[PDF] Top 20 Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Perbankan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

... sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ...sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat ...Bagi perbankan Indonesia tindakan ... Lihat dokumen lengkap

... jumlahnya. Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana ata agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak ... Lihat dokumen lengkap

... perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, ... Lihat dokumen lengkap

... komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam ... Lihat dokumen lengkap

... kegiatan pencucian uang itu sendiri melalui langkah-langkah hukum (Internasional Anti Money Laundering Legal Regime) , dimana internasional anti money laundering legal regime adalah suatu upaya ... Lihat dokumen lengkap

... sektor perbankan rentan dari kegiatan tindak pidana perbankan terutama kejahatan tindak pidana pencucian uang (money ...Kejahatan perbankan ini juga telah ... Lihat dokumen lengkap

... Sektor perbankan sebagai salah satu sektor keuangan mempunyai kedudukan strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia, sebab tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ditentukan oleh peran ...sektor ... Lihat dokumen lengkap

... praktik pencucian uang ya ng me nggunakan cara- cara manual atau tr adi sional ...perkara pencucian uang terungkap, maka Para pelaku kejahatan tersebut akan mengevaluasi teknikteknik yang ... Lihat dokumen lengkap

... Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ...khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil tindak pidana pencucian uang yang dirumuskan dalam ... Lihat dokumen lengkap

... Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan suatu hal yang baru dan masih ...tegas mengenai korporasi sebagai subjek ... Lihat dokumen lengkap

... pencucian uang. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai cara pencucian uang melalui transaksi lintas negara dalam waktu singkat sehingga menyulitkan pihak berwenang yang ingin ... Lihat dokumen lengkap

... tehadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian ... Lihat dokumen lengkap

... keterangan mengenai Nasabah dengan tidak hanya mengikat pada perjanjian akan tetapi juga mengikat pada undang - undang, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan suatu ... Lihat dokumen lengkap

... dan peranan yang penting dalam suatu tatanan sosial ...perspektif yuridis, pengertian tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun ... Lihat dokumen lengkap

... menyembunyikan uang hasil korupsinya ...mempunyai peranan yang sangat besar sebagai satu sarana bagi nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan transaksi keuangan menuirut kebutuhan serta keinginannya, bank ... Lihat dokumen lengkap

... Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun ...jasa perbankan sangat signifikan terhadap kejahatan pencucian uang, terlebih lagi globalisasi ... Lihat dokumen lengkap

... pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam hukum ...melakukan tindak pidana pencucian menimbulkan masalah yaitu kapan korporasi dianggap melakukan tindak ... Lihat dokumen lengkap

... pencuci uang (lauderer) belum berakhir dengan ditempatkannya atau didepositokannya uang tunai tersebut ke dalam sistem ...dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada ... Lihat dokumen lengkap

... Peran pengawasan int ernal sangat pent ing unt uk mencegah t erj adinya kej ahat an perbankan. Salah sat u alat pengawasan dilakukan oleh unit kerj a kepat uhan. Fungsi kepat uhan bank adalah f ungsi ... Lihat dokumen lengkap

... Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapalkan pengetahuan yang jelas tentang: Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan[r] ... Lihat dokumen lengkap