Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
0759/DIR/Corp.Sec/VII/2021 Asuransi Ramayana Tbk ASRM
7
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0761/DIR/Corp.Sec/2021 tanggal 12 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 258.682.280 saham atau 85,013%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50,01% 258.682.
169
99,999% 111 0,001% 0 0% Setuju
1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS dalam Laporannya Nomor 00351/2.1090/AU.1/08/0154- 2/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
3. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50,01% 258.682.
169
99,999% 111 0,001% 0 0% Setuju
1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS dalam Laporannya Nomor 00351/2.1090/AU.1/08/0154- 2/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
3. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya
Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahun Buku 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 50,01% 258.682.
169
99,999% 111 0,001% 0 0% Setuju
1. Menetapkan penggunaan laba perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut : - Dividen Tunai Rp13.997.056.640,-- atau (21,35%)
- Cadangan Umum Rp 51.548.355.734,-- atau (78,65%)
2. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp 46,-- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp. 500,-- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabutanggal21 Juli 2021sampai dengan Jam 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan Cek Dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin ke alamat para Pemegang saham yang berhak dan
pembayarannya dilakukan mulai hari Senintanggal 9 Agustus 2021.
3. Membayar Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 50,01% 258.682.
169
99,999% 111 0,001% 0 0% Setuju
Menunjuk Kantor AkuntanPublik MIRAWATI SENSI IDRIS untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan memberi wewenang kepada Direks iuntuk menentukan honorarium ata spelaksanaan jasa audit tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
258.682.280 saham atau 85,013% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 66,67% 258.682.
169
99,999% 111 0,001% 0 0% Setuju
1. Menyetujui usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK, yaitu sebagai berikut :
a. Mengubah Pasal 10 ayat 1, semula
RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha yang utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat mana Saham Perseroan dicatatkan.
Menjadi
RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha yang utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat mana Saham Perseroan dicatatkan.
Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dalam keadaan tertentu dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam
peraturanperundang-undangan.
b. Mengubah Pasal 10 ayat 3, semula
Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS.
Pengumuman RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, dengan memuat informasi sedikitnya mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan ketentuan pemegang saham yang berhak
mengusulkan mata acara rapat.
Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat informasi sedikitnya mengenai tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS; ketentuan pemegangsaham yang berhak hadir dalam RUPS; mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara rapat tersebut; dan informasi yang menyatakan bahan terkait dengan mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.
Permintaan salinan dokumen fisik terkait dengan mata acara rapat dilakukan secara tertulis oleh pemegang saham.
Menjadi
Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS.
Pengumuman RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, dengan memuat informasi sedikitnya mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan ketentuan pemegang saham yang berhak
mengusulkan mata acarar apat.
Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal RUPS, dengan memuat informasi sedikitnya mengenai tanggal, waktu, dan tempat
penyelenggaraan RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
99,999% 0,001% 0%
mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara rapat tersebut; dan informasi yang menyatakan bahan terkait dengan mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS
diselenggarakan, dani nformasi bahwap emegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat pada website Perseroan dan/atau e- RUPS.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK dan menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan
mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Kebon Sirih No. 49 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 3193 7148 , Fax : 3193 4825, - Asuransi Ramayana Tbk
12-07-2021 15:35 Asuransi Ramayana Tbk
Parlindungan Manurung
1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2021 ASRM.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2021.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2021 EN.pdf 4. Ringkasan Risalah RUPSLB 2021.pdf
5. Ringkasan Risalah RUPSLB 2021 EN.pdf 6. Surat Keterangan Notaris RUPST ASRM.pdf 7. Surat Keterangan Notaris RUPSLB ASRM.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Ramayana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Ramayana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
0759/DIR/Corp.Sec/VII/2021 Asuransi Ramayana Tbk ASRM
7
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
