BAB III Kebijakan Umum Perusahaan
G. Benturan Kepentingan
PT PAL Indonesia (Persero) berkomitmen untuk senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan atas potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan PT PAL Indonesia (Persero). Dalam rangka mengefektifkan penerapan benturan kepentingan di PT PAL Indonesia (Persero), Direksi menyusun, menetapkan dan memiliki komitmen untuk menerapkan kebijakan perusahaan mengenai pengeloalaan pedoman benturan kepentingan bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengembalian keuntungan pribadi dan benturan kepentingan.
H. MANAJEMEN RISIKO (RISK MANAGEMENT)
1. Risiko secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi oleh perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan.
2. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
3. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisasi risiko kerugian dari ketidakpastian dalam usaha.
4. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Good Corporate Governance (GCG).
5. Manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
a. Mengidentifikasi potensi risiko internal pada setiap fungsi/unit dan potensi risiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan;
b. Mengembangkan strategi penanganan pengelolaan risiko;
c. Mengimplementasikan program-program pengelolaan untuk mengurangi risiko; dan d. Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko.
6. Pelaksanaan program manajemen resiko dapat dilakukan, dengan:
a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada dibawah Direksi, atau
b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
7. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan kepada RUPS.
I. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL SYSTEM)
1. Pengendalian Intern ialah: suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Manajemen (Direksi) dan Karyawan, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut:
a. Keandalan pelaporan keuangan.
b. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
c. Efektifitas dan effisiensi operasi-operasi.
2. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas mencakup 5 (lima) unsur sebagai sebagai berikut:
a. Lingkungan Pengendalian Intern (Control Environment) mencakup seluruh kebijakan dan prosedur yang mencerminkan tindakan atau menggambarkan Manajemen (Direksi), dan pemilik satuan usaha tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran bagi para organ organisasi mengenai pengendalian bagi perusahaan. Sebagian dari lingkungan pengendalian ini dapat dikendalikan oleh Manajemen (Direksi) dengan menggunakan kebijakan-kebijakandan prosedur tertentu, seperti:
1. Penggunaan anggaran dan laporan-laporan keuangan sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengkomunikasikan, tujuan, perencanaan, dan kegiatan perusahaan.
2. Penggunaan karyawan yang saling menguji (chek and balance) untuk memisahkan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh digabung (tidak kompatibel) serta untuk mengadakan supervisi oleh tingkatan manajemen yang lebih tinggi.
3. Adanya serta sampai seberapa pengendalian metode pengolahan data serta terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem oleh perusahaan.
Untuk tujuan pemahaman dan penetapan lingkungan pengendalian, berikut ini adalah sub elemen terpenting yang harus dipertimbangkan:
1. Integritas, nilai-nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit.
4. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
5. Struktur organisasi.
6. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 7. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.
b. Penaksiran Risiko
Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai akuntansi yang berlaku umum. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam pelaporan keuangan. Risiko yang dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti perubahan dalam lingkup operasi, personel baru, sistem Informasi baru atau yang diperbaiki, pertumbuhan yang pesat, teknologi baru dan muncul kompetitor baru.
c. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan perusahaan, aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi.
d. Sistem informasi dan komunikasi.
Sistem informasi relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas dan menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman karyawan tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya dalam entitas. Komunikasi membantu memastikan penyimpangan dilaporkan dan ditindak lanjuti.
e. Pemantauan (Monitoring)
Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau keduanya.
Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian intern yang ada, laporan audit intern, laporan penyimpangan atas aktivitas pengendalian, laporan dari bank, umpan balik dari karyawan, keluhan dari pelanggan.
J. PENGAWASAN INTERN
1. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
2. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud poin 1 (satu), diatas dilakukan, dengan:
a. Membentuk satuan pengawasan intern, dan b. Membuat piagam pengawasan intern.
3. Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) huruf a diatas dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Untuk menjamin independensi dan mencegah intervensi dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit, Satuan Pengawasan Intern berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
5. Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), adalah:
a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
6. Satuan Pengawasan Intern perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang antara lain adalah melaksanakan kegiatan assurance dan consulting di seluruh unit perusahaan.
7. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris.
8. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.
K. FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN
1. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan.
2. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi BUMN dengan sifat khusus.
3. Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) adalah:
a. Memastikan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
c. Sebagai penghubung (liasion officer), dan menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.
L. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
1. Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
2. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris.
3. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola informasi di perusahaan.
M. AUDITOR EKSTERNAL
1. Laporan Keuangan Tahunan PT PAL Indonesia (Persero) diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris melalui komite audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa PT PAL Indonesia (Persero) dan ketentuan tentang penunjukan jasa Audit, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
3. Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS/Menteri mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
4. Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di PT PAL Indonesia (Persero) atau (stakeholders).
5. PT PAL Indonesia (Persero) harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan PT PAL Indonesia (Persero) dengan standard akuntansi keuangan.
N. INFORMASI
1. Informasi perusahaan adalah publikasi data dan/atau fakta milik perusahaan baik berbentuk
macam bentuk yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam perusahaan.
2. Pengelolaan Informasi
Perusahaan bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi serta bertanggung jawab terhadap keamanan informasi, memelihara keutuhan informasi dan keakuratan informasi.
3. Akses Informasi
Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai PT PAL Indonesia (Persero), sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
4. Kerahasiaan Informasi
a. Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
b. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
c. Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus di rahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan perusahaan.
5. Keterbukaan Informasi
PT PAL Indonesia (Persero) wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan PT PAL Indonesia (Persero) sesuai dengan peraturan perundang – undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
6. Kepemilikan Informasi & Intangible Asset
Informasi dan segala Intangible Asset, termasuk hasil riset, teknologi dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus di tuangkan dalam perjanjian dengan pemegang informasi tersebut.
O. SUMBER DAYA MANUSIA
Direksi menyusun, menetapkan dan berkomitmen menerapkan kebijakan perusahaan dan rencana kerja mengenai Sumber Daya Manusia. Kebijakan tersebut antara lain mengatur:
1. Pengembangan sumber daya manusia.
2. Pengembangan karier di perusahaan.
3. Pengukuran dan penilaian kerja.
P. KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN 1. Keselamatan Kerja & Pelestarian Lingkungan
a. Direksi wajib memastikan bahwa lokasi usaha, kantor, alat produksi, dan fasilital perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Dalam mengelola kegiatan usaha, Direksi selalu berupaya memperdulikan kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kesempatan Kerja Yang Sama
a. Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang di punyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.
c. Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, maka perusahaan dapat memberikan tantiem/bonus kepada Komisaris, Direksi, dan Karyawan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketetapan yang diputuskan dalam RUPS.
Q. PENGELOLAAN ASET 1. Kebijakan Umum
Pengelolaan atas setiap aset perusahaan dilakukan secara optimal.
2. Tata Kelola
a. Direksi menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan aset yang berlaku di perusahaan.
b. Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset.
3. Pemeliharaan dan Pengamanan
a. Seluruh aset perusahaan dikelola dan diperlihara dengan baik.
b. Pemeliharaan aset dilakukan secara terjadwal.
c. Aset perusahaan didokumentasikan secara tertib.
d. Perusahaan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset untuk menjaga keamanan, keandalan, dan ketertiban administrasi aset.
e. Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh aset yang dimiliki R. PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. Perusahaan menetapkan kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan sumber yang tepat secara efisien dan efektif dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG, disertai dengan persyaratan kontrak yang jelas dan terperinci serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa tersebut ditinjau terus menerus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperbaiki dengan memperhatikan perubahan lingkungan usaha.
S. HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)
PT PAL Indonesia (Persero) harus menghormati hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh PT PAL
Indonesia (Persero) dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha PT PAL Indonesia (Persero), dan pemangku kepentingan lainnya.
T. ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan PT PAL Indonesia (Persero) dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
2. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
3. PT PAL Indonesia (Persero) wajib membuat dan memperbarui suatu pedoman tentang Perilaku Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of conduct), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.
4. Direksi wajib menanda tangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS/Menteri.
5. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan pejabat tertentu PT PAL Indonesia (Persero) yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Selanjutnya menekankan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
U. PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN
1. Kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai PT PAL Indonesia (Persero).
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) oleh PT PAL Indonesia (Persero).
b. Gambaran mengenai PT PAL Indonesia (Persero) berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang di delegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit.
d. Keterangan mengenai tugas tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
e. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan PT PAL Indonesia (Persero) dimana program tersebut dilaksanakan.
V. PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 1. PT PAL Indonesia (Persero) wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Good
Corporate Governance (GCG) dalam bentuk:
1. Penilaian (Assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di PT PAL Indonesia (Persero) melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT PAL Indonesia (Persero) yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali yang di asesmen oleh secara internal mapun eksternal.
2. Evaluasi (Review), untuk mendiskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT PAL Indonesia (Persero) yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (a) tersebut diatas, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
2. Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1 (satu) tersebut diatas, didahului dengan tindakan sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT PAL Indonesia (Persero).
3. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (Assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa PT PAL Indonesia (Persero), dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
4. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang Good Corporate Governance (GCG), yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.
5. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh Good Corporate Governance (GCG) (Self Assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang Good Corporate Governance (GCG)
6. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementrian BUMN.
7. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Good Corporate Governance (GCG), maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
8. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas, menanda tangani perjanjian/kesepakatan kerja dengan Direksi PT PAL Indonesia (Persero) yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
9. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.
BAB IV
ANAK PERUSAHAAN A. PRINSIP DASAR
Pembentukan anak perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis dan sinergi usaha berkaitan dengan diversifikasi usaha yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja perusahaan dan anak perusahaan serta mendukung bisnis perusahaan.
Menempatkan anak perusahaan sebagai entitas hukum yang mandiri dan dalam transaksi senantiasa menerapkan prinsip kesetaraan.
Pengaturan pokok-pokok kebijakan pengelolaan anak perusahaan dilakukan agar terjadi kesamaan pemahaman dalam penerapan prinsip kesetaraan serta mendorong penciptaan nilai tambah bersama antara perusahaan dan anak perusahaan, dan setiap anak perusahaan dituntut untuk lebih maju dan mandiri agar tidak hanya mengandalkan pangsa pasar tertentu dari perusahaan.
B. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN
1. Mekanisme hubungan antar perusahaan dan anak perusahaan dilakukan menggunakan mekanisme RUPS serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Keputusan RUPS anak perusahaan tidak boleh bertentangan dengan RJPP dan RKAP serta Anggaran Dasar perusahaan.
3. Setiap transaksi antar perusahaan dan anak perusahaan dilaksanakan berdasarkan berbisnis yang sehat.
C. FUNGSI DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN
Fungsi Dewan Komisaris anak perusahaan dalam melakukan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan dalam bentuk:
1. Menyusun kebijakan pengawasan anak perusahaan dalam melaksanakan bisnis anak perusahaan.
2. Melakukan telaah atas:
a. Hasil evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan
b. Kinerja anak perusahaan terkait dengan visi dan misi pengembangan usaha anak perusahaan.
3. Melakukan penilaian terhadap pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan.
4. Melakukan pembahasan dengan direksi terkait dengan kinerja anak perusahaan.
D. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN
Dalam melaksanakan prinsip dasar hubungan antara perusahaan dengan anak perusahaan, Direksi menyusun kebijakan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
1. Persyaratan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris anak perusahaan yang meliputi persyaratan formal, material dan persyaratan lainnya :
a. Direksi perusahaan menetapkan persyaratan formal, material dan persyaratan lainnya sebagai dasar penilaian oleh Tim Evaluasi.
b. Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian membuat formulasi penilaian sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direksi.
2. Prosedur pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris a. Pembentukan Tim Evaluasi
Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris anak perusahaan, Direksi perusahaan dapat membentuk Tim Evaluasi yang diketuai oleh Direktur Umum dan SDM dengan uraian tugas meliputi:
1. Menunjuk tenaga ahli atau lembaga profesional untuk melakukan penilaian, jika diperlukan.
2. Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris anak perusahaan.
3. Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi Perusahaan untuk disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan/atau Menteri Negara BUMN.
b. Proses penjaringan
1. Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal calon Direksi dan Dewan Komisaris dari berbagai sumber.
2. Tim Evaluasi melaksanakan seleksi berdasarkan persyaratan administrasi untuk menyusun daftar bakal calon (long list) dan diajukan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan.
3. Calon anggota Direksi anak perusahaan, berasal dari:
- Anggota Direksi anak perusahaan yang sedang menjabat.
- Pejabat internal anak perusahaan setingkat dibawah Direksi.
- Pejabat internal perusahaan serendah rendahnya 2 (dua) tingkat dibawah Direksi perusahaan.
- Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Calon anggota Dewan Komisaris berasal dari:
- Anggota Direksi perusahaan.
- Mantan anggota Direksi anak perusahaan.
- Pejabat internal perusahaan setingkat dibawah Direksi.
- Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Proses penilaian
1. Penilaian calon Direksi anak perusahaan
- Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam daftar bakal calon (long list) dan dapat menggunakan tenaga ahli atau lembaga profesional.
- Dalam hal penilaian dilaksanakan oleh tenaga ahli atau lembaga profesional maka hasil penilaian disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan evaluasi.
- Tim Evaluasi menyampaikan daftar calon (short list) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan ranking nilai terbaik kepada Direksi untuk penetapan calon Direksi terpilih.
2. Penilaian Calon Dewan Komisaris
- Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal calon yang namanya
- Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal calon yang namanya