31/BEI-OJK/E-Rep/HO-CSL/JSI/VII/2021-Koreksi. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

31/BEI-OJK/E-Rep/HO-CSL/JSI/VII/2021-Koreksi Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

JSPT 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : 31/BEI-OJK/E-Rep/HO-CSL/JSI/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 17/BEI-OJK/E-Rep/HO-CSL/JSI/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.303.566.448 saham atau 99,3458% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (a member firm of ERNST

& YOUNG GLOBAL LIMITED) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 01362/2.1032/AU.

1/10/0690-1/1/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;

2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui tidak ada penetapan pembagian laba dikarenakan Perseroan mencatat kerugian di Tahun Buku 2020.

(2)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk JUL EDY SIAHAAN sebagai Akuntan Publik Perseroan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (Member of the RSM network) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan menetapkan persyaratan dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan, apabila dengan sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 4. Penetapan

besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta

pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Memberikan honorarium kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku 2021, dengan kenaikan honorarium maksimal sebesar 8% (delapan persen) dari total honorarium Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, yang akan disesuaikan dengan jumlah Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada

Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris;

2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 5. Persetujuan

pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 30 Juni 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui untuk mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

-Presiden Komisaris/ : Tuan JOHN STUART ANDERSON Komisaris Independen SLACK;

-Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN TENGGARAHARDJA;

-Komisaris Independen : Tuan SEGARA UTAMA;

-Komisaris : Nyonya Dra LIM MERRY;

-Komisaris : Tuan FRED PERRY MARTONO;

-Komisaris : Tuan JERRY WANG.

-DIREKSI:

-Presiden Direktur : Tuan JEFRI DARMADI;

-Wakil Presiden Direktur : Tuan PURWO HARI PRAWIRO;

-Direktur : Tuan LIE ERFURT CHANDRA PUTRA ASALI;

-Direktur : Tuan MASAAKI TAJIMA;

-Direktur : Tuan ANTON GOENAWAN;

-Direktur : Tuan EDDY.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2 (dua) orang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Jefri Darmadi PRESIDEN

DIREKTUR

19 Agustus 2020 30 Juni 2021 1 Bapak Purwo Hari Prawiro WAKIL PRESIDEN

DIREKTUR

19 Agustus 2020 30 Juni 2021 1 Bapak Lie Erfurt Chandra

Putra Asali

DIREKTUR 19 Agustus 2020 30 Juni 2021 1

Bapak Masaaki Tajima DIREKTUR 19 Agustus 2020 30 Juni 2021 1 X

Ibu Lim Merry DIREKTUR 19 Agustus 2020 30 Juni 2021 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak John Stuart

Anderson Slack

PRESIDEN KOMISARIS

19 Agustus 2020 30 Juni 2021 1

X

(4)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Fred Perry Martono KOMISARIS 19 Agustus 2020 30 Juni 2021 1

Bapak Paul Wirawan Karmadi

KOMISARIS 19 Agustus 2020 30 Juni 2021 1 Bapak Gunawan

Tenggarahardja

KOMISARIS 19 Agustus 2020 30 Juni 2021 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Setiabudi 2, Lt.3a, Ruang 3a01, Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021) 2520534, (021) 2521778, Fax : (021) 5207511, (021) 5255803, www.

Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

30-07-2021 17:17 Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

Asan Effendy

1. 16-2021-OJK-Hasil RUPST 30 Juni 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jakarta Setiabudi Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(5)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

31/BEI-OJK/E-Rep/HO-CSL/JSI/VII/2021-Koreksi Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

JSPT 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : 31/BEI-OJK/E-Rep/HO-CSL/JSI/VII/2021 dated 30 July 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the Reffering the announcement number 17/BEI-OJK/E-Rep/HO-CSL/JSI/VI/2021 Date 08 June 2021, Listed

companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.303.566.448 shares or

99,3458% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (a member firm of ERNST

& YOUNG GLOBAL LIMITED) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 01362/2.1032/AU.

1/10/0690-1/1/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;

2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui tidak ada penetapan pembagian laba dikarenakan Perseroan mencatat kerugian di Tahun Buku 2020.

(6)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk JUL EDY SIAHAAN sebagai Akuntan Publik Perseroan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & Rekan (Member of the RSM network) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan menetapkan persyaratan dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 4. Penetapan

besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta

pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Memberikan honorarium kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku 2021, dengan kenaikan honorarium maksimal sebesar 8% (delapan persen) dari total honorarium Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, yang akan disesuaikan dengan jumlah Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada

Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris;

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 5. Persetujuan

pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 30 Juni 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Ya 99,3458

%

2.303.56 6.348

100% 100 0% 0 0% Setuju

-DEWAN KOMISARIS:

-DIREKSI:

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2 (dua) orang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Jefri Darmadi PRESIDENT

DIRECTOR

19 August 2020 30 June 2021 1 Bapak Purwo Hari Prawiro VICE PRESIDEN

DIRECTOR

19 August 2020 30 June 2021 1 Bapak Lie Erfurt Chandra

Putra Asali

DIRECTOR 19 August 2020 30 June 2021 1

Bapak Masaaki Tajima DIRECTOR 19 August 2020 30 June 2021 1 X

Ibu Lim Merry DIRECTOR 19 August 2020 30 June 2021 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak John Stuart

Anderson Slack

PRESIDENT COMMINSSIONER

19 August 2020 30 June 2021 1

X

(8)

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak Fred Perry Martono COMMISSIONER 19 August 2020 30 June 2021 1

Bapak Paul Wirawan Karmadi

COMMISSIONER 19 August 2020 30 June 2021 1 Bapak Gunawan

Tenggarahardja

COMMISSIONER 19 August 2020 30 June 2021 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

Asan Effendy Corporate Secretary

30-07-2021 17:17 Date and Time

Jakarta Setiabudi Internasional Tbk Gedung Setiabudi 2, Lt.3a, Ruang 3a01,

Phone : (021) 2520534, (021) 2521778, Fax : (021) 5207511, (021) 5255803, www.

Attachment 1. 16-2021-OJK-Hasil RUPST 30 Juni 2021.pdf

This is an official document of Jakarta Setiabudi Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk is fully responsible

for the information contained within this document.

(9)

No. 16/OJK/HO-CSL/JSI/VII/2021 Jakarta, 2 Juli 2021 Lampiran : 6 (enam) halaman Kode Saham : JSPT

Papan Pencatatan : Pengembangan Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta Pusat 10710

Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Dengan hormat,

Bersama ini PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021 Waktu : 10.50 WIB – 11.33 WIB

Tempat : Fraser Place Setiabudi Jakarta, Ruang M2 Jl. Setiabudi Selatan Raya No. 2

Jakarta Selatan 12920 Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2020;

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;

4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021; dan

5. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

untuk periode

30 Juni 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Tahun

Buku 2023.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform oleh:

a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 2.303.566.448 (dua miliar tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan) saham yang merupakan 99,3457836%

(sembilan puluh sembilan koma tiga empat lima tujuh delapan tiga enam persen) dari 2.318.736.000 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh

(10)

ratus tiga puluh enam ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2021 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

Dewan Komisaris:

-Komisaris Independen : Tuan JOHN STUART ANDERSON SLACK;

-Komisaris : Tuan FRED PERRY MARTONO.

Direksi:

-Direktur : Tuan LIE ERFURT CHANDRA PUTRA ASALI.

Sedangkan Tuan JEFRI DARMADI selaku Presiden Direktur, Nyonya Dra. LIM MERRY selaku Direktur dan Tuan MASAAKI TAJIMA selaku Direktur Independen Perseroan, berpartisipasi dalam Rapat melalui platform eASY.KSEI yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

- Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 10 ayat 4, ayat 6 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan Nomor 08/OJK/HO-CSL/JSI/V/2021 pada tanggal 17 Mei 2021;

- Pengumuman kepada pemegang saham perihal diselenggarakannya Rapat pada situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu MEDIA INDONESIA, pada tanggal 24 Mei 2021;

- Pemanggilan Rapat pada situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, pada surat kabar MEDIA INDONESIA, pada tanggal 8 Juni 2021.

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham pada Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, suara abstain dianggap mengeluarkan suara. yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Bagi pemegang saham yang menghadiri melalui platform eASY.KSEI, para pemegang saham atau kuasanya wajib memberikan suaranya dengan cara memasukkan votingnya melalui layar E-Meeting Hall di platform eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau penerima

(11)

kuasanya tidak memberikan pilihan suara maka akan dianggap memberikan suara abstain.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Mata Acara Pertama:

a. sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,0000043% (nol koma nol nol nol nol nol empat tiga persen) menyatakan tidak setuju;

b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;

c. sebanyak 2.303.566.348 (dua miliar tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999957% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima tujuh persen) menyatakan setuju.

Maka, dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.303.566.348 (dua miliar tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999957% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor:

01362/2.1032/AU.1/10/0690-1/1/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;

2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

B. Dalam Mata Acara Kedua:

Maka, dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.303.566.348 (dua miliar tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999957% (sembilan puluh

(12)

sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui tidak ada penetapan pembagian laba dikarenakan Perseroan mencatat kerugian di Tahun Buku 2020.

C. Dalam Mata Acara Ketiga:

c. sebanyak 2.303.566.348 (dua miliar tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999957 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima tujuh persen) menyatakan setuju.

1. Menunjuk JUL EDY SIAHAAN sebagai Akuntan Publik Perseroan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR &

Rekan (Member of the RSM network) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan menetapkan persyaratan dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

D. Dalam Mata Acara Keempat:

Maka, dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.303.566.348 (dua miliar tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili 99,9999957% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima tujuh

(13)

persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan honorarium kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku 2021, dengan kenaikan honorarium maksimal sebesar 8%

(delapan persen) dari total honorarium Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, yang akan disesuaikan dengan jumlah Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris;

E. Dalam Mata Acara Kelima:

-DEWAN KOMISARIS:

-DIREKSI:

(14)

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2 (dua) orang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Terlampir disampaikan Surat Keterangan No. 115/Srt/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 dari Notaris Mala Mukti, S. H., LL. M.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Hormat kami,

PT JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk.

Asan Effendy

Corporate Secretary

Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia;

2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;

3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

4. PT Datindo Entrycom;

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)