NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SU, MH
S.K. Menkeh dan HAM RINo. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: [email protected]@gmail.com
Semarang, 21 Juli 2022 NomoI':
Hal
201N-RHNll/2022
Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Dafam Property Indonesia Tbk.
Kepada Yth:
PT Dafam Property Indonesia Tbk.
Menna Suara Merdeka Lant.ai 11 Jalan Pandanaran NomoI' 30 Semal'ang - 50132
Dengan honnat,
Bersama ini saya sarnpaikan Resume Risalah Rapa Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Dafam Property Indonesia Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutn a disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :
HariiTanggal : Kamis, 21 Juli 2022 Waktu : 10.45 WIB sid 12.05
Tempat : Ruang Newington - Hotel OAFAM Jalan mam Bonjol Nomor 188 Semarang -50132
Kehadiran
- Dewan Komisaris : 1. Bapak Junaidi Dahlan Komisaris
2. Bapak Jaeni, SE, MSi AK. CA Komisaris Independen - Direksi : 1. Bapak Billy Dahlan Direktur Utama
2. Bapak Andhy Irawan Kristyanto Direktur 3. Bapak Wijaya Dahlan Direktur
- Pemegang saharn : - 1.368.746.390 saham (72.04 %) dan total hak suara 1.899.852.850 Saham I. MATA ACARARAPAT:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yan dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Talmn Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
RETNO HERT1YANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No.: C - 987. HT.03.01- Th. 2002 Tanggal 5 Agus us 2002
J1. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnohel@VQ [email protected]
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya;
4. Penetapan renumerasi dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris UDtuk tahun 2022 dan 2023;
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I Perseroan (DFAM-W Seri 1) sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor : 0311CO lICRS-EKSNI/2022 tanggal 07 Juni 2022;
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otor1tas Jasa Keuangan melalui SPE lDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web: www.dafamproperty.com pada tanggal 14 Juni 2022;
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web: www.dafamproperty.com pada tanggal 29 Juni 2022;
Ill. KEPUTUSAN RAPAT:
ATA ACARA PERTAMA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertarna.
Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disarnpaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertama, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.368.746.390 saham (72.04 % darijumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertarna disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desernber 2021 tennasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku ang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeb dan HAM RI No. ; C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: [email protected]@gmail.com
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tabun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor : 00059/2.0961/AU.l/03/1023-l/l/JV/2022 tanggal 20 April 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tabun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tereennin dalarn Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
MATAACARAKEDUA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ter ait dengan Mata Aeara Kedua.
Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang haOO.
Penganlbilankeputusan dilakukan dengan pemungutan suara seeara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Aeara Kedua, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.368.746.390 saham (72.04 % darijumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Aeara Kedua disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
Keputusan Mata Aeara Kedua yaitu sebagai berikut :
Menyetujui Rugi bersih tahuo buku 2021 adalah sebesar Rp 15.033.311.947,
(limabelas miliar tigapuluh tiga juta tigaratus sebelas ribu sembilanratus empatpuluh tujuh ru[>iah).
Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini.
MATA ACARA KETIGA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disarnpaikan oleh pemegang saharn dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeb dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Tb. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: [email protected]@gmail.com
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan. Tidal< ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kedua, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.368.746.390 saham (72.04 % darijumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- K putusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
- Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan & sekaligus Rekomendasi nya dalam menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu AKUNTAN PUBLIK Saudara David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat atan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Morhan
&
Rekan apabila Saudara David Kurniawan, CPA sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan / memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
MATA ACARA KEEMPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kedua, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.368.746.390 saham (72.04 % darijurnlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua clisetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta menyerujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT.
NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeb dan HAM RI No. : C - 987. BT.03.01- Tb. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya 0.66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Sernarang 50145 E rna
it : retnohef('iYJ!Qhoo. com, [email protected]
MATA ACARA KELIMA
- Perseroan melaporkan, antara lain mengenai hal-hal berikut ini :
-Laporan Realisasi Penggunaan Dana Waran Seri I Perseroan, yaitu sebagai berikut :
Penggunaan dana Waran Seri I hingga peri ode tabun 2020 adalah sebesar Rp 22.829.863.725,
(duapuluh dua miliar delapanratus duapuluh sembilan juta delapanratus enampuluh tiga ribu tujuhratus duapuluh lima rupiah) telah dilaporkan pada periode sebelumnya, sedangkan Penggunaan dana Waran Seri I periode tahun 2021, dipergunakan untuk :
1. Pelunasan Hutang Perseroan di Bank Maybank Indonesia sebesar Rp 20.000.000.000,
(duapuluh miliar rupiah)
2. Pembelian Inventaris sebesar Rp 49.093.825,- (empatpuluh sembilan juta sembilanpuluh tiga ribu delapanratus duapuluh lima rupiah)
Sehingga total dana yang dipergunakan sebesar Rp 42.878.957.550,- (empatpuluh dua miliar delapanratus tujuhpuluh delapan juta sembilanratus limapuluh tujuJ1 ribu limaratus limapuluh rupiah).
Oleh karena Mata Acara Kelima tentang Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I Perseroan (DFAM-W Seri I) sampai dengan tabun buk yang berakhir pada 31 Desembel' 2021 hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanyajawab maupun pengarnbilan keputusan.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maks d tersebut menghadap dihadapan Notaris dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta menandatanganinya sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 21 Juli 2022, Nomor : 05, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
RETNO HERT Y A TI, SH, MH
S.K Menkeh dan HAM Rl No. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002
JI.
Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang -0145 Email: [email protected]@gmail.comDemikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
