1 PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS Direksi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.
(“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada :
The Board of Directors of PT Nusa Konstruksi Enjiring Tbk. (“Company”) hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which will be convened on :
Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2015 Day/Date : Monday, 15 June 2015
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai Time : 09.00 am Indonesian Western Time – finish
Tempat : Glass House at Level 8
Hotel Ritz Carlton Pacific Place, lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Indonesia
Place : Glass House at Level 8
Hotel Ritz Carlton Pacific Place, 8th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Indonesia Agenda (mata acara) Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan:
The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders are as follows:
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
1. The approval of the Annual Report, including the ratification of the Annual Financial Statement and Supervision Duty of the Board of Commissioners of the Company, for the financial year which ended on 31
2 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2014.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) sub-ayat a dan b dan Pasal 22 sub-ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), Laporan Tahunan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya, Perseroan mengajukan Agenda dimaksud.
December 2014 and the granting of the release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and management duties during the financial year 2014.
Based on Article 12 paragraph (2) sub-paragraph a and b and Article 22 (4) of the Articles of Association of the Company and Article 69 and Article 78 of the Company Law No. 40 of 2007 (“Company Law”), the Annual Report must be approved by the General Meeting of Shareholders, therefore, the Company proposed the abovementioned Agenda.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) paragraf c dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya, Perseroan mengajukan Agenda dimaksud.
2. The determination on the use of the Company’s profit for the financial year which ended on 31 December 2014.
Based on Article 12 paragraph (2) sub-paragraph c and Articles 23 sub-paragraph (1) of the Articles of Association of the Company and Articles 70 and 71 of the Company Law, the use of the Company’s profit shall be determined by the General Meeting of Shareholders, therefore the Company proposed the abovementioned Agenda. 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk
tahun buku 2015.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) sub-ayat d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan
3. The appointment of the Public Accountant of the Company for the financial year 2015. Based on Article 12 paragraph (2) sub-paragraph d of the Articles of Association of
3 akuntan publik terdaftar diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya, Perseroan mengajukan Agenda dimaksud.
the Company, the appointment of the registered public accountant shall be determined by the General Meeting of Shareholders, therefore the Company proposed the abovementioned Agenda. 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 UUPT, besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya, Perseroan mengajukan Agenda tersebut.
4. The determination of the remuneration and other allowances to the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
Based on Article 16 paragraph (6) and Article 19 paragraph (6) of the Articles of Association of the Company and Articles 96 and 113 of the Company Law, the amount of the remuneration and other allowances are determine by the General Meeting of Shareholders, therefore, the Company propose the abovementioned Agenda.
Agenda (mata acara) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
The Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders are as follows:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
1. The Amendment of the Articles of Association of the Company, to be in line with the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and the Convening of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning to the Board of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Public Company.
4 2. Penetapan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Direncanakan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. the determination on the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
Planning to change the composition of the management of the Company.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
1. The Company will not send a direct invitation to each shareholder of the Company, therefore this invitation shall constitute as the formal invitation to all shareholders of the Company. 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut di atas (“Rapat”) adalah:
2. Those who have the right to attend or to be represented in the abovementioned Annual General Meeting of Shareholders or Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”) are as follow: a. Sehubungan dengan Saham-saham
Perseroan yang tidak berada dalam atau belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2015 Pukul 16.00 WIB.
a. In relation with the shares of the Company which are not recorded or have not been recorded to the Collective Deposit, only the valid shareholders which name has been registered in the Register of Shareholders of the Company on 21 May 2015 at 4.00 pm Indonesian Western Time;
b. Sehubungan dengan saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI
b. In relation with the Shares of the Company which are recorded in the Collective Deposit, only the shareholders which name is registered in the register of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) or with custodian bank or securities company in KSEI on 21 May 2015 at 4.00 pm
5 pada tanggal 21 Mei 2015 Pukul 16.00 WIB.
Dalam kaitannya dengan saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif, bagi yang menghadiri Rapat diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR), yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
Indonesian Western Time.
With respect to the shares which are recorded in the Collective Deposit, the attendees must bring the Written Confirmation for the Meeting (KTUR), which can be obtained in the securities company or custodian bank in which the shareholders open its account.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan juga diketahui oleh perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
3. a. The shareholders who cannot attend the Meeting may be represented by their authorized proxies, provided however that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as the proxy of the shareholders in the Meeting, nevertheless any vote casted in the Meeting in relation with in relation with their position as the proxies shall not be counted. For shareholders with the registered oversea address, their power of attorney must be legalized by a notary or a competent authority and also acknowledge by the representative of the Republic of Indonesia in the relevant area.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek PT. Blue Chip Mulia (BCM), Gedung Tempo Pavillion I Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10-11, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta
b. The form of the power of attorney can be obtained during the business days at the Securities Administration Bureau Office of PT. Blue Chip Mulia, Gedung Tempo Pavillion I 8th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said
6 12950, Indonesia, Telepon : (021) 5201928, Faksimili : (021) 5201924.
Jakarta 12950, Indonesia, Telp : (021) 5201928, Fax : (021) 5201924.
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Pukul 16.00 WIB.
c. All power of attorneys must be received by Securities Administration Bureau Office with the address as stated in the point 3.b above at the latest 3 (three) business days before the date of the Meeting at 4.00 pm Indonesian Western Time.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham atau Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya wajib menyerahkan KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. The shareholders or their proxies which will attend the Meeting are required to submit the copy of their Shares Certificate or Collective Shares Certificate and copy of Identity Card (KTP) or any other identification to the registration officer before entering the Meeting venue. Shareholders whose shares are deposited in the Collective Deposit (or their proxies) must submit the Written Confirmation for the Meeting and their Identity Card or other identification to the registration officer before entering the Meeting venue.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut dengan dokumen yang sah yang memuat susunan pengurus yang terakhir.
5. The shareholders of the Company which are a limited liability company, cooperation, foundation, or pension fund, must bring and submit a copy of its complete constitutional document including the valid document which contain its latest management composition.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, telah tersedia di kantor
6. The materials that will be discussed at the Meeting, including the Company's Annual Report for the financial year 2014, are available
7 Perseroan dan dapat diperiksa di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan, dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2014 dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
at the Company's office and may be reviewed at the Company's office during the Company’s working hours, and a copy of the balance sheet and profit and loss statement for the financial year 2014 can be obtained from the Company upon written request from the shareholders. 7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya
Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. To ensure the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are required to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
Jakarta, 22 Mei/May 2015
PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk. Direksi/ the Board of Directors
