0370/PN/CS/JIHD/VIII/2021. Jakarta International Hotels & Development Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 0370/PN/CS/JIHD/VIII/2021

Jakarta International Hotels & Development Tbk JIHD

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0317/PN/CS/JIHD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.977.523.358 saham atau 84,9% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 Ya 84,9% 1.976.07 1.858 99,92% 1.451.50 0 0,07% 0 0% Setuju

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020; dan

2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya No.00662/2.1090/AU.I/03/0155-2/I/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan opini “Tanpa Modifikasian”.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

Ya 84,9% 1.977.52 3.258

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui bahwa tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2020 dikarenakan Perseroan pada tahun 2020 mengalami kerugian.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku 2021. Ya 84,9% 1.977.52 3.258 99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk tidak tercapainya kesepakatan mengenai jasa audit dan/atau peraturan perundang-undangan di pasar modal.

2. Menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi. Ya 84,9% 1.977.51 6.452 99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya RUPST ini yakni tanggal 23 Agustus 2021 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang

diselenggarakan pada tahun 2022 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan pengurus

Perseroan.

Ya 84,9% 1.977.52 3.258

99,99% 6.906 0% 0 0% Setuju

1. Tidak ada perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Sugianto Kusuma - Wakil Presiden Komisaris : Tomy Winata

- Wakil Presiden Komisaris : Hartono Tjahjadi Adiwana - Komisaris : Teuku Ashikin Husein

- Komisaris Independen : Ku Siew Kuan - Komisaris Independen : Lidwina Ong Direksi

- Presiden Direktur : Arpin Wiradisastra - Direktur : Lanny Pujilestari Liga - Direktur : Agung Rin Prabowo - Direktur : Hendi Lukman - Direktur : Tony Soesanto - Direktur : Hendra Kurniawan

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan RUPST ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Arpin Wiradisastra PRESIDEN

DIREKTUR

07 Oktober 2020 30 Juni 2025 2 Ibu Lanny Pujilestari

Liga

DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2025 2 Bapak Hendi Lukman DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2025 3 Bapak Tony Soesanto DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2025 3 Bapak Hendra Kurniawan DIREKTUR 23 Februari 2021 30 Juni 2025 2 Bapak Agung Rin

Prabowo

DIREKTUR 07 Oktober 2020 30 Juni 2025 2

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

(3)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen Bapak Sugianto Kusuma PRESIDEN

KOMISARIS

23 Februari 2021 30 Juni 2025 2 Bapak Tomy Winata WAKIL PRESIDEN

KOMISARIS

23 Februari 2021 30 Juni 2025 7 Bapak Hartono Tjahjadi

Adiwana

WAKIL PRESIDEN KOMISARIS

23 Februari 2021 30 Juni 2025 2 Bapak Teuku Ashikin

Husein

KOMISARIS 23 Februari 2021 30 Juni 2025 2

Ibu Ku Siew Kuan KOMISARIS 23 Februari 2021 30 Juni 2025 2 _X

Ibu Lidwina Ong KOMISARIS 23 Februari 2021 30 Juni 2025 1 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Artha Graha Lt. 15 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 5152516, Fax : 5152546, http://www.jihd.co.id

Jakarta International Hotels & Development Tbk

25-08-2021 17:13 Jakarta International Hotels & Development Tbk Lanny Pujilestari Liga

1. Ringkasan Risalah RUPST JIHD 23 Agustus 2021.pdf 2. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jakarta International Hotels & Development Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jakarta International Hotels &

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 0370/PN/CS/JIHD/VIII/2021

Jakarta International Hotels & Development Tbk JIHD

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 0317/PN/CS/JIHD/VII/2021 Date 30 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.977.523.358 shares or 84,9% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 Ya 84,9% 1.976.07 1.858 99,92% 1.451.50 0 0,07% 0 0% Setuju

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020; dan

2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya No.00662/2.1090/AU.I/03/0155-2/I/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 dengan opini “Tanpa Modifikasian”.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

Ya 84,9% 1.977.52 3.258

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui bahwa tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2020 dikarenakan Perseroan pada tahun 2020 mengalami kerugian.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku 2021. Ya 84,9% 1.977.52 3.258 99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk tidak tercapainya kesepakatan mengenai jasa audit dan/atau peraturan perundang-undangan di pasar modal.

2. Menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi. Ya 84,9% 1.977.51 6.452 99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya RUPST ini yakni tanggal 23 Agustus 2021 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang

diselenggarakan pada tahun 2022 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan pengurus

Perseroan.

Ya 84,9% 1.977.52 3.258

99,99% 6.906 0% 0 0% Setuju

1. Tidak ada perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Sugianto Kusuma - Wakil Presiden Komisaris : Tomy Winata

- Wakil Presiden Komisaris : Hartono Tjahjadi Adiwana - Komisaris : Teuku Ashikin Husein

- Komisaris Independen : Ku Siew Kuan - Komisaris Independen : Lidwina Ong Direksi

- Presiden Direktur : Arpin Wiradisastra - Direktur : Lanny Pujilestari Liga - Direktur : Agung Rin Prabowo - Direktur : Hendi Lukman - Direktur : Tony Soesanto - Direktur : Hendra Kurniawan

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan RUPST ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Arpin Wiradisastra PRESIDENT

DIRECTOR

07 October 2020 30 June 2025 2 Ibu Lanny Pujilestari

Liga

DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2025 2 Bapak Hendi Lukman DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2025 3 Bapak Tony Soesanto DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2025 3 Bapak Hendra Kurniawan DIRECTOR 23 February 2021 30 June 2025 2 Bapak Agung Rin

Prabowo

DIRECTOR 07 October 2020 30 June 2025 2

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent

(6)

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Sugianto Kusuma PRESIDENT

COMMINSSIONER

23 February 2021 30 June 2025 2 Bapak Tomy Winata VICE PRESIDENT

COMMINSSIONER

23 February 2021 30 June 2025 7 Bapak Hartono Tjahjadi

Adiwana

VICE PRESIDENT COMMINSSIONER

23 February 2021 30 June 2025 2 Bapak Teuku Ashikin

Husein

COMMISSIONER 23 February 2021 30 June 2025 2

Ibu Ku Siew Kuan COMMISSIONER 23 February 2021 30 June 2025 2 _X

Ibu Lidwina Ong COMMISSIONER 23 February 2021 30 June 2025 1 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Jakarta International Hotels & Development Tbk

Lanny Pujilestari Liga Corporate Secretary

25-08-2021 17:13 Date and Time

Jakarta International Hotels & Development Tbk Gedung Artha Graha Lt. 15

Phone : 5152516, Fax : 5152546, http://www.jihd.co.id

Attachment _{1. Ringkasan Risalah RUPST JIHD 23 Agustus 2021.pdf}

2. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2021.pdf

This is an official document of Jakarta International Hotels & Development Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Jakarta International Hotels & Development Tbk

(7)

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan

bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

(“RUPST”) pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 di Ruang Singosari, Hotel Borobudur

Jakarta pada pukul 11.04 WIB sampai dengan pukul 12.10 WIB, dengan detail sebagai

berikut:

A. MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,

serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2020.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun

buku 2021.

4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan

Direksi.

5. Perubahan pengurus Perseroan.

B. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR PADA SAAT RUPST

Dewan Komisaris

- Wakil Presiden Komisaris

: Hartono Tjahjadi Adiwana

- Komisaris

: Teuku Ashikin Husein

- Komisaris Independen

: Ku Siew Kuan

- Komisaris Independen

: Lidwina Ong

Direksi

- Presiden Direktur

: Arpin Wiradisastra

- Direktur

: Lanny Pujilestari Liga

- Direktur

: Agung Rin Prabowo

- Direktur

: Hendi Lukman

- Direktur

: Tony Soesanto

- Direktur

: Hendra Kurniawan

C. KUORUM KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM

- Untuk kuorum kehadiran Mata Acara RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1

huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa RUPST adalah sah apabila

dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara sah dan RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila

(8)

disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam

RUPST.

- RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili

sebanyak 1.977.523.358 saham atau sebesar 84,90 % dari 2.329.040.482 saham.

Oleh karenanya kuorum kehadiran telah terpenuhi dan RUPST dapat dilangsungkan.

D. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara RUPST.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPST

- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui

pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan.

- Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memiliki hak suara

sah memilih memberikan suara abstain dalam RUPST, maka pemegang saham

atau kuasanya tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara

mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.

F. HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Rapat

I

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan

Keuangan Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris tahun buku 2020.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya: 1 (satu) orang

Hasil Pemungutan

Suara

- Suara tidak setuju: 1.451.500 saham atau 0,07339989%

- Suara blanko/abstain: -

- Suara setuju: 1.976.071.858 saham atau 99,92660011%

Keputusan Mata

Acara Rapat I:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan

Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku

2020, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

untuk tahun buku 2020; dan

2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan

laporannya No.00662/2.1090/AU.I/03/0155-2/I/V/2021

tanggal 17 Mei 2021 dengan opini

“Tanpa Modifikasian”.

Mata Acara Rapat

II

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku

2020.

(9)

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya: -

Hasil Pemungutan

Suara

- Suara tidak setuju: 100 saham atau 0,00000506%

- Suara blanko/abstain: -

- Suara setuju: 1.977.523.258 saham atau 99,99999494%

Keputusan Mata

Acara Rapat II:

Menyetujui bahwa tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku

2020 dikarenakan Perseroan pada tahun 2020 mengalami

kerugian.

Mata Acara Rapat

III

Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan

Keuangan tahun buku 2021.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya: -

Hasil Pemungutan

Suara

- Suara tidak setuju: 100 saham atau 0,00000506%

- Suara blanko/abstain: -

- Suara setuju: 1.977.523.258 saham atau 99,99999494%

Keputusan Mata

Acara Rapat III:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris

untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2021 dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti,

jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat

melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab

apapun termasuk tidak tercapainya kesepakatan mengenai

jasa audit dan/atau peraturan perundang-undangan di pasar

modal.

2. Menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain

sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor

Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat

IV

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan

Komisaris dan Direksi

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya: -

Hasil Pemungutan

Suara

- Suara tidak setuju: 6.906 saham atau 0,00034922%

- Suara blanko/abstain: -

- Suara setuju: 1.977.516.452 saham atau 99,99965078%

Keputusan Mata

Acara Rapat IV:

1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah

honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris

Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya RUPST ini

yakni tanggal 23 Agustus 2021 hingga penutupan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan

pada tahun 2022 dan memberikan kewenangan kepada

Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan

(10)