Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
287/TBG-TBI-00/FIN/05/III/2021 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk TBIG
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 196.a/TBG-TBI-00/FIN/05/III/2021 tanggal 08 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.695.262.366 saham atau 77,182% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan oleh para
pemegang saham Perseroan atas rencana PT Tower Bersama, yang merupakan Entitas Anak Perseroan, untuk membeli dan mengambilalih menara
telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST”) termasuk menyewa tanah- tanah milik IBST di mana sebagian menara
telekomunikasi yang dibeli berdiri, yang merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.
Ya 77,182%16.695.2 62.366
100% 0 0% 0 0% Setuju
sebagaimana terlampir
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pembagian dividen
tunai yang berasal dari saldo laba yang belum dtentukan penggunaannya per 31 Desember 2019.
Ya 77,182%16.695.2 62.366
100% 0 0% 0 0% Setuju
sebagaimana terlampir
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
CFO/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
31-03-2021 14:16 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
1. TBIG CN Ringkasan Risalah RUPSLB2021 .pdf
2. TBIG Ringkasan Risalah RUPSLB2021_FINAL.pdf
3. Summary of 2021 EGMS Results _FINAL.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
287/TBG-TBI-00/FIN/05/III/2021 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk TBIG
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 196.a/TBG-TBI-00/FIN/05/III/2021 Date 08 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 March 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 16.695.262.366 share of 77,182% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan oleh para
pemegang saham Perseroan atas rencana PT Tower Bersama, yang merupakan Entitas Anak Perseroan, untuk membeli dan mengambilalih menara
telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST”) termasuk menyewa tanah- tanah milik IBST di mana sebagian menara
telekomunikasi yang dibeli berdiri, yang merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.
Ya 77,182%16.695.2 62.366
100% 0 0% 0 0% Setuju
sebagaimana terlampir
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pembagian dividen
tunai yang berasal dari saldo laba yang belum dtentukan penggunaannya per 31 Desember 2019.
Ya 77,182%16.695.2 62.366
100% 0 0% 0 0% Setuju
sebagaimana terlampir
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso CFO/ Corporate Secretary
31-03-2021 14:16 Date and Time
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Phone : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.com
Attachment 1. TBIG CN Ringkasan Risalah RUPSLB2021 .pdf
2. TBIG Ringkasan Risalah RUPSLB2021_FINAL.pdf
3. Summary of 2021 EGMS Results _FINAL.pdf
This is an official document of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan :
Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 bertempat di The Grove Suites by Grand Aston, Ruang EPI 4-6 lantai 2, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dari perseroan terbatas:
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 30 Maret 2021 Nomor 147, (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :
MATA ACARA PERTAMA
1. Menyetujui atas rencana Perseroan melalui PT Tower Bersama, yang merupakan Entitas Anak Perseroan, untuk membeli dan mengambilalih menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (“IBST”) termasuk menyewa tanah-tanah milik IBST di mana sebagian menara telekomunikasi yang dibeli berdiri, yang merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha untuk selanjutnya disebut sebagai
“Pembelian and Penyewaan”.
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan Pembelian dan Penyewaan, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi,
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama- sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan- keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan
E-mail: josedima99@gmail.com
diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
MATA ACARA KEDUA
1. Menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari sebagian dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya per 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp.32,00 (tiga puluh dua Rupiah) per saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 12 April 2021, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut yang setara dengan Rp.692.193.726.240,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dan dua ratus empat puluh Rupiah).
Pembayaran tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Untuk itu memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 30 Maret 2021
Notaris di Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
Dengan ini Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 bertempat di The Grove Suites by Grand Aston, Ruang EPI 4-6 Lantai 2, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta - 12940. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat 1 jucto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”).
Rapat pada tanggal 30 Maret 2021 dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan sebagai berikut : Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin
Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 16.695.262.366 saham atau sebesar 77,182% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali pada tanggal recording date Rapat (5 Maret 2021) yang tercatat sebesar 1.025.945.500 saham.
Rapat dipimpin Bapak Herman Setya Budi (Presiden Direktur) berdasarkan surat penunjukan Direksi tanggal 4 Maret 2021.
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:
- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan mengunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
2 Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:
Mata Acara Rapat 1 Persetujuan oleh para pemegang saham Perseroan atas rencana PT Tower Bersama, yang merupakan Entitas Anak Perseroan, untuk membeli dan mengambilalih menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST”) termasuk menyewa tanah-tanah milik IBST di mana sebagian menara telekomunikasi yang dibeli berdiri, yang merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Mufakat
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
- - -
Keputusan Rapat 1. Menyetujui atas rencana Perseroan melalui PT Tower Bersama, yang merupakan Entitas Anak Perseroan, untuk membeli dan mengambilalih menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (“IBST”) termasuk menyewa tanah-tanah milik IBST di mana sebagian menara telekomunikasi yang dibeli berdiri, yang merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha untuk selanjutnya disebut sebagai “Pembelian and Penyewaan”.
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan Pembelian dan Penyewaan, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
3 Mata Acara Rapat 2 Pembagian dividen tunai yang berasal dari saldo laba yang belum
ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2019
.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Mufakat
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
- - -
Keputusan Rapat 1. Menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari sebagian dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya per 31 Desember 2019 sebesar Rp32 per saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 12 April 2021, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut yang setara dengan Rp692.193.726.240 (enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dan dua ratus empat puluh Rupiah). Pembayaran tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021.
2. Untuk itu memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:
Sesuai Mata Acara Rapat 2 yang telah memutuskan pembayaran dividen tunai yang berasal dari sebagian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp32,- (tiga puluh dua Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham. Berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran dividen dimaksud :
JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)
Pasar Reguler dan Negosiasi
Pasar Tunai 8 April 2021
12 April 2021 Awal Periode Perdagangan Saham
Tanpa Hak atas Dividen (Ex Dividen)
Pasar Reguler dan Negosiasi
Pasar Tunai 9 April 2021
13 April 2021 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai
(Recording Date)
12 April 2021
Tanggal Pembayaran Dividen 29 April 2021
KETENTUAN PEMBAYARAN:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 12 April 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 April 2021.
4 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 29 April 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan mengunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) paling lambat pada tanggal 15 April 2021 (3 hari bursa setelah tanggal Recording Date), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.
Jakarta, 31 Maret 2021
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI
1 ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE TBK
The Board of Directors of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“Company”) hereby annouce the summary of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of the Company held on Tuesday, March 30, 2021 at The Grove Suites by Grand Aston, EPI Rooms 4-6 2nd Floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta – 12940. This announcement of summary of minutes to fulfill the requirement of Article 49 paragraph (1) juncto Article 51 of the Financial Services Authority (OJK) Rule No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company (hereinafter "POJK No. 15").
The Meeting on March 30, 2021 was attended by the following member of the Board of Directors:
President Director : Herman Setya Budi Director : Budianto Purwahjo Director : Helmy Yusman Santoso
Independent Director : Gusandi Sjamsudin
The shareholders attended the Meeting represented 16,695,262,366 shares or 77.182% of the total issued shares of the Company after deducting buyback/treasury shares as of recording date of the Meeting (March 5, 2021) amounted 1,025,945,500 shares.
The Meeting was chaired by Mr. Herman Setya Budi (President Director) based on the letter of appointment of the Board of Commissioners on March 4, 2021.
Prior to the discussion of the meeting Agenda, the Chairperson disclosed the following:
- Summary of the meeting rules;
- The Company’s overall performance;
- Meeting Agenda;
- During the Agenda discussion in the Meeting, shareholders are given the opportunity and entitled to raise question and/ or opinion in accordance with the rules; and
- The resolutions of the Meeting were taken based on deliberation of consensus. If the deliberation of consensus is not reached, the decision is taken by voting. The Shareholders are given the opportunity to submit their ballot to the officer in charge, the voting process also took into consideration the ballot submitted through eProxy of eASY.KSEI platform, with due observance of the quorum for attendance and resolutions of a Meeting as stipulated in the Articles of Association of the Company for the relevant Meeting Agenda.
2 The detail resolutions of the Meeting are as follows:
Meeting Agenda 1 Approval by the Company’s shareholders for the plan of PT Tower Bersama, which is the Company's Subsidiary, to purchase and take over the telecommunication towers from PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (“IBST”) including leasing land owned by IBST where some of the purchased telecommunication towers are located, that constitutes as a material transaction according to Financial Services Authority (OJK) Rule No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Main Business Activity Changes.
Number of
Shareholders Raising Questions
No shareholders raised question
Decision Making Process
Deliberation
Voting Results Agree Abstain Disagree
- - -
Meeting’s Resolutions 1. Approved the Company's plan through PT Tower Bersama, which is the Company's Subsidiary, to purchase and take over the telecommunication towers from PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (“IBST”) including leasing land owned by IBST where some of the purchased telecommunication towers are located, that constitutes a material transaction based on Financial Services Authority (OJK) Rule No.
17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Main Business Activity Changes, hereinafter referred to as "Purchase and Leasing".
2. Approved and authorized the Board of Directors, both collectively as well as individually, with the rights of substitution, in accordance with the Company’s Articles of Association, to prepare, implement, sign and/or submit as well as execute any agreements and actions required in connection with all documents and notices that will be signed and/or submitted based or relating to the Purchase and Leasing, including all amendments and additions to the terms and conditions deemed favourable by the Board of Directors,
3. Granted the authority with rights of substitution to the Company’s Board of Directors, both collectively as well as individually, to appear and/or attend before authorized officials and/or the Notary to state decisions taken, to sign deeds that is required, to submit explanations, to make and sign all required documents, as well as to undertake all actions deemed necessary, without exception.
3 Meeting Agenda 2 Distribution of cash dividend which comes from Unappropriated Retained
Earnings balance as of December 31, 2019.
Number of
Shareholders Raising Questions
No shareholders raised question
Decision Making Process
Deliberation
Voting Results Agree Abstain Disagree
- - -
Meeting’s Resolutions 1. Distribution of cash dividend of Rp32 per share from a portion of the Company's unappropriated retained earnings as of December 31, 2019, which will be distributed to Shareholders whose name are on the shareholders register on April 12, 2021, taking into consideration number of treasury shares as of that day, which is equivalent to Rp692,193,726,240 (six hundred ninety two billion one hundred ninety three million seven hundred twenty six thousand and two hundred forty Rupiah). The cash dividend will be distributed on April 29, 2021.
2. Granting power and authority to the Board of Directors to arrange the payment procedure for the cash dividend in accordance with the prevailing laws and regulations.
PROCEDURE FOR THE CASH DIVIDEND PAYMENT
In accordance with the Meeting Agenda 2, which has resolved the payment of cash dividend from a portion of the Company's unappropriated retained earnings as of December 31, 2019 in the amount of Rp 32 (thirty two) per share to be distributed to shareholders. Below are the detail schedule and procedures of dividend distribution:
DIVIDEND DISTRIBUTION SCHEDULE
Cum-Dividend Regular and negotiated market
Cash market
April 8, 2021 April 12, 2021 Ex-Dividend Regular and negotiated market
Cash market
April 9, 2021 April 13, 2021
Recording Date April 12, 2021
Dividend Payment Date April 29, 2021
CONDITIONS FOR PAYMENT:
1. Dividend will be paid to the registered shareholder in the Company’s Shareholder Register (Recording Date) on April 12, 2021 and/or to the shareholders who hold the Company’s shares at the sub-securities account of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading in the Indonesia Stock Exchange on April 12, 2021.
2. For the shareholder whose shares are kept in collective custody at KSEI, the dividend payment will be distributed by KSEI on April 29, 2021 to Customer Account Fund (Rekening Dana Nasabah or RDN) at its Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder opened their account.
4 3. The dividend payment will be subject to withholding tax in accordance with the prevailing tax
regulations. Shareholders can receive dividend payment confirmation from its Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder opened their account, then the shareholder must be responsible for reporting the dividend received in the tax reporting for the relevant tax year.
4. For the shareholders who are Overseas Tax Subject, whose tax tariff are in accordance to the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B), must meet the requirements of the Director General of Tax Rule No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval, and must submit document proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Tax to KSEI or the Securities Administration Bureau (BAE), PT Datindo Entrycom no later than the date of April 15, 2021 (3 stock exchange days after the Recording Date). Without such document, cash dividends paid will be subject to 20% withholding of Income Tax Article 26.
5. For the shareholder whose shares are kept in collective custody at KSEI, the cash dividend tax withholding slip will be available at the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders opened their securities account and for the script shareholder, it can be collected at the BAE Office.
Jakarta, March 31, 2021
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK THE BOARD OF DIRECTORS
