2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
ii
iii
Visi
“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”
Tangguh:
1. Pertumbuhan perusahaan maksimal
(company’s value growth)
2.
Center of Excellence
usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi,
Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal
Pilihan Utama Pelanggan:
1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima
2.
Load Factor
minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang
Misi
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas
masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di
dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi
semua pihak yang terlibat
(Stakeholders)
, dan menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG)
.
BUDAYA PERUSAHAAN
INTEGRITY
Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten,
komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan
dalam kinerja berdasarkan tuntutan
“Stakeholders”
.
SERVICE EXCELLENCE
Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan
produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
CONTINUOUS LEARNING
Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara
berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.
CARENESS
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
x
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
B. Maksud dan Tujuan
C.
Manfaat Whistleblowing System (WBS)
D. Ruang Lingkup
E. Deinisi
F. Azaz-azaz
1. Kerahasiaan
2. Tidak Diskriminatif
3. Perlindungan
G. Sistematika
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
8
9
BAB II
PERATURAN
A. Peraturan Perundangan Terkait di Indonesia
B. Peraturan Internal Perusahaan
09
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
14
15
BAB III
KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN
PELANGGARAN
A. Prinsip Dasar
B. Kebijakan Perusahaan Menerima dan
Menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran
C. Kebijakan Perlindungan Pelapor
D. Apresiasi Pelapor
E. Sanksi Bagi Pelapor yang Menyampaikan
Laporan Palsu
F. Organisasi
G. Lingkup Pengaduan
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
22
23
BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELANGGARAN
A. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran
B. Proses Penanganan Pengaduan
C. Administrasi Pengaduan
D. Pemantauan Tindak Lanjut
E. Penyampaian Tanggapan
F. Publikasi dan Sosialisasi
G. Evaluasi
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
28
29
BAB V
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
32
33
Lampiran 1 Skema Proses Pengelolaan Pengaduan
Pelanggaran Oleh Tim Pengelola
Pengaduan Pelanggaran Independen
(Eksternal)
Lampiran 2 Skema Proses Pengaduan Pelanggaran
diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan
Komisaris, Organ Pendukung Dewan
Komisaris dan Organ Pendukung Direksi
Lampiran 3 Skema Proses Pengelolaan Pengaduan
Pelanggaran diduga dilakukan oleh
Karyawan PT PELNI (Persero)
Lampiran 4 Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam
Penerapan Kebijakan Pengelolaan
Pengaduan Pelanggaran (
Whistleblowing
System
) atau KP3/WBS
Lampiran 5 Checklist Penerapan Program KP3/WBS
Lampiran 6
Form Pengisian Laporan
Lampiran 7 Form Berita Acara Hasil Investigasi Awal
Lampiran 8 Form Berita Acara Hasil Investigasi
Lanjutan
Lampiran 9
Form Berita Acara Hasil Investigasi Awal
untuk Direksi
Lampiran 10 Form Berita Acara Hasil Investigasi
Lanjutan untuk Direksi
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PELNI (Persero)
2017