第5回理事会議事録

公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第 5回 理 事 会 議 事 録

1,日

 

時 ^:平成

24年

12月

 5日

(水

)13時 30分

^〜

15時 00分

2,場

所 ^:高エネルギー加 速器研 究機構 職員会館

2階

_{特別 会議 室}

3,出

席者 総数 5名 (理事現在数 5名⁾

[出席 理事

]木

村 嘉孝 、佐藤 勇 、神 谷 幸秀 、新 富孝 和

  

以上4名

[欠席 理事

]羽

^{方 亨}

      

以上^1名

[出席 監事

]酒

井 敬

      

以上1名

4,議

事 の経過 と結果

1)本

会議 は定款

29条

に基 づく理事会である。

2)理

事会運 営規則 第

6条

に基づき、理事会議長 は代表理 事 がこれ に当たる。

3)議

事 に先 立ち、事務 局より、「本 日の理事会へ の理事及 び監事 の出欠 は、理事4名 の出席(1名欠 席)及び監事1名、計 5名 の出席 であり、会議 の定足数 を満 たしている。」旨の報告 があつた。

4)事

務 局より、理事会会議 資料 の確認 があった。

[決議事 項^] 第1号_{議 案}

西川 賞・^/1ヽ柴 賞・熊谷 賞の選 考 について

議長 より、11月 16日 (金)に開催 された「選 考委員 会」の選 考状況 について、次 の資料 に基 づき説 明があつた。

資料

1西

川 賞・小柴 賞・熊谷 賞候補者 一覧 につ いて 一

  

資料

2候

補者 推薦 書 (1〜5)について

資料

3西

川 賞・小柴 賞 。熊谷 賞候補者 の選 考 について(報告)

資料

4選

考委員 会選 考結果 について

資料 に基 づき審議 の結果 、全 会一致で議 案 の承認 を決議 した。

本議案 は、次 回 開催 される評議員 会 に報告することとした。

第

2号

議 案

(公)高エネルギー加 速器 科学研究奨励会定款 の一部改正 について(資料⁵⁾

(定款

19条

第

2号

議 事録 署名 人 を議 長及 び選 出された署名 人 の2名 に限定する件)

議長 より、資料 に基づき改正理 由及 び改正事項 につ いて説 明があつた。

資料 に基づき審議 の結果 、全会一致で議 案 の承認 を決議 した。

本議案 は、定款 第

37条

_第1項に基づき、次 回 開催 される評議員会 に提案することとした。

第

3号

議案

(公)高エネルギー加 速器 科学研究奨励会選考委員会規則 の一部改正 について(資料^{6、 7)} (規則 第

5条

_第

1項

_{及 び第}

2項

、選 考委 員 会 に副委 員長 をおく件 、委 員 長 は任 期 中会務 を総

理す る件⁾

議長 より、資料 に基づき改正理 由及 び改正事項 について説 明があつた。

資料 に基づき審議 の結果 、全会 一致で議案 の承認 を決議 した。

本議案 は、12月 ^5日より適用するものとし、次 回 開催 される評議 員会 に報告することとした。

第

4号

_議案

(公)高エネルギー加速器科学研究奨励会西川 賞・小柴 賞・諏訪賞・熊谷賞・表彰基準の一部 改正 について^(資料8〜9)

(熊谷 賞 の候補者 を企 業 の加 速器 関係者 に限定す る件 、賞の内容 を変 更する件⁾ 議長 より、資料 に基 づき改正理 由及 び改正事項 につ いて説 明があつた。

資料 に基づき審議 の結果 、改正 内容 を一部修 正し、全会一致で議案 の承認 を決議 した。

修 正箇所

1)年

間表 彰件数 は変 更しないこととした。

2)「 賞の内容 」を次 のとお り変 更することとした。

改正前 改 正 後

表彰盾及び各賞

^1件

あたり30万 円の賞金 賞金は各賞30万 円とする 表彰盾は課題毎に授与する

3)「

表彰基 準

2.対

象 となる候 補者 に「特別 賞」の記 入 がされていない」との発 言 があつた。

事務 局から「特別 賞 」については、公募 を行 つていない。また、選 考委員 会審査 の過 程 で発 生 す る可能性 があることから表 彰基 準 には記入 しないこととしている」旨の説 明があつた。

本議 案 は、12月 ^5日 より適 用するものとし、次 回開催 される評議員会 に報告することとした。

第

5号

_{議 案}

平成

25年

度

(2013年

)事業計画 について(資料 10)

議長 より、資料 に基 づき平成

25年

度

(2013年

)事 業計画 について説 明があつた。

資料 に基づき審議 の結果 、次 の修 正を行 うこととして、全会 一致で議 案 の承認 を決議 した。

1)助

成事 業 の「助成金額 」及 び「助成 内容 」につ いては削 除す ることとした。

2)助

成 事業 の研修 会等「参加 予 定人員 」については削除することとした。

3)顕

彰 事 業 につ いては、前記 、第

4号

議 案 (公)高 エネル ギー加 速器 科 学研 究奨励 会 西川 賞・小柴 賞・諏訪 賞 。熊谷 賞・表 彰基 準 の一部 改正 のとお り修 正することとした。

本議案 は、定款 第7条第1項に基づき、次 回 開催 される評議員会 に提 案す ることとした。

第

6号

_{議 案}

平成

25年

度

(2013年

)収 支予算書^(損益 計算書)につ いて(資料 11)

議長 より、資料 に基 づき「平成

25年

_度

(2013年

)収 支 予算書^(損益計算 書)」について説 明があ った。

資料 に基づき審議 の結果 、次 の修 正 を行 うこととして、全 会一致で議 案 の承認 を決議 した。

(2)経常経 費 ①事業費 報償 費 の額 を°

平成

25年

_度

(2013年

)事 業計画 」に合 わせ て修 正 することとした。

本議案 は、定款 第7条_第1項に基 づき、次 回開催 される評議 員会 に提 案することとした。

[報告事項^]

(1)研 修 会 について

議 長 より、「高エネルギーカロ速器 セミナー

(OHO 12)加

速器 の基礎 と医療応 用 〜 医療 のための加 速器 」が、平成

24年

^9月4日 (火)〜7日 (金 )の間、

3号

館 セミナーホール で開催 され 、約

100名

_の参 カロがあった」旨の報告 があつた。

(2)講 演会 について

議長より、 「平成24年度特別講演会①「 LHCの 近況」について 戸本 誠

(名

古屋大学大学院理学 研究科准教授

^)、

②「ヒッグス粒子の発見が物語ること」 磯 暁

^(高

エネルギーカロ速器研究機構 KEK

理論センター教授

)」

が平成24年

10月 5日 (金 )ア

ルカディア市ヶ谷

(私

学会館

)で

開催され、約20名 の参加があった」旨の報告があった。

(3)賛

助会員の現況について

議長より、資料 15「 公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会賛助会員一覧」に基づき現状 説明がなされ、各役員に新規会員の勧誘協力を依頼した。

以上をもつて議案の審議等を全て終了したため、議長は閉会を宣し解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長

(代

表理事

)及

び監事は記名押印する。

平 成

24年

12月 5日

公益財 団法人 高エネルギーカロ速器 科学研 究奨励 会 議 事録 署名 人

  

議 長 代表 理事

 

木村

 

嘉孝 出席 監事

 

酒井

 

敬

①

②