PT BANK DINAR INDONESIA Tbk
(”Perseroan”)
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) pada tanggal 21 Mei 2015.
Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.32/POJK.04/2014”), Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa akan dilakukan pada tanggal 29 April 2015 melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.
Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama‐sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat, apabila memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan dan harus sudah diterima Direksi Perseroan 07 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan rapat.
Jakarta, 14 April 2015
PT Bank Dinar Indonesia Tbk
Direksi
PT Bank Dinar Indonesia Tbk Kantor Pusat : Jl. Ir. H. Juanda No.12 Telp. (021) 2312633 Fax. (021) 2312604 www.bankdinar.co.id
PT BANK DINAR INDONESIA TBK
(“Company”)
ANNOUNCEMENT
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Jakarta, April 14, 2015
PT Bank Dinar Indonesia Tbk
Board of Directors
The Board of Director of PT Bank Dinar Indonesia Tbk, would like to inform the shareholders that the Company will be helding the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General
st
Meeting of Shareholders on May 21 ,2015
According to the provision of chapter 12, paragraph 2 of the Company's Articles of Association, and
th
the Regulation of Indonesia Financial Services Authority No.32/POJK.04/2014 dated December 8 , 2014 regarding The Plan and Convenning of General Meeting of Shareholders of Public Listed
th
Company, Meeting notice will be published on April 29 ,2015 in 2(two) Indonesia daily newspapers, at the Indonesia Stock Exchange website and The Company website.
The attendants who are eligibie to attend the meeting are the shareholders or authorized
th
representatives whose names are registered in the company's list of shareholders on April 28 ,2015 at 16:00 local time.
The Shareholders who are allowed to propose the meeting agenda is 1 (one) Shareholder or more, who respresented 1/20 (one per twenty) or more than the entire amount of shares with voting rights. Every proposal from the Shareholders that will be included in the meeting agenda must comply with the provision of chapter 11 Paragraph 7 of the Company's Articles of Association, and must be accepted by Board of Director at the latest 7 (seven) calendar days prior the date of the meeting notice.
PT Bank Dinar Indonesia Tbk Kantor Pusat : Jl. Ir. H. Juanda No.12 Telp. (021) 2312633 Fax. (021) 2312604 www.bankdinar.co.id
