No Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 01.19/IDX-Net/CS/EEI/II/2021 Exploitasi Energi Indonesia Tbk CNKO
0
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 01.16/IDX-Net/CS/EEI/II/2021 , Tanggal 16 Februari 2021, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Pemanggilan Rencana RUPS
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2018
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)
:
Hari/Tanggal/Waktu : 15 Maret 2021 Waktu :10:00
The Grove Suites by Grand Aston, Function Room Lantai 2, Kawasan Rasuna
Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir
dalam RUPS (Recording Date)
18 Februari 2021 :
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Dispensasi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember untuk periode tahun 2018
2 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
3 Persetujuan untuk meratifikasi penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode 2019 dan 2020
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
6 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi
Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan Rapat ini tersedia di situs web penyedia E-RUPS (eASY KSEI), situs web Perseroan dan surat kabar.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa yang sah dalam RUPST adalah: a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita yang berkedudukan di Sinarmas Land Plaza Tower 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah
pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan RUPST yang akan
dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPST sebagai berikut: a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI https://akses.ksei.co.id/ beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan RUPST.
ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat
memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan http://energigroupindonesia.com dengan memperhatikan ketentuan pemberian kuasa berikut ini:
(1) Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
(2) Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
(3) Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka (2) ditandatangani di luar wilayah Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
(4) surat kuasa asli yang telah dibubuhi meterai cukup, dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai: (a) fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa (jika perorangan);
(b) fotokopi akta anggaran dasar terakhir dari pemberi kuasa dan KTP atau tanda pengenal lain dari pejabat/pengurus yang berwenang (jika berbentuk badan usaha);
(c) fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari penerima kuasa;
harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST ke alamat Perseroan di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan. b. Demi alasan kesehatan dan demi mengurangi kontak fisik sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyediakan bahan mata acara RUPST untuk setiap mata acara RUPST melalui situs web Perseroan http://energigroupindonesia.com dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal
dilakukannya Pemanggilan RUPST sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPST. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan tidak menyediakan bahan RUPST secara terpisah, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD/flashdisk.
4. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara RUPST dalam setiap pengambilan keputusan RUPST atas mata acara tersebut,
berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam RUPST, WAJIB mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPST, sebagai berikut:
a. Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mematuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib menujukkan surat hasil keterangan negatif rapid test antigen atau swab test PCR yang diterbitkan maksimal 2 (dua) hari sebelum RUPST. Untuk
mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, prosedur pemeriksaan protokol kesehatan dan pemeriksaan surat kuasa pemegang saham akan dimulai pukul 08:30 WIB, maka dari itu para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat dan sudah menyelesaikan prosedur tersebut di atas paling lambat pukul 09:30 WIB.
b. Menggunakan masker.
tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 C).
d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPST. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan http:
//energigroupindonesia.com sejak tanggal Pemanggilan RUPST untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.
e. Mengikuti arahan panitia RUPST dalam penerapan kebijakan menjaga jarak (physical distancing), penerapan kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), maupun penerapan kebijakan Pelindungan Kesehatan Masyarakat di tempat RUPST dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. f. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19, seperti batuk, demam, dan/atau flu meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan RUPST.
g. Sehubungan dengan protokol Kesehatan, di dalam ruangan RUPST hanya tersedia 15 (lima belas) kursi bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST. Kuota kursi tersebut akan diberikan kepada Pemegang Saham yang melakukan registrasi awal dan berdasarkan urutan kehadiran dari Pemegang Saham tersebut. Registrasi awal untuk mengkonfirmasi kehadiran kuota wajib dilakukan melalui situs web Perseroan http://energigroupindonesia.com yang akan dibuka mulai tanggal 08 Maret 2021. Dalam hal pemegang saham datang setelah seluruh kursi terisi, maka pemegang saham yang bersangkutan akan ditempatkan pada ruangan-ruangan lain yang telah disediakan dan dapat mengikuti jalannya RUPST melalui video yang disediakan.
h. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan kapasitas tempat duduk, kami persilahkan untuk memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan dan pengambilan suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
i. Meninggalkan tempat penyelenggaraan RUPST segera setelah RUPST selesai.
j. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPST termasuk meminta pemegang saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang RUPST dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPST apabila pemegang saham atau kuasanya melanggar protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
6. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan cindera mata maupun alat tulis kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST.
7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet, Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu Telepon : 021-80511130
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
19-02-2021 09:42 Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Exploitasi Energi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Exploitasi Energi Indonesia Tbk bertanggung
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 01.19/IDX-Net/CS/EEI/II/2021 Exploitasi Energi Indonesia Tbk CNKO
0
Invitation of Annual General Meeting of Shareholders Go To Indonesian Page
In accordance with Company letter No. 01.16/IDX-Net/CS/EEI/II/2021 , dated 16 February 2021 ,the Issuer has announced for AGM on
Call for AGM
Financial year ended : 31 December 2018
Venue information of the General Meeting of Shareholders : The Grove Suites by Grand Aston, Function Room Lantai 2, Kawasan Rasuna
Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan
Day/Date/Time : 15 March 2021 Time : 10:00
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM
18 February 2021 :
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Dispensasi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember untuk periode tahun 2018
2 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
3 Persetujuan untuk meratifikasi penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode 2019 dan 2020 4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
6 Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners
Other Information:
1. The Company does not send a separate letter of invitation to the Shareholders, so this advertisement of the Summons in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company is an official invitation for the Shareholders of the Company. This invitation to the Meeting is available on the website of the E-GMS provider (eASY KSEI), the Company's website and newspapers.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented by legal proxies at the AGMS are: a. For Company shares that are not in collective custody:
The Company's Shareholders or Proxy of the Company's Shareholders whose names are registered legally in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, 18 February 2021 until 16.00 WIB at PT Sinartama Gunita which is domiciled at Sinarmas Land Plaza Tower 1, 9th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Kec. Menteng, Central Jakarta City, as the Company's Stock Administration Bureau.
Shareholders of the Company or proxies of the Company's Shareholders whose names are registered legally at the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading of shares on the Indonesia Stock Exchange on Thursday, February 18, 2021 until 16.00 WIB. Holders of KSEI securities accounts in Collective Custody are required to provide investor data that they manage to KSEI to obtain Written Confirmation for Meetings (“KTUR”).
3. As a measure to prevent the spread of the COVID-19 Virus to support the Government's efforts to break the chain of spreading the COVID-19 Virus, the Company will hold an AGMS which will be held in such a way as to prioritize the health / safety of all parties and comply with applicable regulations. Thus the Company will facilitate the holding of the following AGMS:
a. Authorization Mechanism:
i. The Company calls on the Shareholders who are entitled to attend the AGMS whose shares are placed in the collective custody of KSEI to give power through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which can be accessed on the official KSEI website https://akses.ksei.co.id / along with the official guide provided on the official KSEI website (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), as an electronic authorization mechanism (e-proxy) in the implementation of AGMS.
ii. In addition to the electronic power of attorney (e-proxy) mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI facility where Shareholders can download the power of attorney form available on the Company's website http://energigroupindonesia.com with due observance of the provision of power of attorney the following:
(1) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are permitted to act as proxies for shareholders in the Meeting, however the votes they cast as proxies are not counted in the voting;
(2) The shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote;
(3) In the event that the power of attorney as referred to in number (2) is signed outside the territory of Indonesia, the power of attorney must be legalized by the local public notary and the official representative office of the local government of the Republic of Indonesia;
(4) the original power of attorney affixed with sufficient seal, completed and signed, accompanied by: (a) photocopy of KTP or other identification of the power of attorney (if individual);
(b) photocopy of the latest articles of association deed of power of attorney and KTP or other identification of the authorized official / management (if in the form of a business entity);
(c) photocopy of the recipient's KTP or other identification;
must have been received by the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the date of the AGMS to the Company's address at Sinarmas MSIG Tower, 9th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, Setiabudi, Karet, South Jakarta.
b. For health reasons and to reduce physical contact as a measure to prevent the spread of the COVID-19 Virus, the Company will provide materials for the AGMS agenda for each agenda of the AGMS through the Company's website http://energigroupindonesia.com and / or on the official website eASY.KSEI from the date of the Invitation to the AGMS until the date the AGMS was held. To support this, the Company does not provide separate AGMS materials, either in hardcopy or softcopy on CD / flashdisk.
4. The notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes at each AGMS agenda in each AGMS decision making on that agenda, based on the Power of Attorney that has been submitted by the Shareholders as referred to in point 3 (three) above.
5. Shareholders or Shareholders who wish to remain physically present at the AGMS, MUST follow and pass the safety and health protocol that applies to the AGMS venue, as follows:
a. For the safety and health of all parties, the Company requires that every Shareholder or Proxy of Shareholders who is physically present must comply with the provisions and procedures established by the Company.
Shareholders or the Proxy of Shareholders are required to show a negative certificate of the rapid antigen test or PCR swab test that is issued a maximum of 2 (two) days before the AGMS. To simplify the arrangement and order of the AGMS, the procedure for examining the health protocol and examining the shareholder power of attorney will begin at 08:30 WIB, therefore the Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue and have completed the above procedures. no later than 09:30 WIB.
b. Using a mask.
c. Detection and monitoring of body temperature to ensure that Shareholders or Shareholders are not experiencing a body temperature above normal (more than 37.3 C).
d. Fill out the Health Declaration provided by the registration officer before entering the AGMS venue. The Health Declaration Form can also be downloaded on the Company's website http://energigroupindonesia.com from the date
of the AGMS Summons to be filled in and submitted to the registration officer.
e. Following the direction of the AGMS committee in implementing physical distancing policies, implementing Clean and Healthy Behavior (PHBS) policies, as well as implementing Public Health Protection policies at the AGMS venue with due observance of the prevailing laws and regulations.
f. Shareholders or their proxies who are not healthy in particular have / feel symptoms of being infected with COVID-19, such as coughing, fever, and / or flu even though the body temperature is still within the normal threshold are not allowed to enter the AGMS room.
g. In connection with the Health protocol, in the AGMS room there are only 15 (fifteen) seats available for
Shareholders or their legal proxies who will still be physically present at the AGM. The seat quota will be given to Shareholders who do initial registration and based on the attendance order of the Shareholders. Initial registration to confirm the presence of the quota must be done through the Company's website http://energigroupindonesia.com which will be open starting March 8, 2021. In the event that the shareholder arrives after all the seats are filled, the relevant shareholder will be placed in other rooms. provided and can follow the AGMS through the video provided. h. For Shareholders or their legal proxies who do not have a seating capacity, we invite them to provide power of attorney, inquiries and voting to the Company's Securities Administration Bureau.
i. Leaving the venue for the AGMS as soon as the AGMS is over.
j. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies from attending the AGMS, including asking shareholders or their proxies to immediately leave the AGMS room and / or the building where the AGMS is held if the shareholders or their proxies violate the safety and health protocol established by the Company.
6. For health reasons and within the framework of integrated control to prevent the spread of the COVID-19 Virus, the Company does not provide consumption and souvenirs or stationery to Shareholders and Proxy of Shareholders attending the AGMS.
7. The Company will announce again if there are changes and / or additional information regarding the procedures for holding the AGMS with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the COVID-19 Virus.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Wim Andrian Corporate Secretary
19-02-2021 09:42 Date and Time
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet, Phone : 021-80511130
This is an official document of Exploitasi Energi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Exploitasi Energi Indonesia Tbk is fully responsible for the
