[PDF] Top 20 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)

... perusahaan korporasi yang menghasilkan kekayaan yang cukup besar dengan waktu yang relatif ...cepat. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang saat ini sangat menitikberatkan perkembangan terhadap ... Lihat dokumen lengkap

... Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam hukum ...membebanan pertanggungjawaban kepada korporasi dalam melakukan tindak ... Lihat dokumen lengkap

... bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku terhadap pelaku pidana perorangan, tapi dalam UU ...hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Lihat dokumen lengkap

... tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan ... Lihat dokumen lengkap

... di Indonesia pembentukan undang-undang anti pencucian uang disebabkan masuknya Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF pada bulan Juni ...maka ... Lihat dokumen lengkap

... perangkat hukum di Indonesia juga merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian ...menyimpan uang hasil kejahatannya tanpa harus takut akan dilacak oleh pihak ...kegiatan ... Lihat dokumen lengkap

... maka uang tersebut harus “dicuci” atau ditransaksikan ke pihak ketiga, lewat badan hukum, atau melalui negara dunia ...Sehingga uang tersebut dapat diterima kembali oleh pemilik asal uang ... Lihat dokumen lengkap

... dalam tindak pidana pencucian uang ini yaitu adanya keterlibatan pihak ketiga yang pada dasarnya bukan subjek yang melakukan tindak ...hubungan hukum antara pihak ketiga dengan ... Lihat dokumen lengkap

... dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga menjadi harta kekayaan halal (clean money) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai ... Lihat dokumen lengkap

... menuntut korporasi dan meminta ...mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau universitas delinquere non potest berubah dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya ... Lihat dokumen lengkap

... menerapkan prinsip mengenal ...sarana pencucian uang juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan tentang permodalan bank yang mengatur bahwa setoran modal bank dilarang berasal ... Lihat dokumen lengkap

... pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelum dikeluarkannya undang-undang ...memerangi pencucian uang secara aktif dan lebih serius dimulai sejak Bank ... Lihat dokumen lengkap

... of Indonesia, how corporate responsibility in insurance crime and what factors are obstacles in the handling of criminal acts in the field of insurance as well as any efforts that can be done as a solution in ... Lihat dokumen lengkap

... Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan penggunaan jasa wire transfer system(sistem jaringan transfer). Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan ... Lihat dokumen lengkap

... Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan ... Lihat dokumen lengkap

... Banyaknya instrum ent hukum untuk menjerat pelaku korupsi pemerintah juga banyak membentuk t im kerja ant i korupsi. Di aw al Orde Baru melalui Keppres 228/ 1967 t ertanggal 2 Desember 1967, Soeharto membent uk ... Lihat dokumen lengkap

... Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran ...hukum. Korporasi baik itu berupa suatu badan hukum maupun bukan ... Lihat dokumen lengkap

... Subyek tindak pidana pencucian uang yaitu orang/manusia dan ...atau korporasi, sehingga tanggung jawab hukum pada umumnya yang biasanya berada pada seseorang akan bertambah luas ... Lihat dokumen lengkap

... perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin Zakaria dengan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan ... Lihat dokumen lengkap

... Hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, dan Undang- ... Lihat dokumen lengkap