NOTARIS
MUHAMMAD ANSHAR A. BASINU, SH
SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor : C-349.HT.03.01-Tahun 2001
Tanggal 13 Agustus 2001
SALINAN
A KTA PEETSEROAI'I IIERAAIIjTS
Ptr. AI.IUGERJNI EASED SE{TAtrI
Jalan Hasan Esa
Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Telp. (0921) 3L2t223
M. ANSIUIR A BASINU 5H
Nbttris Kota Ternate
PERSEROA}T TERBATAS
PT, ENT'CERAE FASAD SEdIATI
Nomor: 2.
Pada hari ini, hari Senin tanggal 03-72-20L8
(tiga Desember duaribu delapanbelas), pukul 16.00 (enambelas) Waktu fndonesia Timur
I fefan menghadap kepada saya, MITEAIO|AD AI.ISEAR
I
ABDITLLAE B.LSINU Sarjana Eulcrn, Notaris di Kot.a Ternate, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --- telah kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.
1. Tuan FAEMI SALEE, lahir di Bacan pada tanggal 24-04-1976 (duapuluh empat April seribu
sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Ternate, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006,
Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan,
pemeqang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NII() : 821L022404'1 60002; ---
Tuan SAID AID SALEE, lahir di Bacan pada tanggal 04-08-7978 (empat Agustus seribu sembilanratus
tujuhpuluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat. tinggal di Kota Ternate t ----
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, Kel-urahan
Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----
827L020408780002
II eara penghadap saya, Notaris telah kenal
I I
t'
para penghadap dalam kedudukannya sebagaimanatersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
tel-ah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini
I
z.(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran
:::::_l ::::::'.*':[ ;;;;; ;;;;; _::_:___::__:
Pasal I ---
1. Perseroan terbatas ini bernama : ---
IIPE. 3}IUGERAE FASAD SEdTATI,,
(selanjutnya dalam angaran dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroatt") r berkedudukan di Kota Ternate, Propinsi !.traluku Utara.
2. Perseroan dapat membuka kantor Cabang di tempat.
I fain, baik didalam dan diluar wi-layah Republik
II lndonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
II dengan persetujuan Komisaris.
.fANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2 ---
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
MAKSUD DAN TU.JUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melanjutkan
I Perseroan Komanditer C\I. AIIUGERAE FASAD SEdIATI r ---
lI berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Ternate,
II yang didirikan dengan
II - akta Nomor: 68, tanggal 25-A4-2047 (duapuluh lima
II April duaribu satu), yang dibuat dihadapan saya,
II pada waktu itu pengganti dari FARUK ALWY Sarjana
I! Hukum, Notaris
di
Ternate;---
akta Nomor: 43, tanggal 22'03-2007 (duapuluh dua Maret duaribu tujuh), yang dibuat dihadapan
HELMY Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti
dari FARUK ALWY Sarjana Hukum, Notaris di
Ternate i ---
akta Nomor: 26, tanggal 19-01-2AL8 (sembilanbelas ,Januari duaribu delapanbelas), yang dlbuat
dihadapan saya, Notaris;
*.,
I
yaitu berusaha dalam bidang: ---
Konstruksi.
Z. tujuan tersebut diatas
kegiatan usaha sebagai
berikut:
a. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air.
b. Konstruksi Jalan Raya
c. Konstruksi Jembatan dan t]alan Layang
d. Instal-asi Saluran Air (Plambing) .
e. Konstruksl Gedung Tempat Tinggal.
f. Konstruksi Gedung Perkantoran.
g. Konstruksi Gedung Kesehatan.
h. Konstruksi Gedung Pendidikan.
1. Konstruksi Gedung Lainnya.
j. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan II Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase.
k.l I Pemasangan Kerangka Baja. ----i-- 1. Konstruksi Khusus lainnya. *--1---
MODAL*--- Pasal 4 --- 1. Modal dasar Perseroan berjumLah
Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar Li-mabelas juta --- rupiah)
terbagi atas 1.015 (seribu limabe1as) saham
masing-masing saham bernilai nominal,
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor sejumlah 1.015 (seribu linabelas) saham ---
dengan nilai nominal sebesar gt. 1.015.000.000,- (satu miJ.yar linabelas juta rupiah)
oleh para peftdiri yang telah mengambil bagian saham
dan rincian serta nilai nominal saham yang
disebutkan pada akhir akta
Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ol-eh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Untuk mencapai perseroan dapat
maksud dan melaksanakan
i
i i
2.
?
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak
dikeluarkap.*,ltu dalam jangka waktu L4 (empatbelas)
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan
masing-masing pemegang saham berhak mengambil --- bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka
miliki (proporsj-onal) baik terhadap saham yang
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran L4 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.
SAHAM.---
Pasal- 5
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
I saham atas nama
2. I Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
Dalam ha1 Perseroan tidak menerbi-tkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
,Jika dikel-uarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan'2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham.
Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat saham;
c. nifai nomlnal saham;
l
r>
3.
4.
5.
I
j
l
I
l
1
6.
1
R
d. tanggal Pada surat dicantumkan
pengeluaran surat saham.
kolektif saham sekurangnya harus
o
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat kolektif saham;
c. nomor surat saham dan jumlah saham;
d. nilai nominal saham;
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
Surat saham dan surat kolektif saham harus
ditandatangani ol-eh Direksl (yang diwakili oleh
Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) .
. PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6 ---
1. ..lika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kemba1i kepada Direksi
Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dintusnahkan dan dibuat berita acara oleh
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum pemegang Saham berikutnya
Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan
jaminan yang dipandang perlu ol-eh Direksi untr:k
t.iap peristiwa yang khusus
Setelah surat saham penggantl dikeluarkan, surat
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
saham yang berkepentingan
l-
q,
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
II ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
I
I
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran suratII kolektif saham pengganti.
I
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHA}4
Pasal 7 *---
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
I pemindahan hak yang dltandatangani oleh yang
I
I
memindahkan dan yang menerima pemindahan atauI
I
kuasanya yang sah.2.
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepadapemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
Pemindahan hak atas saham harus mendapat
persetujuan dari instansi yang berwenang,
jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampal dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak
diperkenankan
Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
saham tidak lagi menjadi milik warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
warga negara Indonesia atau badan hukum fndonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1. Rapat Umum Pemegang
Pasal B ---
Saham yang selanjutnya disebut
RUPS
a.
adal-ah :
TI
3.
4.
q
)
I
RUPS Tahunan; ---
.)L.
3.
:l
fr:]
lr
ilir
iiil
ir
it
t Iil
il
tiftll
tiit ii
l
,1tt
\*
;i
b. RUPS lainnyar ydng dalam Anggaran Dasar T- ini
II disebut iuga RUPS luar biasa
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
a. Direksi menyampaikan :
Laporan tahunan yang telah ditel-aah oleh
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
RUPS;
---
: Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan
II RUPS; ---
I
Ditetapkan penggunaan 1aba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif
Diputuskan mata acara RUPS lainnya diajukan sebagaimana mestinya dengan
yang telah
1-r
I
C.
;:i:*r
;-" i: i
"-,
J
s.memperhatikan ketentuan anggaran dasar
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang IaIu, sejauh tindakan
t.ersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan
RUPS luar biasa dapat di-selenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar
TM{PAT, PE},IANGGILAN DA}] PIMPINAN RUPS
1-. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
3.
4.
RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
surat. tercatat dan/atau dengan iklan dal-am surat kabar
Pemanggilan dilakukan paling l-ambat 74 (empatbelas)
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS diadakan
RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris.
Jlka Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil
Direktur Utama
,Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil
Direktur Utama
.Tika semua Direktur tidak hadir at.au berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dlbuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris.
,fika semua Anggota Dewan Komisaris tldak hadir berhalangan karena sebab apapun yang tidak dibukt.ikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin
seorang yang dipilih ol-eh dan diantara mereka
hadir dalam rapat
KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
Pasal 10
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang Undang tentang Perseroan Terbatas tefah dipenuhi
tr
6.
7.
8.
{
I
I
I
i
I
1 I
atau l
perlu oleh
yang
3i
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal laln secara 1lsan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS
Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan oleh RUPS
4.
RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkanI
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suaraII setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---
II RUPS sebagaimana dltentukan dalam Undang Undang
DIREKS].--.-- Pasal 11
Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dari seorang Direkt.ur, atau lebih anggota
Direksi
,fika diangkat lebih dari seorang Direktur,
maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai
Direktur Utama
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (1ima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi
lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatlkan ketentuan
peraLuran perundang-undangan dan Anggaran Dasar
,Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
rapat Dewan Komisaris.
Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
1.
2.I
I
I 4.
ls
lo
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulj-skepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dlrinya.
'Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ----*---- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
1I perundang-undangan;
c. I meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal- 12 -d
1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan
diluar Pengadilan tentang segala ha1 dan dalam
segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : ---
a. memi-njam atau meminjamkan uang atas I
b.
Perseroan (tidak termasuk mengambil perseroan di Bank);
mendirikan suatu usaha atau turul serta pada
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negerii ---
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nafira Direksi serta mewakili ''
Perseroan. ---
nama
uang
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, yaog tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
ln
{serta mewakili Perseroan.
RAPAT DIREKSI
Pasal 13
10
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandanq perlu : ---
a. oleh seoranq atau lebih anggota Direksi; --- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih anggot.a Dewan Komisaris, atau
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili l/lA (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah.
Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak bertlndak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
Panggi-1an Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
1angsungkepadasetiapanggotaDireksidengan
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhj-tungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara'
tanggal, waktu dan temPat raPat
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Direksl hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak --- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
Rapat. Direksi dipimpin oleh Di-rektur Utama, dalam
ha1 Direktur Ut.ama tidak dapat hadir atau
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang
1,
5
lL
7
R
anggota Direksi yang dipillh oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Di-reksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari_
7/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwaklli dalam rapat
Keputusan Rapat Direksi harus dlambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai
maka keputusan diambil- dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedlkit rebih dari 1,/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan
menentukan.
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang dlwakilinya. i
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dil-akukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
Direksl dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara
q
10
I"
b.
,
L2.
t2
-&'
i
I :
DEWAN KOMISARIS
Pasal L4
1. Dewan Komisaris terdiri darj- seorang atau lebih tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis
tersebut.
demikian keputusan
Direksi.
dengan menandatangani persetujuan Keputusan yang diambil dengan cara mempunyai kekuatan yang sama dengan
yang diambil dengan sah dalam Rapat
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat dlangkat sebagai Komisaris Utama.
Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
.lika ol-eh suatu sebab jabatan anqgota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu
30 (tigapuluh) hari set.el-ah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketent.uan ayat 2 pasal ini,
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
.labatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. kehitangan Kewarqranegaraan rndonesia;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
1,
l:
1-
| 'l
la
13
tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
meninggal dunia i ---
diberhent.ikan berdasarkan keputusan RUpS TUGAS DAN WEWENANG DEVIIAN KOMISARIS
Pasal 15
1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yanq dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-l_ain
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang
t.el-ah dijalankan oleh Direksi
2. Direksi dan setiap anggota Direksi waj ib untuk
I memberikan penjel-asan tentang segala hal yang
I
I Oitanyakan oleh Dewan Komisaris.
3, Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anqgota Direksi maka untuk sementara Dewan
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
Dalam ha1 demikian Dewan Komlsaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih diantara anggota Dewan Komlsaris atas tanggungan Dewan Komisari_s.
Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisarj,s segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dal_am
anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
::_:______:____
::::'l::,"::':T::
::_:-__:___:____Ket.eatuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mut.andis berfaku bagi Rapat Dewan Komisaris.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN ---_
LAPORAN TAHUNAN
4-
t:
I
i
a.
b.
' Pasal Ll
kerja yang memuat juga kepada Dewan Komisaris sebelum tahun buku
Dlreksi menyampaikan rencana
anggaran tahunan Perseroan
untuk mendapat persetujuan,
d.
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ---__-.
Pasal 18
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan perhltungan laba
rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS
tersebut
Jlka perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan l-aba rugi
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba sel-ama kerugian yang tercatat
I
dimulai
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari
sebel-um dimulainya tahun buku yang akan datang
Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (sat.u) .lanuari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
Unt.uk pertama kalinya buku perseroan dimul-ai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal
31 (tigapuluh satu) Desember 201-8 {duaribu delapanbel-as ) .
Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan
RUPS tahunan
2.
15
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu
belum sama sekali tertutup
PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 19
1, Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 202 (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
.lika jumlah cadangan telah melebihi jumlah
20e" (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan
jumlah
kelebihannya digunakan bagl keperluan )agar
perseroan.
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelol-a oleh Direksi dengan cara yang tepat.
menurut pertimbangan Dlreksi, setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisarls dan memperhatlkan
peraturan perundang-undangan agar memperol_eh laba.-
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Segala sesuatu yang tidak aLau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar i-ni, akan diputuskan da1am RUPS
I afnirnya t- para penghadap bertindak dalam ---
kebudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa : ---
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
disetor penuh melalui kas perseroan oleh
masing-masing pendiri pada saat penandatanqanan dengan memasukan kedalam perseroan terbatas ini
semua aktiva dan pasiva dari Perseroan Komanditer Clr. AI.IEGERAE FASAD SE,D'Tf, berkedudukan dan ---
16
),
berkantor pusat di Kota Ternate, sesuai dengan
neraca perseroan tersebut tertanggal 31,-L2-20L'7
(tigapul-uh satu Desember duaribu tujuhbelas), yang bermaterai cukup, dijahitkan pada minuta akta ini'
yang dinilai sebesar S>. 1.015.000.000,- (satu
miJ.yar I'inabel.as juta rupiah) |
terhadap pemasukan tersebut telah dlterima oleh perseroan dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang dilakukan oleh
Perseroan Komanditer C1f. ANEGERA8 EASAD SE.IATI
tersebut sebelum dimasukannya aktiva dan pasiva
tersebut tetap meniadi tanggung jawab dari dan oleh karena itu tetap mengikat bekas para pesero
Perseroan KOMANditET ClI. ANEGERAE FASAD SEdIATI tersebut secara pribadi
Segala pemindahan hak, ijin dan Iisensl yang
menyert.ai pemasukan tersebut dilakukan dengan tidak
mengurangi ijin yang berwenang.
a. Tuan FAE'II SAIJEE, tersebut diatas sejumlah
1.000 (seribu) saham dengan niLai nominal
seluruhnya sebesar $r. 1.000.000.000,- (satu -- mil,yar rupiah) i ---
Euan SAID AID SALEB, tersebut diatas sejumlah
15 (limabelae) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah); ---
Sehingga seluruhnya berjumlah
1.015 (seribu limabelas) saham dengan n1lai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu m:i.lyar l.imabelas juta ruPiah)
Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal L4 Anggaran Dasar ini mengenai- tata-cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : ---
DIREKSI
l;
I
b.
2.
LI
Direktur Tuan FAEMf SALEE, lahi_r di Bacan
pada tanggal 24-04-L916
(duapuluh empat April seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara fndonesia,
Wi-raswasta, bertempat tinggal di Kota Ternate, Rukun Tetangga
013, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan (NIK):
827 t0224047 60AA2
: Tuan SAID AID SAIEE, lahir di
Bacan pada tanggal 04-08-1978 {empat Agustus seribu
sembilanratus tujuhpuluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, berterapat tinggal di Kota Ternate, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006,
Kelurahan Ka1umata, Kecamatan
Ternate Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan (NIK):
8271.020408780002
dibuat dan diresmikan di Ternate, pada harl, tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini,
dengan dihadiri oleh:---
M. NOFAL D,JAUHARI Sarjana Hukum,
DEI{AT{ KOMISARIS
Komisaris
18
lahir di Tidore pada tanggal 23-12-L986 (duapu1uh tiga Desember seribu sembilanratus delapanpul-uh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor
Notaris, bertempat tinggal di Kota Ternate
Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
FAHRID FORINTT,
lahir di Koititi pada tanggal 05-03-1987 (1ima
Maret seribu sembllanratus delapanpuluh t.ujuh),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kentor Notaris Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Sel-atan;
sebagai saksi-saksi.
Setelah akta inl oleh saya, Notaris dibacakan kepada
penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta
ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris
Selanjutnya penghadap membubuhkan cap jempol jari
tangan kanan pada lembar tersendiri dan dijahi_tkan pada
minuta akta ini.
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
Minuta akta lni telah ditandatangani dengan sempurna. -
DTBERIKAN SEBAGA] SAIINAN YANG SAMA BUNYINYA
Ternate
EC 2010
A. BLgrNU, S.E.
19