3. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah. !Snffi BLACK. agrf{

Nomor Perihal

Lampiran

Jakarta. 9 Juni 2015

1 63/CO RS EC -M A/ LEG _lV | /

2}ts

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Dan Rapat Umum Pemegang

Saham

Luar

Biasa ("RUPSLB")

PT

Mitrabara Adiperdana Tbk ("Perseroan") tahun 2015

2 Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No.L

_-

4 Ja ka rta

UP: Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal

34

ayat

(1)

No. O32/POJK.O4/2O14

fentang

Rencana

dan

Penyelenggaraan Rapat

Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2074, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal hasil RUPST

dan RUPSLB sebagai berikut:

Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 20L5,yang bertempat di HotelAlila, Jakarta Pusat.

RUPST dan RUPSLB dibuka pada pukul 14.05 dan ditutup pada pukul 15.10 WlB.

3.

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

2.

Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama

Direksi

Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur

Direktur Independen

Bapak Stephen lgnatius Suharya Bapak Abdullah Fawzy Siddik

: Abdullah Fawzy Siddik

Bapak Khoirudin Bapak Seiji Chiba lbu Yo Angela Soedjana Baoak Richard Pardede

agrf{

!Snffi

BLACK

w

PT

Mitroboro

Adiperdono

Tbk

Groho Boromulti I Jl Surgopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok Aa Jokorto Pusot 1O13O I Indonesio

\f

5.

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang _{saham sejumlah} 1.122.529.752 (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu

tujuh ratus lima puluh dua ₎ lembar saham yang mewakli9L,46% (sembilan _{puluh satu} koma

empat puluh enam persen) suara dari total I.227.271.952 (satu _{milyar dua ratus dua puluh} tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham yang telah disetor dan ditemoatkan Perseroan.

Dalam RUPST dan RUPSLB Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah

diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan lingkup pertanyaan dan jawaban yang

berkaitan dengan pembahasan agenda _{-agenda yang} disampaikan

di

dalam RUPST dan RUPSLB, namun tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atas agenda

_-

agenda yang disampaikan oleh Perseroan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dan RUPSLB diselenggarakan dengan dihadiri lebih oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari % (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan

disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari % (satu perdua) bagian darijumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan atas Agenda RUPST dan RUPSLB yang disetujui oleh sejumlah suara sebanyak L,122.529.752 (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu

tujuh ratus lima puluh dua ) lembar saham yang mewakili9L,46% (sembilan puluh satu koma empat puluh enam persen) suara yang sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan Rapat :

RUPST:

L.

Aqenda Pertama:

a.

Memberikan Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 201.4;

Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan teraudit Perseroan

yang berakhir pada tanggal

31

Desember 20L4, yang telah diaudit

oleh

kantor

Akuntan Publik Purwantono, Suherman

&

Surja, sebagaimana tercantum dalam Laporan No. RPC-6841/PS5/2OL5 tertanggal 16 Maret 20L5, dengan pendapat wajar,

dalam semua

hal

yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan

entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsilidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan

Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (ocquit

et

de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014.

^fuy

l,/

6. 7. 8 b.

PT

Mitroboro

Adiperdoncr

Tbk

Groho Boromulti I Jl Suruopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok Aa Jokorto Pusot -1O-130 _{| Indonesio}

D ,Aooa AaaA 4-Al I F _-acca aaaa 4-A?

{r{1tr{.

tsil[ffi

8LA(K Halaman 2 dari 5

Agenda Kedua:

a.

Memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang telah disampaikan oleh perseroan;

b.

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan

tahun

buku 2014 sebesar USD L3.927.059 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut:

(1)

Untuk dibagikan sebagai Dividen sebesar USD 2.699,998,29 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat dua puluh sembilan sen), untuk sejumlah 1.227.21I.952 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan

ratus

lima

puluh dua) saham yang ditempatkan

dan

disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar US 0,22 sen (nol koma dua puluh dua sen Amerika Serikat) atau sebesar Rp 29,- (dua puluh sembilan Rupiah) per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 5 Mei 2015 atau sebesar 1 USD

=

IDR 12.993,- (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Rupiah);

(2) Sisa

total

pendapatan komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2014 akan dibukukan sebagai

laba

ditahan

guna

menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

c.

Memberikan kuasa kepada Direksi

untuk

menentukan

jadwal dan

tata

cara pembagian

dividen

serta

melakukan segala tindakan

yang

diperlukan untuk pembagian dividen untuk tahun buku 2014.

d.

Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada

31

Desember 2015, termasuk menentukan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut.

3.

Asenda Ketiea :

a.

Menyetujui

untuk

memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama

untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan masing

-

masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015;

b.

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Komisaris Utama

untuk

menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2015

Menyetujui untuk melakukan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan POJK 32/2074

tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No:33/POJK.04/20!4 tanggal 08 Desember 2OL4 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama untuk menyusun kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hal

tersebut

diatas,

serta

menyatakan kembali

seluruh

perubahan Anggaran

Dasar

_I

_t

Perseroan dalam Akta tersendiri dihadapan Notaris, serta rirelakukan segala tindakan

fy

v

Halaman 3 dari 5 RUPSLB: L. 2.

PT

Mitrobqro

Adiperdono

Tbk

Groho Boromulti I JI Surgopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok A8

Jokorto Pusot 1O13O I lndonesio

ft;Y"?1

Is$tlfi

untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan

_dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

9.

Rencana Jadwal Perseroan Pembagian Dividen Tunai:

No. Keterangan Tanggal

7

Akhir

periode perdagangan saham dengan

hak

dividen (Cum dividen):

o

Pasar regular dan pasar negosiasi

o

Pasar Tunai

L2 Juni 2O1,5

!7 )uni2075 2 Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (Ex dividenl:

o

Pasar regular dan pasar negosiasi;

o

Pasar Tunai

15 Juni 2015 18 Juni 20L5

3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen (Recording Date)

17 Juni 2015 4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2014 8 Juli 2015 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1.

Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Dotel pada tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WlB, dan/atau Pemegang Saham pada sub Rekening efek

di

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEl") pada penutupan perdagangan pada tanggal 17 Juni 2015.

2.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran

tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 8 Juli 2015, Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan

oleh

KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang

_-

undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong darijumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE), _Puri Datindo

-

Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34

_-

35, Jakarta LO22O, paling lambat pada tanggal 17 Juni

2015 sampai dengan

pukul

16.00 WlB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen

tunai

yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen), atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang

_-

undangan perpajakan yang berlaku;

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya

akan menggunakan

tarif

berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang

_-

undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang

Perubahan

atas

Undang-undang

No.

7

Tahun

1983 tentang

Pajak Penghasilan serta menyampaikan

form

DGT

-

1

atau DGT

-

2

yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak 4

5

PT

Mitroboro

Adiperdono

Tbk

Groho Boromulti I Jl Suruopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok Aa

Jokorto Pusot -1O13O _{I Indonesio}

*fr*r

r5$

BLACK

Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 19 Juni 2015. Tanpa adanya dokumen tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 2G sebesar 20% (dua puluh persen), atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang

_-

undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

ADIPERDA}IA

Chandra Lautan Sekretaris Perusahaan Tembusan:

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan Yth. DirekturTransaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan Yth. Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT

Mitroboro

Adiperdono

Tbk

Groho Boromulti I Jl. Surgopronoto No 2 Kompleks Hormoni Blok Aa Jokorto Pusot -1O13O _{I Indonesio}

aDoa /r ^aa I E 7'*f?*

t5

tsLACK Hormat kami, Halaman 5 dari 5