BAB V TATA LAKSANA KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS SETELAH MENDAPAT TANGGAPAN TERTULIS DARI
6. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)
a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist), yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut.
b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap.
c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka
Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis).
e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis
(persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e.
g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris.
h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi.
i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist), setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).
DIREKSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Alur Kerja : Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)
P R O S E S D O K U M E N K O N T R O L H A S IL A C U A N
- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) - Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris
- Surat permohonan persetujuan dari RUPS
DEWAN KOMISARIS
- Hasil pengecekan Sekretaris Dewan Komisaris
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen permohonan Direksi
- Hasil kajian atas permohonan direksi
- Surat persetujuan atau penolakan
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf f
Start
Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk mengikat perseroan
sebagai penjamin (borg atau avalist)
Mengajukan permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris
Menerima permohonan dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang
diperlukan (7 hari kerja) Kajian dan Dokumen Pendukung
untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)
Hasil pengecekan Sekretaris Dewan Komisaris Dokumen lengkap ? Surat pernyataan kelengkapan dokumen permohonan Direksi
Meminta dokumen yang belum lengkap
Melakukan kajian dan pengambilan keputusan atas
permohonan (30 hari kerja) Tidak meminta tambahan dokumen
Hasil kajian atas permohonan direksi Keputusan < 30 hari Memberikan persetujuan atau tidak? (tertulis) Ya
Surat persetujuan atau penolakan Mengajukan permohonan persetujuan
dari RUPS tanpa/dengan menyertakan Surat Persetujuan dari
Dewan Komisaris
Ya
End Tidak
Tidak
Surat Permohonan Persetujuan dari RUPS
Menerima permohonan & mempelajari untuk mengambil
keputusan Menerima/ menolak permohonan Direksi Menerima permohoanan Direksi
Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)
Menolak permohonan Direksi
Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris
Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan
7. Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak
lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen,
menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun
Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik
Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna
(Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya
dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS.
Prosedura. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut.
b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap.
c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka
Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan
untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis).
e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e.
g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris.
h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi.
i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).
DIREKSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Alur Kerja : Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS
P R O S E S D O K U M E N K O N T R O L H A S IL A C U A N
- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS
- Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris
- Surat permohonan persetujuan dari RUPS
DEWAN KOMISARIS
- Hasil pengecekan Sekretaris Dewan Komisaris
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen permohonan Direksi
- Hasil kajian atas permohonan direksi
- Surat persetujuan atau penolakan
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf g
Start
Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk melakukan
kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dengan
nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS
Mengajukan permohonan persetujuan tertulis dari Dewan
Komisaris
Menerima permohonan dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang
diperlukan (7 hari kerja) Kajian dan Dokumen
Pendukung untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha atau
pihak lain
Hasil pengecekan Sekretaris Dewan Komisaris Dokumen lengkap ? Surat pernyataan kelengkapan dokumen permohonan Direksi
Meminta dokumen yang belum lengkap
Melakukan kajian dan pengambilan keputusan atas
permohonan (30 hari kerja) Tidak meminta tambahan dokumen
Hasil kajian atas permohonan direksi Keputusan < 30 hari Memberikan persetujuan atau tidak? (tertulis) Ya
Surat persetujuan atau penolakan Mengajukan permohonan persetujuan
dari RUPS tanpa /dengan menyertakan Surat Persetujuan dari
Dewan Komisaris
Ya
End Tidak
Tidak
Surat Permohonan Persetujuan dari RUPS
Menerima permohonan & mempelajari untuk mengambil
keputusan Menerima/ menolak permohonan Direksi Menerima permohoanan Direksi
Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dengan nilai atau jangka waktu
melebihi penetapan RUPS
Menolak permohonan Direksi
Surat permohonan persetujuan tertulis dari
Dewan Komisaris
Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan