PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2011
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2011
PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2011
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/008/P/IV/2012
Berdasarkan keput usan Rapat Um um Pem egang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjut nya d iseb ut "Perseroan") t anggal 23 Ap ril 2012, d engan ini d ib erit ahukan b ahw a Perseroan t elah m enet ap kan dividen final sebesar 20% dari laba bersih Perseroan t ahun buku 2011 at au sebesar Rp2.449.208.774.435,90. Dividen final tersebut akan dibagikan kepada 23.333.333.333 saham Perseroan, sehingga nilai final dividen per lem bar saham adalah sebesar Rp104,96609.
Sehubungan dengan hal t ersebut , Perseroan m engum um kan jadw al dan t at a cara pem bagian dividen t unai tahun buku 2011 sebagai berikut :
A. JADWAL
No. KEGIATAN TANGGAL
1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
l Pasar Reguler dan Negosiasi 15 Mei 2012
l Pasar Tunai 22 Mei 2012
2 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen)
l Pasar Reguler dan Negosiasi 16 Mei 2012
l Pasar Tunai 23 Mei 2012
3 Tanggal Daftar Pem egang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 22 Mei 2012
4 Tanggal Pem bayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2011 5 Juni 2012
B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
1. Dividen t unai akan dibagikan kepada Pem egang Saham yang nam anya tercat at dalam Daft ar Pem egang Saham Perseroan at au p em ilik saham Perseroan p ad a Sub Rekening Efek d i PT Kust od ian Sent ral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 22 Mei 2012 sam pai dengan pukul 16.00 WIB (Recording date). 2. Bagi Pem egang Saham yang saham nya dim asukkan dalam penit ipan kolekt if KSEI, pem bayaran dividen
t unai akan dilaksanakan m elalui KSEI dan akan didist ribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan at au Bank Kust odian pada t anggal 5 Juni 2012. Bukt i pem bayaran dividen t unai akan disam paikan oleh KSEI kep ad a Pem eg ang Saham Perseroan m elalui Perusahaan Efek at au Bank Kust od ian d im ana Pem egang Saham Perseroan m em buka rekeningnya. Sedangkan bagi Pem egang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pem egang Saham Perseroan.
3. Dividen t unai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan perat uran perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jum lah pajak yang dikenakan akan m enjadi tanggungan Pem egang Saham Perseroan yang bersangkut an sert a dipot ong dari jum lah dividen t unai yang m enjadi hak Pem egang Saham Perseroan yang b ersangkut an. Pajak akan diset orkan ke Kas Negara dengan m asa p ajak Mei 2012 (sam a dengan masa/ bulan recording date) dan pajak harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 Juni 2012. 4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirm an Jl. Sudirm an Kav. 34 Jakart a 10220, paling lam bat pada t anggal 22 Mei 2012 pukul 16.00 WIB. Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang tidak mencantumkan NPWP, maka terhadap dividen tunai yang dibayarkan tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
5. Bagi Pem egang Saham Perseroan yang m erup akan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang p em ot ongan p ajaknya akan m enggunakan t arif b erd asarkan Perset ujuan Penghind aran Pajak Bergand a (P3B) w ajib m em enuhi p ersyarat an p asal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 t ent ang Perub ahan Keem p at at as Un d an g -Un d an g No. 7 Tah u n 1983 t en t an g Paj ak Pen g h asilan ser t a m en yam p aikan Cer t if ica t e o f
Dom icile (COD) dan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kep ada KSEI at au BAE p aling lam b at p ada t anggal 29 Mei 2012. Tanp a adanya dokum en dim aksud, dividen t unai yang dibayarkan kepada WPLN dikenakan PPh pasal 26 dengan t arif sebesar 20%. Penyerahan COD d an form DGT-1 at au DGT-2 oleh Wajib Pajak Luar Negeri kep ad a KSEI d isam p aikan selam bat-lam batnya tanggal 29 Mei 2012.
6. Bagi Pem egang Saham Perseroan yang saham nya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pem otongan pajak dividen dapat diam bil di Perusahaan Efek dan/ at au Bank Kustodian dim ana Pem egang Saham Perseroan m em buka rekening efeknya dan bagi Pem egang Saham Perseroan Warkat diam bil di BAE m ulai t anggal 10 Juni 2012.
Jakarta, 23 April 2012 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
PENGUMUMAN
PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2011
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/007/P/IV/2012
Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan-anggot a Pricew aterhouse Coopers Global Net work dan yang telah dipublikasikan p ad a t ang g al 9 M aret 2012, t elah d isahkan d alam Rap at Um um Pem eg ang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 tanpa perubahan atau catatan.
Jakarta, 23 April 2012 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
Jakarta, 23 April 2012 PT Bank M andiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/006/P/IV/2012
Direksi PT Ban k M an d iri (Persero) Tb k. (selan ju t nya d iseb u t "Persero an ") b erked u d u kan d i Jakart a, dengan ini m em berit ahukan bahw a Rapat Um um Pem egang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 telah m em utuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Agenda Pertama
1. a. Menyet ujui Lap oran Tahunan Perseroan t erm asuk Lap oran Tugas Pengaw asan yang t elah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang b erakhir p ad a t anggal 31 Desem b er 2011 yang t elah d iaud it oleh Kant or Akunt an Pub lik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a m em ber firm of Pricew aterhouseCoopers Global Net work, dengan p endap at "Wajar Tanp a Pengecualian" seb agaim ana dinyat akan dalam lap orannya No. A120307003/ DC2/ HSH/ III/ 2012.A tanggal 7 Maret 2012.
b. M en g esah kan Lap o ran Tah u n an Pelaksan aan Pro g ram Kem it raan d an Bin a Lin g ku n g an unt uk t ahun b uku yang b erakhir p ada t anggal 31 Desem b er 2011 yang t elah diaudit oleh Bad an Pen g aw asan Keu an g an d an Pem b an g u n an (BPKP) Per w aki l an Pro p i n si Ban t en , dengan kesim p ulan "Secara um um p engelolaan Program Kem it raan dan Bina Lingkungan d i PT Ban k M an d iri (Persero ) Tb k. t elah d ilaksan akan sesu ai d en g an Perat u ran M en t eri No. PER-05/ MBU/ 2007 t anggal 27 April 2007", sebagaim ana dinyat akan dalam Laporan Hasil Ev a l u a si Ki n e r j a a t a s Pe l a k sa n a a n Pr o g r a m Ke m i t r a a n d a n Bi n a L i n g k u n g a n No. LHE-1223/ PW30/ 4/ 2012 t anggal 2 Ap ril 2012. Term asuk m engesahkan p ula hasil audit Laporan Keuangan PKBL dengan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian", sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten No. LHA-1221/ PW30/ 4/ 2012 tanggal 2 April 2012. 2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang
t elah d ilaksanakan oleh Dew an Kom isaris d an d isahkannya Lap oran Keuangan Konsolid asian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kem itraan dan Bina Lingkungan, m aka:
l RUPS m em berikan pelunasan dan pem bebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada segenap anggot a Direksi dan anggot a Dew an Kom isaris at as t indakan
pengurusan dan pengaw asan yang telah dijalankan selam a t ahun buku yang berakhir pada t anggal 31 Desem ber 2011, sejauh t indakan t ersebut bukan m erupakan t indak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sert a Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kem it raan dan Bina Lingkungan unt uk t ahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desem ber 2011.
l Pem b erian p elunasan d an p em b eb asan t ang g ung jaw ab t erseb ut jug a d ib erikan kep ad a Saudara Thom as Arifin unt uk periode jabat annya sebagai Direkt ur Perseroan dari 1 Januari 2011 sam pai dengan 23 Mei 2011.
2. Agenda Kedua
M en yet u j u i d an m en et ap k an p en g g u n aan Lab a Ber si h Per sero an t ah u n b u ku 2011 seb esar Rp12.246.043.872.179,50 (dua belas triliun dua ratus empat puluh enam miliar empat puluh tiga juta d elap an rat u s t u j u h p u lu h d u a rib u serat u s t u j u h p u lu h sem b ilan ru p iah d an lim a p u lu h sen ) sebagai berikut :
1. 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 atau sebesar Rp2.449.208.774.435,90 (dua triliun em pat rat us em pat puluh sem bilan m iliar dua rat us delapan jut a t ujuh rat us t ujuh puluh em pat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah dan sembilan puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pem egang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
l Khusus dividen bagian Pem erint ah sebagai pem ilik 14 m iliar lem bar saham akan disetorkan ke rekening Kas Um um Negara Dalam Rupiah No. 502.000000980 di Bank Indonesia.
l Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk memohon dispensasi pelaksanaan pembayaran kep ad a Kem en t erian Keu an g an , ser t a selan ju t nya m en g u m u m kan nya sesu ai ket en t u an yang berlaku.
2. 4% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 atau sebesar Rp489.841.754.887,18 (em pat ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah dan delapan belas sen) dialokasikan untuk Program Kem it raan dan Bina Lingkungan dengan perincian sebesar 1% dari laba bersih Perseroan t ahun buku 2011 at au sebesar Rp122.460.438.721,80 (serat us dua puluh dua m iliar em pat rat us enam puluh jut a em pat rat us t iga puluh delapan ribu t ujuh rat us dua puluh sat u rupiah dan delapan puluh sen) dialokasikan untuk Program Kemitraan dan sebesar 3% dari laba bersih Perseroan tahun b uku 2011 at au seb esar Rp 367.381.316.165,38 (t ig a rat us enam p uluh t ujuh m iliar t ig a rat us delapan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah dan tiga puluh d elap an sen) d ialokasikan unt uk Program Bina Lingkungan. Penggunaan d ana PKBL t erseb ut selanjutnya harus dilaporkan kepada RUPS Tahunan m endatang.
3. 76% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 atau sebesar Rp9.306.993.342.856,42 (sem bilan triliun tiga ratus enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan empat puluh dua sen) ditetapkan (untuk dibukukan) sebagai Laba Ditahan (Retained Earning).
3. Agenda Ketiga
1. M en et ap k an Kan t o r Ak u n t an Pu b l i k Tan u d i red j a, Wi b i san a & Rek an - a m em b er f i r m o f Pricew at erhouseCoopers Global Net w ork sebagai Kant or Akunt an Publik yang akan m engaudit Lap oran Keuangan konsolidasian Perseroan unt uk t ahun b uku yang b erakhir p ada t anggal 31 Desem ber 2012.
2. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desem ber 2012.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya b agi m asing-m asing Kant or Akunt an Pub lik t erseb ut , sert a m enet ap kan Kant or Akunt an Pub lik pengganti dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers Glo b al Net w o rk karen a seb ab ap ap u n t id ak d ap at m en yelesaikan au d it Lap o ran Keu an g an Konsolid asian Perseroan d an Kant or Akunt an Pub lik Ram a Wend ra karena seb ab ap ap un t id ak dapat m enyelesaikan audit Laporan Tahunan Program Kem it raan dan Bina Lingkungan, m asing-m asing untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Deseasing-m ber 2012.
4. Agenda Keempat
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantieme yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 serta menetapkan besarnya gaji, honorarium , tunjangan dan fasilitas serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan Dew an Kom isaris untuk tahun 2012.
5. Agenda Kelima
1. Menyetujui pem berhentian dengan horm at Bapak Mahm uddin Yasin sebagai Kom isaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan selanjutnya Rapat mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh beliau selam a m enjabat.
Adapun pem berian pelunasan dan pem bebasan t anggung jaw ab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk periode
d ar i 1 Jan u ar i 2 0 1 2 sam p ai d en g an 2 3 A p r i l 2 0 1 2 ak an d i p u t u sk an p ad a Rap at Um u m Pem egang Saham ("RUPS") Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Wahyu Hidayat sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepat ut an (fit & proper test) sert a m em enuhi perat uran perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima) sejak efektif pengangkatannya. Seh in g g a d en g an d em ikian su su n an sel en g k ap n ya an g g o t a Dew an Ko m isaris d an Direksi Perseroan m enjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Kom isaris Utam a m erangkap Kom isaris Independen : Edw in Gerungan Wakil Kom isaris Utam a : Muchayat Kom isaris Independen : Gunarni Soeworo Kom isaris Independen : Pradjoto Kom isaris Independen : Krisna Wijaya
Kom isaris : Cahyana Ahm adjayadi
Kom isaris : Wahyu Hidayat
dengan m asa jabat an sam pai dengan penut upan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2015 (kecuali Bapak Wahyu Hidayat dengan masa jabatan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (lim a) sejak efekt if p engangkat annya dengan ket ent uan ap ab ila persetujuan dari Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak Wahyu Hidayat sebagai Komisaris Perseroan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan lagi persetujuan RUPS.
Direksi
Direktur Utam a : Zulkifli Zaini
Wakil Direktur Utam a : Risw inandi
Direktur : Abdul Rachm an
Direktur : Sentot A. Sentausa
Direktur : Budi G. Sadikin
Direktur : Ogi Prastom iyono
Direktur : Pahala N. Mansury
Direktur : Fransisca N. Mok
Direktur : Sunarso
Direktur : Kresno Sediarsi
Direktur : Royke Tum ilaar
dengan m asa jabatan:
- Bapak Zulkifli Zaini dan Bapak Ogi Prastomiyono adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2013;
- Bapak Abdul Rachman; Bapak Risw inandi; Bapak Pahala Nugraha Mansury; Bapak Sunarso; Ibu Fransisca Nelw an Mok d an Bap ak Kresno Sed iarsi ad alah sam p ai d engan p enut up an RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2015;
- Bapak Sentot A. Sentausa; Bapak Budi Gunadi Sadikin dan Bapak Royke Tumilaar adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016. 3. Mem b erikan kuasa dengan hak sub t it usi kep ada Direksi Perseroan unt uk m enyat akan kem b ali
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut ke dalam akta Notaris serta memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta untuk maksud itu melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Agenda Keenam
Telah dilaporkan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat berkenaan dengan:
