• Tidak ada hasil yang ditemukan

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK ( Perseroan ) PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK ( Perseroan ) PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK (“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, di Ciputra Artpreneur, Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Seluruh anggota Komisaris sejumlah 6 (enam) orang dan anggota Direksi sejumlah 9 (sembilan) orang dari 10 (sepuluh) orang, telah hadir dan mengikuti jalannya Rapat, baik secara fisik maupun secara virtual melalui konferensi video.

Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 14.303.118.070 (empat belas miliar tiga ratus tiga juta seratus delapan belas ribu tujuh puluh) saham atau sejumlah 77,17% (tujuh puluh tujuh koma satu tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada setiap mata acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

(2)

Acara I Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 14.302.227.266

saham

890.804 saham

31.440.749 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 14 April 2022 nomor 00587/2.1032/AU.1/03/0691-1/1/IV/2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(3)

Acara II Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 14.302.669.020

saham

449.050 saham

8.512 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.735.328.584.457,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah) digunakan untuk:

a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

b. Sebesar Rp. 1.474.828.850.887,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan

c. Sejumlah Rp. 259.499.733.570,- (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 14,- (empat belas Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 4 Agustus 2022 b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 5 Agustus 2022 c) Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 8 Agustus 2022 d) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 8 Agustus 2022 e) Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 9 Agustus 2022 f) Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 26 Agustus 2022 Tata cara pembayaran dividen tunai:

a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.

b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2022.

c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK U.p. Corporate Secretary

Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940

(4)

e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.

f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

g. Bukti pemotongan PPh dividen (apabila ada) dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

Acara III Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 13.593.910.158

saham

709.207.912 saham

8.512 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Ratnawati Setiadi dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

a. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan profesional AP dan KAP dengan memperhatikan ruang lingkup audit.

b. Menunjuk AP dan KAP Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika AP dan KAP Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

(5)

Acara IV Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 14.302.656.014

saham

462.056 saham

86.252 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan mengalami kenaikan sebesar 3% (tiga persen) terhadap gaji dan tunjangan Dewan Komisariris Perseroan tahun buku 2021.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

(6)

Acara V Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 14.020.473.970

saham

282.644.100 saham

88.602 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rina Ciputra Sastrawinata

Komisaris : Junita Ciputra

Komisaris : Sandra Hendharto

Komisaris Independen : Kodradi

Komisaris Independen : Tanan Herwandi Antonius Komisaris Independen : Thomas Bambang

Direksi

Direktur Utama : Candra Ciputra

Direktur : Budiarsa Sastrawinata

Direktur : Harun Hajadi

Direktur : Cakra Ciputra

Direktur : Agussurja Widjaja

Direktur : Artadinata Djangkar

Direktur : M. I. Meiko Handoyo L.

Direktur : Nanik Joeliawati Santoso

Direktur : Sutoto Yakobus

Direktur : Tulus Santoso

2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

(7)

Acara VI Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha, dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 12.611.185.552

saham

1.691.932.518 saham

83.252 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha, dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebagaimana yang telah dibacakan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:

a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar, dalam hal terdapat perubahan atau ketentuan baru yang dikeluarkan oleh instansi terkait sepanjang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan.

b. Menyatakan keputusan Rapat, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi pemerintah terkait.

(8)

Jakarta, 29 Juli 2022

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK Direksi

Acara VII Persetujuan penarikan kembali sebanyak 24.608.142 (dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu seratus empat puluh dua) lembar saham Perseroan hasil pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2017 dan karenanya melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu setelah berakhirnya jangka waktu pembelian kembali saham tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor mana (apabila perlu) diperkirakan akan dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2023

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan : Total Setuju Tidak Setuju Abstain 14.303.092.170

saham

25.900 saham

83.302 saham Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui mengurangi modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar = Rp. 9.000.000.000.000,- = 36.000.000.000 lembar saham

Modal Ditempatkan/Disetor = Rp. 4.633.923.813.750,- = 18.535.695.255 lembar saham (51,49%MD) 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan

Rapat, dan (apabila perlu) menyatakan kembali keputusan Rapat ini pada tahun 2023, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi pemerintah terkait.

(9)

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK (“Company”)

ANNOUNCEMENT ON SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hereby notify all shareholders of the Company regarding the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which is held on Wednesday, July 27, 2022, at Ciputra Artpreneur Gallery 2, Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, South Jakarta 12940.

All members of the Board of Commisioners of 6 (six) people and members of the Board of Directors of 9 (nine) out of 10 (ten) people, have attended and participated in the Meeting, both physically and virtually through video conferencing.

The Meeting was attended/represented by as many as 14,303,118,070 (fourteen billion three hundred three million one hundred eighteen thousand seventy) shares or a total of 77.17% (seventy-seven point one seven percent) of the total number of shares with voting rights.

On each agenda of Meeting, there was always an opportunity

in advance to raise questions and submit opinions, followed

by adopting resolution. Any failure to achieve mutual

consensus shall lead to voting.

(10)

Agenda I Approval of the Company's annual report including the ratification of the financial statements and the Board of Commissioners' supervisory report for the fiscal year ending on December 31, 2021

Questions/Opinions : 0 (zero) shareholder

Resolution : Total

Affirmative

Negative Abstain

14,302,227,266 shares

890,804 shares

31,440,749 shares Resolution by majority votes:

To duly accept and approve the annual report of the Company including supervisory report of the Board of Commissioners, and to ratify the consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended on 31

st

December 2021 which have been audited by the Public Accountant Firm of Purwantono, Sungkoro and Surja's Public Accountants, as contained in a report dated April 14, 2022 00587/2.1032/AU.1/03/0691- 1/1/IV/2022 with an opinion fair in all material respect; and to provide the full release and discharge (acquit et decharge) to the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their respective responsibilities to the extent that such actions are recorded in the annual report or Company’s books ended on 31

st

December 2021.

Agenda II Determination on the use of net profits Questions/Opinions : 0 (zero) shareholder

Resolution : Total

Affirmative

Negative Abstain

14,302,669,020 shares

449,050 shares

8,512 shares Resolution by majority votes:

To approve the use of net earnings of the Company for the

(11)

fiscal year ended on 31

st

December 2021 in the amount of Rp1,735,328,584,457 (one trillion seven hundred thirty-five billion three hundred twenty-eight million five hundred eighty-four thousand four hundred and fifty-seven Rupiah) for:

a. In the amount of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) for reserve funds in accordance with the provision of Article 70 of the Company Law;

b. In the amount of Rp1,474,828,850,887 (one trillion four hundred and seventy-four billion eight hundred twenty-eight million eight hundred and fifty thousand eight hundred and eighty-seven Rupiah) as retained earnings in terms of business development of the Company; and

c. In the amount of Rp259,499,733,570 (two hundred fifty-nine billion four hundred and ninety-nine million seven hundred and thirty-three thousand five hundred and seventy Rupiah) or Rp14 (fourteen) per share as cash dividend to be distributed to the shareholders of the Company pursuant to the schedule and provisions as follows:

a. Cum Date in Regular & Negotiated Market: 4 August 2022 b. Ex Date in Regular & Negotiated Market: 5 August 2022 c. Recording Date : 8 August 2022 d. Cum Date in Cash Market : 8 August 2022 e. Ex Date in Cash Market : 9 August 2022 f. Cash Dividend Payment : 26 August 2022

Procedures for the payment of cash dividend:

a. This notice shall constitute the official announcement by from the Company and the Company shall not issue any specific notification to the shareholders.

b. Cash dividend shall be made to the shareholders whose

name is recorded in the Register of Shareholders of the

Company or the holders of security account with the

collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

(12)

(KSEI) on the closing of trade in Indonesia Stock Exchange on 8 August 2022.

c. For the shareholders having their shares kept with KSEI’s collective custody, their cash dividend shall be made by the Company via KSEI to the securities Company or custodian bank in which such shareholders opened their account.

d. For the shareholders having script shares, the Company shall make the dividend payment by transfer to the bank account notified by the shareholders to the Company in writing, complete and clear form over Rp10,000 (ten thousand Rupiah) stamp duty, together with the copy of Identity Card pursuant to the name and address recorded in the Register of Shareholders, to the Company:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK Attn. Corporate Secretary

Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940 e. The payment of cash dividend may be imposed with Income

Tax (PPh) in accordance with the prevailing taxation regulation on account of and withheld from the cash dividend being the right of such shareholders.

f. Any Non-Resident Taxpayer having its tax withholding calculated based on Tax Treaty (P3B) shall comply with the requirements of Article 26 of Income Tax Law No.

36/2008 and shall submit its duly legalized Certificate of Domicile (CoD) to KSEI or Company’s Registrar no later than 8 August 2022 at 16:00 WIB. Without such CoD, cash dividend shall be imposed with Article 26 PPh of 20%.

g. The tax withholding certificate for such dividend (if

any) may be obtained from the securities company or

custodian bank in which the relevant shareholder opened

its security account or from the Company’s Registrar in

(13)

case of shareholders of scripted shares.

Agenda III Appointment of Independent Public Accountant/Public Accounting Firm to perform audit on Company’s financial statements for the fiscal year ended on 31

st

December 2022 together with determination on the remuneration and other requirements in respect of such appointment Questions/Opinions : 1 (one) shareholder

Resolution : Total

Affirmative

Negative Abstain

13,593,910,158 shares

709,207,912 shares

8,512 shares Resolution by majority votes:

Granting authority to the Board of Commissioners to:

1. Approval the appointment of Public Accountant (AP) Ratnawati Setiadi and Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS") to conduct an audit of the Company's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2022.

2. Delegate authority to the Board of Commissioners to:

a. Determine the honorarium/remuneration for audit services determined based on the consideration and professional calculations of ap and kap professionals by taking into account the scope of the audit.

b. Appointing a replacement AP and Independent KAP includes

establishing audit service rewards and other appointment

requirements, if the AP and the appointed Independent KAP

are unable to carry out their duties for any reason.

(14)

Agenda IV Determination on the salary or remuneration, allowance and other facilities for the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the fiscal year of 2022

Questions/Opinions : 0 (zero) shareholder

Resolution : Total

Affirmative

Negative Abstain

14,302,656,014 shares

462,056 shares

86,252 shares Resolution by majority votes:

1. Stipulating the salary and benefits of the Company's Board of Commissioners have increased by 3% (three percent) to the salaries and benefits of the Company's Board of Commissioners for the 2021 financial year.

2. To approve the conferring of power and authority upon the

Board of Commissioners to determine the salary or

remuneration, allowance and other facilities for the members

of Board of Commissioners and Board of Directors of the

Company for the fiscal year of 2022.

(15)

Agenda V Appointment of The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Questions/Opinions : 0 (zero) shareholder

Resolution : Total

Affirmative

Negative Abstain

14,020,473,970 shares

282,644,100 shares

88,602 shares Resolution by majority votes:

1. Approve the appointment of new members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for a term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 (two thousand twenty-seven) with the following composition:

Board of Commissioners

President Commissioners : Rina Ciputra Sastrawinata Commissioner : Junita Ciputra

Commissioner : Sandra Hendharto Independent Commissioner : Kodradi

Independent Commissioner : Tanan Herwandi Antonius Independent Commissioner : Thomas Bambang

Board of Directors

President Director : Candra Ciputra

Director : Budiarsa Sastrawinata Director : Harun Hajadi

Director : Cakra Ciputra Director : Agussurja Widjaja Director : Artadinata Djangkar Director : M. I. Meiko Handoyo L.

Director : Nanik Joeliawati Santoso Director : Sutoto Yakobus

Director : Tulus Santoso

2. Give full power and authority to the Board of Directors of

(16)

the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the appointment of members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to declare the decision of this Meeting into a separate deed before a Notary and take care of its notification and registration to the authorized agency.

Agenda VI Approval of Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purpose, objectives, and business activities, in order to adjust to the Regulation of the Central Statistics Agency (BPS) Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI)

Questions/Opinions : 0 (zero) shareholder

Resolution : Total

Affirmative

Negative Abstain

12,611,185,552 shares

1,691,932,518 shares

83,252 shares Resolution by majority votes:

1. Approval of Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purpose, objectives, and business activities, in order to adjust to the Regulation of the Central Statistics Agency (BPS) Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI)

2. Authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to:

a. Make adjustments, changes and/or additions if deemed

necessary to the Articles of Association, in the event

(17)

that there are changes or new provisions issued by the relevant agency as long as it is a business activity carried out by the Company.

b. Declare the decision of the Meeting, and take all necessary actions, including making changes to the Company's Articles of Association, and to notify and/or submit an application for approval of the changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related government agencies.

Agenda VII Approval of the recall of 24,608,142 (twenty-four million six hundred and eight thousand one hundred and forty-two) shares of the Company as a result of the share repurchase carried out by the Company in 2017 and therefore reducing the issued and paid-up capital of the Company, namely after the expiration of the share repurchase period based on the provisions of the applicable laws and regulations.

Reductions in issued and paid-up capital (if necessary) are expected to be made by the Company in 2023

Questions/Opinions : 0 (zero) shareholder

Resolution : Total

Affirmative

Negative Abstain

14,303,092,170 shares

25,900 shares

83,302 shares Resolution by majority votes:

1. Agree to reduce the issued and paid-up capital of the

Company, so that henceforth Article 4 of the Company's

Articles of Association becomes as follows:

(18)

Authorized Capital = Rp. 9,000,000,000,000,- = 36,000,000,000 shares issued/paid-up capital = Rp. 4,633,923,813,750,- = 18,535,695,255 shares (51.49%MD)

2. Authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the decision of the Meeting, and (if necessary) restate the decision of this Meeting in 2023, and take all necessary actions, including making changes to the Company's Articles of Association, and to notify and/or submit an application for approval of the amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related government agencies.

Jakarta, 29th July 2022 PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Board of Directors

Referensi

Dokumen terkait

Fenomena yang sama terjadi di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan penuturan salah satu penduduk, BY, perkembangan desa Ngembal terlihat tidak

Sedangkan modified distribution merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang di kembangkan dari metode stepping stone, karena dalam perhitungan revisi

i Universitas Kristen Maranatha PERANCANGAN DAN REALISASI FIXED WING UAV MENGGUNAKAN PANEL SURYA SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF UNTUK SISTEM PENGISIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil simulasi komputasi dinamika fluida untuk profil temperatur kondensasi uap air pada posisi circumferential di dalam pipa

Brainstorming bisa melibatkan staff, customer, dan pihak- pihak lain yang terlibat, (4) buat terlebih dahulu draf baku untuk dilakukan pembahasan dengan tim, (5) uji

RPJMD/RPJMN • POKOK PIKIRAN DPRD • KONSULTASI PUBLIK • Ev Ranc Awal RKPD PROV • Ev Ranc Awal RKP • MUSRENBANG DESA • MUSRENBANG KEC • RANCANGAN RENJA SKPD MUSRN KAB •

Namun, suatu hasil penelitian kualitatif menyatakan bahwa telah terjadi pergesaran nilai orang tua yang bersifat negatif dan tidak sesuai dengan budaya Jawa yang berupa

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan