No Surat/Pengumuman 012800.S/OT.03.00/UT/2010
Nama Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten PGAS
Lampiran 2
Tanggal dan Jam 21 Jun 2010 17:48:33
Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Menindaklanjuti surat kami nomor : 017000.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 18 Mei 2010
mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 019200.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 02 Jun 2010 , mengenai Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Jun 2010 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2009 dengan hasil sebagai berikut:
Keterangan RUPS Tahunan:
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
19.191.051.195 atau 79,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil RUPS Tahunan:
Sebagaimana dalam resume Notaris terlampir
Ada perubahan direksi Direksi:
* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan
Nama Direksi Jabatan Direksi Direktur Tidak Terafiliasi Hendi Prio Santoso Direktur Utama gfedcb
M. Riza Pahlevi Tabrani Direktur gfedcb
Michael Baskoro Palwo Nugroho Direktur gfedcb
Bambang Banyudoyo Direktur gfedcb
Komisaris:
* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan Nama Komisaris Jabatan Komisaris Komisaris Independen Tengku Nathan Machmud Komisaris Utama gfedcb
Kardaya Warnika Komisaris gfedc
Nenny Miryani Saptadji Komisaris gfedcb
Kiagus Ahmad Badaruddin Komisaris gfedc
Ilyas Saad Komisaris gfedc
Resume keputusan hasil rapat (copy
terlampir)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
NOTARIS & PPAT
FATHTAIT ITELMI" SH
Jakarta, 1B Juni 2010
Nomor ; 3SiKeVNovvl/20'10
Hal : Surat Keterangan Notaris
Kepada Yth.
Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Jl. KH ZainulArifin No. 20
Jakarta 11140
Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH
Jakaria, dengan ini menefangkan bahwa:
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TbK
disingkat PT PGN (PERSERO)Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakaria Barat
teah rnengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada
tanggal 17 Juni 2010 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris
tertanggal 17 Juni 2010 Nomor: 39 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan dan
rnenyetului sebagai berikut:
1. l,4enyetujui Laporan Tahunan mengena keadaan dan jalannya Perseroan
tefmasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama
Tahun Buku 2009 dan Lapofan Tahunan Pfogram Kemitfaan dan Bina Lingkungan
Tahun Buku 2009.
2. a l\,4engesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2009 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik PuMantono, Sarwoko & Sandjaya ffember rTm Ernst
& Young sesuai dengan laporannya Nomor I RPC-11152 tanggal
23Maret2010 dengan pendapat 'wajar dalam semua hal yang material"
posisi keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk dan Anak
Perusahaannya tanggal 31 Desember 2009, hasll usaha serta afus kas
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan
prinslp akuntansl yang beraku umum di Indonesia sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisafis. atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2009, sepanjang
tindakan tersebut tercatat pada buku Perseroan dan tidak berlentangan
dengan ketentuan dan peraturan perundangan;
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-l Kav. l&2 Kuningan,
I ' r y o t l 5 t 6 l 1 3 6 p - m a i l f a f h i , h @ i n . l n s , i n e l i d
Jakarta Selatan 12950 Telp: O2|-529O73O4 6
NOTARIS A. PPAT
fATHIAH TfELMI, SH
b. Memberikan perseiLtjuan dan pengesahan untuk memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris aias tindakan pengurusan dan pengawasan program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2009 yang teJah diaudit oleh
Kantor Akuntan S. lvlannan, Wahjudi & Rekan Nomor :
LAP.026/MW.05.A/ t/2010 tanggat 25 [,,lafet 2010 dengan pendapat'wajar
dalam semua hal yang material,, seda peniiaian kineria efektifitas
penyalula'1 dand 26 OBq" oa. lingkat kore(tio:ritas 2i,660/"
3. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan Tahun Buku 2009
sebesar Rp 6.229.043.496.31 9,00 sebagai befjkutl
a. Sebesar Rp 3.737 755293.823,00 atau setara dengan 60% dari laba bersih
sebagai dividen finat untuk Tahun Buku 2009 atas dividen final tersebut telah
drbag '16 kan dalam bentLrk dividen interirn berdasarkan rapat direksi tanggal
November 2009 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisais
sebesar Rp 242.396.581.960,00 dan yang telah dibayarkan pada tanggal
23 Desernber 2009, dengan demikian sjsa sebesar Rp 3.49S.358.7j 1.86a,b0
atau sebesar Rp 144,2 per saham akan dibagikarr secara tunai kepada para
pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp 25.453 77 4.7 07 ,00 dari laba bersih ditetapkan sebagai cadangan
wajib untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4A fahun 2OO7
tentang Perseroan Terbatas:
c. Sebesar Rp 62.290.434.963,00 atau setafa 1,Ao/o dari laba bersjh
dipergunakan sebagai Program Kemitraan;
d. Sebesar Rp 93.435.652.445 00 atau setara 15% dati laba bersih
dtpergunakan sebagai Program Bina Lingkungan;
4.
e. Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba u;tuk mendukung kegiatan
operasional dan pengembangan perseroan;
f Kepada Direksi diberlkan wewenang untuk mengatur lebih lanjut taia cara
pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan
peraturan dan perundangan yang beflaku.
a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik purwantono, Suherman & Sutia. member
fiim dari Ernst & Young Global untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan uniuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desembef 2010,
b. Pe impahan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Pengganti termasuk menetapkan kondisi, syarat-syarai
penunjukan dan honorariumnya apabila Kantor Akuntan publik purwantono,
Suherman & Sutja, member fim dari Ernst & Young clobal tidak dapat
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. l&2 Kuningan,
T{OTAR,Is
& PPAT
fATI{IATI HELMI, Strf
5. a .
b .
melanJutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun befdasarkan
ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal.
Pelirnpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk rnenunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit penggunaan Dana Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun BuKu yang berakhir tanggal
31 Desember 20'10 termasuk menetapkan kondisi, syarat-syarat penunjukan
dan honorariumnya.
Penetapan besaran gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan
Komisafis Pefseroan diteiapkan sama dengan yang diberikan pada tahun
2009 sebagaimana yang diputuskan dalam RUPS tanggal 23 Juni 2009;
Besaran tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebesaf 0,48%
dari aba bersih Tahun Buku 2009 atau tantiem untuk Direktur Utama adalah
sebesar Rp 4.000.000.000,00 sudah termasuk pajak. Tantiem anggota
direktur lainnya, komisads utama dan anggota komisaris lainnya benurut-turut
adalah 9O%,40% dan 36% dari tantiem Difektur Utama;
c Penetapan jenis dan besarnya fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan sama dengan yang diberikan
pada tahun 2009 sebagaimana yang diputuskan dalam RUPS tanggal
23 Juni 2009.
Catatan :
Besafnya honorarium, tantiem fasilitas dan tunjangan bagi Sekretaris Dewan
Kom sarls ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan dan oefaturan
yang oer aKu.
6. a. l\4enguatkan pemberhentian sementara Sdr. Djoko Pramono selaku Direktuf
Persefoan dan memberhentikan yang bersangkutan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini;
Pengangkatan penggant dari Direktur yang diberhentikan akan ditetapkan
r d o r I . J P S b e r - r _ r d
Sehubungan dengan pemberhentian Sdr. Djoko Pramono, dan pengunduran
diri Sdr. Sutikno masing-masing selaku Direktur Perseroan, maka susunan
Direksi Perseroan terhitung sejak diiutupnya Rapat adalah sebagai beikut;
Direksi
Direkt!r Uiama Direktur Direktur Direktur
: Hendi Prio Santoso
: Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
: Michael Baskoro Palwo Nugroho
: Bambang Banyudoyo
Graha lrama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuninqan, F a x 0 2 l - 5 2 6 I 1 3 6 e m a i l : f a t h l a h @ l o d o s a t . n e t . r d .
Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-5290730+-6 notarisfathiah@cbn.net.id
NOTARIS & PPAT
IATTIIAH HELMI, SH
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestrnya.
Notaris di Jakarta
FATHIAH HELMI, SH
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Sald Blok X-1 Kav. l&2 Kuningan, Jakada Selatan 12950 Telp; 02|-52907304-6 Far(. 021-5261136 e-mail: fathiah@indosat.net.id. notarisfathiah@cbn.net.id
