8
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR
:
35 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
TATA
KELOLA
KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR
KANTOR
FLOWCHART
TATA KELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR
I.
Tahap Perencanaan
a.
Untuk SKPD Eselon II
NO. URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU
KET KEPALA
SKPD
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON III
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON IV
JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Memerintahkan Pejabat
Struktural Eselon III menginventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
10 menit Disposisi
2. Memberi arahan kepada
Pejabat Struktural Eselon IV untuk menginventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
10 menit Disposisi
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Memberi petunjuk kepada
JFU untuk
menginventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
30 menit Disposisi
4. Mengumpulkan dan
mengolah data dan informasi serta
mempersiapkan konsep hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dan melaporkannya kepada Pejabat Eselon IV
Dokumen Perencanaan
1 hari kerja Konsep Nota
Dinas
5. Menerima dan memeriksa
konsep hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Jika setuju menyampaikan kepada Pejabat Eselon III, jika tidak setuju
menyerahkan kepada JFU untuk diperbaiki
Konsep Nota Dinas
1 jam Konsep Nota
Dinas
6. Menerima dan memeriksa
konsep hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Jika setuju menyampaikan Kepala SKPD, jika tidak setuju menyerahkan kepada Pejabat Eselon IV untuk diperbaiki
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Menerima dan memeriksa
konsep hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor menjadi hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Jika tidak setuju menyerahkan kepada Pejabat Eselon IIII untuk diperbaiki, jika setuju Kepala SKPD selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat
Konsep Nota Dinas
30 menit Surat kepada
Inspektur dilampiri Hasil Inventarisasi kegiatan
pertemuan/rapat di luar kantor
b.
Untuk SKPD Eselon III dan Bagian pada Sekretariat Daerah
NO. URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU KET
KEPALA SKPD/BAGIAN
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON IV
JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Memerintahkan Pejabat
Struktural Eselon IV menginventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
10 menit Disposisi
2. Memberi petunjuk kepada JFU
untuk menginventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
30 menit Disposisi
SELESAI Ya
Tidak
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Mengumpulkan dan mengolah
data dan informasi serta mempersiapkan konsep hasil inventarisasi kegiatan
pertemuan/rapat di luar kantor dan melaporkannya kepada Pejabat Eselon IV
Dokumen Perencanaan
1 hari kerja Konsep Nota
Dinas
4. Menerima dan memeriksa
konsep hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Jika setuju menyampaikan Kepala SKPD/Bagian, jika tidak setuju menyerahkan kepada JFU untuk diperbaiki
Konsep Nota Dinas
30 menit Konsep Nota
Dinas
5. Menerima dan memeriksa
konsep hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor menjadi hasil inventarisasi kegiatan
pertemuan/rapat di luar kantor
Jika tidak setuju menyerahkan kepada Pejabat Eselon IV untuk diperbaiki, jika setuju Kepala SKPD selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat
Konsep Nota Dinas
30 menit Surat kepada
Inspektur dilampiri Hasil Inventarisasi kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor SELESAI
Ya
Ya
Tidak
12
II.
Tahap Pelaksanaan
a.
Untuk SKPD Eselon II
NO. URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU
KET KEPALA
SKPD
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON III
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON IV
JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Memerintahkan Pejabat
Struktural Eselon III untuk mempersiapkan
pelaksaanaan
pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
10 menit Disposisi
2. Memberi arahan kepada
Pejabat Struktural Eselon IV untuk mempersiapkan pelaksaanaan
pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
10 menit Disposisi
3. Memberi petunjuk kepada
JFU untuk mempersiapkan kelengkapan
pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
30 menit Disposisi
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Mengumpulkan dan
mengolah data dan informasi serta
mempersiapkan konsep kelengkapan
penyelenggaraan
pertemuan/rapat di luar kantor dan melaporkannya kepada Pejabat Eselon IV
-Peraturan
perundang-undangan;
-Data dan
informasi terkait pertemuan/ rapat;
-Hasil
Inventarisasi kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor;
-Daftar peserta
pertemuan/ rapat;
-Jadwal
pelaksanaan kegiatan;
-Konsep surat
pernyataan Kepala SKPD.
2 hari kerja Konsep Nota
Dinas
5. Menerima dan memeriksa
Konsep kelengkapan penyelenggaraan
pertemuan/rapat di luar kantor
Jika setuju menyampaikan kepada Pejabat Eselon III, jika tidak setuju
menyerahkan kepada JFU untuk diperbaiki
Konsep Nota Dinas
1 jam Konsep Nota
Dinas Ya
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Menerima dan memeriksa
konsep kelengkapan penyelenggaraan
pertemuan/rapat di luar kantor
Jika setuju menyampaikan Kepala SKPD, jika tidak setuju menyerahkan kepada Pejabat Eselon IV untuk diperbaiki
Konsep Nota Dinas
30 menit Konsep Nota
Dinas
7. Menerima dan memeriksa
konsep hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor menjadi hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Jika tidak setuju menyerahkan kepada Pejabat Eselon IIII untuk diperbaiki, jika setuju Kepala SKPD selanjutnya disampaikan kepada Atasan Kepala SKPD guna
memperoleh persetujuan
Konsep Nota Dinas
30 menit Surat
permohonan izin kepada Walikota c.q. Sekretaris Daerah
dilampiri Hasil Inventarisasi kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor SELESAI
Tidak Ya
Ya
15
b.
Untuk SKPD Eselon III dan Bagian pada Sekretariat Daerah
NO. URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU KET
KEPALA SKPD/BAGIAN
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON IV
JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Memerintahkan Pejabat
Struktural Eselon IV untuk mempersiapkan pelaksaanaan pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
10 menit Disposisi
2. Memberi petunjuk kepada JFU
untuk mempersiapkan
kelengkapan pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
30 menit Disposisi
3. Mengumpulkan dan mengolah
data dan informasi serta mempersiapkan konsep kelengkapan penyelenggaraan pertemuan/rapat di luar kantor dan melaporkannya kepada Pejabat Eselon IV
-Peraturan
perundang-undangan;
-Data dan
informasi terkait pertemuan/ rapat;
-Hasil
Inventarisasi kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor;
-Daftar peserta
pertemuan/ rapat;
-Jadwal
pelaksanaan kegiatan;
2 hari kerja Konsep Nota
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-Konsep surat
pernyataan Kepala SKPD
4. Menerima dan memeriksa
Konsep kelengkapan penyelenggaraan
pertemuan/rapat di luar kantor Jika setuju menyampaikan kepada Kepala SKPD/Bagian, jika tidak setuju menyerahkan kepada JFU untuk diperbaiki
Konsep Nota Dinas
1 jam Konsep Nota
Dinas
5. Menerima dan memeriksa
konsep hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor menjadi hasil inventarisasi kegiatan
pertemuan/rapat di luar kantor
Jika tidak setuju menyerahkan kepada Pejabat Eselon IV untuk diperbaiki, jika setuju Kepala SKPD/Bagian selanjutnya disampaikan kepada Atasan Kepala SKPD guna memperoleh persetujuan
Konsep Nota Dinas
30 menit Surat
permohonan izin kepada Walikota c.q. Sekretaris Daerah
dilampiri Hasil Inventarisasi kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor SELESAI
Ya
Ya Tidak
17
III.
Tahap Pelaporan
a.
Untuk SKPD Eselon II
NO. URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU
KET KEPALA
SKPD
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON III
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON IV
JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Memerintahkan Pejabat
Struktural Eselon III untuk mempersiapkan
kelengkapan
pertanggungjawaban pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
10 menit Disposisi
2. Memberi arahan kepada
Pejabat Struktural Eselon IV untuk mempersiapkan kelengkapan
pertanggungjawaban pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
10 menit Disposisi
3. Memberi petunjuk kepada
JFU untuk mempersiapkan kelengkapan
pertanggungjawaban pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi
30 menit Disposisi
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Mengumpulkan dan
mengolah data dan informasi serta
mempersiapkan konsep kelengkapan
pertanggungjawaban pertemuan/rapat di luar kantor dan melaporkannya kepada Pejabat Eselon IV
-Data dan
informasi terkait pertemuan/ rapat;
-Surat
permohonan izin
penyelenggara-an pertemupenyelenggara-an/ rapat di luar kantor yang sudah mendapat persetujuan Walikota; -Hasil
Inventarisasi kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor;
-Daftar hadir
peserta;
-Jadwal
pelaksanaan kegiatan;
-Notulen
pertemuan/ rapat;
-surat
pernyataan Kepala SKPD.
3 hari kerja Konsep Nota
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Menerima dan memeriksa
konsep kelengkapan pertanggungjawaban pertemuan/rapat di luar kantor
Jika setuju menyampaikan kepada Pejabat Eselon III, jika tidak setuju
menyerahkan kepada JFU untuk diperbaiki
Konsep Nota Dinas
1 jam Konsep Nota
Dinas
6. Menerima, memeriksa dan
menyetujui konsep kelengkapan
pertanggungjawaban pertemuan/rapat di luar kantor
Jika setuju menyampaikan Kepala SKPD, jika tidak setuju menyerahkan kepada Pejabat Eselon IV untuk diperbaiki
Konsep Nota Dinas
30 menit Konsep Nota
Dinas
7. Menerima dan memeriksa
konsep hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor menjadi hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Jika tidak setuju menyerahkan kepada Pejabat Eselon IV untuk diperbaiki, jika setuju Kepala SKPD selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat
Konsep Nota Dinas
30 menit Surat kepada
Inspektur dilampiri kelengkapan pertanggung-jawaban pertemuan/ rapat di luar kantor
20
b.
Untuk SKPD Eselon III dan Bagian pada Sekretariat Daerah
NO. URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU KET
KEPALA SKPD/BAGIAN
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON IV
JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Memerintahkan Pejabat
Struktural Eselon IV untuk mempersiapkan kelengkapan pertanggungjawaban
pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi 10 menit Disposisi
2. Memberi petunjuk kepada JFU
untuk mempersiapkan kelengkapan
pertanggungjawaban
pertemuan/rapat di luar kantor
Lembar Disposisi 30 menit Disposisi
3. Mengumpulkan dan mengolah
data dan informasi serta mempersiapkan konsep kelengkapan
pertanggungjawaban
pertemuan/rapat di luar kantor dan melaporkannya kepada Pejabat Eselon IV
-Data dan informasi
terkait pertemuan/ rapat;
-Surat permohonan
izin penyelenggara-an pertemupenyelenggara-an/ rapat di luar kantor yang sudah
mendapat persetujuan Walikota;
-Hasil Inventarisasi
kegiatan
pertemuan/ rapat di luar kantor;
3 hari kerja
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-Daftar hadir
peserta;
-Jadwal
pelaksanaan kegiatan;
-Notulen
pertemuan/ rapat;
-surat pernyataan
Kepala SKPD.
4. Menerima dan memeriksa
Konsep kelengkapan penyelenggaraan
pertemuan/rapat di luar kantor Jika setuju menyampaikan kepada Kepala SKPD/Bagian, jika tidak setuju menyerahkan kepada JFU untuk diperbaiki
Konsep Nota Dinas 1 jam Konsep Nota
Dinas
5. Menerima dan memeriksa konsep
hasil inventarisasi kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor menjadi hasil inventarisasi
kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor
Jika tidak setuju menyerahkan kepada Pejabat Eselon IV untuk diperbaiki, jika setuju Kepala SKPD selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat
Konsep Nota Dinas 30 menit Surat kepada
Inspektur dilampiri kelengkapan pertanggung-jawaban pertemuan/ rapat di luar kantor
WALIKOTA MALANG,
ttd.
H. MOCH. ANTON
SELESAIYa
Ya
Tidak
Tidak
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
22
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR
:
35 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
TATA
KELOLA
KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR
KANTOR.
FORMAT
RENCANA KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR
... (NAMA SKPD)...
PERIODE BULAN ... S.D. ... TAHUN 20XX
NO.
NAMA KEGIATAN
PERENCANAAN
BESARAN
ANGGARAN
(Rp)
KET.
TEMPAT
NARASUMBER
PESERTA
JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
1
2
3
4
5
6
7
8
Malang, ..., 20xx
KEPALA SKPD
NAMA
NIP.
WALIKOTA MALANG,
ttd.
H. MOCH. ANTON
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina