antara lain negara-negara ... Lihat dokumen lengkap
6
STUDI FENOMENOLOGI MEKANISME PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
... mengenai money laundering sudah banyak ...Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang dan menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pengaturan yang diinginkan pemerintah harus mengimplementasikan ... Lihat dokumen lengkap
23
Sanksi pidana pelaku pasif tindak pidana Pencucian uang menurut hukum pidana islam dan undang-undang nomor 8 Tahun 2010
... dengan money laundering tersebut?” Terdapat bermacam -macam pengertian tentang money laundering, namun semua tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan bahwa money laundering ... Lihat dokumen lengkap
135
Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank (Lifting Bank Secrecy) Dikaitkan Dengan Undang-undang 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
... tetapi undang-undang tetap tidak dapat menjelaskan bagaimana bila tindakan dari pelaku tidak dapat dikategorikan tindakan pribadi atau tindakan atas nama korporasi yang sesuai dengan anggaran dasar ... Lihat dokumen lengkap
42
Kajian Undang-Undang Money Laundering Dikaitkan Dengan Prinsip Know Your Costumer Pada Perusahaan Asuransi
... disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian ...umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia ikut serta bersama negara-negara lain memberantas ... Lihat dokumen lengkap
140
Penerapan Dissenting Opinion Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang“ (Studi Kasus Putusan No.21 Pid.Sus-Tpk 2015 Pn.Mdn.)
... Suprapto, Heru, 1997,Peranan Sistem Keuangan dalam Pemberantasn Money Laundering, Makalah, Seminar Money Laundering, BPHN: Jakarta PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Ne[r] ... Lihat dokumen lengkap
5
ARTI PENTING PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ANTI MONEY LAUNDERING DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI BANK DAN NASABAH
... sesuai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelegent Unit untuk dianalisa dan dievaluasi, maka hasil kejahatan ... Lihat dokumen lengkap
19
UU No. 18 Th 2014 ttg Kesehatan Jiwa
... Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak ODMK dan ODGJ sering terabaikan, baik ... Lihat dokumen lengkap
69
UU No. 38 Th 2014 ttg Keperawatan
... Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin pelindungan terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan, diperlukan pengaturan mengenai keperawatan ... Lihat dokumen lengkap
52
URGENSI KEBERADAAN UNDANG UNDANG KEPERAWATAN SEBAGAI BENTUK PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN PROFESI PERAWAT
... Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan anugerahNya, sehingga penulis dapat menyusun tesis dengan judul “Urgensi Keberadaan Undang–Undang Keperawatan ... Lihat dokumen lengkap
11
Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Memberantas Money Laundering dalam Kegiatan Perbankan...
... reduce money laundering is bank have to implement “Know Your Customer ...the money from customer comes from and what the purposes of the money for, so the customer can not play the ... Lihat dokumen lengkap
3
HAMBATAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
... Pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ... Lihat dokumen lengkap
12
UU Nomor 9 Tahun 2016
... mempersiapkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai landasan hukum bagi lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem ...keuangan. ... Lihat dokumen lengkap
59
PMK NOMOR 2 PMK 05 2017
... BAB XII SANKS I Pasal 25 1 Dalam hal Penyalur melakukan penyaluran clan/ atau penatausahaan pembiayaan usaha mikro menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pera[r] ... Lihat dokumen lengkap
17
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 / PMK -010 Tahun 2016. Tentang Penyusunan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
... 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali ... Lihat dokumen lengkap
4
uu no 08 2010 pencegahan tppu
... Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri ... Lihat dokumen lengkap
44
uu nomor 9 tahun 2013
... Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ... Lihat dokumen lengkap
49
UU NO 24 TAHUN 2011TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
... Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan ... Lihat dokumen lengkap
70
Related subjects