1 | P a g e
ت وعد ةكرش هيمهاسم ينواعتلا نيمأتلل ءلاو ا
روضح ىلإ عامتجا
ةماعلا ةيعمجلا ريغ
ةيداعلا لام سأر ةدايز ةنمضتملا ةكرشلا
( عامتجلاا )لولأا
Walaa Cooperative Insurance Company invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which includes the Increase in the Share Capital of the Company (First Meeting)
دنب حيضوت
EXPLANATION ELEMENT LIST
ةمدقم )"نيمأتلل ءلاو ةكرش"( ينواعتلا نيمأتلل ءلاو ةكرش ةرادإ سلجم رسي
ةوعد نيمهاسلما ماركلا يف تيوصتلاو ةكراشملل ةيعمجلا عامتجا
ةماعلا ) ةيداعلا ريغ (
عامتجلاا(
لولأا ) لام سأر ةدايز ةنمضتلما
ةكرشلا اهداقعنا ررقلماو ةينقتلا لئاسو قيرط نعو ًايروضح
ةئيشمب ةثيدحلا ةعاسلا مامت يف ىلاعت الله
19:00 ءاسم موي
سيمخلا 15 / 09 / 2022 قفاولما م 19 / 02 / 1444 ـه The Board of Directors at Walaa Cooperative Insurance
Company (“Walaa Insurance Company”) is pleased to invite the Company’s shareholders to attend the Extraordinary General Meeting –First Meeting–
("EGM") which includes the increase and will be held by attending and online through the modern technology, God willing, at 19:00 p.m. On Thursday 15/09/2022G Corresponding 19/02/1444 H Introduction
ةنيدمو ناكم داقعنا ةيعمجلا
ريغ ةماعلا ةيداعلا قدنف
يبيصقلا ، يبيصقلا دمح عراش ربخلا ةنيدمب
. ربع كلذكو
ةينورتكللإا لئاسولا Algosaibi Hotel ,Hamad Alqosaibi St., Al Khobar City
and through modern technology City and Location
of the Extraordinary General Meeting
رقمب طبار عامتجلاا عقولما
https://bit.ly/3QVltI7 ربع لئاسولا ةينورتكللإا
https://www.tadawulaty.com.sa Location
https://bit.ly/3QVltI7 Through modern technology https://www.tadawulaty.com.sa Link at the
meeting
داقعنا خيرات ةيعمجلا ريغ ةماعلا ةيداعلا 19
/ 02 / 1444 قفاولما( ـه 15
/ 09 / 2022 م ) 19/02/1444H (Corresponding to 15/09/2022G)
Date of the Extraordinary General Meeting
داقعنا تقو ةماعلا ةيعمجلا ةيداعلا ريغ 19:00
19:00 Time of the
Extraordinary General Meeting
روضحلا قح زكرم ىدل ةكرشلا يمهاسم لجس يف نيديقلما نيمهاسلما لكل قحي
روضح ةيعمجلا عامتجا قبست يتلا لوادتلا ةسلج ةياهنب عاديلإا حئاوللاو ةمظنلأا بسحبو ةماعلا ةيعمجلا .
As per the rules and regulations, any shareholder registered in the Company’s share registry at the Depository Center (Edaa) as of the end of trading on the EGM day, has the right to attend the EGM.
Shareholding Eligibility to attend general assembly meeting
باصنلا مزلالا
داقعنلا ةيعمجلا نيمهاسلما نم ددع روضح ةيعمجلا هذه داقعنا ةحصل طرتشي
هتبسن ام لثمي 50
% مزلالا باصنلا رفوتي مل اذإو لالما سأر نم
ءاهتنا نم ةعاس دعب يناثلا عامتجلاا دقع متيس ،عامتجلاا اذه دقعل دلما ،لولأا عامتجلاا داقعنلا ةددحلما ة نوكيو
عامتجلاا حيحص يناثلا
نولثمي نومهاسم رضح اذإ 25
% لقلأا ىلع لالما سأر نم .
The EGM will be valid only if attended by shareholders representing at least half (50%) of the Share Capital. In case of non-completion of the Quorum at this meeting, a second meeting will be held within one hour of the scheduled time for the first meeting, and this meeting Quorum as
percentage of shareholding
2 | P a g e will be valid if attended by shareholders representing at
least one quarter (25%) of the Share Capital.
لودج لامعلأا 1
- ءلاو ةكرش يف لفاكتلل باس ةكرش جمد ىلع تيوصتلا نيمأتلل
( داولما ماكحلأ ًاقفو 191
(و ) 192 (و ) 193 ،تاكرشلا ماظن نم )
( رادصإ للاخ نم 0.6005476176470590
يف ديدج مهس )
ءلاو ةكرش نيمأتلل
باس ةكرش يف كولمم مهس لك لباقم
ماكحأو طورشل ًاقفو كلذو ،)"جامدنلاا ةقفص"( لفاكتلل نيب ةمربلما جامدنلاا ةقفصب ةقلعتلما جامدنلاا ةيقافتا ةكرش
ءلاو نيمأتلل خيراتب لفاكتلل باس ةكرشو 23
/ 07 / 1443 ه
قفاولما(
24 / 02 / 2022 كلذ يف امب ،)"جامدنلاا ةيقافتا"( )م
:جامدنلاا ةقفصب ةقلعتلما ةيلاتلا روملأا ىلع تيوصتلا
أ.
ماكحأ ىلع تيوصتلا إ
.جامدنلاا ةيقافت
ب . ءلاو ةكرش لام سأر ةدايز ىلع تيوصتلا نيمأتلل
ةئامتس نم
نوتسو فلأ نيعستو ةعبسو ةئامثلاثو نويلم نيعبرأو ةتسو ( 646,397,060 نويلم نوسمخو ةئامنامث ىلإ يدوعس لاير )
نوسمخو نيتءامو فلأ نونامثو ةثلاثو ةئامسمخو ( 850,583,250 ةيقافتا ماكحلأ ًاقفو كلذو ،يدوعس لاير )
.جامدنلاا
ت . مقر ةدالما ليدعت ىلع تيوصتلا 8
ا نم ساسلأا ماظنل ي
ةكرشل
نيمأتلل ءلاو لالما سأرب ةقلعتلما
تلايدعتلا هذه يرست نأ ىلع ،
جامدنلاا ذافن دنع .
)قفرم (
ج . ءلاو ةكرش ةرادإ سلجم ضيوفت ىلع تيوصتلا نيمأتلل
يأ وأ ،
سلجم لبق نم هل ضوفم صخش ةرادلإا
تارارق يأ رادصإب ،
ذيفنتل ًايرورض نوكي دق ءارجإ يأ ذاختا وأ تارارقلا نم يأ
.هلاعأ ةروكذلما 1.Voting on the merging of SABB Takaful Company
into Walaa in accordance with the provisions of Articles (191), (192) and (193) of the Companies Law. by issuing (0.6005476176470590) new shares in Walaa against each share in SABB Takaful (“Merger Transaction”), in accordance with the terms and conditions of the merger agreement signed between both companies on 23/07/1443H (Corresponding to 24/02/2022G) (“Merger Agreement"), including voting on the following matters related to the Merger Transaction:
a.Vote on the terms of the Merger Agreement.
b.Vote on the capital increase of Walaa from six hundred and forty-six million, three hundred and ninety-seven thousand and sixty Saudi Riyals (SAR 646,397,060) to eight hundred and fifty million, five hundred and eighty- three thousand, two hundred and fifty Saudi Riyals (SAR 850,583,250), in accordance with the terms and conditions of the Merger Agreement.
c.Vote on amending Article 8 “Share Capital” in Walaa’s Bylaws. The amendment is subject to the approval of the Merger Transaction.
(Attached)
d.Vote on the authorization of Walaa’s board of directors, or any person authorized by the board of directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the above resolutions.
Meeting Agenda
2 - ىلع تيوصتلا ليدعت
ىمسم ةسسؤم"
دقنلا يبرعلا يدوعسلا
"
ىلإ "يدوعسلا يزكرلما كنبلا"
أ امني درو يف ماظنلا ساسلأا
ةكرشل ءلاو نيمأتلل )قفرم(
. 2. Vote on amending the name “Saudi Arabian
Monetary Authority “ to “ Saudi Central Bank” in Walaa’s Bylaws (attached).
جذومن ليكوتلا قفرم
Attached Proxy Form
3 | P a g e
تيوصتلا ينورتكللاا تيوصتلا يتلاوادت تامدخ يف نيلجسلما نيمهاسلما ناكمإب نوكيس
ع ب ةماعلا ةيعمجلا دونب ىلع دعب ن إ
يلاتلا طبارلا مادختس :
www.tadawulaty.com.sa
ىلع تيوصتلا أدبيسو لا ةعاسلا نم عامتجلاا دونب
ةدحاو حابص نم
موي نينثلأا 16 / 02 / 1444 ـه قفاولما(
12 / 09 / 2022 م ) ةياهن ىتحو
تقو إ ةماعلا ةيعمجلا داقعن ريغ
ةيداعلا . The shareholders who are registered in Tadawulaty can
remotely vote on the General Assembly Meeting’s agenda items through the following link:
(www.tadawulaty.com.sa).
Voting on the items of the EGM agenda online will be start from 01:00 AM on Monday 16/02/1444H (corresponding to 12/09/2022G ), until the end of the EGM.
E-Vote
تامولعم ةيفاضا ًاقفو ( دنبلل 4 ةدالما نم ) 191 ةدالما نم )ن( دنبلاو تاكرشلا ماظن نم
3 كلمي يذلا مهاسملل قحي لا ،ذاوحتسلااو جامدنلإا ةحئلا نم
ءلاو ةكرش نم لك يف مهسأ نيمأتلل
ةكرشو باس لفاكتلل تيوصتلا
ىلع تاررقلما ةقلعتلما ةقفصب جامدنلإا لاإ يف ةيعمجلا علا ا ةم ريغ
نل ،نيتيعمجلا يف هتيوصت لاح يفو ،نيتكرشلا ىدحلإ ةيداعلا .امهادحإ يف لاإ هتوص بستحي ردجت ىدحإ وه جامدنلإا ةقفص ىلع تيوصتلا نأ ىلا ةراشلإا يهو ىرخأ طورشل ةعضاخ جامدنلإا ةقفص نأبو اهمامتإ طورش
.اهطورش لماك قحت دعب لاإ متت نل يلاتلاب
راسفتسلالو ىجري
لاصتلاا ىلع ةرادإ ةباقرلا ةيماظنلا ربع فتاه
0138299405 سكاف
0138652255 ديربلاو
ينورتكللإا :
According to Article 191 (4) of the Companies Law and Article 3 (n) of the Merger and Acquisition Regulations, a shareholder that holds shares in both Walaa and SABB Takaful Company is only entitled to vote on resolutions relating to the Merger Transaction in the EGM of one of the companies. If a shareholder votes on the resolutions related to the Merger Transaction in the EGM of both Walaa and SABB Takaful Company, then his vote will only be counted in one of the EGMs.
For Inquiries, please contact Compliance Unit through Phone Number: 0138299405 or Fax: 0138652255 or send an E-mail to: [email protected]
Additional Information
تافلملا ةقفرملا
Attached Documents
4 | P a g e
ليدعتلا صاخلا
ماظنلاب ساسلأا
صاخلا ةكرشب
ءلاو نيمأتلل لا
ت ينواع
ةدالما ليدعتلا لبق ةدالما
ليدعتلا دعب
ةدالما ةنماثلا : سأر لالما :
ةكرشلا لام سأر وه
( 646,397,060 )
ةئامتس ةئامثلاثو نويلم نيعبرأو ةتسو
( ىلا مسقم ،يدوعس لاير نوتسو فلأ نيعستو ةعبسو 64,639,706
) ةعبرأ نوتسو
ةتسو ةئامعبسو فلأ نيثلاثو ةعستو ةئامتسو نويلم أ
ةميقب ةميقلا ةيواستم مهس
( ةيمسإ 10 .ةيدقن ةيداع مهسأ اهعيمجو دحاولا مهسلل ةيدوعس تلااير ةرشع ) ةدالما
ةنماثلا : سأر لالما :
( وه ةكرشلا لام سأر 850,583,250
نونامثو ةثلاثو ةئامسمخو نويلم نوسمخو ةئامنامث )
( ىلع مسقم يدوعس لاير نوسمخو نيتءامو فلأ 85,058,325
ةينامثو نويلم نونامثو ةسمخ )
نورشعو ةسمخو ةئامثلاثو فلأ نوسمخو ًايمسإ ًامهس
( اهردق ةيمسإ ةميقب 10
) ةرشع لااير ت
يدوعس ة .ةيدقن ةيداع مهسأ اهعيمجو دحاولا مهسلل
ليدعت ىمسم ةسسؤم"
دقنلا يبرعلا يدوعسلا
"
ىلإ كنبلا"
يزكرلما يدوعسلا "
امنيإ درو ساسلأا ماظنلا يف
Article after Update Article Before Update
Article 8: Share Capital
The capital of the Company is set at SAR 850,583,250 (Eight hundred and fifty million, five hundred and eighty- three thousand, two hundred and fifty Saudi Riyals) divided into 850,583,250 (Eight hundred and fifty million, five hundred and eighty-three thousand, two hundred and fifty) shares having an equal nominal value of SR 10 (Ten Saudi Riyals) each, all being ordinary cash shares.
Article 8: Share Capital
The capital of the Company is set at SR 646,397,060 (Six hundred forty-six million three hundred ninety-seven thousand sixty Saudi Riyals) divided into 64,639,706 (sixty-four million six hundred thirty-nine thousand seven hundred six) shares having an equal nominal value of SR 10 (Ten Saudi Riyals) each, all being ordinary cash shares.
Changing the name “Saudi Arabian Monetary Authority “ to “ Saudi Central Bank” in all articles
5 | P a g e جذومن
ليكوتلا
خيرات ريرحت ليكوتلا :
قفاوملا :
انأ مسلاا( ... مهاسملا يعابرلا
)
، وأ( مقر ةيصخش ةيوه بجومب ،ةيسنجلا ...
مقر ةماقلإا وأ زاوج رفسلا ريغل نييدوعسلا :)
ضوفم وأ ةيصخشلا يتفصب ،... نم ةرداص ...
)ةلكوملا ةكرشلا مسا( ... ةكرش ةرادإ سلجم سيئر/ريدم نع عيقوتلاب و
اهددع مهسلأ كلام
مهسأ نم َامهس ...
ةكرش أتلل ءلاو ةمهاسم( ينواعتلا نيم ةيدوعس
)
، ةلجسملا ةراجتلا ةرازو يف يراجتلا لجسلا يف
( مقرب رامثتسلإا و 2051034982
( ةداملا صنل ًادانتسا و ،) 25
لكوأ اذهب يننإف ،ةكرشلل ساسلأا ماظنلا نم )
مسلاا( ...
يعابرلا عامتجا روضح يف ينع بونيل ) يذلا ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا
يف دقعنيس
ـھ1444/02/19 ﺦﯾرﺎﺗﺑ سﯾﻣﺧﻟا موﯾ ًاءﺎﺳﻣ ﺔﻌﺑﺎﺳﻟا ﺔﻋﺎﺳﻟا مﺎﻣﺗ ﻲﻓ ﺔﯾدوﻌﺳﻟا ﺔﯾﺑرﻌﻟا ﺔﻛﻠﻣﻣﻟا ،رﺑﺧﻟا ﺔﻧﯾدﻣ ﻲﺑﯾﺻﻗﻟا قدﻧﻓ ﻊﯾﺿاوﻣﻟا نﻣ ﺎھرﯾﻏ و لﺎﻣﻋﻷا لودﺟ ﻰﻠﻋ ﺔﺟردﻣﻟا ﻊﯾﺿاوﻣﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻧﻋ ﺔﺑﺎﯾﻧ تﯾوﺻﺗﻟﺎﺑ ﮫﺗﻠﻛو دﻗ و .م2022/09/15 ﻖﻓاوﻣﻟا هذﮭﺑ ﺔﻘﻠﻌﺗﻣﻟا تادﻧﺗﺳﻣﻟا و تارارﻘﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﻲﻧﻋ ً ﺔﺑﺎﯾﻧ ﻊﯾﻗوﺗﻟا و ،ﺎﮭﯾﻠﻋ تﯾوﺻﺗﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯾﻌﻣﺟﻟا ﺎﮭﺣرطﺗ دﻗ ﻲﺗﻟا .ﮫﯾﻟإ لﺟؤﯾ ﻖﺣﻻ عﺎﻣﺗﺟا يأ وأ عﺎﻣﺗﺟﻹا اذﮭﻟ لوﻌﻔﻣﻟا يرﺎﺳ لﯾﻛوﺗﻟا اذھ رﺑﺗﻌﯾ و ،تﺎﻋﺎﻣﺗﺟﻹا
مسا عقوم ليكوتلا :
ةفص عقوم ليكوتلا :
مقر وأ( ليكوتلا عقومل يندملا لجسلا مقر
ةماقلإا وأ زاوج رفسلا ريغل نييدوعسلا :)
عيقوت اذإ يمسرلا متخلل ةفاضلإاب( لِكوملا ناك
كلام مهسلأا ًاصخش ًايونعم :)
