ﻋﻟﯽ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻟس اﻹدارة ﻟﻟﻌﺎم ﺗم اﻻطﻼع 1. م 2022 دﯾﺳﻣﺑر 31 اﻟﻣﺎ

(1)

قفرملا

عوضوملا يبرعلاب صنلا

English

لودج لامعلأا

1

:

. علاطلاا مت ماعلل ةرادلإا سلجم ريرقت ىلع

يف يهتنملا يلاملا 31

ربمسيد 2022

م

.هتشقانمو . 2 علاطلاا مت يلاملا ماعلا نع ةيلاملا مئاوقلا ىلع

يف يهتنملا 31

ربمسيد 2022 م .اهتشقانمو

. 3 ةقفاوملا ةنسلل تاباسحلا عجارم ريرقت ىلع

يف ةيهتنملا ةيلاملا 31

ربمسيد 2022 م .

. 4 ةقفاوملا ىلع

نييعت عجارم ةكرشلا تاباسح

ةنجل ةيصوت ىلع ًءانب نيحشرملا نيب نم قيقدتو ةعجارمو صحفل كلذو ؛ةعجارملا ثلاثلاو يناثلا عبرلل ةيلولأا ةيلاملا مئاوقلا

،

يلاملا ماعلا نم ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلاو 2023 يلاملا ماعلا نم لولأا عبرلاو ،م

2024 هباعتأ ديدحتو ،م .

. 5 ةقفاوملا لإا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ ىلع ةراد

يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع 31

ربمسيد

2022 م .

. 6 ةقفاوملا ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةأفاكم ىلع

يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل 31

ربمسيد 2022 م

( غلبمب اهديدحت و 1,562,767

.يدوعس ريال )

. 7 ةقفاوملا ةيحلاصب ةرادلإا سلجم ضيوفت ىلع يف دراولا صيخرتلاب ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

ةرقفلا مقر ( 1 نيرشعلاو ةعباسلا ةداملا نم )

خيرات نم ماع ةدمل كلذو ،تاكرشلا ماظن نم ةرود ةياهن ىتح وأ ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم

1. The Board of Directors’ Report for the fiscal year that ended 31 December 2022 has been reviewed and discussed.

2. The Financial Statements for the fiscal year that ended 31 December 2022 has been reviewed and discussed .

3. Approval on the auditor's report for the fiscal year that ended 31 December 2022.

4. Approval on the appointment of the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, audit and audit the initial financial statements for the second and third quarter and the annual financial statements for fiscal year 2023, the first quarter of fiscal year 2024 and determine its fees.

5. Approval on acquittance the board members for the fiscal year that ended 31 December 2022.

6. Approval on the remuneration of Board members for the fiscal year ended December 31, 2022 and determine it by the amount (1,562,767) SR.

7. Approval on the authorization of the General Assembly's board of directors to delegate the authorization contained in article 27, paragraph (1) of the Companies' law, for a period of one year

(2)

ًاقفو ،قبسأ امهيأ ضوفملا ةرادلإا سلجم لالا يف ةدراولا طورشلل ماظنل ةيذيفنتلا ةحئ

ةمهاسملا تاكرشب ةصاخلا تاكرشلا ةجردملا .

. 8 ةقفاوملا نييعتب ةرادلإا سلجم رارق ىلع

)لقتسم وضع( دمحأ نب دمحأ /روتكدلا خيرات نم ًءادتبا ةعجارملا ةنجل يف ًاوضع 05 / 07 / 2022 م ةنجللا لمع ةرتف ةياهن ىتحو

ةيلاحلا 07 / 05 / 2025 وضع نم ًلادب كلذو م

وضع( يدييعلا دمحم /ذاتسلأا قباسلا ةنجللا لمع ةحئلال ًاقفو نييعتلا اذه يتأيو ،)لقتسم .ةعجارملا ةنجل

. 9 ةقفاوملا نييعتب ةرادلإا سلجم رارق ىلع

ةعجارملا ةنجلل اًسيئر يدماغلا دمحم /ذاتسلأا خيرات نم ًءادتبا 19

/ 09 / 2022 ةياهن ىتحو م

خيراتب ةيلاحلا ةنجللا لمع ةرتف 07 / 05 / 2025 ًاقفو نييعتلا اذه يتأيو ،م

ةعجارملا ةنجل لمع ةحئلال .

. 10 ةقفاوملا تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

نيب

ةكرش لقنل ليصو ةكرشو فلغديم

تامولعملا ينورتكللإا

ة تلاماعم نع ةرابع ،

غلبمب تابلاطملا ةرادإ موسرب قلعتت 8,337

.يدوعس ريال فلأ ذاتسلأا

ساروك زتيوج

يذيفنتلا سيئرلا(

كاذنآ هل )فلغديم ةكرشل

و ةرشابم ريغ ةحلصم ذاتسلأا

دومحملا رمع

يذيفنتلا سيئرلا بئان(

كاذنآ غ ةحلصم هل ) ري

ةرشابم ثيح ، سلجم يف فلغديم نلاثمي

.ةيليضفت طورش نود ،ليصو ةكرش ةرادإ

. 11 ةقفاوملا نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

،رامثتسلال يدوعسلا كنبلا و فلغديم ةكرش ةيدقاعتلا ةميقلا تغلب ثيح 5,036

فلأ ريال

طاسقأ يلامجإ نم نوكتت تلاماعملاو يدوعس

from the date of approval by the General Assembly or until the end of the authorized board of directors' period, whichever is earlier, in accordance with the conditions provided for in the Listed companies' implementing regulations.

8. Approval on the decision of the Board of Directors to appoint Dr. Ahmed bin Ahmed (independent member) as a member of the audit Committee from the date of 05/07/2022 until the end of the current Committee's term of office on 07/05/2025, replacing Mr. Mohammed Omar Al-Eaidi (independent member), the appointment shall take effect with accordance with the Audit Committee's proceeding regulations.

9. Approval on the decision of the Board of Directors to appoint Mr. Mohammed Al- Ghamdi as a Chairman of the audit Committee from the date of 19/09/2022 until the end of the current Committee's term of office on 07/05/2025 the appointment shall take effect with accordance with the Audit Committee's proceeding regulations.

10. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Waseel Application Service Provider, Associate consisted of transactions related to claims management fees of SR 8,337 thousand. Mr. Goetz Kuras (then- CEO of Medgulf) and Mr. Umar AlMahmoud (Then-Deputy CEO) were representing Medgulf in Waseel’s Board of Directors. with an indirect interest, without any preferential conditions

11. Approval on Business and Contracts that been concluded between Medgulf and The Saudi Investment Bank (SAIB), had contractual value of SR 5,036 thousand and transactions consisting of gross

(3)

ةبتتكملا نيمأتلا 5,036

،يدوعس ريال فلأ

ةميقب ةدبكتم تابلاطم 220

يدوعس ريال فلأ

غلبمب ةيوستلا تحت تابلاطمو 1,511

فلأ

رامثتسلال يدوعسلا كنبلا لثمم .يدوعس ريال فلغديم ةرادإ سلجم يف ةقباسلا ةرتفلا /ذاتسلأا ل ديبعلا ناميلس ةرشابم ريغ ةحلصم ه

،كنبلا يف اًيذيفنت اًبصنم لغشي ناك ثيح /ةذاتسلأا ريغ ةحلصم اهل يناديوسلا ةرينم

ةرشابم ثيح

،كنبلاب يذيفنت بصنم لغشت

/ذاتسلأا ريغ ةحلصم هل فاورلا نمحرلادبع

سلجم وضع ةرشابم إ

نود ،كنبلا يف ةراد

.ةيليضفت طورش

. 12 ةقفاوملا نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

،لاتيباك رامثتسلاا ةكرش و فلغديم ةكرش ةيدقاعتلا ةميقلا تغلب 10

،يدوعس ريال فلاآ

طاسقأ يلامجإ نم نوكتت يتلا تلاماعملا امأ عقاوب ةبتتكملا نيمأتلا 8

.يدوعس ريال فلاآ

ةقباسلا ةرتفلا رامثتسلال يدوعسلا كنبلا لثمم م ةرادإ سلجم يف فلغدي

/ذاتسلأا ناميلس

لغشي ناك ثيح ةرشابم ريغ ةحلصم هل ديبعلا ،كنبلا يف اًيذيفنت اًبصنم /ةذتاسلأا

ةرينم

ةرشابم ريغ ةحلصم اهل يناديوسلا ثيح

،كنبلاب يذيفنت بصنم لغشت /ذاتسلأا

ةرشابم ريغ ةحلصم هل فاورلا نمحرلادبع سلجم وضع إ

طورش نود ،كنبلا يف ةراد

.ةيليضفت

. 13 ةقفاوملا نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

ةكرشو فلغديم ةكرش ا

،ةيراجتلا ناينوب

ةيدقاعتلا ةميقلا تغلب ثيح 2

ريال فلأ

يلامجإ نم نوكتت يتلا تلاماعملاو ،يدوعس غلبمب ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ 2

ريال فلأ

غلبمب ةدبكتملا تابلاطملاو يدوعس 661

فلأ

ريال ةكرش .يدوعس ا

نوب سيئرل ةيراجتلا ناي

ةرادلإا سلجم /ذاتسلأا

ناكار ا ةحلصم ناينوب

ةيليضفت طورش يأ نود ،ةرشابم ريغ .

. 14 ةقفاوملا نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

ةيبرعلا يب سإ يك ةكرشو فلغديم ةكرش

written premium of SR 5,036 thousands, claims incurred of SR 220 thousands and outstanding claims of SR 1,511 thousands.

SIB was represented in different periods in the Board of Medgulf by Mr. Sulaiman Al- Obaid without preferential conditions as he was holding an executive position at the bank, whereas Ms. Monirah Al Swaydani holding an executive position at the bank, Mr. AbdulRahman Al-Rawaf without preferential conditions a member of Board of Directors of the Bank, with an indirect interest without preferential conditions.

12. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Al Istithmar Capital, had contractual value of SR 10 thousands, and transactions consisting in gross written premiums of SR 8 thousands. SAIB was represented in different periods in the Board of Medgulf by Mr. Sulaiman Al- Obaid without preferential conditions as he was holding an executive position at the bank, interest without preferential condition whereas Ms. Monirah Al Swaydani holding an executive position at the bank, Mr. AbdulRahman Al-Rawaf without preferential conditions a member of Board of Directors of the Bank, with an indirect interest.

13. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Abunayyan Trading Company had contractual value of SR 2 thousand, and transactions consisting in gross written premiums of SR 2 thousand and claims incurred of SR 661 thousand. Abunayyan Trading Company is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

14. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf

(4)

قلعتت تلاماعم نع ةرابع ،تاخضملل ةميقب ةدبكتم تابلاطمب 94

.يدوعس ريال فلأ

سلجم سيئرل ةيبرعلا يب سإ يك ةكرش ةرادلإا /ذاتسلأا ناكار

ا ريغ ةحلصم ناينوب

.ةيليضفت طورش يأ نود ، ةرشابم

. 15 قفاوملا ة نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

قرشلا نياربيم ياروت ةكرشو فلغديم ةكرش لأا تابلاطمب قلعتت تلاماعم نع ةرابع ،طسو

غلبمب ةدبكتم 48

ةكرش .يدوعس ريال فلأ

لأا قرشلا نياربيم ياروت سلجم سيئرل طسو

ةرادلإا ذاتسلأا / ناكار ا ريغ ةحلصم ناينوب

.ةيليضفت طورش يأ نود ، ةرشابم

. 16 ةقفاوملا تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

سايقلا ةمظنأ ةكرشو فلغديم ةكرش تابلاطمب قلعتت تلاماعم نع ةرابع ،مكحتلاو غلبمب ةدبكتم 35

ةكرش .يدوعس ريال فلأ

ةرادلإا سلجم سيئرل مكحتلاو سايقلا ةمظنأ ذاتسلأا / ناكار ا ينوب ، ةرشابم ريغ ةحلصم نا

ةيليضفت طورش يأ نود .

. 17 ةقفاوملا نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

ندملا قيسنت ةكرشو فلغديم ةكرش -

يتس

تابلاطمب قلعتت تلاماعم نع ةرابع ،بيكس غلبمب ةدبكتم 96

ةكرش .يدوعس ريال فلأ

ندملا قيسنت -

سلجم سيئرل بيكس يتس

ةرادلإا ذاتسلأا / ناكار ا ريغ ةحلصم ناينوب

.ةيليضفت طورش يأ نود ، ةرشابم

. 18 ةقفاوملا نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

لأا قرشلا ةكرش و فلغديم ةكرش طسو

تابلاطمب قلعتت تلاماعم نع ةرابع ،ةعارزلل غلبمب ةدبكتم 52

ةكرش .يدوعس ريال فلأ

لأا قرشلا طسو

ةرادلإا سلجم سيئرل ةعارزلل

ذاتسلأا / اكار ن ا ،ةرشابم ريغ ةحلصم ناينوب

.ةيليضفت طورش يأ نود

and KSB Pumps Arabia consisted of transactions relating to claims incurred of SR 94 thousands. KSB Pumps Arabia is an entity where the BOD Chairman, Mr.

Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

15. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Toray Membrane Middle East consisted of transactions relating to claims incurred of SR 48 thousands. Toray Membrane Middle East is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

16. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Industrial Instrumentation & Control Systems Ltd consisted of transactions relating to claims incurred of SR 35 thousands. Industrial Instrumentation &

Control Systems Ltd is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

17. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Cityscape Company consisted of transactions relating to claims incurred of SR 96 thousands. Cityscape Company is an entity where the BOD Chairman, Mr.

18. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Middle East Agriculture Company consisted of transactions relating to claims incurred of SR 52 thousands.

Middle East Agriculture Company is an entity where the BOD Chairman, Mr.

(5)

. 19 ةقفاوملا نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

تاعانصلا ةكرش و فلغديم ةكرش لإا تلاماعم نع ةرابع ،ةيئابرهكلاو ةينورتكل

غلبمب ةدبكتم تابلاطمب قلعتت 11

ريال فلأ

.يدوعس لإا تاعانصلا ةكرش

ةينورتكل

ةرادلإا سلجم سيئرل ةيئابرهكلاو ذاتسلأا

/

ناكار ا يأ نود ، ةرشابم ريغ ةحلصم ناينوب

.ةيليضفت طورش

. 20 ةقفاوملا نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

ةرابع ،ةيبرعلا ةردقلا ةكرش و فلغديم ةكرش غلبمب ةدبكتم تابلاطمب قلعتت تلاماعم نع 17 ردقلا ةكرش .يدوعس ريال فلأ ةيبرعلا ة

ةرادلإا سلجم سيئرل ذاتسلأا

/ ناكار ا ناينوب

طورش يأ نود ،ةرشابم ريغ ةحلصم .ةيليضفت

. 21 ةقفاوملا نيب تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

ةرابع ،ةيلودلا رابوج ةكرش و فلغديم ةكرش غلبمب ةدبكتم تابلاطمب قلعتت تلاماعم نع 33 .يدوعس ريال فلأ ةيلودلا رابوج ةكرش

ةرادلإا سلجم سيئرل ذاتسلأا

/ ناكار ا ناينوب

طورش يأ نود ،ةرشابم ريغ ةحلصم .ةيليضفت

. 22 ةقفاوملا تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

نيب

،ةيدوعسلا ةيراقعلا ةكرشلا و فلغديم ةكرش ةيدقاعتلا ةميقلا تغلب ثيح 27

ريال فلأ

يدوعس ، نم نوكتت يتلا تلاماعملاو يلامجإ

ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ 27

ريال فلأ

غلبمب ةدبكتملا تابلاطملاو 4

.ريال فلاآ

وضعل ةيدوعسلا ةيراقعلا ةكرشلا سلجم

ةرادلإا كاذنآ ذاتسلأا / زيزعلادبع دعس دمحم

طورش يأ نود ،ةرشابم ريغ ةحلصم دواد نب ةيليضفت .

. 23 ةقفاوملا تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

نيب

ةكرش ديم ىسيعلا ةعومجم ةكرش و فلغ

يلامجإب قلعتت تلاماعم نع ةرابع ،ةضباقلا ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ 197

يدوعس ريال فلأ

19. Approval on Business and Contract that been concluded between the MedGulf and Electronic and the relations between the MedGulf and Electronic and Electric Industry consisted of transactions relating to claims incurred of SR 11 thousands.

Electronic and Electric Industry is an entity where the BOD member, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

20. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Arabian Qudra consisted of transactions relating to claims incurred of SR 17 thousands. Arabian Qudra is an entity where the BOD Chairman, Mr.

21. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Tumpane Jubar consisted of transactions relating to claims incurred of SR 33 thousands. Tumpane Jubar is an entity where the BOD Chairman, Mr.

22. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Alakaria had contractual value of SR 27 thousands, and transactions consisting in gross written premiums of SR 27 thousands and claims incurred of SR 4 thousands. Alakaria is an entity where the then BOD member, Mr. Mohammed Saad Abdulaziz bin Dawood, has an indirect interest, without any preferential conditions.

23. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Alissa Group Holding Co. consisted of transactions relating to gross written premiums of SR 197 thousands (premium return) and claims incurred of SR 11,168

(6)

غلبمب ةدبكتملا تابلاطملاو )نيمأتلا طسق دئاع(

11,168 ةعومجم ةكرش .يدوعس ريال فلأ

ةرادلإا سلجم وضعل ةضباقلا ىسيعلا كاذنآ

ذاتسلأا دواد نب زيزعلادبع دعس دمحم /

طورش يأ نود ،ةرشابم ريغ ةحلصم .ةيليضفت

. 24 ا ةقفاومل تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع نيب

ةيملاعلا ةيؤر ةكرش و فلغديم ةكرش

،رامثتسلال قلعتت تلاماعم نع ةرابع

غلبمب ةدبكتم تابلاطمب 100

ريال فلأ

رامثتسلال ةيملاعلا ةيؤر ةكرش .يدوعس سيئرل ةرادلإا سلجم ذاتسلأا

/ ناكار ا ناينوب

طورش يأ نود ،ةرشابم ريغ ةحلصم .ةيليضفت

. 25 ةقفاوملا تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

نيب

ةيدوعسلا تادادعلا ةكرش و فلغديم ةكرش قلعتت تلاماعم نع ةرابع ،ةدودحملا غلبمب ةدبكتم تابلاطمب 5

.يدوعس ريال فلاآ

ةدودحملا ةيدوعسلا تادادعلا ةكرش سيئرل

ةرادلإا سلجم ذاتسلأا

/ ناكار ا ةحلصم ناينوب

.ةيليضفت طورش يأ نود ،ةرشابم ريغ

. 26 ةقفاوملا تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

نيب

،ةيدوعسلا نيبمات ةكرش و فلغديم ةكرش ةيدقاعتلا ةميقلا تغلب ثيح 98

ريال فلأ

يدوعس ، نم نوكتت يتلا تلاماعملاو إ

يلامج

غلبمب ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ 98

ريال فلأ

غلبمب ةدبكتملا تابلاطملاو يدوعس 109

فلاآ

سلا نيبمات ةكرش .يدوعس ريال ةيدوع

سيئرل

ةرادلإا سلجم ذاتسلأا

/ ناكار ا ةحلصم ناينوب

.ةيليضفت طورش يأ نود ،ةرشابم ريغ

. 27 ةقفاوملا تمت يتلا دوقعلاو لامعلأا ىلع

نيب

يدييعلا رمع دمحم ةكرش و فلغديم ةكرش نوعجارمو نوبساحم مولسلا دمحمو

،نوينوناق قلعتت تلاماعم نع ةرابع

غلبمب ةدبكتم تابلاطمب 6

.يدوعس ريال فلاآ

مولسلا دمحمو يدييعلا رمع دمحم ةكرش

thousands. Alissa Group Holding Co. is an entity where the BOD member, Mr.

Mohammed Saad Abdulaziz bin Dawood, has an indirect interest, without any preferential conditions.

24. Approval on, Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and International Vision Investment Co.

consisted of transactions relating to claims incurred of SR 100 thousands.

International Vision Investment Co. is an entity where the BOD Chairman, Mr.

25. Approval on the Business and Contracts to be that been concluded between the MedGulf and Saudi Meter Company Ltd.

consisted of transactions relating to claims incurred of SR 5 thousands. Saudi Meter Company Ltd. is an entity where the BOD Chairman, Mr. Rakan Abunayyan, has an indirect interest, without any preferential conditions.

26. Approval on the Business and Contracts that been concluded between the company and Saudi Tambin Co. Ltd, noting that the transactions made during 2022 are an insurance claims for one year with a value of 98 Thousand SAR, and the contract value of SR 98 thousands, and consisted of transactions relating to claims incurred of 109 thousands which is an entity where the BOD Chairman, Mr.

Rakan Abunayyan, has an indirect interest in which he is a BOD member, without any preferential conditions.

27. Approval on Business and Contracts that been concluded between the MedGulf and Mohammed Omar Al-Eaidi Company and Muhammad Al-Salloum Certified Public Accountants consisted of transactions relating to claims incurred of SR 6 thousands. which is an entity where the then BOD member, Mr. Mohammed Al-Eaidi, has direct interest by being a

(7)

نوينوناق نوعجارمو نوبساحم ل

سلجم وضع

ةرادلإا كاذنآ ذاتسلأا / ةحلصم يدييعلا دمحم

نود ،اًكيرشو اًسسؤم هنوك للاخ نم ةرشابم .ةيليضفت طورش يأ

founder and a partner, without any preferential conditions.