Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
SE.01.01/A.SEKPER.01034/2021 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.00912/2021 tanggal 11 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.282.945.955 saham atau 70,053% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pembahasan Studi
Kelayakan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan Yang Telah Tertera Dalam Anggaran Dasar Perseroan Sehingga Tidak Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
Ya 70,053%6.282.61 2.341
99,9947
%
91.214 0,0014% 242.400 0,0039% Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99,9985482% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Hasil Studi Kelayakan Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim sebagaimana yang telah disampaikan;
2. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama di bidang Penyelenggaraan
Kebandarudaraan Termasuk Investasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan Ya 70,053%5.842.11 5.559
92,9837
%
440.577.
415
7,0123% 252.981 0,004% Setuju Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut :
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sugeng Rochadi sebagai Direktur Operasi Ill yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 8 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Operasi III Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Komisaris, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 terhitung sejak ditutupnya RUPS LB, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Rudy Hartono yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dari semula Direktur Quality, Health, Safety and Environment menjadi Direktur Operasi Ill, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Sdri. Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment;
2) Sdr. Rusmanto sebagai Komisaris Independen;
dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu..
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Agung Budi Waskito
2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu 3) Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid 4) Direktur Operasi I : Hananto Aji
5) Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi 6) Direktur Operasi Ill : Rudy Hartono
7) Direktur Quality, Health, Safety, and Environment : Ayu Widya Kiswari b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama : Jarot Widyoko 2) Komisaris : Firdaus Ali
3) Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
4) Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar 5) Komisaris Independen : Adityawarman
6) Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo 7) Komisaris Independen : Rusmanto
6. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak AGUNG BUDI
WASKITO
DIREKTUR UTAMA
08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
Bapak ADE WAHYU DIREKTUR 25 Maret 2019 25 Maret 2024 1
Bapak RUDY HARTONO DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak MURSYID DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
Bapak HANANTO AJI DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
Bapak HARUM AKHMAD ZUHDI
DIREKTUR 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
Ibu AYU WIDYA
KISWARI
DIREKTUR 02 September 2021 02 September 2026 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak JAROT WIDYOKO KOMISARIS
UTAMA
08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
Bapak RUSMANTO KOMISARIS 02 September 2021 02 September 2026 1 X
Bapak FIRDAUS ALI KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1 Bapak SATYA BHAKTI
PARIKESIT
KOMISARIS 30 April 2019 30 April 2024 1
Bapak ADITYAWARMAN KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1 X
Bapak HARRIS ARTHUR HEDAR
KOMISARIS 08 Juni 2020 08 Juni 2025 1
X
Bapak SURYO
HAPSORO TRI UTOMO
KOMISARIS 24 April 2018 24 April 2023 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
03-09-2021 19:33 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Mahendra Vijaya
1. IKLAN HASIL RUPSLB.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
SE.01.01/A.SEKPER.01034/2021 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.00912/2021 Date 11 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 02 September 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.282.945.955 share of 70,053% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pembahasan Studi
Kelayakan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan Yang Telah Tertera Dalam Anggaran Dasar Perseroan Sehingga Tidak Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
Ya 70,053%6.282.61 2.341
99,9947
%
91.214 0,0014% 242.400 0,0039% Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99,9985482% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Hasil Studi Kelayakan Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim sebagaimana yang telah disampaikan;
2. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama di bidang Penyelenggaraan
Kebandarudaraan Termasuk Investasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan Ya 70,053%5.842.11 5.559
92,9837
%
440.577.
415
7,0123% 252.981 0,004% Setuju Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut :
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sugeng Rochadi sebagai Direktur Operasi Ill yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 8 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Operasi III Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Komisaris, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 terhitung sejak ditutupnya RUPS LB, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Rudy Hartono yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dari semula Direktur Quality, Health, Safety and Environment menjadi Direktur Operasi Ill, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Sdri. Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment;
2) Sdr. Rusmanto sebagai Komisaris Independen;
dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu..
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Agung Budi Waskito
2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu 3) Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid 4) Direktur Operasi I : Hananto Aji
5) Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi 6) Direktur Operasi Ill : Rudy Hartono
7) Direktur Quality, Health, Safety, and Environment : Ayu Widya Kiswari b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama : Jarot Widyoko 2) Komisaris : Firdaus Ali
3) Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
4) Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar 5) Komisaris Independen : Adityawarman
6) Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo 7) Komisaris Independen : Rusmanto
6. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak AGUNG BUDI
WASKITO
PRESIDENT DIRECTOR
08 June 2020 08 June 2025 1
Bapak ADE WAHYU DIRECTOR 25 March 2019 25 March 2024 1
Bapak RUDY HARTONO DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak MURSYID DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1
Bapak HANANTO AJI DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1
Bapak HARUM AKHMAD ZUHDI
DIRECTOR 08 June 2020 08 June 2025 1
Ibu AYU WIDYA
KISWARI
DIRECTOR 02 September 2021 02 September 2026 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak JAROT WIDYOKO PRESIDENT
COMMISSIONER
08 June 2020 08 June 2025 1
Bapak RUSMANTO COMMISSIONER 02 September 2021 02 September 2026 1 X Bapak FIRDAUS ALI COMMISSIONER 08 June 2020 08 June 2025 1
Bapak SATYA BHAKTI PARIKESIT
COMMISSIONER 30 April 2019 30 April 2024 1
Bapak ADITYAWARMAN COMMISSIONER 08 June 2020 08 June 2025 1 X
Bapak HARRIS ARTHUR HEDAR
COMMISSIONER 08 June 2020 08 June 2025 1
X
Bapak SURYO
HAPSORO TRI UTOMO
COMMISSIONER 24 April 2018 24 April 2023 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Mahendra Vijaya Corporate Secretary
03-09-2021 19:33 Date and Time
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340
Phone : 80679200, Fax : 22893830, www.wika.co.id
Attachment 1. IKLAN HASIL RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, pukul 10.36 s/d 11.39 WIB di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia Kantor Pusat Perseroan, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (e.ASY.KSEI). Dalam rangka memenuhi Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai berikut:
Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni:
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris Edy Sudarmanto Direktur Utama Agung Budi Waskito
Komisaris Firdaus Ali Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Ade Wahyu
Komisaris Independen Adityawarman Direktur Operasi I Hananto Aji
Komisaris Independen Suryo Hapsoro Tri Utomo Direktur Operasi II Harum Akhmad Zuhdi
Komisaris Independen Harris Arthur Hedar Direktur Quality, Health, Safety, and Environment
(sekaligus sebagai plt. Direktur Operasi III) Rudy Hartono Direktur Human Capital & Pengembangan Mursyid
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama mewakili 6.282.945.955 saham atau merupakan 70,0529610% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali (buy back) oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.100.000 saham) dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan jam 16.15 WIB. Rapat dipimpin Bpk. Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 69/DK/WIKA/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
Kesempatan Tanya Jawab
- Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya baik bagi Pemegang Saham yang Hadir Secara Fisik Maupun Secara Elektronik melalui eASY.KSEI. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain;
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu perduabagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mekanisme Pemungutan Suara
- Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (mutual fund).
- Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui e.ASY.KSEI (e-Voting)
- Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun mengeluarkan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
Mata Acara Rapat
1. Pembahasan Studi Kelayakan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan Yang Telah Tertera Dalam Anggaran Dasar Perseroan Sehingga Tidak Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Keputusan Mata Acara Rapat
Mata Acara Rapat Pertama Pembahasan Studi Kelayakan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan Yang Telah Tertera Dalam Anggaran Dasar Perseroan Sehingga Tidak Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
Jumlah Pemegang Saham
Yang Bertanya Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara :
Setuju Abstain Tidak Setuju 6.282.612.341 saham atau 99,9946902%
dari yang hadir 242.400 saham atau 0,0038581% dari
yang hadir
91.214 saham atau 0,0014518% dari yang
hadir
Keputusan Rapat Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99,9985482% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Hasil Studi Kelayakan Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim sebagaimana yang telah disampaikan;
2. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama di bidang Penyelenggaraan Kebandarudaraan Termasuk Investasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
Jumlah Pemegang Saham Yang
Bertanya Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan.
Penggambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara :
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
5.842.115.559 saham atau 92,9836991% dari
yang hadir 252.981 saham atau 0,0040265% dari yang
hadir 440.577.415 saham atau 7,0122745%
dari yang hadir
Keputusan Rapat Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 93,7219490% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut :
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sugeng Rochadi sebagai Direktur Operasi Ill yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 8 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Operasi III Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Komisaris, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 terhitung sejak ditutupnya RUPS LB, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Rudy Hartono yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dari semula Direktur Quality, Health, Safety and Environment menjadi Direktur Operasi Ill, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Sdri. Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment;
2) Sdr. Rusmanto sebagai Komisaris Independen;
dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu..
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Agung Budi Waskito 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu 3) Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid 4) Direktur Operasi I : Hananto Aji 5) Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi 6) Direktur Operasi Ill : Rudy Hartono 7) Direktur Quality, Health, Safety, and Environment : Ayu Widya Kiswari b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama : Jarot Widyoko 2) Komisaris : Firdaus Ali 3) Komisaris : Satya Bhakti Parikesit 4) Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar 5) Komisaris Independen : Adityawarman 6) Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo 7) Komisaris Independen : Rusmanto
6. Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat
Jakarta, 3 September 2021 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
DIREKSI
