PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRIKOMSEL OKE Tbk.
Direksi PT Trikomsel Oke Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 dan 2017 (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: A. RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2017 Waktu : 09.25 - 10.41 WIB Tempat : Hotel Akmani
Jalan KH Wahid Hasyim No.91, Jakarta Pusat
B. RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2017 Waktu : 14.04 - 14.40 WIB Tempat : Hotel Akmani
Jalan KH Wahid Hasyim No.91, Jakarta Pusat C. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:
1. Ratifikasi atas perpanjangan dan penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Persetujuan pemberian dispensasi bagi Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2015 termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Ratifikasi atas penunjukan akuntan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Laporan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi I Trikomsel Oke Tahun 2012 yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017.
6. Penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
1. Laporan atas Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 98/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 28 September 2016.
2. Persetujuan perubahan struktur permodalan Perseroan yakni peningkatan modal dasar dan penerbitan nominal baru saham Perseroan.
3. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. D. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Dewan Komisaris
1. Presiden Komisaris : Januar Chandra 2. Komisaris Independen : David Tae Hoon Khim Direksi:
1. Presiden Direktur : Sugiono Wiyono Sugialam 2. Direktur : Djoko Harijanto
3. Direktur : Evy Soenarjo
4. Direktur : Octaviane N.A. Mussu 5. Direktur Independen : Mely
E. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 5.518.272.112 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh 5.518.284.094 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
F. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapatnya.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Atas semua mata acara Rapat, keputusan dalam Rapat disetujui secara musyawarah.
H. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut: Mata acara Pertama:
1. Menyetujui ratifikasi atas perpanjangan dan penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan tahun 2019, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: Sugiono Wiyono Sugialam sebagai Presiden Direktur
Djoko Harijanto sebagai Direktur Evy Soenarjo sebagai Direktur
Octaviane N.A. Mussu sebagai Direktur Mely sebagai Direktur Independen
Januar Chandra sebagai Presiden Komisaris
David Tae Hoon Khim sebagai Komisaris Independen
2. Memberikan dispensasi kepada Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Mata acara Kedua:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor KNMT&R-C2-21.04.2017/03 tanggal 21 April 2017 dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion), dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.
Mata acara Ketiga:
Menyetujui ratifikasi atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Murdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
Mata acara Keempat:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor KNMT&R-C2-04.05.2017/02 tanggal 4 Mei 2017 dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan Penekanan Suatu Hal (Unmodified Opinion with Emphasis of Matters), dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
Mata acara Kelima:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan atas Peningkatan Modal Ditempatkan Dan Disetor Perseroan Dari Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi I Trikomsel Oke Tahun 2012 Yang Telah Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Maret 2017.
Sehingga jumlah saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sebanyak 943.400.000 saham dengan rincian saham dalam bentuk warkat sebanyak 424 saham dan saham dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) sebanyak 943.399.576 saham Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah konversi OWK adalah sebanyak 5.704.900.000 saham dari sebelum konversi OWK sebanyak 4.761.500.000 saham.
Mata acara Keenam:
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut termasuk penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut: Mata acara Pertama:
- Pada Mata Acara Pertama karena bersifat laporan, maka tidak dilakukan proses pengambilan keputusan.
- Paparan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut:
Menerima Laporan atas Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 98/Pdt.Sus-PKPU/2015/ PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 28 September 2016.
Mata acara Kedua
1. Menyetujui perubahan struktur permodalan Perseroan yakni:
Peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp1.200.000.000.000,00 terbagi atas 12.000.000.000 lembar saham menjadi sebesar Rp6.253.785.174.700,00 yang dilakukan dengan cara:
Penerbitan nominal baru saham Perseroan yakni sebesar Rp50 per saham yang kita sebut saham seri B, sehingga saham Perseroan terdiri dari 2 seri yakni saham seri A dengan nilai nominal Rp100 per saham dan saham seri B dengan nilai nominal Rp50 per saham.
Peningkatan modal dasar Perseroan menjadi saham seri A dengan nilai nominal Rp100 sebanyak 55.178.540.980 saham dan saham seri B sebanyak 14.718.621.534 saham.
Sehingga mengubah pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah sebesar Rp6.253.785.174.700,00 terbagi atas:
- 55.178.540.980 saham seri A, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);
- 14.718.621.534 saham seri B, dengan nilai nominal masing-masing Rp50,00 (lima puluh Rupiah);
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait perubahan struktur permodalan ini.
Mata acara Ketiga
1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 14.987.052.869 saham seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp100 dan 14.718.621.534 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp 50, sehingga seluruhnya nilai nominalnya menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2.234.636.363.600,00.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait penambahan modal ini.
Mata acara Keempat
1. Mengangkat Sdr. Jason Aleksander Kardachi sebagai Direktur; dan Sdr. Matthew Paul Richards sebagai Direktur.
2. Dengan memperhatikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2017 pagi ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Januar Chandra Komisaris Independen : David Tae Hoon Khim Direksi
Presiden Direktur : Sugiono Wiyono Sugialam Direktur : Evy Soenarjo
Direktur : Djoko Harijanto
Direktur : Octaviane N.A. Mussu Direktur : Jason Aleksander Kardachi Direktur : Matthew Paul Richards Direktur Independen : Mely
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang.
4.
Memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
Mata acara Kelima
1. Menetapkan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar maksimum 8% dari tahun sebelumnya, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran pembagian di antara Dewan Komisaris.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan
Jakarta, 4 Juli 2017 Direksi Perseroan
