PT SMARTFREN TELECOM TBK
Perseroa
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Rapat
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahu a RUP“T da Rapat U u Pe ega g “aha Luar Biasa
RUP“LB sela jut a sa ara ersa a-sa a dise ut Rapat a g aka disele ggaraka pada:
Hari / Tanggal : Jumat, 12 Juni 2015 Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : PT Smartfren Telecom Tbk, Ruang Auditorium Lt. 3 Jl. H. Agus Salim No. 45, Sabang
Jakarta Pusat 10340
Adapun agenda RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut: RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2015.
RUPSLB:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang "Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik".
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2010 ("OWK I") yang terdiri dari (a) OWK I itu sendiri, serta (b) "OWK I seri baru" hasil konversi dari Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2010 ("Opsi OWK I") menjadi saham baru Seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang: PT Smartfren Telecom Tbk) dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 20 Desember 2010.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan (a) penerbitan dan konversi Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 ("Opsi OWK II") menjadi "OWK II seri baru", dan (b) konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 ("OWK II") dan OWK II seri baru tersebut menjadi saham baru Seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan mengeluarkan saham-saham Seri C dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-2 dan ke-3 tersebut di atas.
Keterangan:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan pada surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 6 Mei 2015.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: a. Untuk Saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif
adalah Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB a g dikelola oleh PT “i arta a Gu ita selaku Biro Ad i istrasi Efek Perseroa BAE ; dan,
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham “K“ dan fotokopi Kartu Tanda Pe duduk KTP atau ta da pe ge al pri adi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. 6. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Sinarmas Land Plaza (d/h: Plaza BII) Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 pada jam kerja dan Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai dengan pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
8. Neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersedia di kantor Perseroan yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 45, Sabang, Jakarta Pusat 10340 serta dapat dilihat dan diperiksa oleh pemegang saham Perseroan setiap waktu pada jam kerja Perseroan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
PT SMARTFREN TELECOM TBK
the Co pa y
NOTICE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
the Meeti g
The Board of Directors hereby i ites the Co pa ’s Shareholders to attend the Annual General Meeti g of “hareholders AGM“ a d the E traordi ar Ge eral Meeti g of “hareholders
EGM“ herei after together refferred to as the Meeti g , hi h ill e held o :
Day / Date : Friday, June 12, 2015 Time : 14.00 WIB – finish
Place : PT Smartfren Telecom Tbk, Auditorium Room 3th Floor H. Agus Salim Street No. 45, Sabang
Central Jakarta 10340
The agenda of the AGMS and EGMS are as follows: AGMS:
1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business operation and the financial administration of the Company for the year ended on December , a d to appro e a d authorize the Co pa ’s Fi a ial “tate e ts, including the Balance Sheet and Profit/Loss for the year ended December 31, 2014, approval of the Annual Report and Supervisory Report of Board of Commissioners, and to release and discharge full responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that has been done for that year.
2. To esta lish the use of the Co pa ’s Profit/Loss for the ear e ded De e er , . 3. To appoi t the Co pa ’s Pu li A ou ta t who will audit the Company’s book for the year
ended December 31, 2015 and to authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements of the appointment.
4. To approve the changes in the composition of the Co pa ’s Board of Commissioners and/or Board of Directors and to determine the remuneration of the members of the Co pa ’s Board of Co issio ers a d Board of Dire tors for year 2015.
EGMS:
2. To authorize the Board of Commissioners to execute the conversion of Mandatory Convertible Bonds Year 2010 ( MCB I ) which consists of (a) MCB I itself, and (b) MCB I ew
series result of the conversion of Mandatory Convertibe Bonds Options Year 2010 ( MCB
Optio I ) into a new Series C shares in accordance with the provisions of the Mandatory Convertible Bonds and MCB Options Issuance Agreement of PT Mobile-8 Telecom Tbk (now: PT Smartfren Telecom Tbk) and any amendments thereto, which had previously been appro ed the Co pa ’s EGM“ dated De e er , .
3. To authorize the Board of Commissioners to execute (a) the issuance and conversion the Mandatory Convertible Bonds Options Year 2014 ( MCB Optio s II ) into MCB II ew
series , and (b) the conversion of the Mandatory Convertible Bonds 2014 ( MCB II ) and MCB II new series into new Series C shares in accordance with the provisions of Mandatory Convertible Bonds II Year 2014 and MCB Options II Issuance Agreement PT Smartfren Telecom Tbk and any amendments thereto, which had previously been approved by the Co pa ’s EGM“ dated Ju e , .
4. To authorize the Board of Co issio ers to i rease the Co pa ’s issued a d paid-up capital by issuing Series C shares in deposits (portfolio) in connection with the implementation of the 2nd and 3rd agenda mentioned above.
Remarks:
1. Announcement of the Meeting has been advertised by the Company on Media Indonesia daily newspaper on May 6, 2015.
2. In relation to the meeting implementation, the Company does not send any separate invitation to each of the Shareholders as this notice shall serve as an official invitation to all the Co pa ’s “hareholders.
3. Shareholders who are entitled to attend/be represented at the Meeting are:
a. For the Co pa ’s shares that have not been put in collective custody are the Shareholders or the authorized Shareholders whose names are registered in the Co pa ’s List of Shareholders on Wednesday, May 20, 2015 no later than 16.00 WIB, which the list is managed by PT “i arta a Gu ita as the “hare Registrar BAE ; and b. For the Co pa ’s shares that are in collective custody are the Shareholders or the
authorized Shareholders whose names are registered under account holder or Custodia Ba k i PT Kustodia “e tral Efek I do esia K“EI o Wed esda , Ma , 2015 no later than 16.00 WIB. The holders of KSEI collective custody account are required to provide their list of shareholders to KSEI to get a written confirmation for the “hareholders’ Meeti g KTUR .
4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting is requested to submit copies of their Colle ti e “hare Certifi ates C“C a d Kartu Tanda Penduduk KTP or other alid personal identification to BAE officers before entering the Meeting venue. Shareholders in collective custody are required to bring KTUR which can be obtained from securities companies or custodian bank.
amendments, as well as the deed of appointment of the current members of Board of Directors and Board of Commissioners.
6. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxy by presenting a signed copy of the legal proxy letter provided that any members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Employees of the Company may acts as the proxy at the Meeting, however their vote as a proxy in the Meeting shall not be taken into account in the voting.
7. The for of the pro letter a e o tai ed at the Co pa ’s BAE offi e, a el PT Sinartama Gunita, having its address at Sinarmas Land Plaza Tower 1, 9th Floor, M.H. Thamrin Street No. 51 Jakarta 10350 during office hours and the proxy letter must be received by the Company in 3 (three) working days until 16.00 WIB before the commencement of the Meeting.
8. The Co pa ’s balance sheet and profit loss statement for the year ended December 31, 2014 are available at the Co pa ’s offi e at H. Agus “ali Street No. 45, Sabang, Central Jakarta 10340 and can be reviewed by the Shareholders at a ti e duri g the Co pa ’s business hours.
9. To help us conduct the Meeting in an orderly and timely manner, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.
