SOP-FORM-021
MINUTES OF MEETING
Subject : Meeting Tinjauan Manajemen
Attendees : Meeting attendance List attached Rev :
Date : 16 Maret 2017 Time: 03.00 – 04.00 PM Distribution :
List
All 01/P2K3/III/2017
In attendance :
No Matters/Issues Discussed Who When
1. Objektive SMK3
• Thn 2017 – 2018
o Rencana K3 XL periode 2017 - 2018 o Performance K3 periode 2016 - 2017 o Progress Kerja K3 Thn 2017 – 2018
▪ Progress Sertifikasi SMK3 Regional
▪ Temuan Major dan Perbaikannya
▪ Perbaikan Kebijakan K3 o Perbaikan K3 Thn 2017
Sekretasi P2K3
2. Diskusi
• Hasil Internal Audit di ke 4 Regional sudah diatas batas pencapaian min Sertifikat SMK3. Dan rencana External Audit akan dilakukan dari tgl 30 Mar – 21 Apr 2017
Ketua P2K3 memintan kepada team Regional untuk segera memperbaiki temuan dari Internal Audit
• Perbaikan dari hasil Audit Internal memerlukan budget yang belum dialokasikan, dan meminta persetujuan ke Ketua P2K3 untuk budget dengan total IDR 531.
Ketua P2K3 meminta untuk di buat skala priorita dan kembali ke ketua P2K3 untuk tambahan budget K3
• Ketua P2K3 dan peserta rapat tinjauan manajement menyetuji mengenai perubahan dari kebijakan K3 XL dengan menambah pencegahan terhadap Penyakit Akibat Kerja.
• Serikat Pekerja menanyakan mengenai
o Medical Check Up untuk diwajibkan ke seluruh tenaga kerja
o Budaya kerja di XL akan di periksa oleh dokter hyperkes
o Kecelakaan kerja yang terjadi di musholah di Menara Prima
All
Sekretaris P2K3
All
SP XL P2K3
End Of Apr 2017
End of Mar 2017
Done
End of Mar 2017
SOP-FORM-021
MINUTES OF MEETING
Subject : Meeting Tinjauan Manajemen
Attendees : Meeting attendance List attached Rev :
Date : 16 Maret 2017 Time: 03.00 – 04.00 PM Distribution :
List
All 01/P2K3/III/2017
In attendance :
No Matters/Issues Discussed Who When
Kecelakaan kerja karyawan XL sudah difollow up ke Building Management Menara Prima dan sudah diperbaiki
Sirkulasi udara di musholah yang kurang baik menyebabkan kecelakaan kerja
• Unit K3 Regional Bandung
o Budget yang diminta sudah dimasukan ke budget improvement
o Manage Service belum melakukan Medical Check Up, ini akan di masukan dalam TOR, atau persyaratan pada pembelian jasa Manager Service
Unit K3 End March 2017
3 Keputusan
• Perbaikan Kebijakan K3 dengna menabahkan pencegahan terhadap Penyakir Akibat Kerja pada point 7 disetujui oleh anggota Rapat Tinjauan Manajement
• Penambahan Budget untuk Perbaikan Sarana K3 dan Pelatihan K3 akan di review kembali dan didiskusikan ke Ketua P2K3 untuk di ajukan ke FBC
• External Audit akan dilakukan dengan jadwal : o Palembang tgl 30 – 31 Maret 2017 o Bali tgl 06 – 07 April 2017
o Makasar tgl 11 – 12 April 2017 o Bandung tgl 20 – 21 April 2017
All
Seketaris P2K3 Unit K3
16 Maret 2017
28 Maret 2017
21 April 2017
| XL PrivateXL Private
SMK3 2017 - 2018
Management Review
• Performance K3 in 2016
• Review Kebijakan
• Progress certification K3
• Need approval Program and Budget
• Action Plan
Agenda
| XL Private
Performance K3 2016
Summary :
1. Need development awareness K3 in XL 2. Need Doctor Hyperkes to
a) review MCU
b) Review Ergonomic
3. Need regularly review business process K3
No. Programe Status Remaks
1 Performance K3
Accident/Fatality 1PT. DMM in site 231AD30
Incident 8First Aid : 5 Case
Road Incident : 1 Case Incident : 1
Property damage 2Grha XL : Window broken
PNB : Ligthning Power
Unsafe Condition 2 JNB 2 - Cibitung
2 Medical Check Up
MCU berkala 52% 1458 employee from 2822
MCU penerimaan karyawan baru 100%
3 Evacuation Drill 100% All Office done
4 Inpection
BTS 100%
Regional Office & XL Center 0%
5 Internal Audit
Bintaro 90%
Cibitung 90%
6 Sertification K3 Region
Diagnosys Assessment 100%
Developing K3 68% in progress
Internal audit 0% will be process 2017
External Audit 0% will be process 2017
7 Propomote K3 0%
Review Kebijakan K3
| XL Private
Progress 03 Mar 2017
73% 68% 67%
63%
79%
72%
81%
72%
87% 87% 89% 87%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ROS Denpasar ROS Palembang RO Makasar ROS Bandung
Progress on 03 Mar 2017
DA1 DA2 IA EA
No Lokasi DA1 DA2 IA EA Target
1 ROS Denpasar 73% 79% 87%
2 ROS Palembang 68% 72% 87% 86 - 100%
3 RO Makasar 67% 81% 89%
4 ROS Bandung 63% 72% 87%
DA1 : Diagnosis Assessment 1 DA2 : Diagnosis Assessment 2 IA : Internal Audit
EA : External Audit
Major Finding and Budget
Working program
• Review Kebijakan K3 XL
• Doctor Hyperkes
• Training K3
• Meeting K3
• Work Safety
• Certification Equipment
Need approval budget
TOTAL Budget IDR 531 M
• OPEX HQ IDR 281 M
• OPEX Regional IDR 80 M
• CAPEX IDR 170 M
Need approval budget for K3
| XL Private
Task Date
Monitoring PTPP 1. Doctor hyperkes 2. Training AK3U
3. Training Fire Safety Manager 4. Training K3 Listrik
Mar – Dec 2017
External Audit 29 Mar – 21 Apr 2017
Internal Audit 1. JNB – Bintaro 2. JNB2 – Cibitung
20 Nov – 08 Dec 2017
Inspection XL office Mar – Dec 2017
K3 Digitalization Oct – Mar 2018
Action Plan
END
| XL Private
No Discription Resposible person Unit Unit Price
(in Mio)
Total OPEX
(in Mio) CAPEX Remarks
HQ Region
A Travel Allowance
1 inspection HQ 2 5 5.00 50.00
2 Internal Audit HQ 2 4 5.00 40.00
3 External Audit HQ 1 4 5.00 20.00
B Dokter Hyperkes
1 Kontrak Dokter Hyperkes RM 1 1 50.00 50.00
C Pelatihan
Petugas P3K HCD 1 4 6.00 24.00
Fire Safety Manager HCD 1 1 10.00 10.00
AK3U HCD 1 4 10.00 40.00
Petugas Kebakaran klas D HCD/Region 2 4 5.00 40.00 Term Of Requisition
D Tanggap Darurat
Video ER 1 7 1.00 7.00 HQ, Cibitung, Bintaro dan 4 Region
E Ijin - ijin
Ijin Genset, Penangkal Petir,
Kebakaran dan Listrik Region 4 4 2.50 40.00
Pemantauan Lingkungan (Noise,
Cahaya, Udara dan Electromagnetic) Region 1 4 5.00 20.00
F Rambu2
1 Rambu K3 Region 1 4 5.00 20.00
G Improvement
1 Tanggul Genset HQ 1 3 30.00 90.00
2 APAR 25 Kg HQ 1 4 20.00 80.00
TOTAL 281.00 80.00 170.00
OPEX - CAPEX
A Perbaikan dan Penyusunan dokumen K3
1Revisi Kebijakan K3, Penambahan kalimat Mencegah kecelakaan Kerja dan Mencegah Penyakit Akibat Kerja PAK, sasaran K3 :"Zero Accident" dan kalimat peningkatan yang
berkelanjutan All 1-Feb-17 PriA
2Sosialisasi dokumen-dokumen K3 ke seluruh karyawan termasuk Procedure pelaporan disosialisasikan ke seluruh tenaga kerja All 28-Feb-17 Manager FMSRonnie
3Revisi Prosedure Pengendalian Catatan K3, mencakup pengendalian catatan Rahasia All 28-Feb-17 Andi
4Mulai digunakan formulir yang telah ditetapkan oleh HQ All 28-Feb-17 Manager FMS
5Pembuatan TNA (program pelatihan) tahunan dan dan evaluasi keefektifan All 30-Mar-17 DeesyPriA
6Evaluasi pematuhan peraturan perundangan All 31 Des 2017 Agisa
7Evaluasi pemantauan kesehatan All 31 Des 2017 Manager FMSRonnie
8Mencantumkan aspek-aspek K3 dalam kontrak kerja sama All 30-Mar-17
LegalGVM Manager OBM Manager FMS Manager SOM
PriA
9Prosedure kepatuhan terhadap persyarata lisensi atau kualifikasi personel Regional 28-Feb-17 AgisaPriA
Deesy
10Dokumen K3 secara spesifik yang diperlukan setiap regional Regional 28-Feb-17 Manager FMS
11IK yang relevan
12Memasukan peraturan dan perundang – undangan yang telah dimuktahirkan ke dalam policy, procedure dan working instruction NBM 30-Jan-17 SupriyatnoSukarman
13Melakukan peninjauan kontrak secara berkala All 30-Mar-17
LegalGVM Manager OBM
Program 2017
No Program Kerja Lokasi Waktu PIC
| XL Private
B Struktur Organisasi
1Pelaporan triwulan ke Disnaker Setempat Regional 28-Feb-17 Manager FMS
PriA
2Kerja sama dengan RS/LAB yang mempunyai Dokter Hyperkes All 28-Feb-17 RonniePriA
Reward Mgt
3Struktur organisasi tanggap darurat Regional 28-Feb-17 Maneger FMS
Program 2017
No Program Kerja Lokasi Waktu PIC
C Pelatihan
1Refreshmen pelatihan tentang kompetensi masing-masing bidang Regional 31 Des 2017 Manager FMS DeesyPriA
2Petugas P3K yang belisensi Regional 28-Feb-17 DeesyPriA
Manager FMS
3Pelatihan AK3U setiap regioanl min1 Regional 28-Feb-17 DeesyPriA
Manager FMS
4Petugas pemadam kebakaran di latih sesuai dengan peraturan dan perundangan di Bintaro JNB1 30-Mar-17
DeesyPriA Manager SOM
Sukarman
E Keamanan Bekerja
1 Penandaan bahan kimia seperti solar, oli pelumas, bahan pembersih dll Regional 28-Feb-17 Manager FMS
2 Penyimpanan drum/jirigen oli pelumas dan drum solar Regional 28-Feb-17 Manager FMS
3 Melakukan indentifikasi resiko terhadap penyakit akibat kerja All 30-Jun-17 RonniePriA 4 Melakukan pemantauan lingkukan terhadap ergonomis dan phisologi All 31 Des 2017 RonniePriA 5 Penggantian APAR yang sudah habis masa berlakunya di Cibitung JNB2 30-Mar-17 Manager SOM
Supriyatno
6 Membuat tempat penyimpangan BKB sesuai dengan peraturan dan perundang – undanganyang berlaku All 31 Des 2017 Manager OBM Manager SOM Manager FMS
Program 2017
No Program Kerja Lokasi Waktu PIC
D Rapat - rapat
1 Rapat tinjauan manajement tentang kinerja SMK3 HQ 1-Feb-17 RonniePriA
2 Rapat P2K3 hasilnya dilaporkan ke disnaker setempat Regional 28-Feb-17 Manager FMS
3 Rapat Rutin bulanan yang membahas tentan K3 Regional 28-Feb-17 Manager FMS
4 Audit Internal SMK3 Regional 28-Feb-17 RonniePriA
5 Penerapan ditempat kerja perihal 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat Rajin) Regional 28-Feb-17 Manager FMS