[PDF] Top 20 BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM HUKUM INDONESIA A. PENGERTIAN DAN UNSUR -UNSUR TINDAK PIDANA - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
Has 10000 "BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM HUKUM INDONESIA A. PENGERTIAN DAN UNSUR -UNSUR TINDAK PIDANA - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)" found on our website. Below are the top 20 most common "BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM HUKUM INDONESIA A. PENGERTIAN DAN UNSUR -UNSUR TINDAK PIDANA - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)".
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM HUKUM INDONESIA A. PENGERTIAN DAN UNSUR -UNSUR TINDAK PIDANA - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
... ketentuan mengenai tukar menukar informasi mencakup pengaturan tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara ... Lihat dokumen lengkap
20
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN PERBANKAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
... jumlahnya. Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana ata agar uang atau Harta Kekayaan tersebut ... Lihat dokumen lengkap
10
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
... Beberapa bank di Indonesia telah menerapkan system Anty Money Laundering (AML). Sistem ini memiliki dua komponen utama yaitu database sebagai tempat penyimpan dan pengolahan data, dan analitikal ... Lihat dokumen lengkap
25
Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
... jumlahnya. Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana ata agar uang atau Harta Kekayaan tersebut ... Lihat dokumen lengkap
94
Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”
... sejumlah uang jepada saksi Kartini Mulyadi, kemudian saksi Kartini dengan perasaan terpaksa karena takut perusahaannya diganggu oleh terdakwa maka saksi Kartini kemudian menyuruh salah satu karyawannya yang ... Lihat dokumen lengkap
112
PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM KPK DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
... adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis ...(1) Peranan JPU KPK dalam melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan ... Lihat dokumen lengkap
88
Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Hasil Perjudian Online
... Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat Indonesia. Semisal, “Adu Doro”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ... Lihat dokumen lengkap
125
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan No. 847 Pid.B 2013 PN.MDN)
... Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diamati melalui kasus yang masuk ke PN Medan yang dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda ... Lihat dokumen lengkap
1
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2003 2004 KA
... Pengaturan Money Laundering tindak pidana pencucian uang di Indonesia mengalami pembaharuan dengan keluarnya UU No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak[r] ... Lihat dokumen lengkap
2
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan No. 847 Pid.B 2013 PN.MDN)
... adalah mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika sebagai tindak pidana asalnya, hal ini tertuang dalam Putusan ... Lihat dokumen lengkap
9
PROPOSAL PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM TERH
... dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian ...budaya hukum (legal culture) ini, menurut ... Lihat dokumen lengkap
23
A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Indonesia a. Pengertian dan unsur –unsur tindak pidana - Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329K/PID/2012)
... dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. “Sesuai” dalam pengertian ini ialah bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living ...ini. Hukum adalah pengalaman ... Lihat dokumen lengkap
40
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL, DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
... penyidik tindak pidana asal yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat ... Lihat dokumen lengkap
67
Untuk Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015
... on Money Laundering telah menyusun standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak ... Lihat dokumen lengkap
86
Kesaksian Pejabat Bank
... Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga KUHAP, penanganan perkara korupsi di bidang perbankan juga harus memerhatikan prinsip-prinsip ...dunia perbankan, baik itu korupsi yang ... Lihat dokumen lengkap
185
PROPOSAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MO
... PROPOSAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MONEY LAUNDERING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan Untuk Men[r] ... Lihat dokumen lengkap
4
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM PERKARA NOMOR: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK
... di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh pembiayaan dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian pembiayaan, mendapat pembiayaan berulang- ulang ... Lihat dokumen lengkap
60
Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
... Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya “ Kriminalisasi anak ” yang berjudul “Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan” , mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali ... Lihat dokumen lengkap
58
TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENCURIAN ALIRAN LISTRIK NEGARA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN - eprint UIN Raden Fatah Palembang
... dilarang hukum, tetapi ada juga bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang ...memenuhi unsur pidana karena dilakukan oleh ... Lihat dokumen lengkap
63
Analisis Yuridis Tentang Penentuan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
... of money laundering crime, based on Articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of Law ...the money laundering crime because of the simple formulation of the violation of criminal ...is a legal ... Lihat dokumen lengkap
142
Related subjects