[PDF] Top 20 Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Moneylaundering)...
Has 10000 "Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Moneylaundering)..." found on our website. Below are the top 20 most common "Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Moneylaundering)...".
Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Moneylaundering)...
... The opportunity to take the intellectual actor financing the illegal logging activities into custody has been exposed since the passing of Law No.15/2002 which then was amended with Law No.25/2003 on ... Lihat dokumen lengkap
4
.UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
... ini pencucian uang (money laundering) telah menjadi suatu fenomena baru di dunia dan juga menjadi tantangan ...mengenai pencucian uang dan banyak pihak baik dari pihak penuntut, lembaga ... Lihat dokumen lengkap
14
Index of /ProdukHukum/Sekneg PP No 57 th 2003
... pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ... Lihat dokumen lengkap
10
Analisis Yuridis Peran Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang
... kriminalisasi pencucian uang di Indonesia dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun ... Lihat dokumen lengkap
4
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ... Lihat dokumen lengkap
14
Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25...
... perbuatan pencucian uang di dalamnya terdapat unsur-unsur pencurian dan penggelapan, dan bila ditinjau dari sanksinya, maka dalam Hukum Pidana Islam sanksi dan tindak pidana ... Lihat dokumen lengkap
3
URGENSI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003
... aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal ... Lihat dokumen lengkap
16
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERBANKAN
... 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK) sebagai lembaga yang independen ... Lihat dokumen lengkap
62
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berjalan efektif manakala didasari pemikiran bahwa pasal 74 ...dari Tindak Pidana, yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan Alat ... Lihat dokumen lengkap
15
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu dilakukan revisi untuk dibuat penegasan makna kata “pencegahan” baik pasal-pasalnya maupun dalam ...No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan ... Lihat dokumen lengkap
151
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK
... Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang ... Lihat dokumen lengkap
12
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKT
... dalam tindak pidana dengan menggunakan komputer (internet),sering ditemui kendala dalam menghadirkan saksi yang memenuhi syarat materiil “melihat, mendengar dan mengalai sendiri suatu tindak ... Lihat dokumen lengkap
66
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKT
... acara pidana Indonesia dalam KUHAP dan UU TPPU telah mengatur beberapa hal yang cukup baik terutama untuk mengupayakan pembuktian pencucian uang di era teknologi ... Lihat dokumen lengkap
20
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG UNDA
... Berbagai kemajuan teknologi ini kemudian diantisipasi dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya ditulis UU ITE . Pengaturan ... Lihat dokumen lengkap
47
STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003
... [r] ... Lihat dokumen lengkap
57
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara ... Lihat dokumen lengkap
25
Kajian Undang-Undang Money Laundering Dikaitkan Dengan Prinsip Know Your Costumer Pada Perusahaan Asuransi
... disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian ...Antara Penerapan Prinsip Know Your Customer dan PPATK saling terkait dalam upaya ... Lihat dokumen lengkap
140
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - Analisis Yuridis Trading In Influence Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid
... pembuktian tindak pidana pencucian uang seperti Yunus Husein (mantan ketua PPATK) dan Komariah Emong Sapardjaja berpendapat bahwasanya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak ... Lihat dokumen lengkap
13
Analisa Hukum Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Penc
... [r] ... Lihat dokumen lengkap
8
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang JURNAL ILMIAH
... Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail; ...Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain; ...hasil tindak ... Lihat dokumen lengkap
35
Related subjects